Ellenőrizze üzleti partnerét. Hogyan ellenőrizhető a potenciális üzleti partnerek integritása

IN üzleti kapcsolatok Mindig jó tudni, hogy kivel van dolgod. Együttműködést tervezünk egy új partnerrel. Természetesen igyekszik a legkedvezőbb színben feltüntetni magát, de az igazság nem biztos, hogy ennyire rózsás.

Jogszabályunk úgy épül fel, hogy látszólag nincs szükség a partner feddhetetlenségének ellenőrzésére, de amikor adóellenőrzések jönnek, és partnerei között egynapos társasági jelekkel rendelkező cégeket fedeznek fel, akkor Önnél kezdődnek a problémák. Bizonyítania kell, hogy megtette a kellő gondosságot, és valójában nem rosszindulatú adócsaló.

Az adóhivatallal való feszült kommunikáció helyett egy speciális szolgáltatás segítségével előre és megbízhatóan védheti meg magát és vállalkozását.

Ez egy keresési elemző rendszer, amely 20 millióról tartalmaz naprakész, átfogó adatokat orosz cégekés vállalkozók. A nagyobb áttekinthetőség és az elemzés megkönnyítése érdekében az egyes partnerekről szóló információkat egyetlen strukturált kártyán gyűjtjük össze.

A képernyőképek elég jól mutatják a szolgáltatás által nyújtott információk teljességét, de néhány dologról még beszélni kell.

Először is ez a megbízhatóság - a vállalat megbízhatóságának értékelése egy 0-tól 100-ig terjedő skálán. A megbízhatósági index meghatározásához körülbelül 25-öt használnak. kulcsfontosságú mutatók pénzügyi, gazdasági és jogi tevékenységek cégek. A magasabb besorolás azt jelenti, hogy kisebb a valószínűsége annak, hogy a vállalat egy fedőcég, vagy pénzügyi csalás végrehajtására hozták létre.

Maguk a fejlesztők a következő index-értékelési skálát kínálják:

• 75-100 - nagy megbízhatóság. Nincs szükség további ellenőrzésre.
• 50-74 - átlagos megbízhatóság. Ebben az esetben további ellenőrzést kell végezni, a lehető legtöbb információt össze kell gyűjteni a cégről, és feltétlenül rendelni kell egy adókivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából. Vis maior esetén a kivonat bizonyítja, hogy Ön kellő gondosságot tanúsított. Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozatban szereplő információknak a tranzakció időpontjában kell aktuálisnak lenniük, nem pedig azt követően.
• 0–49 - alacsony megbízhatóság. Nem ajánlott ilyen céggel üzletelni.

Valószínűleg nem csak magát a partnert szeretné jobban megismerni, hanem annak más cégekkel való kapcsolatait is. Ebből a célból a Seldon.Basis megvalósítja a „Kapcsolatok fája” eszközt, amely lehetővé teszi a különböző cégek és vállalkozók hovatartozásának nyomon követését.

A fa különböző paraméterek szerint tükrözi az ügyfél kapcsolatait más személyekkel: leányvállalatok, alapító társaságok, alapítók, menedzserek, valamint választottbírósági ügyek, állami szerződések, címek és telefonszámok.

Számos eszközt tartalmaz a partnerek ellenőrzésére és keresésére, de a fent felsorolt ​​kettő elegendő ahhoz, hogy szó szerint egy perc alatt megtudjon mindent, amire szüksége van az Önt érdeklő cégről. Ne feledje: az ésszerű és körültekintő partnerválasztás az üzleti biztonság és stabilitás kulcsa.

Okostelefonokhoz és táblagépekhez

A Seldon.Basis alkalmazásként elérhető iOS és Android rendszerre. A megjelenített információk bősége ellenére a mobil felület a kényelem és az adatok teljessége tekintetében nem marad el a teljes hosszúságú webes verziótól. Emellett az alkalmazások olyan információs hírfolyamot is biztosítanak, amely valós időben tájékoztatja a felhasználót az őt érdeklő eseményekről, cégek változásairól.

A mobilalkalmazás használatának egyik legrelevánsabb forgatókönyve a telephelyen kívüli találkozók, konferenciák, kiállítások és tárgyalások, vagyis minden olyan hely, ahol potenciális üzleti partnerekkel találkozhat. Mindannyian elmondják Önnek kivételes megbízhatóságukról. Laptopba menni, megszakítva ezzel a beszélgetést, meglehetősen tapintatlan. De az okostelefonra vetett időszakos pillantások már senkit sem zavarnak. És miközben az új barátod arról beszél, milyen klassz üzlete van, néhány másodperc alatt szó szerint ellenőrizheti szavai valódiságát. mobil alkalmazás Seldon.Alap.

Ki más használhatná a Seldon.Basist?

• Ha Ön cégvezető, akkor mindenekelőtt természetesen Önnek. Ezzel a szolgáltatással megtalálhatja és ellenőrizheti a potenciális beszállítókat és vállalkozókat.
• A beszerzési részleggel integrálva a szolgáltatás az alkalmazottak összes alapvető szükségletét lefedi. A megkötött állami szerződések felkutatása, a szerződő felek és a beszállítók pénzügyi helyzetének ellenőrzése - mindezek a műveletek gyorsabban fognak befejeződni.
• Segíti a pénzügyi osztályt az adókockázatok csökkentésében, a kapcsolt szervezetek azonosításában, valamint lehetőséget biztosít a partner hitelképességének és pénzügyi helyzetének ellenőrzésére.
• Egy marketinges és értékesítési vezető számára a szolgáltatás válik nélkülözhetetlen asszisztens keresésben potenciális ügyfelek, értékeli őket pénzügyi helyzetét, a piac szegmentációja, valamint a megfelelő emberek elérése, akik döntéseket hoznak az együttműködésről.
• A könyvelés jelentősen csökkenti az adatok ellenőrzésére, a kapcsolódó szervezetek felkutatására és a behajthatatlan követelések azonosítására fordított időt.
• A biztonsági szolgálat számára a Seldon.Basis kiváló eszköz az üzleti intelligencia és a szerződő felek ellenőrzésére, segít azonosítani a shell cégeket és a kapcsolódó szervezeteket.

Tarifák

Figyelemre méltó, hogy a fejlesztők nem kényszerítik arra, hogy egy disznót zsebben vásároljon, és azonnal fizessen a szolgáltatáshoz való hozzáférésért hosszú ideig. A teljes körű teszteléshez „napi” tarifát biztosítanak, amely 24 órán keresztül korlátlan hozzáférést biztosít az összes rendszerképességhez, mindössze 990 rubelért. A teszt után, ha mindennel elégedett, lehetőség van az előfizetés napra, hétre, hónapra vagy évre történő meghosszabbítására.

Az üzleti partnerek ellenőrzése fontos lépés az új üzleti kapcsolatok létrehozása előtt. Enélkül néha lehetetlen megbizonyosodni a jövőbeli szövetségesek megbízhatóságáról. Minden vállalkozó, aki új kapcsolatokat keres, veszélybe kerül, mert megbízhatatlan partnerekkel köt szerződést, vagy akár hivatásos csalók áldozatává válhat. Ezért van szükség az üzleti partnerek ellenőrzésére azok számára, akik nem akarják kockáztatni pénzügyeiket és hírnevüket.

A kulcsfontosságú a potenciális üzleti partnerek ellenőrzése sikeres fejlesztésüzleti.

Milyen kockázatok elkerülésében segíthet az üzleti partner ellenőrzése?

Fizetőképesség, feddhetetlenség és a szükséges tevékenység végzésének jogát megerősítő jogi dokumentáció rendelkezésre állása – ez az, ami érdekli Önt elsősorban. Az üzleti partnerek fenti szempontok szerinti ellenőrzése segít százalékos pontossággal megjósolni, hogy a tervezett tranzakció milyen gördülékenyen fog lezajlani.

Ellenkező esetben a pénzügyi veszteségek kockázata és annak lehetősége rossz hírnév más partnerek esetében, akikkel együtt dolgozik, jelentősen nő.

Néhány lehetséges kockázat:

Az ellenőrzés megóvhatja vállalkozását az olyan sokkoktól és kockázatoktól, mint:

A világ mellett Orosz üzletállandó mozgásban van. Ennek eredményeként itt időről időre megjelennek a csalárd pénzügyi tranzakciók új rendszerei és a jóhiszemű üzletemberek megtévesztésének módjai. Ügyfeleink gazdasági biztonságát fenyegető veszélyek nyomon követésében és azonosításában professzionálisan foglalkozunk, tisztában vagyunk az ilyen információkkal, és készek vagyunk minden szükséges adatot megadni Önnek, és lefolytatni az üzleti partnerek ellenőrzését, ahogy mondani szokás, a legmagasabb szinten.

Mikor érdemes megfontolni az üzleti partner ellenőrzését?

Fizetőképesség, feddhetetlenség és a szükséges tevékenység végzésének jogát megerősítő jogi dokumentáció rendelkezésre állása – ez az, ami érdekli Önt elsősorban. Az üzleti partnerek fenti szempontok szerinti ellenőrzése segít százalékos pontossággal megjósolni, hogy a tervezett tranzakció milyen gördülékenyen fog lezajlani. Ellenkező esetben jelentősen megnő az anyagi veszteségek kockázata és annak lehetősége, hogy rossz hírnevet szerezzen más partnerektől, akikkel együtt dolgozik.

Az üzleti partnerek ellenőrzése, mint megbízhatóságuk célkitőzése?

A partnerek gátlástalansága és megbízhatatlansága jelentősen alááshatja vállalkozását. Hírnevük és jogi érvényességük ellenőrzése csökken lehetséges kockázatokat az üzleti ügylet meghiúsulása a partner fizetésképtelensége vagy szándékos csaló szándéka miatt. A vágy egészen logikussá és érthetővé válik üzletemberek ellenőrizze partnereit. Ez különösen igaz, ha:

• nagy összegű pénzügyi tranzakciót terveznek;
• a partner tulajdonának megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó megállapodás megkötése előtt áll, vagy szándékában áll vásárolni Öntől valamit;
• új személy érkezik a szervezethez, aki munkaköri kötelezettségei miatt hozzáférhet a kereskedelmi információkhoz, és azok kiadása alááshatja terveit, vállalkozását;
• azt tervezi, hogy egyes jogosítványait egy kollégájára vagy partnerére ruházza át. Annak a személynek, akinek a döntéseitől az Ön vállalkozása sikere függ, minőségi ellenőrzésre van szüksége a versenytársakkal való kapcsolataira, valamint saját vállalkozása iránti ambícióinak integritására;
• készen áll arra, hogy üzleti javaslatot tegyen egy közös vállalkozás nyitásához;
• házasságra van kilátás: a csalók gyakran járnak el így, vagy saját hasznukra próbálják manipulálni leendő házastársuk érzéseit.

Az üzleti partnerek ellenőrzése a kulcsa a kereskedelmi sikernek és vállalkozása stabilitásának.

Milyen információk szerezhetők be az INFOCON LLC-től?

1. Szabványos és kiterjesztett üzleti bizonyítvány beszerzése leendő partnercégről. Ez magában foglalja a hitelesítést is regisztrációs dokumentumokat jogi személy, valamint információkat az alapítókról, jegyzett tőkeés a banki adatok ellenőrzése. A lekérdezés eredménye a következőből is beszerezhető adóhivatal erről a témáról;
2. Bankok, biztosító szervezetek és mások hírnevének és fizetőképességének ellenőrzése pénzügyi struktúrák;
3. Információk keresése a cég pénzügyi és vagyoni helyzetéről, kereskedelmi és egyéb tranzakciókról, a piaci hírnévről;
4. Információgyűjtés egy személyről, személyzet ellenőrzése, lakóhelyre és munkahelyre vonatkozó információk megerősítése egyedi, címadatok ellenőrzése;
5. Marketingkutatás lebonyolítása és a versenytársak munkájának felmérése, partnerek keresésének segítése meghatározott adatok figyelembevételével, valamint tájékoztatás a külgazdasági tranzakciók eredményéről egy adott terméktípussal.

Mindezeket a szolgáltatásokat tapasztalt szakemberek nyújtják, akik kellő professzionalizmussal végzik az ilyen jellegű keresési munkákat.

Aki birtokolja az információt, az birtokolja a helyzetet is. Az orosz üzleti valóságban pedig, hogy úgy mondjam, szakszerű és elfogulatlan ellenőrzést végezzen a vállalkozásában

partnerekké válhatnak előfeltétel sikeres üzletet vezetni.

Az átvilágítási eljárás szabályai szerint üzletrész vagy vállalkozás egésze megvásárlása, egyesülési vagy felvásárlási eljárás, valamint a közös irány megnyitása előtt ellenőrizheti az üzleti partnert. Ennek a kifejezésnek a szó szerinti fordítása angolból a kellő gondosság. Az üzleti partnerek átvilágítása az üzletkötés előzetes szakaszában segít elkerülni a szükségtelen vitákat és nézeteltéréseket az alapítók között a jövőben.

Kellő gondosság

Mindenekelőtt átvilágítást kell alkalmazni a partner üzletének ellenőrzésére. Ez különösen igaz egy cég megvásárlása vagy átvétele előtt. Az ellenőrzéshez rendelkezésre álló összes dokumentumot felhasználjuk.

• Törvényi dokumentumok és pénzügyi kimutatások.
• Belső cégdokumentumok és műszaki jelentések a cég tevékenységéről.
• Piac és marketingkutatás valamint a tárgyi eszközökkel kapcsolatos információk.
• Figyelembe veszik a vállalkozás immateriális javait és szerződéseit.
• Biztosítási kötvények és peres eljárások.

A klasszikus értelmezés szerint az eljárás három szakaszban zajlik. Az elsőben könyvvizsgálók, a másodikban értékbecslők, a harmadikban pedig ügyvédek dolgoznak. Az első célja a pénzügyi szakértelem. Utóbbi értékeli, hogy az üzleti eladó által meghirdetett ár mennyire megfelelő. Megint mások az ügylet jogi kilátásait és tisztaságát értékelik. Az átvilágítás elvégzése után tájékozott döntést hozhat az ügylet megkötéséről, feltételeinek módosításáról vagy törléséről.

Ez az eljárás drága. Néhány analógja azonban elérhetőbb eszközökkel is végrehajtható. Ilyen például a referenciainformációs rendszerek összesített jelentései (például, amelyek szinte az összeset tartalmazzák szükséges információkat) és az ügyfél hiteltörténete. További óvintézkedésként személyesen is ellenőrizheti üzleti partnerét.

Üzleti partnerek ellenőrzése

Kezdheti az alapvető ellenőrzésekkel. A vezetéknév, utónév és apanév szerinti keresés a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában és az egyéni vállalkozók egységes állami nyilvántartásában lehetővé teszi annak meghatározását, hogy az üzleti partner egy LLC tömeges igazgatója vagy alapítója. Ha egy partnernek több vállalkozása van, egy ilyen ellenőrző eszköz segítségével azonosíthatja és megállapíthatja a kapcsolt jogi személyek jelenlétét.

A biztonsági ellenőrzés tájékoztatást ad a Belügyminisztériumon belüli partnerrel szembeni negativitás jelenlétéről. Ha felveszi a kapcsolatot a tesztelt személy korábbi partnereivel, és megkéri őket, hogy értékeljék, hogyan teljesítette a partner a kapcsolatukban kötött megállapodásokat, készíthet róla magának egy portrét. Partnere hiteltörténete segít a pénzügyi fegyelem megteremtésében.

Ellenőrizze partnere hiteltörténetét

A megvásárolni kívánt cég vagy új üzleti partner igazgatója jelzi:

• Jelenleg nagy adóssága van?
• Jelenleg hogyan teljesíti adósságait?
• Hogyan csinálta korábban.

Ez az információ rendkívül fontos. Például a rendszer felkéri, hogy hozzon létre közös vállalkozás szakaszos társbefektetést biztosít a jövőben. Hogyan tudja majd leendő partnere teljesíteni az Ön felé fennálló kötelezettségeit, ha nem tudja pontosan teljesíteni banki kötelezettségeit? Vagy magas a hitelterhelése, és jelentős havi törlesztőrészletek terhelik?

Az üzleti partner magánszemélyként és cége jogi személyként 2014 júliusa óta lehetséges Oroszországban. A „Hiteltörténetekről” szóló 218. törvény módosításainak köszönhetően ezeket az információkat az ellenőrzött személy írásbeli hozzájárulásával szerezheti meg. Információs és referenciarendszerünkben is.

Vagy egy üzleti partner nem olyan nehéz. Fontos, hogy a kapott információkat okosan használjuk fel, minimalizáljuk a gátlástalan személyekkel való érintkezés kockázatát, és ne vállaljunk nagy kockázatot, még akkor sem, ha az előnyök jelentősnek tűnnek.

Ha nem ellenőrzi az egyéni vállalkozókat és cégeket, akikkel ügyleteket köt, akkor bajba kerülhet. A beszállítók megtévesztik a vásárlókat azzal, hogy nyilvánvalóan hibás árukat adnak el, az ügyfelek pedig az elvégzett munka fizetésének elhalasztását kérik – és eltűnnek. Más vállalkozók előleget követelnek, de nem nyújtanak szolgáltatást (és el is tűnnek). Ha az állam elkap egy tisztességtelen céget, az nemcsak önmagán vonzza ki a haragot: az adóhivatal ellenőrzésekkel érkezik a szabálysértő partnereihez. A hivatalnokokkal való kommunikáció nem ünnepnap, ráadásul egy ilyen ellenőrzés eredménye alapján további áfa is felszámítható adólevonásként - igen, a megtévesztett cégre: azért, mert nem ellenőrizte megfelelően partnereit. Tehát találjuk ki, hogyan csináljuk jól.

(Emellett nem nehéz: gyors, online és ingyenes. Vannak fizetős szolgáltatások is, pl. a Kontur.Focus és az Express check: eltérő adatokat gyűjtenek együtt – ez kényelmes nagy cég, amelynek sok partnere van)

A következőket fogja tenni:

• megérteni, miért fontos ellenőrizni a partnert az együttműködés megkezdése előtt,
• Tudja meg, hogyan teheti meg saját maga és ingyenesen.

Miért ellenőrizze partnereit?

Előfordulhat, hogy a partner nem valódi cég. Weboldal, szép név, még a pecsét is megvan, de az egyéni vállalkozó vagy LLC adóhivatali bejegyzése nem. Az ilyen partnerrel való együttműködés illegális, és csalásnak minősül (és ez bűncselekmény).

Lehetséges, hogy az ügyfél csődeljáráson megy keresztül. Ebben az esetben minden olyan ügyletet, amelyet a társaság ilyen szerződő féllel köt, a hitelezői bíróság előtt megtámadhatják. Ezután a pénzt befagyasztják: ahhoz, hogy legalább egy részét visszaadhassa, a becsületes vállalkozónak be kell kerülnie a hitelezői nyilvántartásba, és meg kell várnia a csődeljárás végét (általában hat hónapig). Ugyanakkor nem valószínű, hogy teljes egészében vissza tudja fizetni a pénzt - egy gondatlan cég valószínűleg nem rendelkezik vele.

Kiderülhet, hogy a szerződő fél héjcég. Egy fly-by-night cég partnerének igazolnia kell a kapott előnyt az áfa bevallásakor (azok, akik a fő adórendszeren dolgoznak), vagy a kiadások elszámolásánál (az egyszerűsített „Jövedelem mínusz ráfordítás”).

Lehetséges, hogy az ügyfél csaló. Például pénzügyi bűncselekményeket követ el. Nincs garancia arra, hogy egy ilyen cég becsületesen jár el egy új partnerrel.

A szerződő fél nem fizeti a számlákat. Ez nem feltétlenül csaló: lehet, hogy az ügyfélnek egyszerűen nincs pénze. Ha egy cég tönkremegy, és még az adót sem fizeti be időben, fennáll annak a veszélye, hogy semmi sem marad.

Hogyan ellenőrizzük a partnert

1. Kérjen dokumentumokat a partnertől

   Ez egy szabványos eljárás. Általában kérnek másolatot a chartáról, igazolásról állami regisztráció vagy adóhatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolást.

   A biztonság kedvéért jobb ezt megtenni, bár maga is ellenőrizheti a partnert. A bíróságok (ha rájuk kerül) gyakran jelzik, hogy az iratok bekérése a szerződő féltől ellenőrzés céljából a szervezetek és a vállalkozók feladata. Viszonylagosan adóellenőrzési és bírósági dokumentumokat kér (minden esetre), a többi lépést pedig maga intézi el.

2. Adatok lekérése adóadatbázisokból

   Ott szinte mindent megtehetsz:

   • megtalálható a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában (USRLE) és az egyesített állami nyilvántartásban egyéni vállalkozók(USRIP) minimum szükséges információk, például, hogy a vállalat bezárt-e, és melyek a fő tevékenységei;
   • ellenőrizze, hogy az ügyfél kíván-e változásokat regisztrálni a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában, például áthelyezi a helyét egy másik régióra;
   • győződjön meg róla, hogy benne van végrehajtó szervek a szerződő fél nem tartalmazza a kizárt személyeket – azokat, akik nem tudnak hitelt felvenni vezető pozíciókatüzleti zavarok miatt;
   • megtudja, hogy az ügyfél regisztrálva van-e a tömeges regisztrációs címen, és lehetséges-e vele kapcsolatba lépni a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában megadott címen;
   • ellenőrizze, hogy a szerződő fél alapítója vagy vezetője szerepel-e a benne lévő személyek nyilvántartásában bírósági eljárás tilos szervezet tagjának, vezetőjének lenni;
   • ha a szerződő fél jogi személy (nem egyéni vállalkozó), akkor megtudhatja, hogy az Állami Regisztrációs Értesítő mit közöl róla (és hogy jelent-e).
3. Tájékozódjon azokról a jogi vitákról, amelyekben a cég érintett

   Keressen potenciális partnert a választottbírósági ügyek aktájában. Azt az eljárást tükrözi, amelyben a szerződő fél részt vesz (ha részt vesz). Az aktából származó információk segítenek felmérni a cég integritását – teljesíti-e az állammal és a partnerekkel szembeni kötelezettségeit (és ha nem, mi ennek az oka).

4. Tudja meg, hogy egy potenciális partner csődbe megy-e (vagy talán már csődben van)

   Ha a szerződő fél csődben van, és csődeljárást indítottak ellene, akkor nem lehet vele foglalkozni: tevékenységét a bíróság felfüggesztette. Ha a partner megfigyelés alatt áll, várjon hat hónapot. Ez idő alatt a bíróság dönt arról, hogy a társaság folytathatja-e üzleti tevékenységét.

5. Tudja meg, hogy indult-e végrehajtási eljárás a cég ellen

   A tárgyalás után a jogosult kézhez kap egy végrehajtási okiratot, és azt átadja a végrehajtóknak - hogy az adóstól elvegyék a pénzt, és átadják annak, akinek tartozik. A végrehajtási eljárások adatbázisában ellenőrizheti, hogy partnere tartozik-e valakinek.

6. Győződjön meg arról, hogy a cég rendelkezik engedéllyel (ha szükséges)

   Minden tevékenységtípust külön kormányzati ügynökség engedélyez – az ő honlapjukon kell tájékozódnia. Például a Szövetségi Alkoholpiaci Szabályozási Szolgálat felelős az alkohol előállítására és értékesítésére vonatkozó engedélyekért.

7. Tanulmányozza a vállalat pénzügyi kimutatásait

   Ezek a papírok segítenek megérteni pénzügyi helyzetét potenciális partner. Jelentés kérése (elég a tavaly).

Ha minden rendben van, aláírhatja. Sok sikert a vállalkozásodhoz!

támogatásával készült ügyvédi iroda"Shekhovtsov és partnerei"

Olvass be minket

Ez egy olyan probléma, amelynek rendkívüli fontosságát nem is kell megvitatni.

Van azonban egy elég kényelmes algoritmus a megoldására, amit sikeresen használok.

A lényeg az, hogy az adatok valós időben érkezzenek, hivatalosak legyenek, és megfelelő dokumentumokkal megerősíthetők. Hiszen a tranzakció megkötése előtt a partner státuszának megerősítésére benyújtott dokumentumok már megvannak bizonyos időszak a kiadás dátumától számítva, és változások történhettek. Az anyag felfogásának egyszerűsítése érdekében készítettem egy videót (kérem, ne ítélje meg túl szigorúan - ez az első kísérletem a Kamtasia videóstúdióval való együttműködésre, azonnal rögzítették - az első felvételtől kezdve nem tudtam kijavítani a szörnyűt hangsúly!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 Ezért a szöveges változatot is beküldöm.

1. A partner státuszának ellenőrzése az egységes állami nyilvántartásban.

Megyünk az Állami Vállalat „Információs Erőforrás Központ” (hivatalosan az Egységes Állami Nyilvántartás által fenntartott) webhelyére, a „KERESÉS AZ USR-ben” részben elfogadjuk a keresési feltételeket, kiválasztjuk az ellenőrizendő entitás típusát. (egyéni vállalkozó vagy jogi személy) a keresőmezőben kérelmet nyújtunk be regisztrációs szám adózói regisztrációs kártya (magánszemély teljes neve) vagy EDRPOU kód (jogi személynél név vagy annak egy része). Digitális adatok megadását javaslom - a keresés csak egy eredményt ad, ellentétben a szöveges adatokkal, amikor a keresés több tíz és több száz választ tud produkálni, írja be a biztonsági kódot, az „OK”, és a képernyőn információkat kap az információról amely az ellenőrzés pillanatában szerepel az egységes állami nyilvántartásban (az adatok azonnal frissülnek, miután az állami anyakönyvvezető befejezte a regisztrációs műveletet - személyesen tesztelve). Nincs sok információ, de rendkívül fontosak:

— Menedzser — derítse ki, kinek van joga dokumentumokat aláírni egy jogi személy nevében (pl. hely- és telefonszámok);

— Adatok arra vonatkozóan, hogy a jogi személy felmondási folyamatban van-e – fontos tudni, hogy a szerződő fél felmondási folyamatban van-e (különösen, ha bírósági határozat alapján);

— Az utolsó regisztrációs művelet dátuma és neve a legtöbb fontos pont tájékoztatást, mert ha feljegyzés készül a jogi személy telephelyén való távollétéről, akkor azt javaslom, hogy tízszer gondolja át a megállapodást, és feltétlenül készüljön fel egy adóellenőrzésre, amely nagyon meg fogja próbálni a bevallási alapot találni. a megállapodás érvénytelen, és további adókötelezettséget állapít meg. Lehetőség van a jogi személyre vonatkozó információk megerősítésének hiányának rögzítésére is - ez meglehetősen kellemetlen tény, amely utalhat a jogi személy vezetésének elégtelen képzettségére (de nem olyan szörnyű, mint az első lehetőség).

2. Adóinformációk ellenőrzése.

Az állam honlapján végrehajtva adószolgáltatás Ukrajna két irányban – áfa- és adófizetőként.

Az áfafizetőt az „ÁFA fizetők nyilvántartása” szolgáltatáson ellenőrizzük (az adatok tíznaponta frissülnek). Minden egyszerű és nagyon hasonlít az egységes állami nyilvántartásban történő kereséshez - megadjuk az USREOU kódot, a biztonsági kódot, és információt kapunk az áfafizetőről - a tanúsítvány számát és a kiállítás dátumát. Az információ a kifizető vagy az adóhivatal kezdeményezésére a „Törölt áfa-igazolványok” adatbázisban is szerepelhet - ekkor szükséges a törlés alapjának ellenőrzése.

Ellenőrizzük, hogyan használja az adózó a „Tudjon meg többet üzleti partneréről” szolgáltatást. Az ellenőrzési eljárás ugyanaz (egyetlen eltérés van - ha az EDRPOU kód 0-val kezdődik, akkor pl. nem kell szerepeltetni a kérésben - nem „00123456”, hanem „123456”. Tájékoztatást kapunk arról, hogy a a kifizető az adóhivatalnál van-e nyilvántartva, és van-e adótartozása a hónap elején.

Az anyag megírása után az Ukrán Állami Adószolgálat honlapján elindult egy másik, igencsak szükséges szolgáltatás - „EGY ADÓFIZETŐ IGAZOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE”, ahol ellenőrizheti az igazolás valódiságát (de csak a sorozat és a szám alapján). ). Az adatok havonta egyszer frissülnek. Az eljárás hasonló a fent leírtakhoz.

3. Bírósági ügyek ellenőrzése.

Az Egyesült Államok honlapján zajlik állami nyilvántartás bírósági határozatok." A „Kontextus szerinti keresés” mezőbe írja be az EDRPOU kódot (az adózó számlakártyájának regisztrációs száma - magánszemély), kattintson a „KERESÉS” gombra, és nézze meg, hogy potenciális üzleti partnerünk érintett-e bírósági ügyek, mint hogy melyik fél és milyen kérdésekben. Kereshet név szerint, de a registry több ezer választ adhat vissza. Nagyon fontos megbizonyosodni arról, hogy ne kerüljön sor a szerződések semmisségére. Ha sok ilyen eset van, az azt jelenti, hogy a megállapodás megkötése után nem kerülheti el őket. De a döntés természetesen a tiéd.