Eksd a részvénytársaság társasági titkára. III

3.1. Hatékony, folyamatos kapcsolattartás a részvényesekkel, a társaság tevékenységeinek összehangolása a részvényesek jogainak és érdekeinek védelme érdekében, támogatás hatékony munkavégzés Az igazgatótanácsot a társasági titkár látja el.

3.1.1. Vállalati titkár megfelelő tudással, tapasztalattal és képesítéssel kell rendelkeznie a rábízott feladatok ellátásához, kifogástalan hírnévvel, és élveznie kell a részvényesek bizalmát.

211. Vállalati titkár munkakörbe felsőfokú jogi, közgazdasági vagy üzleti végzettséggel és legalább két éves vállalatirányítási vagy vezetői munkatapasztalattal rendelkező személy kinevezése javasolt.

212. Nem javasolt olyan személyt a társaság társasági titkárává kinevezni, aki a társaság leányvállalata, kapcsolatban áll a társaságot irányító személlyel vagy a társaság ügyvezetésével, mert ez összeférhetetlenséghez vezethet. valamint a társasági titkár feladatainak nem megfelelő ellátása.

213. Összeférhetetlenség esetén a társasági titkár köteles haladéktalanul értesíteni az igazgatóság elnökét.

214. A társasági titkárnak gondoskodnia kell képzettségének szisztematikus fejlesztéséről. A tapasztalatcsere érdekében a vállalati titkárnak ajánlott rendszeres szakmai kapcsolattartást fenntartani más vállalati titkárokkal, például részt venni a vállalati titkárok szakmai szövetségének munkájában.

215. A társaságnak a társaság internetes honlapján, valamint a társaság éves jelentésében közzé kell tennie a társasági titkárra vonatkozó információkat az igazgatósági tagok és a nyilvánosságra hozatalra biztosított információk mennyiségével azonos mennyiségben, ill. végrehajtó szervek társadalom.

3.1.2. A társasági titkárnak kellően függetlennek kell lennie a társaság vezető testületeitől, valamint rendelkeznie kell a rábízott feladatok ellátásához szükséges hatáskörökkel és erőforrásokkal.

216. A társaság társasági titkára függetlenségének biztosítása érdekében javasolt, hogy tevékenységében közvetlenül az igazgatóságnak számoljon be. Ebből a célból az igazgatóság hatáskörébe bele kell foglalni a következő kérdéseket:

1) a vállalati titkári posztra jelölt jóváhagyása és megbízatásának megszüntetése;

2) a társasági titkárról szóló szabályzat elfogadása;

3) a társasági titkár munkájának értékelése és a munkájáról szóló beszámolók jóváhagyása;

4) kiegészítő díjazás a társasági titkár részére.

217. A társaságnak jóvá kell hagynia egy belső dokumentumot - a társasági titkárról szóló szabályzatot -, amely javasolja meghatározni:

1) a vállalati titkárjelöltség követelményei;

2) a társasági titkár kinevezésének és megbízatásának megszüntetésének rendje;

3) a társasági titkár alárendeltsége, valamint a társaság vezető testületeivel és szervezeti egységeivel való együttműködésének rendje;

4) a társasági titkár feladatai, jogai és kötelezettségei;

5) a társasági titkár díjazásának feltételei és rendje;

6) a társasági titkár felelőssége.

218. Javasoljuk, hogy a vállalati titkár feladatai közé tartozzon:

1) részvétel a közgyűlések előkészítésének és megtartásának megszervezésében;

2) az igazgatóság és az igazgatósági bizottságok munkájának biztosítása;

3) részvétel a társaság információközlési politikájának végrehajtásában, valamint a társaság társasági dokumentumainak tárolásának biztosítása;

4) a társaság és a részvényesekkel való interakció biztosítása, valamint a vállalati konfliktusok megelőzésében való részvétel;

5) a társaság interakciójának biztosítása a szabályozó hatóságokkal, kereskedésszervezőkkel, regisztrátorral és más szakmai piaci szereplőkkel értékpapír a társasági titkárra ruházott jogkörön belül;

6) a részvényesek jogainak és jogos érdekeinek érvényesülését biztosító, jogszabályban és a társaság belső dokumentumaiban meghatározott eljárások végrehajtásának biztosítása, azok végrehajtásának ellenőrzése;

7) haladéktalanul tájékoztatni az igazgatóságot minden feltárt jogszabálysértésről, valamint a társaság belső dokumentumaiban foglalt rendelkezésekről, amelyek betartása a társasági titkár feladatkörére vonatkozik;

MEGERŐSÍTEM:

[Munkacím]

_______________________________

_______________________________

[Szervezet neve]

_______________________________

____________________________/[F.I.O.]/

"_____" _______________ 20_______

MUNKALEÍRÁS

Vállalati titkár részvénytársaság

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen munkaköri leírás határozza meg és szabályozza a részvénytársaság [Szervezet neve genitív esetben] (a továbbiakban Társaság) társasági titkárának jogkörét, funkcionális és munkaköri kötelezettségeit, jogait és kötelezettségeit.

1.2. A tisztségre a részvénytársaság társasági titkárát nevezik ki és a jelenlegi állás szerint felmentik munkaügyi jogszabályok rendeletére a Társaság vezetője.

1.3. A részvénytársaság társasági titkára közvetlenül a Társaság [közvetlen ügyvezetői beosztásának neve]-nek számol be.

1.4. A részvénytársaság társasági titkára a vezetők kategóriájába tartozik, és alárendeltje [a beosztottak beosztásainak neve datív esetben].

1.5. Felsőfokú szakmai (jogi vagy gazdasági) végzettséggel és speciális képzettséggel rendelkező személy vállalatirányítás, szakirányú munkatapasztalat felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek által betöltött munkakörökben, legalább 5 év vezetői beosztásban is.

1.6. A részvénytársaság társasági titkára felelős:

• a rábízott munka hatékony elvégzése;
• a teljesítmény és a munkafegyelem követelményeinek való megfelelés;
• a birtokában lévő (az általa ismertté vált), a szervezet üzleti titkát tartalmazó (amely) dokumentumok (információk) biztonsága.

1.7. A részvénytársaság társasági titkárának tudnia kell:

• Polgári törvénykönyv Orosz Föderáció, az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési kódexe, Szövetségi törvény„A részvénytársaságokról”, „Az értékpapírpiacról szóló szövetségi törvény”, egyéb rendelkezések jogi aktusok, amely meghatározza a részvényesek jogait és szabályozza a társaságirányítási szervek tevékenységét, az értékpapírok kibocsátásának és forgalomba hozatalának rendjét;
• charta és egyéb szabályozó dokumentumok vállalati kapcsolatok a társadalomban;
• az igazgatóság és szervei feladatai;
• a részvényesi közgyűlés és az igazgatósági ülés előkészítésének rendje, megtartásának szabályai, valamint a társaságirányítási eljárások végrehajtása;
• a társasággal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalának szabályai, az értékpapírpiac szakmai szereplőinek (a cég nyilvántartásának vezetői, tőzsdék stb.) munkarendje;
• a munkaügyi, monopóliumellenes és adójogszabályok alapjai, a privatizációra vonatkozó jogszabályok;
• választottbírósági gyakorlat;
• Kód vállalati magatartás;
• a nemzetközi társasági jogalkotás alapjai;
• szabályozó dokumentumokat, tükrözve a fejlett hazai és külföldi gyakorlat vállalatirányítás;
• a vállalati konfliktusok megoldási eljárása;
• információk megszerzésének, feldolgozásának és továbbításának módszerei és eszközei;
• technikai információbiztonsági kérdésekre vonatkozó módszertani és szabályozási dokumentumok;
• információs technológia, használati rendje és szabályai információs rendszerek;
• a tárgyalások szervezése és eljárása;
• etikai normákés a vállalati magatartás szabályai, erkölcsi és etikai normái.

1.8. A részvénytársaság társasági titkárát tevékenységében a következők irányítják:

• állami és ipari termelési szabványok;
• a Társaság helyi törvényei, szervezeti és adminisztratív dokumentumai;
• belső szabályokat munkaügyi előírásokat;
• munkavédelmi és biztonsági szabályok, biztosítva ipari higiéniaés tűzvédelem;
• a közvetlen felettes utasításai, parancsai, határozatai és utasításai;
• ezt a munkaköri leírást.

1.9. A részvénytársaság társasági titkárának ideiglenes távollétének időtartama alatt feladatait [a helyettes beosztás neve] végzi.

2. Munkaköri kötelezettségek

A részvénytársaság társasági titkára az alábbi munkaügyi feladatokat látja el:

2.1. Biztosítja az egység megfelelőségét és tisztviselők részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) a hatályos jogszabályok, a társaság alapító okiratának, valamint a részvényesek jogainak és jogos érdekeinek érvényesülését garantáló egyéb dokumentumoknak a követelményeit.

2.2. Vezeti a társaság igazgatóságának és egyéb vezető testületeinek a társaságirányítási gyakorlat kialakítására vonatkozó döntés-előkészítési munkáját, figyelemmel kíséri azok végrehajtását. Kérdésekben konzultál a társaság tisztségviselőivel és részvényeseivel (a továbbiakban: részvényesek), valamint az igazgatóság tagjaival társasági jogés a menedzsment.

2.3. Irányítja a közgyűlések előkészítését, szervezését, a napirenden szereplő kérdésekben a részvényesi javaslatok elbírálását közgyűlés, beleértve az egyesület választott testületeibe történő megválasztásra való jelölést is.

2.4. Gondoskodik a részvénytársaság éves beszámolójának, a részvényeseknek (éves és rendkívüli) közgyűlésre benyújtott egyéb dokumentumok elkészítéséről, a közelgő közgyűlésről szóló üzenetek, szavazólapok elkészítésének és a részvényesek felé történő eljuttatásának megszervezéséről. a részvényesek hozzáférése a közgyűlésen részvételi joggal rendelkező személyeknek benyújtandó dokumentumokhoz, a társasághoz beérkezett kitöltött szavazólapok rögzítése.

2.5. Figyelemmel kíséri a közgyűlés által választott szavazatszámláló bizottság munkáját, átveszi a szavazatszámláló bizottságtól jegyzőkönyvet, szavazólapokat, meghatalmazásokat, részt vesz a szavazás eredményéről szóló jelentéstervezet, a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítésében, valamint megoldja a közgyűlés előkészítésével és megtartásával kapcsolatos egyéb feladatokat.

2.6. Gondoskodik az igazgatósági ülések előkészítésére és megtartására vonatkozó megállapított szabályok és eljárások betartásáról, beleértve a közgyűlési és az igazgatósági ülések munkatervének és napirendjének kidolgozását, az újonnan megválasztott igazgatósági tagok megismertetését. az igazgatók a társaság tevékenységével és belső dokumentumaival, az igazgatósági tagok és az igazgatósági ülésre meghívottak értesítése a soron következő ülésekről, anyagok megküldése a napirenden szereplő kérdésekről.

2.7. Részt vesz az igazgatóság ülésein.

2.8. Megszervezi az igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvek vezetését, gondoskodik azok megőrzéséről és szükség esetén az igazgatósági jegyzőkönyvek vagy jegyzőkönyvi kivonatok másolatának kiadásáról, hitelességét igazolja.

2.9. Figyelemmel kíséri a társasággal kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó, törvényben, valamint a társaság alapító okiratában és egyéb dokumentumaiban meghatározott eljárás betartását, beleértve az információ nyilvánosságra hozatalának mechanizmusát is.

2.10. Megszervezi a társaság igazgatóságának és közgyűlésének tevékenységével kapcsolatos iratok tárolását és a részvényesek hozzáférését az azokban foglalt információkhoz, az iratokról másolatok készítését, azok valódiságát igazoló dokumentumokat.

2.11. Figyelemmel kíséri és megvizsgálja a részvényesektől beérkezett kéréseket, kéréseket a vállalatirányítással és a részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatban.

2.12. Tájékoztatja az igazgatóságot minden olyan tényről, amely a hatályos jogszabályok és belső dokumentumok előírásainak a társaság vezetése során megsértését okozza.

2.13. Információt kér és fogad a társaság részvénykönyv-vezető rendszeréből, elősegíti a részvényesek jogainak bővítését és a társaságirányításban való részvételét.

2.14. Kapcsolatba lép a professzionális értékpapírpiaci szereplőkkel és hatóságokkal közigazgatás a társasági jogviszonyok és az értékpapírpiac szabályozásával kapcsolatos kérdésekben.

2.15. Irányítja a vállalatirányítási kérdésekről kialakult jelentéskészítést.

2.16. Ellenőrzi a közgyűlés és az igazgatóság által hozott határozatok végrehajtását.

2.17. Gondoskodik a megállapított szabályok és eljárások betartásáról, ideértve a névre szóló értékpapírok tulajdonosi nyilvántartásának, a jóváhagyási eljárásnak a betartását. jelentősebb tranzakciókés az érdekeltekkel lebonyolított ügyletek, a társaság részvényeinek kibocsátásának rendje, a részvényesek kihelyezési jogának gyakorlása, valamint a részvényesek jogainak és vagyoni érdekeinek védelmét szolgáló egyéb eljárások.

2.18. Intézkedéseket tesz a társaságot és/vagy részvényeseit érő veszteségek megelőzésére.

2.19. Segít biztosítani magas szintű üzleti tevékenység, az etika betartása a piaci szereplők közötti kapcsolatokban, a vállalati magatartás erkölcsi és etikai normái.

A részvénytársaság társasági titkára hatósági szükség esetén a szabályzatban előírt módon bevonható hivatali feladatai túlórába történő ellátásába. szövetségi törvényhozás a munkáról.

3. Jogok

A részvénytársaság társasági titkára jogosult:

3.1. Utasításokat és feladatokat adjon beosztott alkalmazottainak és szolgálatainak az övébe tartozó számos kérdésben funkcionális felelősségek.

3.2. Figyelemmel kíséri a termelési feladatok végrehajtását, az egyedi megrendelések, feladatok időben történő teljesítését az alárendelt szolgálatok által.

3.3. Kérjen és kapjon szükséges anyagokat valamint a tevékenységével, alárendelt szolgáltatásaival és részlegeivel kapcsolatos ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat.

3.4. Kapcsolatba léphet más vállalatokkal, szervezetekkel és intézményekkel a termelési és egyéb, a hatáskörébe tartozó kérdésekben.

3.5. Írja alá és hagyja jóvá a hatáskörén belüli dokumentumokat.

3.6. Az alárendelt szervezeti egységek dolgozóinak kinevezésére, áthelyezésére és elbocsátására vonatkozó javaslatokat megfontolásra benyújtja a Társaság vezetőjének; ösztönzésükre vagy szankciók kiszabására vonatkozó javaslatokat.

3.7. Egyéb megállapított jogok gyakorlása Munka Törvénykönyve RF és az RF egyéb jogalkotási aktusai.

4. Felelősség- és teljesítményértékelés

4.1. A részvénytársaság társasági titkára adminisztratív, fegyelmi és anyagi (és bizonyos esetekben az Orosz Föderáció jogszabályai által előírt esetekben büntetőjogi) felelősséggel tartozik:

4.1.1. A közvetlen felettes hatósági utasításának elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása.

4.1.2. Az Ön meghibásodása vagy nem megfelelő teljesítése munkaügyi funkciókés a rábízott feladatokat.

4.1.3. Visszaélés hatósági jogosítványokat, valamint azok személyes célokra történő felhasználását.

4.1.4. Pontatlan információ a hozzá rendelt munka állapotáról.

4.1.5. Intézkedések elmulasztása a biztonsági előírások, tűzbiztonsági és egyéb szabályok azonosított megsértésének elnyomására, amelyek veszélyt jelentenek a vállalkozás és alkalmazottai tevékenységére.

4.1.6. A munkafegyelem betartásának elmulasztása.

4.2. A részvénytársaság társasági titkára munkájának értékelése:

4.2.1. A közvetlen vezető által - rendszeresen, a munkavállaló napi munkavégzése során.

4.2.2. Tanúsító Bizottság vállalkozások - időszakosan, de legalább kétévente egyszer, az értékelési időszak dokumentált eredményei alapján.

4.3. A részvénytársaság társasági titkára munkájának értékelésének fő kritériuma a jelen útmutatóban előírt feladatok minősége, teljessége és időszerűsége.

5. Munkakörülmények

5.1. A részvénytársaság társasági titkárának munkarendjét a Társaság által kialakított belső munkaügyi szabályzat határozza meg.

5.2. A részvénytársaság társasági titkára termelési igények miatt köteles kiutazni üzleti utak(köztük helyi jelentőségű).

5.3. A részvénytársaság társasági titkára a termelési igények miatt munkafeladatai ellátásához hivatali gépjárműveket biztosíthat.

6. Aláírási jog

6.1. A részvénytársaság társasági titkára tevékenységének biztosítása érdekében a funkcionális feladatkörébe tartozó kérdésekben szervezeti és adminisztratív dokumentumokat ír alá.

Elolvastam az utasításokat ___________/_______________/ „____” _______ 20__

Felhívjuk figyelmét tipikus példa részvénytársaság társasági titkárának munkaköri leírása, 2019. minta. E munkakör betöltésére az a személy nevezhető meg, aki felsőfokú szakmai (jogi vagy közgazdasági) végzettséggel és vállalatirányítási szakképzettséggel, valamint felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek által betöltött munkakörökben – ideértve a vezetői beosztást is – szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ne feledje, hogy a részvénytársaság társasági titkárának minden utasítását kézben adják ki nyugta ellenében.

Az alábbiakban tipikus tájékoztatást adunk arról, hogy egy részvénytársaság vállalati titkárának milyen ismeretekkel kell rendelkeznie. Kötelességekről, jogokról és felelősségekről.

Ez az anyag weboldalunk hatalmas könyvtárának része, amely naponta frissül.

1. Általános rendelkezések

1. A részvénytársaság társasági titkára a vezetők kategóriába tartozik.

2. A részvénytársaság társasági titkára az a személy, aki felsőfokú szakmai (jogi vagy közgazdasági) végzettséggel és vállalatirányítási szakképzettséggel, valamint a szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik felsőfokú szakmai végzettségű szakemberek által betöltött munkakörökben. , beleértve a vezetői pozíciókat is .

3. A részvénytársaság társasági titkárát a __________ szervezet (igazgató, ügyvezető) veszi fel és menti fel _____________ javaslatára (beosztás)

4. A részvénytársaság társasági titkárának tudnia kell:

- az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve,

— az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési kódexe,

— Szövetségi törvény a részvénytársaságokról,

– az értékpapírpiacról szóló szövetségi törvény,

— a részvényesek jogait meghatározó, a társaságirányítási szervek tevékenységét, az értékpapírok kibocsátásának és forgalomba hozatalának rendjét szabályozó egyéb szabályozó jogszabályok;

— alapszabály és egyéb, a társaságon belüli társasági kapcsolatokat szabályozó dokumentumok;

— az igazgatóság és szervei feladatai;

— a részvényesi közgyűlés és az igazgatósági ülés előkészítésének és megtartásának szabályai, valamint a társaságirányítási eljárások végrehajtása;

— a társasággal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalának szabályai, az értékpapírpiac szakmai szereplőinek (a cég nyilvántartásának vezetői, tőzsdék stb.) munkarendje;

— a munkaügyi, monopóliumellenes és adójogszabályok alapjai, a privatizációra vonatkozó jogszabályok;

— választottbírósági gyakorlat;

— Vállalati magatartási kódex;

— a nemzetközi társasági jog alapjai;

— a fejlett hazai és külföldi vállalatirányítási gyakorlatot tükröző szabályozó dokumentumok;

— a vállalati konfliktusok megoldási eljárása;

— az információszerzés, -feldolgozás és -továbbítás módszerei és eszközei;

— technikai információbiztonsági kérdésekre vonatkozó módszertani és szabályozási dokumentumok;

— információs technológiák, az információs rendszerek használatára vonatkozó eljárások és szabályok;

— a tárgyalások szervezése és eljárása;

— a vállalati magatartás etikai normái és szabályai, erkölcsi és etikai normái.

5. A részvénytársaság társasági titkárát tevékenységében a következők irányítják:

- az Orosz Föderáció jogszabályai,

– a szervezet alapszabálya (szabályzata),

- a __________ szervezet utasításai és utasításai, ( főigazgató, igazgató, menedzser)

- ezt a munkaköri leírást,

— A szervezet belső munkaügyi szabályzata.

6. A részvénytársaság társasági titkára közvetlenül a következőknek számol be: _________ (beosztás)

7. A részvénytársaság társasági titkárának távollétében (üzleti út, nyaralás, betegség stb.) feladatait a _________ szervezet (beosztás) által kijelölt személy látja el. az előírt módon, amely megszerzi a megfelelő jogokat, kötelezettségeket és felelős a rábízott feladatok teljesítéséért.

2. A részvénytársaság társasági titkárának munkaköri feladatai

A részvénytársaság társasági titkára:

1. Gondoskodik arról, hogy a részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) részlegei, tisztségviselői megfeleljenek a mindenkor hatályos jogszabályok, a társaság alapító okiratának, valamint a részvénytársaság jogainak és jogos érdekeinek érvényesülését garantáló egyéb dokumentumoknak. részvényesek.

2. Vezeti a társaság igazgatóságának és egyéb vezető testületeinek a társaságirányítási gyakorlatok kialakítására vonatkozó döntés-előkészítési munkáját, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.

3. Konzultál a társaság tisztségviselőivel és részvényeseivel (a továbbiakban: részvényesek), valamint az igazgatóság tagjaival társasági jogi és irányítási kérdésekben.

4. Irányítja a közgyűlések előkészítését és megszervezését, a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a részvényesi javaslatok elbírálását, ideértve a társaság választott testületeibe megválasztható jelölteket is.

5. Gondoskodik a részvénytársaság éves beszámolójának, a részvényeseknek a közgyűlésre benyújtott egyéb dokumentumok (az éves és rendkívüli) elkészítéséről, a soron következő közgyűlésről szóló üzenetek, szavazólapok elkészítésének és a részvényesekhez történő eljuttatásának megszervezéséről. valamint a részvényesek hozzáférése a közgyűlésen való részvételre jogosult személyeknek bemutatandó dokumentumokhoz, rögzítve a társasághoz beérkezett kitöltött szavazólapokat.

6. Figyelemmel kíséri a közgyűlés által választott szavazatszámláló bizottság munkáját, átveszi a szavazatszámláló bizottságtól jegyzőkönyveket, szavazólapokat, meghatalmazásokat, részt vesz a szavazás eredményéről szóló jelentéstervezet, a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítésében. , megoldja a közgyűlés előkészítésével és megtartásával kapcsolatos egyéb feladatokat .

7. Gondoskodik az igazgatósági ülések előkészítésére és megtartására vonatkozó megállapított szabályok és eljárások betartásáról, beleértve a közgyűlési és az igazgatósági ülések munkatervének és napirendjének kidolgozását, az újonnan megválasztott tagok megismertetését. az igazgatóság a társaság tevékenységével és belső dokumentumaival, az igazgatósági tagok és az igazgatósági ülésre meghívottak értesítése a soron következő ülésekről, a napirenden szereplő kérdésekről anyagok megküldése.

8. Részt vesz az igazgatóság ülésein.

9. Megszervezi az igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvek vezetését, gondoskodik azok megőrzéséről és szükség esetén az igazgatósági jegyzőkönyvek vagy jegyzőkönyvi kivonatok másolatának kiadásáról, hitelességét igazolja.

10. Figyelemmel kíséri a társasággal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó, jogszabályban meghatározott eljárás, valamint a társaság alapító okirata és egyéb dokumentumai betartását, ideértve az információ nyilvánosságra hozatalának mechanizmusát is.

11. Megszervezi a társaság igazgatóságának és közgyűlésének tevékenységével kapcsolatos iratok tárolását és az azokban foglalt információkhoz a részvényesek hozzáférését, az iratokról másolatok készítését, azok valódiságát igazoló dokumentumokat.

12. Nyomon követi és mérlegeli a részvényesektől a vállalatirányítással és a részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben beérkezett fellebbezéseket és kéréseket.

13. Tájékoztatja az igazgatóságot minden olyan tényről, amely a társaság vezetése során a hatályos jogszabályok és belső dokumentumok előírásainak meg nem feleléséről szól.

14. Információt kér és fogad a társaság részvénykönyv-vezető rendszeréből, elősegíti a részvényesi jogok bővítését és a társaságirányításban való részvételét.

15. Kapcsolatba lép az értékpapírpiac szakmai szereplőivel és az állami szervekkel a társasági jogviszonyok szabályozásával és az értékpapírpiaccal kapcsolatos kérdésekben.

16. Irányítja a vállalatirányítási kérdésekről kialakult jelentéskészítést.

17. Ellenőrzi a közgyűlés és az igazgatóság által hozott határozatok végrehajtását.

18. Gondoskodik a megállapított szabályok és eljárások betartásáról, ideértve a névre szóló értékpapírok tulajdonosairól szóló nyilvántartás vezetésére, a jelentősebb ügyletek és érdekelt felekkel kapcsolatos ügyletek jóváhagyására, a társasági részvények kibocsátására vonatkozó eljárásra, a részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó szabályok betartását. elhelyezésére, valamint a részvényesek jogainak és vagyoni érdekeinek védelmét szolgáló egyéb eljárásokra.

19. Intézkedéseket tesz a társaságot és/vagy részvényeseit érő veszteségek elkerülése érdekében.

20. Közreműködik a magas szintű üzleti tevékenység, a piaci szereplők közötti kapcsolatok etikai betartásának, valamint a vállalati magatartás erkölcsi és etikai normáinak biztosításában.

3. A részvénytársaság társasági titkárának jogai

A részvénytársaság társasági titkára jogosult:

1. Javaslatok benyújtása a vezetőség megfontolására:

– az itt előírtakkal kapcsolatos munka javítása utasításokat és kötelességeket,

- a neki beosztott kiváló munkatársak ösztönzéséről,

- a termelési és munkafegyelmet megszegő munkavállalók anyagi és fegyelmi felelősségre vonásáról.

2. Kérje a szervezet strukturális részlegeitől és alkalmazottaitól a munkaköri feladatai ellátásához szükséges információkat.

3. Ismerje meg a tisztségéhez fűződő jogait és kötelezettségeit meghatározó dokumentumokat, a hivatali feladatok ellátásának minőségi értékelési szempontjait.

4. Ismerje meg a szervezet vezetésének a tevékenységével kapcsolatos határozattervezeteit.

5. Kövesse a szervezet vezetőségének segítségnyújtását, ideértve a szervezési és technikai feltételek biztosítását és a regisztrációt megállapított dokumentumokat hivatali feladatok ellátásához szükséges.

6. A hatályos munkaügyi jogszabályok által megállapított egyéb jogok.

4. Részvénytársaság társasági titkárának feladata

A részvénytársaság társasági titkára a következő esetekben felelős:

1. A jelen munkaköri leírásban meghatározott munkaköri kötelezettségek nem megfelelő teljesítéséért vagy elmulasztásáért - az Orosz Föderáció munkaügyi jogszabályai által meghatározott határokon belül.

2. A tevékenységük során elkövetett bűncselekményekért - az Orosz Föderáció jelenlegi közigazgatási, büntetőjogi és polgári jogszabályai által meghatározott határokon belül.

3. Az előidézéshez anyagi kár szervezetek - az Orosz Föderáció jelenlegi munkaügyi és polgári jogszabályai által meghatározott határokon belül.

Munkakör leírása részvénytársaság vállalati titkára - 2019-es minta. A részvénytársaság társasági titkári munkaköri feladatai, a részvénytársaság társasági titkári jogai, a részvénytársaság társasági titkári feladatai.

_____ példányban összeállítva. Jóváhagyom ______________________________________ (nevek kezdőbetűi, vezetéknév) ______________________________________ ____________________________________ _____________________________________ _________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (a munkáltató neve, (vezető vagy más meghatalmazott e-mail, a munkakör megnevezése, az RN címe, a jóváhagyó cím és a szervezeti cím) INN/KPP) "__ "___________ ____ város N _____ "______"___________ ____ város

ÁLLÁSLEÍRÁS részvénytársasági titkár részére

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen munkaköri leírás meghatározza a „__________” részvénytársaság társasági titkárának (a továbbiakban: „Vállalati titkár”, illetve „Szervezet”) funkcionális feladatait, jogait és felelősségét.

1.2. A Vállalati titkár kinevezése és felmentése a hatályos munkaügyi jogszabályokban megállapított eljárási rend szerint a Szervezet vezetője megbízásából történik.

1.3. A vállalati titkár közvetlenül a _______________ szervezetnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

1.4. Vállalati titkári posztra _______________ besorolású személyt neveznek ki szakképzésés a szakterületen szerzett _______________ éves munkatapasztalat (a munkatapasztalat követelményeinek bemutatása nélkül).

1.5. A vállalati titkárnak tudnia kell:

Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve, az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési törvénykönyve, a részvénytársaságokról szóló szövetségi törvény, az értékpapírpiacról szóló szövetségi törvény, a részvényesek jogait meghatározó és a társasági tevékenységet szabályozó egyéb szabályozási jogi aktusok irányító szervek, az értékpapírok kibocsátásának és forgalomba hozatalának eljárása ;

Alapító okirat és egyéb, a vállalaton belüli társasági kapcsolatokat szabályozó dokumentumok;

Az igazgatóság és szervei feladatai;

A részvényesi közgyűlés és az igazgatósági ülés előkészítésének rendje, megtartásának szabályai, valamint a társaságirányítási eljárások végrehajtása;

A társasággal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalának szabályai, az értékpapírpiac szakmai szereplőinek (a cég nyilvántartói, tőzsdei stb.) munkarendje;

Munkaügyi, monopóliumellenes és adójogszabályok, privatizációra vonatkozó jogszabályok; választottbírósági gyakorlat;

Vállalati magatartási kódex;

A nemzetközi társasági jogalkotás alapjai;

Fejlett hazai és külföldi vállalatirányítási gyakorlatot tükröző szabályozó dokumentumok;

Vállalati konfliktusok megoldási eljárása;

Információszerzés, -feldolgozás és -továbbítás módszerei és eszközei;

Módszertani és szabályozási dokumentumok műszaki információbiztonsági kérdésekről;

Információs technológiák, információs rendszerek használatának eljárásai és szabályai;

A tárgyalások szervezése és eljárása;

Etikai normák és szabályok, a vállalati magatartás erkölcsi és etikai normái.

1.6. A társasági titkár átmeneti távollétének ideje alatt feladatait _______________ végzi.

2. FUNKCIONÁLIS FELELŐSSÉGEK

2.1. A vállalati titkár a következőket végzi:

Annak biztosítása, hogy a Szervezet részlegei és tisztségviselői betartsák a hatályos jogszabályok, a Szervezet Alapszabálya, valamint a részvényesek jogainak és jogos érdekeinek érvényesülését garantáló egyéb dokumentumok követelményeit.

Vezeti a szervezet igazgatósági és egyéb vezetői testületeinek a vállalatirányítási gyakorlat kialakítását célzó döntések előkészítését, azok végrehajtásának nyomon követését.

Tanácsadás a Szervezet tisztségviselőivel és részvényeseivel (a továbbiakban: Részvényesek), valamint az igazgatóság tagjaival társasági jogi és irányítási kérdésekben.

A közgyűlések előkészítésének és megszervezésének irányítása, a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a részvényesek javaslatainak mérlegelése, beleértve a Szervezet választott testületeibe történő megválasztásra jelölteket is.

A Szervezet éves beszámolójának, a Részvényesek részére a közgyűlésre (éves és rendkívüli) átadott egyéb dokumentumok elkészítésének biztosítása, a közelgő közgyűléssel kapcsolatos üzenetek elkészítésének és Részvényesek felé történő eljuttatásának megszervezése, a szavazólapok, valamint a Részvényesek hozzáférése a közgyűlésen való részvételre jogosultak részére átadandó dokumentumok, a Szervezethez beérkezett kitöltött szavazólapok rögzítése.

A közgyűlés által választott szavazatszámláló bizottság munkájának figyelemmel kísérése, a szavazatszámláló bizottságtól jegyzőkönyvek, szavazólapok, meghatalmazások átvétele, részvétel a szavazás eredményéről szóló jelentéstervezet, a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítésében, megoldása. a közgyűlés előkészítésével és megtartásával kapcsolatos egyéb feladatokat.

Az igazgatósági ülések előkészítésére és megtartására vonatkozó megállapított szabályok és eljárások betartásának biztosítása, beleértve a közgyűlési és az igazgatósági ülések munkatervének és napirendjének kidolgozását, az újonnan megválasztott igazgatósági tagok megismertetését. az igazgatók a Szervezet tevékenységével és belső dokumentumaival, az igazgatóság tagjainak és az igazgatósági ülésre meghívottaknak a soron következő ülésekről történő értesítése, a napirenden szereplő kérdésekről anyagok megküldése.

Részvétel az igazgatóság ülésein.

Az igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvek vezetésének megszervezése, megőrzésének biztosítása, és szükség esetén az igazgatósági jegyzőkönyvről vagy jegyzőkönyvi kivonatának hitelességét igazoló másolatok kiadása.

A Szervezetre vonatkozó információk közzétételére vonatkozó, jogszabályban, valamint a Szervezet alapszabályában és egyéb dokumentumaiban meghatározott eljárás betartásának ellenőrzése, beleértve az információ nyilvánosságra hozatalának mechanizmusát is.

A Szervezet igazgatóságának és közgyűlésének tevékenységével kapcsolatos dokumentumok tárolásának, az abban foglalt információkhoz a Részvényesek hozzáférésének megszervezése, az iratokról másolat készítése, azok valódiságának igazolása.

A Részvényesektől beérkezett fellebbezések és kérelmek elszámolása és elbírálása a társaságirányítással és a részvényesi jogok érvényesítésével kapcsolatban.

Az Igazgatóság tájékoztatása minden olyan tényről, amely a Szervezet vezetése során a hatályos jogszabályokban és belső dokumentumokban foglalt követelmények be nem tartásáról szól.

A Szervezet részvénykönyv-vezető rendszeréből tájékoztatás kérése, átvétele, elősegítve a részvényesi jogok bővítését és a társaságirányításban való részvételét.

Interakció az értékpapírpiac szakmai szereplőivel és az állami hatóságokkal a társasági jogviszonyok és az értékpapírpiac szabályozásával kapcsolatos kérdésekben.

Vezetni a jogszabályi jelentéskészítést a vállalatirányítási kérdésekről.

A közgyűlés és az igazgatóság által hozott határozatok végrehajtásának nyomon követése.

A megállapított szabályok és eljárások betartásának biztosítása, ideértve a névre szóló értékpapírok tulajdonosi nyilvántartásának vezetésére, a jelentősebb ügyletek és az érdekelt felekkel folytatott ügyletek jóváhagyásának eljárására, a Szervezet részvényeinek kibocsátási rendjére, a Részvényesek elhelyezési jogainak gyakorlására. azokat, valamint a Részvényesek jogainak és vagyoni érdekeinek védelmét célzó egyéb eljárásokat.

Intézkedések megtétele a Szervezetet és/vagy Részvényeseit érő veszteségek megelőzésére.

Hozzájárulás a magas szintű üzleti tevékenység biztosításához, az etikai szabályok betartásához a piaci szereplők közötti kapcsolatokban, valamint a vállalati magatartás erkölcsi és etikai normáihoz.

3. JOGOK

A vállalati titkárnak joga van:

3.1. A Vállalati titkár tevékenységéhez szükséges anyagok, dokumentumok bekérése és átvétele.

3.2. Lépjen kapcsolatba külső intézmények és szervezetek osztályaival a működési problémák megoldása érdekében termelési tevékenységek a vállalati titkár hatáskörébe tartozik.

4. FELELŐSSÉG

A vállalati titkár felelős:

4.1. Funkcionális kötelezettségek teljesítésének elmulasztása.

4.2. Pontatlan információ a munka állapotáról.

4.3. A Szervezet vezetőjének parancsainak, utasításainak, utasításainak be nem tartása.

4.4. Intézkedések elmulasztása a biztonsági előírások, tűzbiztonsági és egyéb szabályok azonosított megsértésének visszaszorítására, amelyek veszélyt jelentenek a Szervezet és alkalmazottai tevékenységére.

4.5. A munkafegyelem betartásának elmulasztása.

5. MUNKAFELTÉTELEK

5.1. A Vállalati titkár munkaideje a Szervezetben kialakított Belső Munkaügyi Szabályzat szerint kerül meghatározásra.

5.2. Működési szükségletek miatt a Vállalati titkár köteles üzleti utakra (ideértve a helyieket is).

5.3. A _______________-nak megfelelően a munkáltató értékeli a vállalati titkár hatékonyságát. A hatékonyság értékelésére szolgáló intézkedéscsomagot _____________________ hagyta jóvá, és a következőket tartalmazza:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

A munkaköri leírás a ___________________________________ __________________________________________________________________________________ alapján készült. (az okirat neve, száma és kelte) Strukturális egység vezetője _________________________________ ______________________ (iniciális, vezetéknév) (aláírás) "__"___________ ____ Megállapodás: jogi szolgáltatás

_________________________________ _________________________ (iniciális, vezetéknév) (aláírás) "__"___________ ________ Elolvastam az utasításokat: (vagy: utasítást kaptam) _____________________________________ _________________________ (inicius betűk, vezetéknév) (aláírás) "__"___________ ____

Sok orosz részvénytársaság számára újdonság lesz a vállalati titkári pozíció. Ez az álláspont egyébként sem a JSC-ről szóló törvényben, sem más jogalkotási aktusokban nem szerepel. A társasági titkár funkcióit és feladatait csak a Vállalati Magatartási Kódex szabályozza részletesen.

A társasági titkár a társaság kiemelt tisztségviselője, akinek feladata lesz annak biztosítása, hogy a társaság szervei és tisztségviselői megfeleljenek a társaság részvényesei jogainak és érdekeinek érvényesülését garantáló eljárási követelményeknek.

A társaság titkára gondoskodik arról, hogy a társaság valamennyi vezető testülete betartsa a belső szabályokat. A társaság titkára biztosítja a társaság különböző vezető testületei közötti interakció egyértelműségét a társaság alapszabályával és egyéb belső dokumentumokkal összhangban.
Érdemes megjegyezni, hogy ebben az esetben különösen fontos a közgyűlés előkészítésére és megtartására vonatkozó eljárás megfelelő betartása, az igazgatóság tevékenysége, a társasággal kapcsolatos információk tárolása, nyilvánosságra hozatala és szolgáltatása, mivel ennek elmulasztása ezekkel az eljárásokkal a részvényesek jogainak és érdekeinek többségét sérti.

Ezen eljárások betartását csak olyan állandó alkalmazott tudja hatékonyan biztosítani, aki rendelkezik a szükséges feltételekkel szakmai képesítésekés nem egyesíti ezt a tevékenységet a társadalomban más funkciók ellátásával. A társasági titkár lényegében a társaság részvényesei, vezető testületei és tisztségviselői között elhelyezkedő személy. A vállalati titkáron keresztül minden információ eljut a részvényesekhez, így a részvényesek befolyásolhatják a társaság tisztségviselőinek döntéseit.

A társasági titkár segítséget nyújt az igazgatóság tagjainak feladataik ellátásában, így különösen a titkáron keresztül jut el az igazgatóság tagjaihoz a vezető testületek tájékoztatása.

A társaság titkárának az igazgatóságnak alárendeltnek és elszámoltathatónak kell lennie, és nem lehet a társaság vagy annak tisztségviselői kapcsolt vállalkozása.

A társasági titkár kinevezésének (megválasztásának) eljárását és a titkár feladatait a társaság alapszabálya határozza meg. Az egyesület titkárát kinevezik vagy megválasztják. A JSC-törvény nem határozza meg, hogy pontosan kik jogosultak kinevezni vagy megválasztani a társaság titkárát. A Vállalati Magatartási Kódex ezt a felelősséget az igazgatóságra hárítja. Az igazgatóságnak meg kell határoznia a társasági titkárral kötött megállapodás feltételeit és időtartamát, valamint díjazásának mértékét is.

2. A társasági titkár feladatai

A társasági titkári feladatokat a társasági társaságokról szóló törvény nem írja elő. Hatáskörét a Vállalati Magatartási Kódex részletezi.

A társasági titkár játszik fontos szerepet a részvényesek közgyűlésének megszervezésében. Ezzel kapcsolatban a titkár:

A közgyűlésen való részvételre jogosultak névjegyzékét elkészíti, vagy e névjegyzék összeállításával a társaság jegyzőjét bízza meg;

Értesít minden, a közgyűlésen való részvételre jogosult személyt;

Elkészíti és korlátlan hozzáférést biztosít a közgyűlésen bemutatandó anyagokhoz;

Hitelesíti és kiosztja a közgyűlésen a részvényeseknek bemutatandó anyagok másolatait;

Válaszol az eljárási kérdésekre a közgyűlésen;

A társaság titkára fontos szerepet játszik abban, hogy segítse az igazgatósági tagokat a megalapozott döntések meghozatalához szükséges információk megszerzésében.

A társaság titkára ismerteti az igazgatóság tagjaival a vállalatirányítással kapcsolatos jogszabályi és egyéb előírásokat. Ugyanakkor ne adjon jogi tanácsot olyan kérdésekben, amelyek nem tartoznak a feladatkörébe.

Az igazgatóság üléseit a társaság titkára szervezi. Feladatai közé tartozik, hogy minden tagot értesítsen a tanács üléseiről. A Kódex azt javasolja, hogy a társaság titkára írja alá és vezessen jegyzőkönyvet az igazgatóság üléseiről.

A részvényesek jogainak védelme terén a társasági titkár bizonyos funkciókat lát el. A titkár gondoskodik arról, hogy a társaság megfelelően mérlegelje a részvényesek kérelmét, és továbbítsa a részvényesek kérelmét a vezető testületekhez. Ezen túlmenően az ő felelőssége lesz a vállalati konfliktusok figyelembevétele, pl. valamint a részvénykönyv vezetésével kapcsolatos konfliktusok.

A cégtitkár ellátja az információközléssel kapcsolatos feladatokat, nevezetesen: gondoskodik a céges dokumentumok tárolásáról; biztosítja a részvényesek korlátlan hozzáférését az információkhoz a jogszabályoknak megfelelően; hitelesíti a részvényesek részére kiállított dokumentumok másolatait.