itthon Sikertörténetek Raider hatalomátvétel előtt áll a cég: mit tegyen. Raider lefoglalás: mit kell tenni Példakérelem a portyázó tulajdon lefoglalására

Raider hatalomátvétel előtt áll a cég: mit tegyen. Raider lefoglalás: mit kell tenni Példakérelem a portyázó tulajdon lefoglalására

A razzia egy vállalkozás átvétele a tulajdonosok akarata ellenére. A pénzügyi-gazdasági válság nem járul hozzá a jogi manipuláción alapuló portyázáshoz, hanem új gazdasági modelleken formálódik a cég illegális felvásárlásának veszélye. Egy vállalkozás megóvása a portyázással szemben nem könnyű, de valós feladat. A portyázás az egyik példa egy vállalkozás jogellenes átvételére.

Jegyzet!

A Raider átvétele összehasonlítható a csalással (az Orosz Föderáció Btk. 159. cikke), a zsarolással (Az Orosz Föderáció Btk. 163. cikke). Az önkény (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 330. cikke) a portyázás erőteljes módszere.

A jelenlegi gazdasági valóságban a lefoglalás kifinomultabbá vált, a jogszabályok kihagyásait, a tisztviselők részvételét és a módszerek kombinációját alkalmazták.

A vállalkozásátvétel szervezői általában:

hagyományos ügyfelek;
speciális portyázó szervezett bűnözői csoportok;
professzionális agresszív portyázó cégek, amelyek nyereségesen értékesítenek korrupt adminisztratív erőforrásokat.

Jegyzet!

A portyázó támadás aktív cinkosai a korrupcióba keveredett rendfenntartók. Részvételüket nehéz bizonyítani, mert úgy tűnik, hogy önállóan cselekszenek.

A raider-átvétel elleni professzionális védelem mindenki számára szükséges sikeres cég. A vállalkozások vezetőitől vagy tulajdonosaitól érkező fellebbezéseket, amelyeket megpróbálnak lefoglalni, gyakran blokkolja a kerületi vagy regionális ügyészség.

Hogyan lehet megérteni, hogy ez egy raider hatalomátvétel

Amikor egy vállalkozás vezetői és tulajdonosai ellen büntetőeljárást indítanak, a társaság tevékenységét általában blokkolják. A hiteltartozások nőnek, és kötbérfizetési kötelezettségek keletkeznek. Ebben az esetben nem nélkülözheti a tapasztalt ügyvédeket, különösen, ha az üzlet olyan nagyvárosban található, mint Moszkva, ahol nagyon magas a verseny.

Ha a tulajdonosok nem egyeznek bele a cég eladásába szinte semmiért, a támadás folytatódik. Most adósságvásárlással, annak meghamisításával, bírósági elismeréssel jár együtt. Az átvétel a cég csődeljárásával és a tartozásokkal valósul meg. A bűnözői elfogási sémákat követően az agresszor a következőkre megy:

létesítő okiratok hamisítása;
vezető kinevezésére vonatkozó megbízások meghamisítása;
aláírja és nyilvántartásba veszi a vállalkozás vagyonának és vezetői részesedésének elidegenítéséről szóló okiratokat;
csökkentett áron próbálja kivásárolni az irányító részesedést;
rabszolgaságra kényszerítettek.

Az ügyet bonyolítja az a tény, hogy szinte lehetetlen ellenállni a tartozás megvásárlásának, mivel ehhez az üzleti tranzakcióhoz nincs szükség az adós hozzájárulására (Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 382. cikke). A cégátvétellel szembeni magas színvonalú jogi védelem érdekében érdemes szakképzett ügyvédhez fordulni, aki képes kiszámítani a riválisok lépéseit, mélyen ismeri a joghézagokat, és képes ellenállni a csalásnak és a jogi manipulációnak.

A raiderek alapvető módszerei

A raider támadások során két fő módszert használnak:

korrupció (a legnépszerűbb módszer, primitív és egyszerű üzleti átvétel);
adósság

Az adósságmódszernek három változata létezik:

biztosítékok (a konstrukciót hitelező bankok hajtják végre, amelyek biztosítékként elzálogosított ingatlanra jogosultak);
tartozás (az adatok alapján pénzügyi helyzet társaság, pénzügyi stabilitásának határai);
adósság a költségvetéssel szemben (az állam magánérdekű kényszerítő mechanizmusa).

Raider támadás indításához információkat gyűjtenek. Különös figyelmet fordítanak a kompromittáló információkra. Ha nem áll rendelkezésre elegendő információ a büntetőeljárás lefolytatásához, dokumentumokat hamisítanak és tényeket manipulálnak. A vállalkozás ellenőrzését végzik annak érdekében, hogy megerősítsék a vezető tevékenységében a bűncselekményre utaló jeleket, és büntetőeljárásokat indítanak.

Jegyzet!

A megfélemlítés célja szándékosan veszteséges ügylet megkötésére késztetni: a vagyon egy részét, az egész üzletet kedvezményes áron eladni, vagyon fedezetként történő átruházásával kedvezőtlen feltételekkel hitelt felvenni.

Az agresszor információkat kap a vállalat helyzetéről, és meghatározza a gazdasági stabilitásának rombolásához szükséges esedékes számlák kritikus tömegét. Ezt követően egy olyan mechanizmust indítanak el, amely kedvezőtlen gazdasági következményekkel jár.

A beszedett adósságot fizetésre mutatják be, az agresszor élesen szűkíti a pénzügyi áramlásokat, blokkolva a hozzáférést a bankokhoz és az ügyfelekhez. A korrupciós összeesküvés bizonyítása a gyakorlatban nehéz. Ezek után az agresszor felajánlja, hogy köt szerződést rabszolgasorba. Egyet nem értés esetén a szabályozó hatóságoktól a cég egyedi vizsgálatokat kap.

Az agresszor hitelezőként járhat el, kérelmet nyújthat be a választottbírósághoz a cég csődjének kimondására, és kijelölheti saját vezetőjét. Ha az összes részvény több mint 51%-át megkapja, akkor az ő szava lesz meghatározó a döntések meghozatalakor.

A cég fizetésképtelenségének felismerése a portyázó kezdeményezésére korlátozza a vezetői végrehajtást menedzsment funkciók, ezek a jogkörök a külső menedzserre szállnak át. Egy nagy részvénycsomaggal rendelkező betolakodó befolyásolja a kiválasztási folyamatot, és összejátszik a menedzserrel. Ennek következményei könnyen megjósolhatók:

rabszolgabíró üzletek;
letartóztatás vagy a lefoglalás eltávolítása az ingatlanról;
a vállalat folyamatos tönkretételéhez és az irányítás létrejöttéhez vezető intézkedések.

Ahhoz, hogy a bíróság az adós céget csődöt mondhassa, több összetevőnek kell jelen lennie:

tartozás több mint 300 ezer rubel;
képtelenség három hónapon belül fizetni az adósságot.

Jegyzet!

A késedelmes kötelezettségek következménye az, hogy az agresszor üres leveleket küld a vállalatnak, hogy szimulálja a vállalathoz intézett fellebbezést, az értesítés bizonyítékával. „Hamis” követeléseket, tartozásfizetési felszólításokat küldenek, hirdetményeket a hitelezői jogok megvásárlásáról.

Portyázás elleni védelem: ellenintézkedések

A portyázó hatalomátvétel elleni védekezéshez nem elég, ha nem kötünk kedvezőtlen feltételekkel szerződéseket, hiszen mesterségesen olyan helyzetek jönnek létre, amelyekben nem lehet visszafizetni a hitelt. A betolakodók arzenáljában sok illegális módszer található.

A vállalati portyázás elleni küzdelem problémái nem a szabályozási hiányosságokban, hanem a szabályozási hiányosságokban rejlenek magas fokozat korrupció. A portyázók ügyvédei nagyon ügyesen dolgoznak, csak a társasági jogot jól ismerő szakember képes ellenállni, aki megvédheti a céget a jogszabályi mulasztásokat kihasználó visszaélésektől.

Üzleti strukturálás

A vállalkozás ilyen jellegű portyáztatás elleni védelme, mint a strukturálás, annak a közismert mondásnak a megtestesülése, miszerint nem szabad egy helyen tartani a cég vagyonát. Ez csökkenti a kockázatokat a vállalat tevékenységeinek szétválasztásával. Te is:

ossza fel az üzletet több társaságra, ossza szét közöttük az értékes eszközöket;
egyes vállalatokat zártabbá tenni a külső behatolástól;
ingatlan átruházása a vállalkozás végső kedvezményezettjével kapcsolatban álló egyéni vállalkozóra.

Jegyzet!

Az a stratégia, hogy egy vállalkozást több vállalatra osztanak fel, segít csökkenteni az adókiadásokat különféle rendszerek adózás.

Védelem megosztása

Részvények vagy érdekeltségek ebben alaptőke védelemre van szüksége. A rohamok megelőzése érdekében szükséges fokozott vezérlés a részvénykönyv felett. A vállalkozás mérete és jellege, a fenyegetés típusa határozza meg az ellenőrzés módját:

azon nagyvállalatok számára, amelyek külső befektetésre számítanak, jobb, ha a nyilvántartást átadják egy kifogástalan hírnévvel rendelkező, legformálisabb munkát végző nagy anyakönyvvezetőnek;
A kis cégeknek jobb, ha saját nyilvántartást vezetnek.

Jegyzet!

Ne feledje, hogy egyetlen módszer sem szolgálhat csodaszerként az esetleges portyázásra. Az anyakönyvvezetőt hamis okiratokkal látják el, a nyilvántartást vezető alkalmazottat pedig nyomás alá helyezhetik, hogy részvényeket adjon át a támadónak.

A részvények lefoglalás elleni védelme érdekében harmadik felekkel szembeni kötelezettségekkel terhelje meg őket, például kölcsönszerződés alapján biztosítsa a részvényeket. A részvények zálogjogát bejegyezték a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába, ha létezik, a társaság részvényeire vonatkozó adatokon nem történik egyéb változás.

Vagyonvédelem

A portyázók célpontja nem a cég, hanem annak vagyona. Ezért a portyázó lefoglalás elleni védelem abból áll, hogy kiemelt intézkedéseket kell hozni a tulajdon elidegenítésének akadályozása érdekében. Az optimális eszköz a biztosíték vagy a jelzáloghitel, amelyek segítségével a vállalat további pénzügyi áramlásokhoz jut. A lényeg az, hogy időben törleszd az adósságot, hogy a bank ne adja el az ingatlant. Javasoljuk az eszközöket biztosítékként az ellenőrzött társaságok és magánszemélyek javára cserélni.

Hogyan védheti meg vállalkozását a betolakodóktól?

A „szürke” portyázás vagy „greenmail” célja, hogy pénzt keressen a cég alulértékeltségével. Az agresszor részvényeket vásárol, majd sorra indít pereket, amelyek megtámadják a vezető testület döntéseit, összehívást követel Általános találkozó részvényesek, auditok lefolytatása, auditok, sztrájkok.

Ahhoz, hogy egy vállalkozást megóvjunk a portyázással szemben, szükséges, hogy a cég vezetése minden tevékenységében szigorúan kövesse a törvényt. Ha portyázással fenyeget, fokozottan ügyeljen a meghatalmazások, készpénz, értékesítési dokumentumok és szerződések kiadására. A legjobb forma A támadók elleni védekezés támadás. Egy tapasztalt ügyvéd aktív és passzív védekezési stratégiát dolgoz ki. A passzív módszerekről korábban volt szó. Az aktív módszerek a következők:

kormányzati szervek ellenőrzésének kezdeményezése;
perek.

Az FSZB-hez, a nyomozóbizottsághoz, az ügyészséghez vagy a rendőrséghez benyújtott kérelem gyakran elegendő az elfogás elleni védekezéshez. Lépjen kapcsolatba szakembereinkkel az űrlap kitöltésével Visszacsatolás vagy hívja a jelzett számokat, és segítünk megvédeni magát a raider átvételtől.

Hogyan állapítható meg, hogy a vállalkozását rajtaütés érte? Valójában ezt nem lehet látni. A portyázók titokban információkat gyűjtenek a vállalkozásodról, rólad, a környezetedről. Ez lehet korrupt kapcsolatok, vagy kémek bevezetése a szerettei körébe. Ha egy ideje észrevette, hogy a hatósági ellenőrzések elárasztották, cége számos megalapozatlan bírósági pert kapott, korlátozó intézkedéseket alkalmaztak, akkor nagy valószínűséggel az Ön vállalkozása veszélyben van.

A raiderek sokféle módszert alkalmaznak. Általában közösen használják őket egy vállalkozás átvételére. Az egyik a csalás, amikor okiratokat, meghatalmazásokat hamisítanak. A második módszer bűnöző. Ez nyomást gyakorol egy üzlettulajdonos pszichére: hívások önnek és szeretteinek. A vállalkozás körül negatív háttér jön létre. A harmadik módszer a csőd. Egy másik módszer a tőke felhígítása. Részvénytömbök vásárlása folyamatban van.

Így a büntető törvénykönyvben nem találsz portyázásról szóló cikket.

Raider hatalomátvétel jelei

Érdemes odafigyelni, ha Ön Részvénytársasággal rendelkezik, a részvényesek nevében különféle iratmásolat és keresetlevél rendelkezésre bocsátása iránti kérelmet lehet benyújtani.

Amikor a médiában elfogultságot lát a cégével szemben. Különféle cikkek az igazgatóról, a munkavállalói jogok megsértéséről. Erre azért van szükség, hogy a bírák szándékosan negatívan értékeljék cége tevékenységét. Mindannyian emberek vagyunk, és a döntéseket szubjektív módon hozzák meg.

A részvényesek panaszt tehetnek a Belügyminisztériumnál egy céggel kapcsolatban, a Belügyminisztérium kénytelen elfogadni az ilyen kéréseket, leellenőrizni a cég tárgyalását, majd a részvényesek bekérik a Belügyminisztériumtól a cég iratait, amelyeket beszereztek. minden ellenőrzés eredményeként. Ezeket a dokumentumokat fel lehet használni cége ellen.

A portyázás fő általános módszere az egyben történő regisztráció állami nyilvántartás fiktív információ egy álszemély menedzser posztra történő kinevezéséről. Lehet, hogy ez egy figura, aki észre sem veszi, hogy a cég igazgatója lesz. A figura fő célja a cég tulajdonának elidegenítése. A portyázók számára nem maga a cég érdeke, hanem annak eszközei: ingó és ingatlan vagyon.

Egy másik út is áthalad részvénytőke, amikor a részvények 10-15%-át vásárolják meg azért, hogy sor kerüljön a részvényesek közgyűlésére és a csalókhoz szükséges döntés meghozatalára, például vezetőváltásra. A csaló célja gyakran az, hogy a vállalkozást ténylegesen irányító részvényesek egy része ne vegyen részt ezen az ülésen, így a találkozó távollétében zajlik.

Előfordult, hogy a részvényes futárral vagy postai úton kapott levelet, aláírta a hirdetményt, felbontotta a levelet, és az üres volt. A bíróságon pedig nehéz lesz bizonyítani, hogy nem tudott a részvényesek összehívásáról. Végül is Ön aláírta, hogy ilyen értesítést kapjon.

Elleni raider hatalomátvétel

Világos irányítási rendszert kell kiépíteni a vállalat számára. A dokumentumok állapotának rendszeres ellenőrzése.
Az alapító okiratban egyértelműen meg kell határozni a fiókhálózatot. Nem szükséges megvalósítani külön osztály. Ellenkező esetben odaadhatja a márkát másoknak, és akkor nem fogja tudni bizonyítani, hogy az Ön leányvállalata.
Az alapító okiratban egyértelműen meg kell határozni az alapítói gyűlés jogkörét, a részvényesek közgyűlésének jogkörét, meg kell határozni a jelentősebb ügylet feltételeit, és azt, hogy ki jogosult azt végrehajtani.
A meghatalmazásokat rendszeresen ellenőrizni kell. Ne írjon alá üres meghatalmazást a cég nevében.
Megállapodást kell kötni az anyagilag felelős személyekkel is: könyvelővel, raktárossal.
Fenn kell tartani az egyértelmű pénzügyi adóbevallást.
A szerződésekben meg kell határozni a joghatóság időpontját.
Ne spóroljon a szervezésen információ biztonságüzlet, kövesse a szabályokat elektronikus kulcsok. Ha átadja CPU-ját egy másik személynek, átvételi tanúsítványnak kell lennie.

Ha vállalkozását már támadók támadják, mit kell tennie:

Béreljen tapasztalt ügyvédeket és ügyvédeket, vegyen fel egy nyomozóirodát, hozzon létre egy olyan szakembercsoportot, aki optimális megoldás hogy megoldja a problémát.
Próbáld meg kideríteni a raider hatalomátvétel okát. Ha megállapítja az okot, azonosíthatja az ügyfelet. És lesz esélyed békés megegyezésre jutni. Mindennek megvan az ára.
Terhelje eszközeit, csökkentse eszközeinek piaci vonzerejét. A terhelés módjai: a hitelező által a banknak történő megterhelés, az eszközök átadása a második LLC-nek.
Hozzon létre egy információs hátteret, lépjen kapcsolatba a médiával, tartson csapatmegbeszéléseket, és mondja el nekik, hogy cégátvétel zajlik. Fontos, hogy a közvélemény tudja, mi történik.
Ha nyomást gyakorolnak a szabályozó hatóságok, panaszt kell tennie minden hatóságnál.
Bûnözõ razziák esetére fegyveres biztonsági szolgálatot kell bérelni.

Ha portyázó lefoglalás történik, írjon nyilatkozatot a Belügyminisztériumnak, az FSZB-nek és a Nyomozóbizottságnak. Az ügyelet a törvény szerint köteles elfogadni a jelentkezést és értesítőjegyet kiállítani. Jönnek a határidők: 3, 10, 30 nap. Az operatív szolgálatok ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzés eredményéről értesíteni kell. Két eredmény van. Akár a büntetőeljárás megindításának megtagadásáról, akár a büntetőeljárás megindításáról szóló határozat.

Raiding elsősorban aggodalmak nagy üzlet. Kicsi és közepes üzlet hajlamosabbak a lopásra Pénz folyószámlákról.

Egy professzionális vállalati razzia pénzbe kerül, beleértve egy ügyvédcsoportot, a választottbírósági igényeket és a bírósági illetékeket. Ugyanebben a csődben a portyázók be akarják csalni a hitelezőket, megszerezni az ingatlant, majd haszonnal eladni. A portyázók szükségszerűen figyelembe veszik a cég gazdaságosságát.

A razzia – a cégek ellenséges összeolvadása vagy felvásárlása, vagy akár illegális eszközökkel történő vagyonlefoglalás – több millió dolláros forgalmú, valódi üzlet jellegét ölti Oroszországban. Az Országos Korrupciós Bizottság szerint csak 2015-ben több mint 700 ezer ilyen vállalati kalózkodást regisztráltak Oroszországban.

A szakértők szerint ugyanakkor a hivatalos statisztikák csak a jéghegy csúcsát jelentik, a katasztrófa valódi mértéke egyszerűen nem látható. Bűnügy csak elszigetelt esetekben indul. Ha a nagyvállalatok így vagy úgy megtanultak ellenállni az üzleti szegénységnek, akkor a kis- és középvállalkozások képviselői továbbra is nagyon kiszolgáltatottak maradnak. A „Thirst” azt vizsgálta, kik a portyázók, milyen mechanizmusokat alkalmaznak a vagyon lefoglalására, és hogyan lehet felismerni és ellenállni az ellenséges összeolvadásoknak és felvásárlásoknak.

A tiéd volt, most a miénk

„A vállalkozások barátságtalan vagy illegális átvétele viszonylag új társadalmi-gazdasági jelenség hazánkban” – mondja Maxim Zaglyadkin, a Turov and Partners ügyvédi iroda ügyvédje. – Széles körű elterjedése utóbbi évek a vállalati vagyon újraelosztásának következő, minőségileg új szakaszának kezdetét jelzi.”

Maxim Zaglyadkin: „Mielőtt tovább beszélnénk a „rader” rohamokról, meg kell határozni azok fogalmát. A „rabló” átvétel vagy egy vállalkozás ellenséges átvétele úgy értelmezhető, mint egy jogi személy feletti ellenőrzés létrehozása a tulajdonosok akarata ellenére. Ennek a gyakorlatnak a statisztikája nagyon lehangoló. Az Országos Korrupcióellenes Bizottság mintegy 730 ezer ügyet tud. Az ebben a kategóriában indult büntetőügyeknek mindössze 12-16%-a eredményez bírósági határozatot, a fennmaradó 84-88%-ot vagy nem hozzák nyilvánosságra, vagy nem jutnak el a bíróságra, vagy a tárgyalás során szétesnek. Figyelembe véve az esetleges bűncselekmények látenciáját, azt mondhatjuk, hogy lényegesen több olyan portyázási eset fordulhat elő, amelyekről nem tudunk és nem is tudunk meg.”

Az embernek azonban az a benyomása, hogy a portyázók nem bujkálnak. Elég sok nyílt és zárt forrás található az interneten, ahol megosztják tapasztalataikat és tanácsokat adnak a cég vagyonának lefoglalásához. Íme egy példa az egyikük résztvevői közötti párbeszédre a „LLC tulajdonának lefoglalása” témakörben (a stílus megőrizve):

- Jó napot mindenkinek! Van egy cél - LLC. Csak egy alapító van. Ő is egy gén ( vezérigazgató. – kb. szerk.). A részvények 100%-a az övé. Az LLC-nek van egy bizonyos speciális berendezésparkja. Ez az érdekes. Van valami mód (nem vasalóval a hasra), hogy megfelelően kicsavarja ezt a speciális felszerelést? Csak a speciális felszerelés érdekli őket, sem a számlájukon lévő pénz, sem más nem érdekli. A berendezésre már van jóhiszemű vevő. Van-e lehetőség - fiktív gének megváltoztatása, dokkok elvesztése és helyreállítása szállításhoz egy új génnel és az azt követő értékesítés? Előre is köszönöm!

Az LLC készbeton szállításával és szivattyúzásával foglalkozik. Magától működik. Megrendelések magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.

– Elfogad készpénzben pénzt az ügyfelektől? Feketében? Vagy van olyan rendszer, amely nem készpénzes fizetést jelent más cégeknek?

– Jogi személyektől (jogi személyek – a szerkesztő megjegyzése) – nem készpénz, néha azonban más LLC-k számára is érkeznek számlák. Fizikusoktól készpénz a pénztárgépen keresztül. Röviden, a szolgáltatásokért való fizetés szinte simán zajlik.

– Ha elkapnak azokon a helyeken, ahol rosszul mennek a dolgok, akkor ezt a körülményt a maga javára fordíthatja. Az informális kommunikáció során az UBEP alkalmazottai pontosan meg tudják mondani, hogyan. Rendszeres zsarolás vagy vállalati zsarolás.

Keressen információkat/alkosson kompromittáló bizonyítékot (nem feltétlenül az LLC iparágában), amelyek segítségével ultimátumigényeket támaszthat az érdeklődési tárgyakkal szemben.

- Mi van a hitelezővel?

– A beton átadása és szivattyúzása legalább a szivattyúk/szállítási berendezések üzemeltetési és karbantartási költségeit jelenti, nem számítva a további hiteleket/lízinget/bérletet. Itt lehet egy nagyon nagy hitelező.

Úgy gondolom, hogy a hitelező konszolidációja volt a megváltás és a koncentráció „egy kézben” révén. Elszívás a szállítókon keresztül. Olvass róla.

A párbeszédből nem derül ki, hogy elkészültek-e az eszközök lefoglalásának tervei, de a példa jelzésértékű, hogy egy esetleges portyázó célpontja egy kisvállalkozás tulajdona.

Maxim Zaglyadkin: „Az elmúlt 10 évben a „rader” felvásárlások nemcsak a nagy, hanem a kisvárosokban is elterjedtek. Ha korábban az illegális lefoglalások többsége Moszkvában, Szentpéterváron, a moszkvai és leningrádi régiókban történt, akkor 2007 táján a „raiders” trend ugrásszerűen berohant a régiókba. Ennek eredményeként már 2007-2008. Az a tendencia, hogy Oroszország középső régiójában csökken a portyázó támadások száma, más régiókban pedig növekedett. Az illegális felvásárlások terjedését elősegíti a korrupció, hiszen az átvételek elsősorban adminisztratív erőforrások felhasználásával járnak, tisztviselők jogi személyek, ingatlanok állami nyilvántartásba vételét végző szervek, valamint a velük folytatott ügyletek, bírák, végrehajtói szolgálatok, rendvédelmi szervek.”

A nyomásgyakorlás kedvenc módszere a nagyhatalmú tulajdonosok büntetőjogi felelősségre vonása információs támogatás. Az üzletemberek tehát nemcsak jó hírnevüket, partnereik és ügyfelek bizalmát, üzletüket, tulajdonukat, de szabadságukat is elveszítik.

A vasalók nem divatosak

Szakemberek a társasági jog azt mondják, hogy a portyázók már nem a 90-es évek elejének banditái, hanem igazi „fehérgalléros” bűnözők, kiváló jogi ismeretekkel felvértezve, akik nem vetik meg a csalást.

Az eszközök lefoglalására alkalmazott módszerek két csoportra oszthatók. Az első a jogi kereteken belül, vagy „szürke portyázás”, a második, a „fekete razzia” pedig kívül esik annak keretein.

Zaglyadkin úr szerint a „szürke portyázók” kihasználják a normák ütközését és a jogszabályi hiányosságokat. Az ilyen vállalkozásátvételi konstrukciók nem minősülnek bűncselekménynek, azonban bizonyos szakaszokban jogszabály sérülhet (általában a vállalkozás átvételével járó költségek minimalizálása vagy a fejlesztések megvalósítása előtt felmerülő akadályok felszámolása érdekében). átvételi rendszer).

A felvásárlás a vállalatban egy bizonyos, általában jelentéktelen részesedés megszerzésével kezdődik. Ez lehetővé teszi a többi résztvevővel szembeni követelések benyújtását, a részvények és érdekeltségek kedvezményes megszerzését, valamint a „greenmail” - vállalati zsarolás alkalmazását.

A fekete M&A programok eredendően bűncselekmények és csalók. A leggyakoribb: szándékos csőd (gyakran bérelt felsővezetőkkel vagy egyéni részvényesekkel vagy tulajdonosokkal összejátszva), részvényrészesedés eltulajdonítása hamisított dokumentumok felhasználásával, amelyeket az anyakönyvvezető rendelkezésére bocsátanak.

A portyázók a felvett menedzserrel való összejátszás, mesterséges adósságok, követelések stb. miatti vagyonkivonást is gyakorolják. A cél minden esetben ugyanaz - a társaság likvid eszközeinek kivonása az azt követő értékesítéssel.

Maxim Zaglyadkin: „A támadás egy információs kampánnyal kezdődik, amelynek célja a célvállalat tulajdonosainak, részvényeseinek vagy felső vezetésének lejáratása. „Teremelő anyagokat” használnak az állítólagos nem hatékony vagyonkezelésről, a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáról, a részvényesi jogok megsértéséről, bűnszövetségről vagy csalásról. A tájékoztató kampányt szinte mindig nehéztüzérség támogatja: a felső vezetés elleni büntetőeljárások, házkutatások, alkalmazottak kihallgatásai. Természetesen az ilyen projektek fő célja a partnerek és részvényesek bizalmának meggyengítése, a kormányzati és igazságügyi hatóságok képviselői számára egy bizonyos információs háttér megteremtése, valamint a cég hiteltelenítése. Ez egy fontos jelző, amely jelezheti a befogás kezdetét."

A támadásnak ellenállni a beszélgetőtárs szerint nehéz, de a feladat nem lehetetlen.

Megelőző védelem

2010-ben bekerült a törvénybe a „rablások elleni változtatások” csomagja a büntetőeljárási és a büntető törvénykönyvet számos olyan paragrafussal, amely a jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásának és a nyilvántartásnak való tudatosan valótlan adatok közléséért ír elő felelősséget; a tartókból értékes papírokat. A hamis adatokat közölők 100 ezertől 300 ezer rubelig terjedő pénzbírsággal vagy 2 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók. A részvényesnek egy bizonyos döntés meghozatalára való kényszerítéséért a jogalkotók 500 ezer rubel pénzbírságot állapítottak meg, amely akár 5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat.

Maxim Zaglyadkin: „Meg kell jegyezni, hogy hazánkban a portyázást mindig is elsősorban polgárjogi értelemben vizsgálták – szemszögből. jogi szabályozás jogi személyek átszervezése egyesülések és felvásárlások révén. Kriminológiai vonatkozásban ezt a problémát nem is olyan régen elemezték, pedig – mint azt mindannyian tökéletesen megértjük – a fúziók és felvásárlások gyakorlatában számos nem csak kétes, hanem egyenesen bűnözői technika is létezik.”

Zaglyadkin úr példaként az Art. 1. pontját említi. Az e törvénnyel elfogadott Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 185.5. A helyzet: a „raiders” részvényes vásárolt egy részvényt, eljött az ülésre és botrányt okozott. Kirúgták az ülésről. Elment az illetékes hatósághoz, nyilatkozatot írt, és büntetőeljárás indult. És, kérdezhetnénk, kinek van haszna ebből a cikkből?

Vagy például ugyanezen cikk (2) bekezdése szerint 500 ezer rubelig terjedő pénzbírságot és büntetőjogi felelősséget biztosítanak, de szakértőnk véleménye szerint komoly adminisztratív erőforrásokkal rendelkező „rablókat” nem állítanak meg bármilyen feltételt vagy bírságot.

Ezért a védekezésnek a beszélgetőtárs szerint megelőző jellegűnek kell lennie. Ez a vállalat tevékenységének valamennyi aspektusának alapos jogi elemzéséből áll, a kockázatok listájával és azok kiküszöbölésére vonatkozó ajánlásokkal. Mások hatékony módszerek még nem – összegzi beszélgetőtársunk.

A portyázás továbbra is komoly probléma orosz gazdaság. A portyázó támadások áldozatai sikeres vállalkozók törvényes határokon belül működik. Hogyan lehet ellenállni a portyázásnak, és hová fordulhat segítségért, ha megpróbál átvenni egy vállalkozást.

Az orosz miniszterelnök egyik beszédében a portyázást a második olyan problémának nevezte a korrupció után, amely megzavarja a gazdaság normális fejlődését. Ez a probléma ma is fennáll. Sajnos a becsületes és sikeres vállalkozók leggyakrabban találkoznak vele.

A bírósági eljárás anyagaiból

2013. június 14-én 10-12 ember rontott be a Vállalat (megj.: GrandClimat LLC) irodájába, köztük Polyakov D.E., a munka leállítását és a helyiségek elhagyását követelve. Ezzel a körülménnyel kapcsolatban a felperes (megjegyzés - Andrey Baychikov) felvette a kapcsolatot a területi rendőri hatóságokkal, akik kivizsgálták ezeket a körülményeket.

Az ellenőrzés során a Társaság nyilvántartási aktájának áttanulmányozásával megállapították, hogy 2013. május 28-án Polyakov D.E. és Savitsky A.V. a vagyonát (egyenként 10 000 rubel) a Társaság alaptőkéjébe befizette. egyedüli alapítója A társadalom állítólag úgy döntött, hogy elfogadja meghatározott személyek az alapítók között.

Így kezdődött Andrej Bajcsikov, a GrandClimat Szellőztetőberendezések Üzemének vezetőjének hosszú távú pereskedése a megőrzés jogáért folytatott harcban. saját vállalkozás. A felvásárlási kísérlet kezdeményezője egy nagy cég – közvetlen versenytárs – volt. Képviselői rendkívül aggódtak versenytársuk gyors növekedése miatt. Erről beszéltek a cég irodájában tett látogatásuk során, körülbelül hat hónappal az események aktív szakaszának kezdete előtt. Aztán Andrei nem fordított kellő figyelmet erre a tényre.

Éppen ezért ma kész tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni, és mit nem szabad soha, hogy ne veszítse el egész élete munkáját.

A portyázó hatalomátvételek elleni küzdelem

1. Vállalkozás nyitásakor ne kövesse a formai elvet

Manapság a portyázók az orosz jogi normák és eljárások gyengeségeit kihasználva egyre több legális módszert próbálnak alkalmazni a vállalkozások lefoglalására, mint a 90-es években. Esetünkben okirat- és aláírás-hamisítással a vállalkozás alapítói közé sorolták magukat. Ezt követően megpróbálták elfoglalni pozícióikat és átvenni a hatalmat a társaságban.

Az orosz jogszabályok szerint bármely LLC alapító okiratában szereplő adatok megváltoztatásához elegendő az alapító aláírásának hamisítása és a megváltozott adatok benyújtása az adószolgálatnak. Ebben az esetben a kérelmező felelős a megadott adatok pontosságáért. És ez a jelentkező olyan személynek bizonyulhat, akit aztán nagyon nehéz megtalálni.

5. Dolgozzon tovább

Nehéz és időigényes az irányítás visszaszerzése egy elfoglalt vállalkozás felett. De nyithat egy másik jogi személyt azonos (vagy hasonló) névvel. Ez lehetővé teszi a harcot anélkül, hogy leállítaná szakmai tevékenységét. Így megtartja ügyfeleit, partnereit, alkalmazottait, személyükben pedig megőrzi üzleti hírnevét.

Az első raider rátámad nagyvállalatok az 1990-es évek elején rögzítették. A modern időkben a csalók már nem kerülik meg a közép- és kisvállalkozásokat. Hogyan adjunk méltó visszautasítást egy raider hatalomátvételre? Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan történik a cég tulajdonának eltulajdonítása.

Mi a lényege egy vállalkozás raider-átvételének?

Raiding(az angol "raid", "raid" szóból) - egy cég magánvagyonának jogellenes kisajátítása a tulajdonos akarata ellenére harmadik fél javára. Raider roham- ez egy cég csalárd módon történő átvételének eljárása, amelynek eredményeként a portyázók a vállalkozás vagyonát ellenőrzik, majd értékesítik. A Raiding nem áll meg: évről évre fejlődik, egyre több csalárd módot talál egy vállalkozás átvételére, amelyeket nehéz felismerni és törvénytelen cselekményként vádolni.

Raiderek lehetnek:

olyan személyek társaságai vagy egyesületei, amelyek kifejezetten szakmai portyázás céljából egyesültek, ide tartozhatnak az ingatlanok, részvények stb. lefoglalásában részt vevő csoportok is;
olyan személyek, akik a különböző kormányzati és kormányzati intézmények korrupcióját kihasználják mások ingatlan- és ingóvagyonának lefoglalása érdekében;
meghatározott üzleti szektorokban működő holdingok és társaságok, amelyek abszorpciójuk révén ki akarják küszöbölni a versenyképes vállalatokat;
a nagyvárosokban található legnagyobb holdingok és társaságok nagyszerű lehetőségeket akik hatalmas erőforrásokkal rendelkeznek, ingatlanokat, vállalkozásokat, részvényeket vásárolnak fel, hogy ily módon gyarapítsák vagyonukat;
üzleti partnerek, részvényesek;
gátlástalan vezetői alkalmazottak, akik hozzáférnek a jogi személy legfontosabb dokumentumaihoz, vagyonához, gazdálkodási módszereihez stb.

Oroszországban meglehetősen gyakori jelenség a portyázó cégátvétel, amelynek célja elsősorban egy cég ingó és ingatlan vagyonának jogellenes lefoglalása, pl.

telek, épületek;
pénz;
termelési eszközök;
gyártási eszköz;
cég terméke.

C portyázókat evett

Raider hatalomátvétel jelei

Olyan ügyletek megkötése, amelyek ellentétesek a társaság üzleti tevékenységével.
Biztonsági őrök cseréje, zártörés és egyéb erőszakos cselekmények.
„Greenmail” - nyomás a pszichére (kvázi legális módszer).
A helyi vagy szövetségi hatóságok képviselőinek bevonása.
Csődbe vinni.
Új főigazgató megválasztása.
Vállalkozás részvényeivel tranzakciók lebonyolítása, például: a társaság tulajdonosainak rendkívüli gyűlése, új vezető megválasztása, 15% vagy több részvény megszerzése stb.
Éles változás a talp összetételében végrehajtó szerv, részvényesek stb.
Aktív akciók tartozásokkal (például amikor a portyázók elkezdik felvásárolni egy cég kisebb tartozásait, és ezzel egyidejűleg követelni azok kifizetését).
Privatizációs akciók megkérdőjelezése (illegális privatizációs rendszer alkalmazása esetén).

Általános szabály, hogy a betolakodók nem használnak egyetlen módszert sem, például csak erőszakot alkalmaznak, vagy csak csaló sémát használnak dokumentumokkal. A portyázók a „kaszkád módszert” tartják a leghatékonyabbnak, amely egyszerre több problémát is okoz az áldozatvállalkozásnak. A portyázó támadás célpontjának több fronton is nehéz ellenállni, a cégnek egyszerűen nincs elég ereje, mert nem lesz kész az eszközei elleni támadásra.

A portyázó támadások típusai Oroszországban

Túlélték a raider hatalomátvételt: 3 valós történet

Ahhoz, hogy ellenálljon a rivális vállalatok agresszív lépéseinek, ismernie kell az üzleti megszállók alapvető, klasszikus viselkedési mintáit.

RÓL RŐL védekezési módszerek– mondják a cikkben olyan üzletemberek, akik megtapasztalták a versenytársak támadásait elektronikus folyóirat"Kereskedelmi igazgató".

Melyik cégnél lehetséges a portyázó hatalomátvétel?

Sokan úgy vélik, hogy csak az állami tulajdon privatizációja után létrejött legnagyobb szervezeteket érik portyázó támadások. De valójában nem az. A Raiders kis- és középvállalkozásokat egyaránt átvesz. Az ilyen cégek átvételével a csalók kevesebb kockázatot vállalnak, mivel az áldozatoknak gyakran nincs elegendő pénzük ahhoz, hogy magasan képzett jogi segítséget nyújtsanak maguknak.

A portyázókat nem érdeklik a cég üzleti tevékenységei; A felvásárlás első jelei lehetnek az üzlettársalapítók közötti nézeteltérések, vállalati konfliktusok, a kisebbségi részvényesek felháborodása, a versenytársak fellépése stb. A legtöbb cégtulajdonos úgy véli, hogy cége teljesen biztonságos, ha rendelkezik irányító részesedéssel vagy „saját”-val. személyt neveznek ki vezetői posztra. Miután így védekeztek, a cégtulajdonosok nem számítanak raider támadásokra.

Vállalkozása veszélyben van, ha az alábbiakkal rendelkezik: körülmények:

társasági konfliktusok jelenléte a társalapítók (részvényesek) között;
ingatlanok (épületek, építmények, földterület) és egyéb eszközök tulajdonjoga;
kettős könyvvitel megléte;
a cég munkáját az ügyfelek érdekében;
a privatizációs folyamat során elkövetett jogsértések;
nagy bevétel az állami beszerzésekben való részvétel révén;
a cég hitelezőivel folytatott aktív tevékenység hiánya.

Hogyan tud maga egy felsővezető provokálni egy portyázó hatalomátvételt

Raider támadások a cégvezetők helytelen cselekedetei esetén lehetségesek Nézzük meg a felső vezetés fő hibáit.

A felsővezető nem képes vagy nem akarja megkülönböztetni a vállalat vezetőségének véleményét a részvényesek véleményétől. mint ez tipikus hiba gyakran a privatizációs eljáráson átesett vállalkozásoknál követik el. A tisztességes részvénycsomaggal rendelkező, magát főtulajdonosnak tartó vezérigazgató megszokja, hogy a cég bevételét személyesnek tekintse, és saját belátása szerint használja fel. Az ilyen menedzser nem próbál pénzt keresni a részvényesek érdekében, mert már kezeli a szervezet bevételét. Ebben a helyzetben fennáll annak a veszélye, hogy megfeledkeznek más részvényesek létezéséről és érdekeikről. Például a részvények 65%-a a cég vezérigazgatójának tulajdonában van, a részvények 35%-a pedig a cég alkalmazottaié, miközben a menedzser, aki bízik cselekedeteinek helyességében, megfeledkezik az osztalék kifizetéséről a társaság részvényeseinek. . A vállalati konfliktust nem lehet elkerülni, és a portyázóknak sem lesz nehéz meggyőzni a részvényeseket, és meglehetősen alacsony áron kivásárolni az összes részvényüket.

A cégvezető gyakorlatilag nem fordít figyelmet vállalkozása hatékonyságára. A legtöbb menedzser, akiknek projektek védelmével kellett foglalkozniuk, úgy gondolták, hogy cégük folytat jövedelmező tevékenység, mind az általa elfoglalt üzleti rés, mind az állam egésze szempontjából jelentős. Ugyanakkor egyik vezető sem rendelte el a cége munkájának objektív elemzését, illetve nem mérte fel a cég értékét sem üzleti, sem vagyoni oldalról. Ez nagyon gyakori hiba, bár a felsővezetőnek mindenekelőtt fel kell mérnie a vállalkozás tevékenységét, ismernie kell a vállalkozás értékét és az összes meglévő eszközt, hogy tovább ne lehessen felvásárolni. Például, ha egy szervezet nagy kihasználatlan ipari területek tulajdonosa, akkor nagyon nagy az esélye arra, hogy egy portyázó hatalomátvétel célpontjává váljon. Szükséges a szabad források bérbeadása vagy bármilyen elfogadható módon történő felhasználása.

A menedzser gyakorlatilag nem figyel vállalatirányítás vállalat. A főigazgató általában csak a vállalkozás termelési problémáit figyeli gondosan, elfelejtve ezzel foglalkozni vállalati kérdések részvénytársaság (vagy LLC). A JSC-k az Orosz Föderációban a nagy változások korszakában jöttek létre, a törvények gyors ütemben változtak, gyakorlatilag nem volt pénzügyi és jogi kultúra, és még nem jött létre az anyakönyvvezető intézménye. Egyes társaságok még nem formálták megfelelően az értékpapírok kibocsátásának és forgalomba hozatalának eljárását. Egyes részvénytársaságok nem kötöttek szerződést az anyakönyvvezetőkkel, és papíron vezetik a nyilvántartást, a részvényeladási ügyleteket írástudatlan, a társasági jogszabályok megsértésével kötik. A törvények be nem tartása lehetővé teszi ugyanazon részvények többszöri vételét és eladását.
A szervezet archívumának nincs átlátható története vállalati munka, nevezetesen: évi jegyzőkönyvek és rendkívüli ülések részvényesek, az igazgatóság határozatairól készült jegyzőkönyvek stb. A vállalati múlt hiánya a cég gyengeségeit mutatja a betolakodók számára. Bármely menedzsernek a portyázó támadásokra való látszólagos készenlét ellenére ellenőriznie kell a vállalati dokumentumok karbantartását, az ingatlanok és a vállalkozás egyéb eszközeinek megszerzésének és használatának történetét.
Az ingatlanügyletek megkötésének gyorsasága és figyelmetlenség felelős személy ingatlan bejegyzésekor. A vagyon- és földviszonyokkal kapcsolatos jogszabályi zavarok számos jogsértés felfedezéséhez vezettek a társasági vagyon nyilvántartásában. Amikor egy OJSC vagy LLC portyázó átvételét tervezik, a csalók gyakran a törvény megsértésével végrehajtott ingatlanügyletekkel kapcsolatos információkat használnak fel.

A vállalat felső vezetőinek széles körben elterjedt hibái közé tartozik az okmányok meghamisítása, a csalárd és illegális módszerekkel történő részvényszerzés, valamint a részvényesek jogainak figyelembevétele nélküli további részvénykibocsátás.

Hogyan történik egy vállalat raider-átvétele?

Hadd emeljük ki a következő szakaszokat egy vállalkozás raider átvételének.

1. szakasz. Keresés és gyűjtés szükséges információ az áldozat vállalkozásról:

a vállalat gazdasági helyzetére vonatkozó mutatók elemzése;
a szervezet vagyonának felmérése;
a cég történetének elemzése;
a vállalatirányítási struktúra elemzése;
a vállalat hiteltörténetének értékelése;
formációra vonatkozó források tanulmányozása irányító részesedés megoszt;
információk keresése a vállalati vitákról, valamint egyéb konfliktusokról partnerekkel, szerződő felekkel, versenytársakkal stb.

2. szakasz. Raider roham:

értékpapírok vásárlása a társaság sorsa iránt közömbös részvényesektől;
a szervezet tevékenységének felfüggesztése ellenőrző részesedés miatt;
cégvagyon tulajdonjogának bejegyzése;
egy vállalkozás hatalomának és törvényes tulajdonának megszerzése;
a társaság vezérigazgatója ellen büntetőeljárás indítása.

A leggyakoribb raider-átvételi sémák

Egy adott cég adottságai alapján kialakul a raider átvételi terv. A cikk nem fogja tudni felfedni a raider támadások összes lehetőségét, de megnézzük a fő és legnépszerűbb sémákat.

1. séma. Részvények vásárlása kisrészvényesektől ellenőrző részesedés megszerzése érdekében.

Ezt a módszert a legegyszerűbbnek és leghatékonyabbnak tekintik, de ritkán használják, mert rendelkezésre álló forrásokat igényel.

2. séma. A kisebbségi részvényesek titokban gyűlést szerveznek a társaság új igazgatóságának megválasztására

Az újonnan megalakult igazgatóság nevezi ki a társaság új vezetőit. Előfordulhat, hogy a többségi részvényesek egyáltalán nem rendelkeznek információval a vezérigazgató-váltásról. Az új tulajdonosok keresetlevelet nyújtanak be az igazságügyi hatóságokhoz, amelyben azt követelik, hogy ne akadályozzák a leendő vezérigazgatót a vállalkozás vezetésében. A bíróság határozatot hoz, amely arra kötelezi a korábbi vezetést, hogy kötelezettségei teljesítése során ne avatkozzon bele az új vezetői apparátusba.

3. séma. Egy vállalkozás értékének szándékos csökkentése és eszközeinek megvásárlása.

Például számos per indulhat egy cég ellen a bíróságon, ami hatással lesz annak hírnevére és vagyonának értékére.

4. séma. Változások a társaság alapító okirataiban.

a szövetségi törvény RF „A jogi személyek állami nyilvántartásáról és egyéni vállalkozók„2002-ben fogadták el, és jelentősen leegyszerűsítette az egyéni vállalkozók és jogi személyek nyilvántartásba vételét, ezáltal bőséges lehetőséget kínálva a csalóknak arra, hogy ezen a területen különféle csalásokat hajtsanak végre. Most állami regisztráció mind a jogi személyek, mind a társaság alapszabályában végrehajtott változtatások a kérelmező által megadott információk alapján történnek. A regisztrációs hatóság nem köteles ellenőrizni a benyújtott adatok valódiságát, a kérelmező felelőssége. Így a portyázók hamis cégbélyegzővel kérelmet nyújthatnak be az adóhivatalhoz egy vállalkozás igazgatóváltására. A változásokról az adóhatóság ennek megfelelő bejegyzést tesz a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába, és ezáltal a betolakodó megkapja a nyilvántartásból az adófelügyelőség vezetője által aláírt hivatalos kivonatot. Ekkor az új vezérigazgatónak jogában áll eladni a vállalkozás vagyonát fedőcégeknek, amelyeket a törvény erejénél fogva a bíróság jóhiszemű tulajdonosként ismer el.

5. séma. Vállalati eszközök adásvételére vonatkozó szerződések hamisítása.

A portyázók hamis dokumentumokkal átmennek az ingatlanok állami nyilvántartásba vételén, majd bevezetik az ingatlanok fedőcégeken keresztül történő értékesítésének jól bevált rendszerét.

6. séma. Cégvezetők megvesztegetése és zsarolása.

A portyázók szándékosan provokálják a cég vezetőjét, hogy helytelenül cselekedjen. Például egy igazgató, felismerve, hogy ingatlant veszít, úgy dönt, hogy továbbadja azt egy ellenőrzött személynek, és elfelejti beszerezni a tranzakcióhoz a részvényesek közgyűlésének hozzájárulását. Ezenkívül a portyázók aktívan részt vesznek a cég vezérigazgatója elleni büntetőeljárás megindításában az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének „Hatalommal való visszaélés” 201. cikke alapján. Egy ilyen rendszer akcióinak célja a vezető további zsarolása, akit a betolakodók negatív következményekkel megfélemlítenek.

7. séma. Vállalkozás csődeljárásának szándékos megindítása.

A portyázók a sértett cég adósságkötelezettségeinek felvásárlásával foglalkoznak, majd csődeljárást indítanak, amelyet „az ő” választottbírósági vezetőjük folytat le, aki aktívan segíti a megfelelő személyeket a cég vagyonának megszerzésében.

8. séma. Erős markolat.

Az áldozat társaság erkölcsi elnyomása az erőteljes hatalomátvétel célja. Ilyen helyzetben nem nehéz lefoglalni a portyázóknak szükséges céges iratokat. Általában a hatalomrablást egy nagyszabású reklámkampánnyal párhuzamosan hajtják végre.

Szakértői vélemény

Kölcsön rabszolgaságra – egy újabb portyázó program

Eduard Savulyak,

A Tax Consulting U.K. moszkvai irodájának igazgatója

A portyázó lehet az egyik szerződő fél, vagy egy bank, amely a cég számára igen kedvezőtlen feltételekkel (például olyan irányító részesedést használva fedezetül, amelynek ára többszöröse a tartozás összegének) hitelt ad ki. Ekkor a hitelező különféle módokon akadályokat gördít a szervezet elé, hogy ne tudja időben visszafizetni az adósságot. Például vizsgálatot kezdeményez a különböző szabályozó hatóságoknál, és mivel az ellenőrzések során mindig lehet találni bizonyos jogsértéseket, van esély a cégvezető ellen büntetőeljárás megindítására, a szervezet számláinak, vagyonának lefoglalására. Mindezekhez a tevékenységekhez időre van szükség, amire a raider törekszik. Ennek eredményeként a támadó az irányító részesedés tulajdonosává válik. Majd a bevált séma szerint: főigazgató váltás, vagyonértékesítés.

Mondjunk egy példát a gyakorlatból. A szervezetnek hitelre volt szüksége az építkezéshez, amelyet ingatlanfedezetével sikeresen szerzett meg. A bank a kölcsönszerződésben jelezte, hogy az adós köteles minden beszámolási hónap 15. napja előtt az Egységes Állami Nyilvántartásból kivonatokat benyújtani, amelyek igazolják, hogy az ingatlanon a bank zálogán kívül más terhelés nincs. Ha a szervezet megsérti a szerződésben meghatározott feltételt, a banknak jogában áll követelni a tartozás teljes visszafizetését 3 napon belül. Kétségtelenül elérkezett a nap, amikor a cég nem nyújtotta be az egységes állami nyilvántartás kivonatát az előírt határidőn belül, és a tartozás összegét sem tudta 3 napon belül visszafizetni. Ennek következtében a bank lefoglalta a biztosítékot, és bírósági úton kezdeményezte a végrehajtási eljárást.

Példa egy raider átvételre a gyakorlatból

1. példa

A SMES nyílt részvénytársaságnak mintegy 11 000 részvényese volt a tulajdonosai között. A vállalkozás adminisztrációja több éve konszolidálja részesedését. Ennek eredményeként a cégvezetőnek sikerült a részvények több mint 45%-át egy kézben koncentrálnia, emellett a részvények 8%-át megszerezték, de nem kerültek megfelelően a részvénykönyvbe. A részvénykönyvet független anyakönyvvezető vezette. Egy nap alatt az "RB" portyázó szervezet lett a részvények 8%-ának tulajdonosa, azaz a portyázók visszavásárolhattak részvényeket azoktól a részvényesektől, akik a részvények 8%-át eladták a cég vezetésének, de nem vették nyilvántartásba azokat. a nyilvántartásban. Csak arról van szó, hogy a portyázó szervezet korábban bejegyezte a részvényeket, és tulajdonosa lett. A céges konfliktusban így egyértelmű előnyre tehettek szert a betolakodók, a részvénytársaság vezetőjét pedig hosszas jogi vitákba kellett vonni.

2. példa

A "Strom-4" nyílt részvénytársaságot F. egyik részvényes alapította. A szervezet tulajdonában volt egy több mint 1000 négyzetméter alapterületű kastély a főváros központjában. m Az épületet bérbe adták, a bérleti díj több mint kielégítő volt F. számára, nem volt kedve eladni sem a részvényeket, sem az OJSC tulajdonában lévő ingatlanokat. A Moszkva központjában található kastély iránt érdeklődők felajánlották, hogy megveszik. Amikor F. megtagadta a ház eladását, őt és családját megfenyegették, hogy a tulajdonos számára igen kedvezőtlen feltételekkel kényszerítsék őket a kastély adásvételére vonatkozó ügylet megkötésére. F. önmaga és családja védelme érdekében tájékoztatta a zsarolókat, hogy az OJSC-ben lévő irányító részesedést eladták egy nem rezidens ciprusi cégnek. A valóságban a helyzet a következő volt: F. maga vásárolt teljes részesedést a Strom-4 OJSC-ben, Cipruson több névleges részvényes is volt, F. kedvezményezett volt, kiről rejtettek információkat.

3. példa

A "SIB" nyílt részvénytársaság 8 részvényesből áll, akik a részvények 5-20%-át birtokolják. Különféle vagyontárgyakat birtokolt, köztük más jogi személyeket is, amelyek saját vagyonnal is rendelkeztek. A részvényesek veszekedései olyan gyakoriak voltak, hogy nem tudtak közös véleményre jutni: vagy el akarták adni a céget, majd tovább akarták vezetni a JSC-t, pár év múlva tőzsdére bocsátanak, és ezalatt nem adták el részvényeiket harmadiknak. a felek. A részvényesek összetételének megszilárdítása érdekében úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy nem rezidens személyt Ciprus állam területén, és eladják neki a társaság részvényeinek 100%-át. A az egyetlen résztvevő egy ciprusi nem rezidens nem rezidens lesz a Brit Virgin-szigeteken. Egy ilyen társaságban minden részvényes az lesz végső haszonélvezői. Döntöttek arról, hogy megállapodást kötnek a cég vagyonának kezeléséről, és a dokumentum meghatározza a Brit Virgin-szigeteken nem rezidens személy részvényeinek elidegenítésének módszereit és a konfliktusok megoldásának módjait stb.

1. tipp. Kötelező információvédelem.

A vállalatnak intézkedéseket kell hoznia minden olyan információ védelme érdekében, amely a támadók rendelkezésére állhat. Ehhez magasan professzionális ügyvédeket vonzhat, akik figyelemmel kísérik a vállalati és kereskedelmi adatok hozzáférhetetlenségének mértékét, utasítják a vállalati alkalmazottakat, és további szakembereket vonzanak az információvédelem területén.

A vállalatnak tisztában kell lennie azzal, hogy a kormányzati hatóságok nem kötelesek értesíteni, ha harmadik felek érdeklődnek a szervezet iránt. Vigyázni kell a vállalattól származó információk kiszivárgására. Időről időre ellenőrizni kell az ingatlanjogok nyilvántartásából, a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából, a részvényesek nyilvántartásából stb. kapott információkat. Az egységes állami nyilvántartásban végrehajtott összes változás nyomon követése Jogi személyek, megtekintheti az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat webhelyét.

Általános szabályként még egy jó kapcsolat, amelyek a cég vezetője és a részvényesek között épültek, már kiváló védelmet jelentenek a raider támadások ellen. A vezérigazgatónak tiszteletben kell tartania alkalmazottai jogait, mivel az információ gyakran olyan elégedetlen alkalmazottakon keresztül szivárog ki, akik ártani akarnak korábbi munkáltatójuknak.

A részvénytársaságok számára fontos, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki az anyakönyvvezetővel, hiszen ha gyanús érdeklődés mutatkozik a cég iránt, ezt rajta keresztül hamar tudomásul veszi.

2. tipp. Folyamatosan nézze át a cég dokumentációját.

Az abszorpció általában az elemzéssel kezdődik vállalati információ a cégről, annak dokumentumairól. A raider átvételi stratégiát a vállalkozás tanulmányozása és értékelése alapján határozzák meg. Fontos, hogy a vezető megelőző intézkedéseket tegyen a cég átvétele ellen, így a cég jogi diagnózisának elrendelése képes lesz bemutatni a vállalkozás tulajdonosa általi irányító részesedés megszerzésének történetét, a tranzakciók történetét. a korábbi években kötött, az összetétel alaptőke, a vezető testületek hatásköreinek listája, a követelések és tartozások szintje, a társaság ingatlanjainak és egyéb eszközeinek jogi szabályozása stb. Ez az intézkedés segít azonosítani a biztonsági hiányosságokat a szervezetben, ami ezek megszüntetéséhez vagy minimalizálásához vezet.

A cégnek gondosan kell elkészítenie a vállalati dokumentumokat, mert a bennük lévő hibák gyakran lehetőséget adnak a portyázók számára az átvételre. Az LLC (JSC) portyázó felvásárlásának megakadályozása érdekében a társaság alapszabályának gondosan és részletesen meg kell határoznia a részvényesek (vagy a résztvevők) üléseinek előkészítésére, megtartására, a vezérigazgató kinevezésére és leváltására vonatkozó eljárásokat, a nagyobb tranzakciók jóváhagyásának eljárását, a vezető testületek hatásköreinek jegyzéke, az érdekelt felekkel folytatott ügyletek és ügyletek jóváhagyási eljárása, amelyek során összeférhetetlenség merül fel.

3. tipp. Vagyonvédelem

Az átvétel célpontja a károsult cég ingatlana. Ezért, ha el akarja kerülni a portyázó hatalomátvételt, gondoskodjon a vállalkozás ingatlanforrásainak jogi védelméről. Ehhez a következő megelőző módszereket használhatja:

átruházni vagyontárgyakat egy másik társaságra, amely nem vesz részt a fő szervezet munkájában;
kezelhető tartozást hozzon létre a leányvállalatokkal szemben;
jelzálogszerződést köt ingatlanra leányvállalat vagy megbízható baráti szervezettel;
határozatlan időre szóló bérleti szerződést köt egy leányvállalattal vagy baráti szervezettel, amelyben jelentős kötbért szab ki a szerződés egyoldalú felmondása vagy a szerződés szerinti kötelezettségek jelentős megsértése esetén.

Az ilyen események végrehajtása vonzóvá és veszteségessé teszi a rögzítést a raider számára, mivel jelentősen megnöveli annak költségeit. A szándékosan létrehozott terhelés további akadályokat gördít a portyázók elé, hogy jogellenesen lefoglalják az áldozat cég ingatlanát.

Az „arany ejtőernyők” bevezetése a cég vezetése számára is megállítja a portyázókat, mert vezetőváltás esetén többletköltséggel jár egy raider támadás. Az „arany ejtőernyő” az a kompenzáció, amelyet a vállalat köteles fizetni a vezetőségnek korai felmondás esetén munkaszerződés azonban a jogszabályok nem korlátozzák az ilyen juttatások összegét.

4. tipp.Üzleti szerkezetátalakítás.

Vállalkozása védelme érdekében átstrukturálhatja a céget, azaz a tevékenységeket több jogi személyre oszthatja fel. Ennek eredményeként a vállalkozás egymással kapcsolatban álló jogi személyek csoportjába fog tartozni, amelyektől megkülönböztethetjük:

olyan cég, amely minden vagyonnal rendelkezik, de tevékenysége minimális, ami azt jelenti, hogy az adósság és a pereskedés kockázata nullára csökken;
alapkezelő társaság: ügyvédeket, könyvelőket, közgazdászokat, felsővezetőket alkalmaz, akik egy cégcsoport tevékenységét adminisztrálják;
termékeket és szolgáltatásokat értékesítő vállalat;
cég foglalkozik gyártási folyamat, azaz közvetlen szolgáltatásnyújtás (termelés). Egy ilyen szervezet a tulajdonos vállalkozástól bérelt eszközöket használ.

Az ilyen üzleti szerkezetátalakítás segít a vállalatnak megvédeni eszközeit, és megnehezíti a vállalati portyázók átvételét.

5. tipp. Vezessen nyilvántartást a meghatalmazásokról.

Gyakran előfordul, hogy a sértett céget a bíróságon egy korábbi munkáltató által korábban kiadott meghatalmazás alapján, vagy a cég jogellenesen felvett új vezérigazgatója által kiadott meghatalmazás alapján képviselő képviseli. Ebben a helyzetben a társaság nem kap tájékoztatást az adott jogi eljárásról. A cég csak akkor értesül a bírósági határozatról, amikor a végrehajtók végrehajtási eljárást indítanak az ügyben.

Annak érdekében, hogy a cégnek ne legyenek problémái a jövőben helytelen magatartást az érdekképviseleti meghatalmazással rendelkező személyeknek nyilvántartást kell vezetniük a kiállított iratok mozgásáról. Vezessen külön naplót, amelyben fel kell tüntetnie: a meghatalmazás típusát, a meghatalmazás számát, a kiállítás dátumát, a meghatalmazott teljes nevét és útlevéladatait, a meghatalmazás érvényességi idejét. , annak jelzése, hogy a képviselő jogátruházási joggal vagy anélkül jár el. Javasoljuk, hogy a meghatalmazás visszavonásával kapcsolatos információkat is jelezze. A jövőben egy ilyen napló vezetése annak bizonyítékává válhat, hogy a magát meghatalmazás alapján fellépő személy valójában nem a cég képviselője. Ha a szervezet vezetője elveszíti a képviselő iránti bizalmát, vagy okkal feltételezhető, hogy az ilyen dokumentumokat jogellenesen adják ki jogi személy nevében, azokat haladéktalanul vissza kell vonni.

A törvény nem határozza meg a meghatalmazás visszavonásának menetét, de a gyakorlatban a vezetőség ennek megfelelő végzést ad ki, és értesíti a írás intézmények és szervezetek, ahol a személy a társaság meghatalmazása alapján járt el. Tehát a többség honlapján választottbíróságok megjelentek a megbízók által visszavont meghatalmazásokról szóló tájékoztatók. A nyílt forrásokban közzétett információk megadása bizonyítékul szolgálhat a jelen dokumentum visszavonására.

Milyen módokon lehet fellépni a raider hatalomátvétel ellen?

Ahhoz, hogy ellenálljunk a vállalati felvásárlásnak, megelőző intézkedéseket kell hozni a vállalat védelme érdekében. Egy esetleges támadást azonban nem mindig lehet követni és megelőzni. Nézzünk meg több olyan módot, amelyek jelzik a szervezet átvételére való felkészülést.

1. módszer.Változás a cég vezérigazgatójában

A társaság vezérigazgatójának helyettesítésére az igazgató kinevezéséről és az adóhivatalhoz bejegyzési kérelmet benyújtó közjegyző jogsértő tevékenységéről szóló közgyűlési jegyzőkönyv meghamisításával van lehetőség. Adószolgáltatás Az Orosz Föderáció nem köteles ellenőrizni a kérelmező által benyújtott információk pontosságát, ezért a hamisított információk állami nyilvántartásba vétele teljesen lehetséges.

Ha a főigazgató kinevezését jogellenesen jegyezték be a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába, akkor az újonnan kinevezett vezető a lehető leghamarabb a társaság nevében vagyonelidegenítő ügyleteket köt, biztosítéki kötelezettséggel terheli a társaságot, módosítja a részvénykönyvi adatokat, megfelelő meghatalmazást állít ki, stb.

Folyamatosan kövesse nyomon a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának minden változását az adóhivatal honlapján, és gyakrabban rendeljen kivonatot a nyilvántartásból. Az ilyen intézkedések lehetővé teszik, hogy gyorsan reagáljon, ha más információk jogellenesen kerülnek be a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába.

Ha benne találja Változások a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában cégével kapcsolatban, amelyet nem vállalt, a lehető leghamarabb értesítse adóhatóság a rendelkezésre álló adatok jogellenességéről. Ezzel egyidejűleg forduljon bírósághoz a végrehajtott változtatások érvénytelenítésének kérelmével. Ha az adat új igazgató megválasztására vonatkozik, akkor értesítse az ügyvezető, bírósági, rendvédelmi szervek, intézmények és szervezetek az Ön cégére vonatkozó adatok meghamisításáról. Részvénytársaság Javasoljuk, hogy sürgősen forduljon a jegyzőhöz, és figyelmeztesse a csalók közelgő részvénykönyvi változtatási kísérletére.

2. módszer.Vállalati ingatlanok tulajdonosváltása

Az ingatlantulajdon változása egy portyázó hatalomátvétel kezdetét jelentheti. Mi a teendő, ha egy cég az egységes állami nyilvántartásból származó kivonat kézhezvételekor tudomást szerez az ingatlan tulajdonosának változásáról, de nem kötött ingatlan elidegenítési ügyletet?

Az áldozat cég ingatlanára vonatkozó jogok biztosítása érdekében a portyázóknak be kell jegyezniük az ingatlant. Valószínűleg a tranzakciót hamisított, a vezető aláírásával ellátott szerződések felhasználásával hajtották végre, vagy a tranzakciót a cég új vezérigazgatója kötötte meg. A portyázók ezután megpróbálják továbbértékesíteni az illegálisan megszerzett ingatlant, hogy a későbbi vevőt jóhiszemű vásárlóként ismerjék el.

Ha ingatlantulajdon-változással szembesül, de nem saját maga kötötte meg az ügyletet, sürgősen forduljon bírósághoz, keresetlevélben követelve az ügylet érvénytelenítését. Ezzel egyidejűleg nyújtson be kérelmeket a rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz önkormányzatés az államhatalom.

3. módszer.A részvénykönyv hamisítása

Ha a társaság a részvénykönyvi kivonat kézhezvételekor jogellenes bejegyzési cselekményeket tárt fel a részvénytársaság részvényeinek harmadik fél számára történő elidegenítésére, ez azt jelenti, hogy portyázó felvásárlás alá került. A portyázók az anyakönyvvezető hanyagságát kihasználva hamisított iratokat adtak át nekik.

Általános szabály, hogy a részvényesi nyilvántartás módosítása után a portyázók zöldpostát (vállalati zsarolást) kezdenek használni. Ha a zsarolóknak kellő részesedés van a kezükben, akkor megpróbálnak közgyűlést kezdeményezni, amelynek célja a vezérigazgató leváltása, vagy egy jelentősebb tranzakció jóváhagyásának megfontolása.

Az OJSC raider átvételének ilyen módszerének megelőzése szolgál majd Részletes leírás a társaság alapszabályában szerepel a közgyűlés összehívásának folyamata, valamint a kizárólag a közgyűlés által megoldott kérdések maximális listája.

Ilyen helyzetben a cégnek sürgősen nyilatkozatot kell benyújtania a bűnüldöző szervekhez, és fellebbeznie kell a bíróságon az anyakönyvvezető intézkedései ellen. Ugyanakkor amellett igénybejelentés, az értékpapírok elidegenítésének tilalma formájában ideiglenes intézkedés elrendelése iránti indítvány benyújtása szükséges.

4. módszer.Vállalati zsarolás

Ha egy vállalkozás vezérigazgatóját zsarolják, hogy rákényszerítsék egy olyan ügylet megkötésére, amely érdekli a portyázókat, az ilyen cselekmények résztvevőit az orosz büntető törvénykönyv 179. cikke értelmében büntetőjogi felelősségre vonhatják. Föderáció „Tranzakció végrehajtásának kényszerítése vagy annak megtagadása”. Nehéz bizonyítékot gyűjteni a zsarolók ellen, mivel követeléseik fátyolozottak. A bizonyítékok azonban tartalmazhatnak rögzített telefonbeszélgetéseket, hangfelvételeket stb. Ha ilyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, a bűnüldöző szervek részletesebb nyomozást folytathatnak.

5. módszer.Rágalmazó publikációk a médiában

A portyázó támadások résztvevői gyakran kihasználják a rágalmazó információk médiában való közzétételét annak érdekében, hogy rosszhírű cégek. Ha ilyen kiadványok jelennek meg, akkor bírósághoz kell fordulni azzal a követeléssel, hogy kényszerítsék a médiát a korábban közzétett hamis információk cáfolására, valamint az ilyen kiadványokkal a társaságnak okozott anyagi kár megtérítésére. A keresetnek azon kell alapulnia, hogy a média megsértette az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 152. cikkét „A becsület, a méltóság és az üzleti jó hírnév védelme”.

6. módszer.Több jogi eljárás

Ha egy cég nehéz helyzetbe kerül és alperes számos, ezzel kapcsolatos jogi eljárásban munkaügyi viták, büntetések kormányzati szervekés mások, fontos, hogy azonnal kérjen segítséget magas szakmai színvonalú ügyvédektől. Voltak olyan esetek, amikor a portyázók néhány hónapon belül csődbe vittek egy áldozat céget, majd lefoglalták a vagyonát. A szövetségi csődtörvény lehetővé teszi a minimális tartozású igénylők számára, hogy bekerüljenek a hitelezői nyilvántartásba, és a választottbírósági vezető tevékenysége a törvény kiskapuit kihasználva távolról sem a csődbe ment cég érdekeit szolgálja.

Szakértői vélemény

Raider-átvételi eljárás

Evgenia Golenkova,

A Válságellenes Technológiák és Beruházási Ügynökség (Phoenix Group of Companies) vezérigazgatója

Abban az esetben, ha valaki illegálisan megkísérli lefoglalni cége vagyonát, vagy már lefoglalta vagyonát, meg kell tennie a javasolt intézkedéseket.

Milyen büntetés jár az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve értelmében a portyázó lefoglalásért?

Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvében nincs külön cikk a vállalkozás portyázó átvételéért való felelősségről. De a szabálysértők büntetőjogi felelősségre vonhatók zsarolásért, más vagyonának csalárd módon történő eltulajdonításáért, tranzakció végrehajtására kényszerítésért stb.

Zsarolás (Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 163. cikke)- más vagyonának, vagyonhoz való jogának átruházására irányuló követelés, amelyet megsemmisítés, más vagyonának megrongálása vagy erőszak alkalmazásával fenyegetnek, valamint az áldozat céget megszégyenítő információ terjesztésével való fenyegetést, annak vezetője vagy családtagjai.

Csalás (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke)- valaki más tulajdonának eltulajdonítása, vagy valaki más tulajdonához való jog megszerzése bizalommal való visszaélés vagy megtévesztés révén.

Általában a portyázó hatalomátvétel végrehajtásakor a portyázók és bűntársaik egy sor bűncselekményt követnek el, amelyek felelősségét az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve szabályozza.

Információk a szakértőkről

Eduard Savulyak, a Tax Consulting U.K. moszkvai irodájának igazgatója 1995 és 2003 között E. Savulyak vezető pozíciókban dolgozott olyan nagy orosz bankokban, mint a Sberbank, az Alfa Bank, az SBS-Agro, a Promstroybank. 2003 óta ad szakmai tanácsot vagyonvédelmi, befektetési és adótervezési kérdésekben. 37 orosz vállalat vagyonának védelmét célzó projekteket valósított meg; faipari vállalat, cellulóz- és papírgyár adásvételi szerződések végrehajtásáról, építőipari cégek Moszkvában hét regionális bank; 100 legnagyobb oroszországi vállalat és bank részesedésének felépítéséhez.

Evgenia Golenkova, a Válságellenes Technológiák és Beruházási Ügynökség (Phoenix Group of Companies) vezérigazgatója. E. Golenkova oklevelet kapott az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Gazdaságbiztonsági Akadémiájáról. A Válságellenes Technológiák és Beruházási Ügynökségnél kezdett dolgozni jogi asszisztensként. E. Golenkova szemtanúja volt a formációnak orosz piac védelmet az ellenséges hatalomátvételekkel szemben. Az OJSC Agency for Anti-Crisis Technologies and Investments (ANTI) a Phoenix cégcsoport része. A cég sikeresen foglalkozik az ellenséges felvásárlások elleni védekezéssel, a vállalati konfliktusok megoldásával, és szorosan együttműködik az Országos Korrupcióellenes Bizottsággal az ellenséges felvásárlások korrupt kapcsolatainak azonosítására szolgáló módszerek kidolgozásában. A vállalat 6 éves működése alatt 30 projektet valósított meg, hogy megvédje a nagy- és középvállalkozásokat az ellenséges hatalomátvételtől. Az OJSC személyzete 45 fő. Az OJSC "Agency for Anti-Crisis Technologies and Investments" ügyfelei mind nagyon kis cégek, mind a legnagyobb szervezetek, amelyek vagyonának piaci értéke meghaladja a 60 000 000 USD-t.