Andrej Gorkov Oroszországban született. Csubais tevékenysége teljes átverés: Új büntetőeljárás Rusnano ellen
Elengedték a Rusnano vezető menedzserét, Andrej Gorkovot. A moszkvai városi bíróság legfrissebb híreit a vádlott ügyvédei közölték, és életrajzának főbb tényeiről beszélnek.
A Rusnano befektetési menedzserét, Andrej Gorkovot szabadlábra helyezték. Több mint egy évet töltött rács mögött: 2017 júniusában vették őrizetbe. Gorkovot hatalommal való visszaéléssel vádolták, de maximális futamidő miatti letartóztatás ezt az esetet 2018 júniusában lejárt, és a felsővezetőt el kellett volna engedni. Az ügyészek azonban új követeléseket terjesztettek elő - 200 ezer rubel lopás miatt.
Az államügyészek véleményét a moszkvai Basmannij-bíróság is támogatta, és 2018. augusztus 7-ig meghosszabbította Gorkov letartóztatását. A vádlott ügyvédei fellebbezést nyújtottak be.
A Moszkvai Városi Bíróság határozata Andrej Gorkov ügyében
Andrej Gorkov védői, kommentálva az új vádat, teljesen helytelennek nevezik.
„Az új vád annyira homályos, hogy nem lehet kommentálni. 2009–2010-re nyúlik vissza, amikor Gorkov a pénzügyi és hitelügyi osztály alkalmazottja volt. Ugyanakkor az új vád nem kapcsolódik a régi ügyhöz” – mondta Gorkov ügyvédje, Szergej Drozda.
Egy másik védő önkényesnek nevezte a Basmanny-bíróság döntését.
„A nyomozás részéről ez ügyfelünk megcsúfolása, akit egy éve abszurd váddal vádoltak meg, és akit egy évig őrizetben tartottak anélkül, hogy ezalatt egyetlen nyomozati cselekményt sem végzett volna vele. egyszeri látogatást biztosít idős szüleivel és lányával. Ez szakszerűtlenség, cinizmus és önkény. Egy eljárási trükk, amelynek célja ügyfelünk őrizetben tartása” – mondta Anton Golyshev ügyvéd.
A bíróság – amint azt a legfrissebb hírek mutatják – egyetértett az ügyvédek véleményével, és úgy döntött, hogy Gorkovot elengedi a letartóztatás alól.
„A moszkvai Basmannij-bíróság június 8-i határozatát, amellyel Gorkov ellen előzetes letartóztatást választottak, hatályon kívül helyezik, Gorkovot pedig szabadon engedik” – áll a Moszkvai Városi Bíróság határozatában.
Andrei Gorkov életrajza
Andrej Gorkov fehérorosz: 1970. szeptember 30-án született. Diplomáját a híres „Baumankán” (Energetikai Kar, 1993), majd az Orenburgi Állami Egyetemen szerzett közgazdász végzettséget (1996).
Pályafutását az Orenburgenergo-nál kezdte, 1999-ben az oroszországi RAO UES-hez (FOREM osztály) költözött, majd az Állami Kerületi Erőművek Volzsszkij-kaszkádjában dolgozott (értékesítési és jogi munka) és a Sztavropoli Állami Kerületi Erőműben (vezérigazgató).
2008 óta dolgozik a Rusnanóban (akkor a Rosnanotech). 2011-ben nevezték ki a posztra pénzügyi igazgatója, 2013 óta - befektetési tevékenységért felelős ügyvezető igazgató.
Vád
A nyomozók szerint 2011-2013-ban Gorkov valóban finanszírozta a Szmolenszkij Bankot azáltal, hogy Rusnano pénzeszközöket helyezett el számláin. A banki engedély visszavonásának előestéjén a pénzt Gorkov bátyja javára vonták ki: így az állami cég több mint 738 millió rubel értékben veszítette el a felsővezető bátyja utólag eltűnt, és most a keresett listán szerepel . Gorkov kategorikusan tagadja az ellene felhozott vádakat.
A pénzügyi csalás vádjával letartóztatott Rusnano Andrej Gorkov befektetési tevékenységért felelős ügyvezető igazgatójáról 3 milliárd rubel értékű ingatlant találtak. A Mash nyilvánossága szerint összesen 32 lakásról, valamint több házról és épületről van szó Moszkvában és a moszkvai régióban, amelyek a dokumentumok szerint a Gorkov család tagjainak nevére vannak bejegyezve.
A hírek szerint a testvérek, Andrej és Jevgenyij Gorkov minden ingatlant átruháztak nyugdíjas szüleikre és Andrej Gorkov 23 éves lányára, Annára. Mash szerint Gorkov rokonai birtokoltak egy nyolcemeletes épületet a Zvonarsky Lane-n 600 millió rubel értékben, a Veka Plaza üzleti központban 500 millió rubel értékű irodahelyiséget, a Prechistenskaya rakparton egy hatszobás lakást 350 millió rubel értékben, valamint lakásokat a Sedmoye lakókomplexum Sky" Akadémikus Korolev utcában 240 millió rubel értékben.
Eközben a közvélemény a Zvonarsky Lane nyolcemeletes épületét 600 millió rubelre értékeli, komoly kételyeket ébreszt. A CIAN szerint az ingatlanok ára Moszkva ezen a részén 700 ezer rubeltől kezdődik. négyzetméter, és egy háromszobás lakás ára 110 millió rubel. A fővárosban nincs is „Veka-Plaza” nevű üzletközpont;
Emlékezzünk vissza, hogy június 11-én a Moszkvai Basmannij Törvényszék a nyomozók kérésére 2 hónapos őrizetbe helyezte a Rusnano előző nap őrizetbe vett legfelsőbb vezetőjét, Andrej Gorkovot. nyomozás az állami vállalat pénzén elkövetett pénzügyi csalás miatt indult büntetőügyben. A nyomozás 738 millió rubel összegű kárt számolt be az állami vállalatnak, bár maga Rusnano megjegyezte, hogy erről nem rendelkeztek megbízható információval, és Gorkov letartóztatását „alaptalannak” tartotta.
Korábban a Rusnano befektetési tevékenységekkel foglalkozó ügyvezető igazgatóját hatalommal való visszaéléssel vádolták (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 201. cikkének 2. része).
A nyomozók szerint a 2011-től 2013-ig tartó időszakban Andrej Gorkov a Rusnano érdekeivel ellentétben a társaság pénzét folyamatosan az LLC CB Smolensky Bankban helyezte el készpénzelszámolási szolgáltatások leple alatt, valójában a bank tevékenységét finanszírozva. 2014 végén visszavonták a Smolensky Bank engedélyét, és a jegybank Gorkov testvére, Jevgenyij javára hozott döntésének előestéjén mintegy 400 millió rubel értékű ingatlant vontak ki a bankból. A rendfenntartók nem tudták megtalálni Jevgenyij Gorkovot, akit augusztus 9-ig vettek őrizetbe, tagadja bűnösségét.
A hosszú hétvége elején, amikor a tisztviselők és az állami vállalatok vezetői többnyire már messze jártak Moszkvától, a Nyomozó Bizottság, a Belügyminisztérium és az FSZB műveletet hajtott végre a Rusnano főmenedzser, Andrej Gorkov őrizetbe vételére.
Nemrég vásárolt egy „külföldi repülési jegyet”, és ott találkozott a biztonsági erőkkel.
Gorkov a Rusnano honlapján található információk szerint 2008 és 2013 között a társaság pénzügyi igazgatója volt, 2014 februárja óta pedig a Rusnano befektetési tevékenységeiért felelős ügyvezető igazgatóként dolgozik.
A Btk. „Hatalommal való visszaélés” cikke alapján vádolják, bár a menedzserrel szembeni követelések leírása alapján valószínűbb, hogy csalásról van szó.
A nyomozók szerint 2011 és 2013 között Gorkov „annak ellenére kialakult rend valamint a JSC "Rusnano" és egyetlen részvényese - az állam - érdekei az állami vállalat pénzét véglegesen az LLC CB "Smolensky Bank"-ba helyezték 460-740 millió rubel értékben.
Az ICR fő vizsgálati osztálya szerint a pénzt „elszámolási és készpénzes szolgáltatások leple alatt helyezték el, valójában azonban a bank tevékenységének finanszírozására”.
2014. december 13-án a bank elvesztette az engedélyét, a Rusnano pedig több mint 738 millió rubel értékben.
Ugyanakkor, amint a nyomozók megjegyzik, az engedély visszavonásának előestéjén összesen 400 millió rubel értékű vagyont vontak ki a bankból Gorkov testvére javára. kb bizonyos ingatlantárgyakról.
Andrej Gorkovval nyomozati cselekményeket folytatnak – írja a Nyomozó Bizottság –, és dől a vádemelés kérdése ellene.
A nyomozók azt tervezik, hogy a fogvatartott számára megelőző intézkedést fogva tartanak.
Az RBC szerint a Smolensky Bank engedélyének visszavonása azt követően következett, hogy 2013 novemberében valamilyen „műszaki hiba” miatt felfüggesztette a számlaszolgáltatást.
Menedzsment hitelszervezet stabilizációs hitel kiutalását kérve fordult a Központi Bankhoz, és hamarosan a szabályozó döntése nélkül a bank megkezdte hitelállományának értékesítését.
December elejére a bank leállította az ügyfelek kiszolgálását, megvárva, hogy a jegybank megkezdje az átszervezést. December 12-én a Smolensky Bank bejelentette az Askold Bank szavazati jogot biztosító részvényeinek 100%-ának megszerzésére irányuló tranzakció lezárását. Másnap visszavonták a Smolensky Bank engedélyét.
Ez a második nagy horderejű ügy a Rusnano vezető tisztségviselői ellen. 2015 nyara óta az előbbi elleni ügy főigazgatóállami vállalat "Rosnanotech" (korábban "Rusnano") Leonid Melamed és a társaság korábbi pénzügyi igazgatója, Szvjatoszlav Ponurov.
Mindketten házi őrizetben vannak. 2017 májusában több napra kiengedték őket (Melamed korábban házi őrizetben volt, Ponurov pedig előzetes letartóztatásban volt), de aztán ismét korlátozták a szabadságukat. Ponurov csaknem két év előzetes letartóztatás után most otthon van.
A nyomozás úgy véli, hogy 2007-ben és 2009-ben Melamed a Rusnano nevében szerződést kötött az Alemar céggel, amelyben részesedése volt. A cég tanácsadói szolgáltatásokat nyújtott Rusnanónak, összesen 220 millió rubelt kapott a konzultációkért. A nyomozóbizottság úgy véli, hogy Ponurov és egy másik, az ügyben érintett személy, a Rusnano Andrej Malysev volt helyettes vezetője illegálisan utalta át a pénzt ezekre a konzultációkra.
Másik hangos botrány Rusnanohoz kötődik - Pereslavl-Zalessky polgármesterének, Denis Koshurnikovnak, valamint az NT-Pharma cég alapítójának, Rustam Ataullakhanovnak és vezérigazgatójának, Jevgenyij Szultanovnak letartóztatása. Valamennyiüket egymilliárd rubel elsikkasztásával gyanúsítják Rusnanótól.
De itt, az állami vállalat vezetője, Anatolij Chubais szerint, meg kell különböztetni a helyzetet, amikor ellopott egy bundát, attól a helyzettől, amikor ellopták tőled!
A moszkvai városi bíróság úgy ítélte meg, hogy a Rusnano befektetési ügyvezető igazgatóját nem szabad kétszer börtönbe zárni ugyanazért.
Tegnap este Andrej Gorkov, a Rusnano befektetési tevékenységért felelős ügyvezető igazgatója elhagyta a Matrosszkaja Tisina előzetes letartóztatást, őt az Oroszországi Nyomozó Bizottság (ICR) mintegy 200 millió rubel elsikkasztásával vádolja. Egy hónappal ezelőtt szabadulása előestéjén tartóztatták le egy másik büntetőügyben - hatalommal való visszaélés miatt. Maga Gorkov úr tagadja, hogy részt vett volna a csalásban, ügyvédei pedig ragaszkodnak ahhoz, hogy a második vád az első nyomozás része, amely miatt lehetetlen volt újra letartóztatni. A moszkvai városi bíróság egyetértett ezekkel az érvekkel, és hazaküldte Andrej Gorkovot.
Amint azt Gorkov úr ügyvédje, Szergej Drozda a Kommerszantnak elmondta, szerdán a Moszkvai Városi Bíróság megvizsgálta a védelem fellebbezését a Basmannij Kerületi Bíróság határozata ellen, amely június 8-án helyt adott a Nyomozó Bizottság Nyomozó Bizottsága Nyomozó Főigazgatósága nyomozójának kérésének. Az Orosz Föderáció két hónapra letartóztatja a Rusnano vezető menedzserét. A bíró úgy ítélte meg, hogy a különösen nagyarányú csalással kapcsolatos új vád (az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 159. cikkének 4. része) semmilyen módon nem kapcsolódik a korábbi, hatalmi visszaélés miatti büntetőügyéhez, amely súlyos következményekkel járt (Rész). Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 201. cikkének 2. cikke). Eközben a védelem ragaszkodott ahhoz, hogy a csalásról szóló anyagok 200 millió rubel összegűek. egy régi büntetőügyből származtak, amelyben a Rusnanónak 700 millió rubel kárt okoztak. Az ügyvédek megpróbálták meggyőzni a bíróságot, hogy ha egy új büntetőügyet elválasztanak a korábbitól, akkor Gorkov urat törvénytelen lenne őrizetbe venni. Az egyik fő érv az volt, hogy a Rusnano felsővezetője június 8-án már 12 hónapot töltött előzetes letartóztatásban az első vádpont alapján, ami a fogva tartás maximális időtartama. Az új ügy felbukkanását azzal magyarázták, hogy nem akarták elengedni Andrej Gorkovot – a nyomozók nyilvánvalóan abban reménykedtek, hogy beismerő vallomást szereznek tőle Rusnano felső vezetése ellen. Az ügyészség képviselői is ellenezték a letartóztatást, mondván, hogy az új vád csupán egy epizódja a régi nyomozásnak.
„Mivel érveinket a Basmannij-bíróság nem vette figyelembe, a döntés ellen, mint jogellenes és megalapozatlan, a Moszkvai Városi Bírósághoz fellebbeztek” – mondta Szergej Drozda. Elmondása szerint a moszkvai városi bíróságon a védekezést valójában az ügyész támogatta, a nyomozás képviselői pedig egyáltalán nem voltak jelen a tárgyaláson. „A tárgyalás másfél óráig tartott, és a jogállamiság diadalmaskodott” – jegyezte meg az ügyvéd. A moszkvai városi bíróság hatályon kívül helyezte a Basmannij Kerületi Bíróság határozatát, ezt követően az ügyvédek a Matrosszkaja Tisina előzetes letartóztatásba mentek, ahol több órát vártak ügyfelük szabadon bocsátására.
A baj abból adódhatott, hogy az FSIN dolgozóinak hiteles dokumentumokat kellett átvenniük a fellebbviteli hatóságtól. A foglyot végül 18 óra körül engedték szabadon.
A Rusnano érdekeit képviselő Alexander Asnis ügyvéd a Kommerszantnak elmondta, hogy a cég „elégedett” a fellebbviteli bíróság döntésével. Jegyezzük meg, hogy a Gorkov úr elleni mindkét büntetőperben a nyomozás Rusnanót ismerte el károsultként, de maga a részvénytársaság nem tartja magát annak.
A nyomozáshoz közel álló források úgy vélik, hogy hamarosan a szabadlábra helyezett Gorkovot beidézik a nyomozóhoz, aki írásban vállalja, hogy nem hagyja el a helyszínt, és megfelelő magatartást tanúsít, ami az ügy jelenlegi helyzetére tekintettel az egyetlen lehetséges megelőzés. intézkedés.
Emlékezzünk vissza, hogy eredetileg Gorkov urat azzal vádolták, hogy 2011–2013-ban a Rusnano JSC és egyetlen részvényese, az állam „bevett rendjével és érdekeivel ellentétben” készpénz a Smolensky Bankban az elszámolási és készpénzes szolgáltatások leple alatt, de „valójában a bank tevékenységének finanszírozása céljából”. Amikor 2014 decemberében visszavonták a bank engedélyét, Rusnano több mint 738 millió rubelt veszített, amint azt a Vizsgáló Bizottság megállapította. Az új díj a Rusnano által 2010–2011-ben végrehajtott 198,5 millió rubeles beruházáshoz kapcsolódott. az ESTO-Vacuum LLC-nél, amelynek automatizált vákuumberendezések gyártását kellett volna elindítania ion-plazma leválasztáshoz, valamint mikro- és nanoszerkezetek maratásához. A projektet megnyirbálták, Rusnano pedig bírósági úton próbálja megtéríteni a befektetést. Maga Gorkov úr, ragaszkodott ártatlanságához, megjegyezte, hogy a Rusnanóban minden döntést kollektíven hoztak, különféle struktúrák ellenőrizték, és nem volt kérdés a szerződésekkel kapcsolatban.
A moszkvai Basmannij Kerületi Bíróság ma engedélyezte Andrej Gorkov, a Rusnano JSC befektetési tevékenységért felelős ügyvezető igazgatójának letartóztatását. Hatalommal való visszaéléssel vádolják: a nyomozóbizottság szerint a felsővezető a cég pénzét a szmolenszki bankban helyezte el abból a célból, hogy pénzügyi támogatást. Viszont, korábbi vezetők hitelintézet csődjének előestéjén vagyonát Gorkov úr testvérének ruházták át pénzügyi szervezet. A nyomozás 738 millió rubelre becsüli a Rusnanónak okozott kárt.
Andrej Gorkov letartóztatásának szükségességét motiválva a Bászmanni-i Törvényszék vizsgálóbizottságának képviselője hangsúlyozta, hogy a felsővezető szabadlábon hagyása esetén elbújhat a nyomozás elől. A védelem általában megalapozatlannak nevezi ezt az állítást, ezúttal azonban a nyomozónak komoly érve volt mellette: Gorkov urat, amint arról korábban beszámoltunk, a GUEBiPK Belügyminisztérium és az FSZB Gazdaságbiztonsági Szolgálata munkatársai közvetlenül azután vették őrizetbe. vett egy jegyet, hogy külföldre repüljön.
A Nyomozó Bizottság képviselője emellett megjegyezte, hogy a Rusnano JSC befektetési tevékenységért felelős ügyvezető igazgatója szabadlábon maradása, hivatalos képességei és széleskörű ismeretségi köre felhasználásával az ügyben a nyomozás által még le nem foglalt bizonyítékokat megsemmisítheti, ill. összeesküvésbe lép még azonosítatlan bűntársaival az ügy kivizsgálásának akadályozása érdekében.
Andrej Gorkov nem ismerte el bűnösségét. Ragaszkodott hozzá, hogy nem szándékozik elbújni a nyomozás elől, az üzleti útra indulást pedig a vádlott szerint már régóta tervezte. Védelme ragaszkodott ahhoz, hogy a felsővezető számára olyan megelőző intézkedést válasszanak, amely nem függ össze a fogvatartással, és 50 millió rubel összegű óvadék ellenében szabadlábra helyezését kérte. Maga a vádlott is ezt kérte. A bíróság azonban másként döntött. "Andrej Gorkov vádlott ellen megelőző intézkedést választottak 2017. augusztus 9-ig tartó fogva tartás formájában" - mondta a moszkvai Basmannij-bíróság sajtótitkára, Juno Careva.
