Acasă Povesti de succes Compania se confruntă cu o preluare de raider: ce să facă. Sechestru raider: ce trebuie făcut Exemplu de cerere pentru confiscarea proprietății prin raider

Compania se confruntă cu o preluare de raider: ce să facă. Sechestru raider: ce trebuie făcut Exemplu de cerere pentru confiscarea proprietății prin raider

Raidul este preluarea unei întreprinderi împotriva voinței proprietarilor. Criza financiară și economică nu contribuie la raidurile bazate pe manipulare legală, dar amenințarea preluării ilegale a companiilor se formează pe noi modele economice. Protejarea unei afaceri de atacuri nu este o sarcină ușoară, dar reală. Raidul este un exemplu de preluare ilegală a unei afaceri.

Notă!

Preluarea Raider poate fi comparată cu fraudă (articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse), extorcare (articolul 163 din Codul penal al Federației Ruse). Arbitrarul (articolul 330 din Codul penal al Federației Ruse) este o metodă forțată de raid.

În realitățile economice actuale, sechestrul a devenit mai sofisticat, folosind omisiuni în legislație, participarea funcționarilor și o combinație de metode.

Organizatorii unei preluări de afaceri sunt de obicei:

clienții tradiționali;
grupuri specializate de criminalitate organizată raider;
companii profesionale de atacuri agresive care vând profitabil resurse administrative corupte.

Notă!

Complicii activi ai atacului raider sunt ofițeri de drept înfundați în corupție. Participarea lor este greu de dovedit deoarece se pare că acţionează independent.

Protecția profesională împotriva preluării unui raider este necesară pentru orice companie de succes. Orice contestație de la managerii sau proprietarii unei afaceri pe care încearcă să le sesizeze sunt adesea blocate de parchetul raional sau regional.

Cum să înțelegi că aceasta este o preluare a unui raider

Atunci când sunt inițiate dosare penale împotriva conducătorilor și proprietarilor unei întreprinderi, activitățile companiei, de regulă, sunt blocate. Datoriile la împrumuturi sunt în creștere și apar obligații de plată a penalităților. În acest caz, nu vă puteți lipsi de avocați cu experiență, mai ales dacă afacerea este situată într-un oraș mare precum Moscova, unde concurența este foarte mare.

Dacă proprietarii nu sunt de acord să vândă compania aproape nimic, atacul este reluat. Acum este însoțită de cumpărarea de datorii, falsificarea acesteia și recunoașterea prin instanțe. Preluarea se realizeaza prin falimentul societatii si conturi de plati. În urma schemelor criminale de capturare, agresorul merge la:

falsificarea actelor constitutive;
falsificarea ordinelor de numire a unui manager;
semnează și înregistrează documente privind înstrăinarea activelor întreprinderii și a acțiunilor de administrare;
încearcă să cumpere o participație de control la un preț redus;
forțat să înrobească afaceri.

Problema este complicată de faptul că este aproape imposibil să rezistați achiziționării de conturi de plătit, deoarece această tranzacție comercială nu necesită acordul debitorului (articolul 382 din Codul civil al Federației Ruse). Pentru o protecție juridică de înaltă calitate împotriva preluării unei companii, este mai bine să contactați un avocat calificat care este capabil să calculeze mișcările rivalilor, care are o cunoaștere profundă a lacunelor din lege și abilitatea de a rezista fraudei și manipulării legale.

Metode de bază ale raiders

Există două metode principale utilizate în atacurile raider:

corupția (cea mai populară metodă, preluare primitivă și simplă de afaceri);
creanţă

Metoda datoriei vine în trei variante folosind:

colateral (schema este implementată de băncile creditoare care au dreptul la proprietate gajată ca garanție);
conturi de plătit (pe baza informațiilor despre starea financiara companie, limitele stabilității sale financiare);
datoria la buget (mecanism de constrângere a statului în interese private).

Pentru a lansa un atac raider, se colectează informații. O atenție deosebită este acordată informațiilor compromițătoare. Dacă există informații insuficiente pentru urmărirea penală, aceștia falsifică documente și manipulează fapte. Inspecțiile întreprinderii sunt efectuate pentru a confirma semnele unei infracțiuni în acțiunile managerului și sunt inițiate dosare penale.

Notă!

Scopul intimidării este de a determina o persoană să încheie o afacere în mod deliberat neprofitabilă: vânzarea unei părți din active, a întregii afaceri la un preț redus, contractarea unui împrumut în condiții nefavorabile cu transferul proprietății drept garanție.

Agresorul primește informații despre starea de fapt în companie și determină volumul masei critice de conturi de plătit necesar pentru a distruge stabilitatea economică a acesteia. În continuare, este lansat un mecanism care atrage consecințe economice nefavorabile.

Datoria încasată este prezentată la plată, agresorul îngustează brusc fluxurile financiare, blocând accesul la bănci și contrapărți. Demonstrarea unei conspirații de corupție este dificilă în practică. După aceasta, agresorul se oferă să încheie o înțelegere în condiții de aservire. În caz de dezacord, compania primește inspecții personalizate de la autoritățile de reglementare.

Agresorul poate acționa în calitate de creditor, poate depune o cerere la instanța de arbitraj pentru declararea companiei în faliment și își poate numi propriul administrator. Dacă primește mai mult de 51% din totalul acțiunilor, cuvântul lui va deveni decisiv la luarea deciziilor.

Recunoașterea insolvenței companiei la inițiativa raiderului limitează implementarea de către manager functii de management, aceste puteri sunt transferate managerului extern. Un invadator cu un bloc mare de acțiuni influențează procesul de selecție și se complică cu managerul. Consecințele acestui lucru sunt ușor de prezis:

afaceri de aservire;
arestarea sau ridicarea sechestrului de pe proprietate;
acţiuni care conduc la ruinarea continuă a companiei şi la stabilirea controlului.

Pentru ca instanța să declare o societate debitoare în faliment, trebuie să fie prezente mai multe componente:

datorii mai mari de 300 de mii de ruble;
incapacitatea de a plăti datoria în termen de trei luni.

Notă!

Efectul obligațiilor cu întârziere este ca agresorul să trimită scrisori goale către societate pentru a simula contestații la societate cu dovezi de sesizare. Ei trimit creanțe „false”, cereri de plată a datoriilor, notificări de cumpărare a drepturilor de creditor.

Protecție împotriva raidurilor: contramăsuri

Pentru a vă proteja împotriva preluării raiderului, nu este suficient să nu încheiați contracte în condiții nefavorabile, deoarece sunt create în mod artificial situații în care nu este posibilă rambursarea împrumutului. Invadatorii au multe metode ilegale în arsenalul lor.

Problemele în lupta împotriva raidurilor corporative nu constă în lacunele de reglementare, ci în grad înalt corupţie. Avocații raiders lucrează cu foarte multă pricepere; doar un specialist competent, cu o cunoaștere aprofundată a dreptului corporativ le poate rezista, care poate proteja compania de abuzatorii care exploatează omisiunile din legislație.

Structurarea afacerii

O astfel de protecție a unei afaceri împotriva raidurilor ca structurare înseamnă întruchiparea binecunoscutei vorbe că nu ar trebui să păstrați activele companiei într-un singur loc. Acest lucru reduce riscurile prin separarea activităților firmei. Poti de asemenea:

împărțiți afacerea în mai multe companii, distribuiți active valoroase între ele;
face unele companii mai aproape de intruziunea externă;
transferă proprietatea unui antreprenor individual afiliat beneficiarului final al afacerii.

Notă!

Strategia de împărțire a unei afaceri în mai multe companii ajută la reducerea cheltuielilor fiscale datorate diverse sisteme impozitare.

Partajați protecția

Acțiuni sau interese în capitalul autorizat au nevoie de protecție. Pentru a preveni convulsii, este necesar control sporit deasupra registrului acţionarilor. Dimensiunea și natura afacerii, tipul de amenințare determină metoda de control:

pentru companiile mari care se așteaptă să primească investiții externe, este mai bine să transferați registrul unui registrator mare, cu o reputație impecabilă și cea mai formală muncă;
Este mai bine ca firmele mici să-și țină propriul registru.

Notă!

Amintiți-vă că nicio metodă nu poate servi drept panaceu pentru un posibil raid. Registratorului i se pot furniza documente falsificate, iar angajatul care ține registrul poate fi presat să transfere acțiuni agresorului.

Pentru a proteja acțiunile împotriva sechestrului, grevați-le cu obligații față de terți, de exemplu, gajarea acțiunilor ca garanție în cadrul unui contract de împrumut. Gajul de acțiuni este înregistrat în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice; dacă există, nu se fac alte modificări la informațiile despre acțiunile companiei.

Protectia bunurilor

Ținta raiders nu este compania, ci proprietatea acesteia. Prin urmare, protecția împotriva sechestrului raider constă în luarea de măsuri prioritare pentru a crea obstacole în calea înstrăinării proprietății. Mijloacele optime sunt garanția sau ipoteca, cu ajutorul cărora firma primește fluxuri financiare suplimentare. Principalul lucru este să rambursați datoria la timp, astfel încât banca să nu vândă proprietatea. Se recomandă schimbul de active ca garanție în favoarea companiilor și persoanelor fizice controlate.

Cum să vă protejați întreprinderea de invadatori?

Raidul „Gray” sau „greenmail” are scopul de a face bani din subevaluarea companiei. Agresorul cumpără acțiuni, apoi depune un șir de procese contestând deciziile organului de conducere, solicită convocarea intalnire generala acţionari, efectuarea de audituri, audituri, greve.

Pentru a proteja o afacere de raid, este necesar ca conducerea companiei să respecte cu strictețe legea în fiecare acțiune. Dacă există o amenințare de raid, sporiți vigilența atunci când emiteți împuterniciri, numerar, documente de vânzare și contracte. Cea mai bună formă apărarea împotriva raiders este un atac. Un avocat cu experiență va dezvolta o strategie de apărare activă și pasivă. Metodele pasive au fost discutate mai devreme. Metodele active includ:

inițierea inspecțiilor agențiilor guvernamentale;
procese.

O cerere la FSB, comisia de investigație, parchetul sau poliția este adesea suficientă pentru a proteja împotriva captării. Contactați specialiștii noștri completând formularul părere sau sunând la numerele indicate și vă vom ajuta să vă protejați de preluarea raider-ului.

Cum să stabiliți dacă afacerea dvs. este atacată? De fapt, este imposibil să vezi asta. Raiders colectează în secret informații despre afacerea ta, despre tine, despre împrejurimile tale. Ar putea fi, de asemenea, conexiuni corupte sau introducerea de spioni în cercul tău de cei dragi. Dacă de ceva timp ai observat că ai fost inundat de inspecții ale autorităților de reglementare, compania ta a primit o serie de procese nefondate în instanțe, s-au aplicat măsuri restrictive, cel mai probabil afacerea ta este amenințată.

Raiders folosesc o varietate de metode. De regulă, le folosesc împreună pentru a prelua o afacere. Una dintre ele este frauda, atunci când documentele și împuternicirile sunt falsificate. A doua metodă este criminală. Aceasta este o presiune asupra psihicului unui proprietar de afaceri: apeluri către tine și cei dragi. Un fundal negativ este creat în jurul întreprinderii. A treia metodă este falimentul. O altă modalitate este diluarea capitalului. Se cumpără blocuri de acțiuni.

Ca atare, nu veți găsi un articol în codul penal despre raiduri.

Semne ale preluării unui raider

Merită să fiți atenți, dacă aveți o societate pe acțiuni, în numele acționarilor pot fi depuse diverse cereri de furnizare a copiilor de pe documente și declarații de creanță la instanță.

Când vezi prejudecăți față de compania ta în mass-media. Diverse articole despre director, încălcarea drepturilor angajaților. Acest lucru este necesar pentru ca judecătorii să aibă o evaluare negativă în mod deliberat a activităților companiei dumneavoastră. Cu toții suntem oameni și deciziile sunt luate subiectiv.

Acţionarii se pot plânge la Ministerul Afacerilor Interne despre o companie, Ministerul Afacerilor Interne este obligat să accepte astfel de solicitări, să verifice înainte de judecată compania, iar apoi acționarii solicită Ministerului Afacerilor Interne documentele companiei, care au fost obținute. ca urmare a tuturor controalelor. Aceste documente pot fi folosite împotriva companiei dumneavoastră.

Principala metodă comună de raid este înregistrarea într-o singură registrul de stat informații fictive despre numirea unei persoane false în funcția de manager. Acesta poate fi un om de profie care nici măcar nu realizează că devine director al companiei. Scopul principal al figurinei este de a înstrăina proprietatea companiei. Pentru raiders, interesul nu este în compania dumneavoastră în sine, ci în activele acesteia: bunuri mobile și imobile.

O altă cale este prin capitalul social, când se achiziționează 10-15% din acțiuni pentru a avea loc o adunare a acționarilor și a se lua o decizie necesară escrocilor, de exemplu, o schimbare a conducerii. Adesea, scopul fraudatorului este să se asigure că unii dintre acționarii care gestionează efectiv afacerea nu participă la această adunare, astfel încât adunarea să aibă loc în lipsă.

Au fost cazuri când un acționar a primit o scrisoare prin curier sau prin poștă, a semnat avizul, a deschis scrisoarea și era goală. Și în instanță va fi greu să dovedești că nu știai de convocarea acționarilor. La urma urmei, ați semnat pentru a primi o astfel de notificare.

Contracararea preluării raiderului

Este necesar să se construiască un sistem de management clar pentru companie. Efectuați monitorizarea regulată a stării documentelor.
Este necesar să se definească clar rețeaua de sucursale în charter. Nu este nevoie să se întâmple împărțire separată. În caz contrar, poți da marca altora și atunci nu vei putea demonstra că este afiliatul tău.
Este necesar să se precizeze clar în cartă puterile adunării fondatorilor, puterile adunării acționarilor, definirea criteriilor pentru o tranzacție majoră și cine are dreptul să o efectueze.
Păstrați evidența împuternicirilor; este necesar să verificați în mod regulat procurile expirate; este mai bine să păstrați un jurnal al acestor împuterniciri. Nu semnați împuterniciri goale în numele companiei.
De asemenea, este necesar să se întocmească un acord cu persoane responsabile financiar: contabil, depozitar.
Trebuie menținută o raportare clară a impozitelor financiare.
Este necesar să se precizeze momentul jurisdicției în contracte.
Nu te zgâri cu organizare securitatea informatiei afaceri, urmați regulile cu chei electronice. Dacă transferați CPU-ul unei alte persoane, trebuie să existe un certificat de acceptare.

Dacă afacerea dvs. este deja atacată de raiders, ce ar trebui să faceți:

Angajați avocați și avocați cu experiență, angajați o agenție de detectivi, creați un grup de profesioniști care pot oferi soluție optimă pentru a rezolva problema.
Încercați să aflați motivul preluării raiderului. Dacă stabiliți cauza, puteți identifica clientul. Și veți avea șansa de a ajunge la un acord pașnic. Totul are prețul lui.
Grevați-vă activele, reduceți atractivitatea pe piață a activelor dvs. Metode de grevare: grevare de către creditor către bancă, active transferate celui de-al doilea SRL.
Creați un fundal de informații, contactați mass-media, organizați întâlniri de echipă și spuneți-le că are loc o preluare a afacerii. Este important ca publicul să știe ce se întâmplă.
Dacă există presiuni din partea autorităților de reglementare, trebuie să faceți o plângere tuturor autorităților.
Angajați securitate armată în caz de raid criminal.

Dacă are loc o preluare a unui raider, scrieți o declarație către Ministerul Afacerilor Interne, FSB și Comitetul de investigație. Departamentul de serviciu este obligat prin lege să accepte cererea și să vă emită un bilet de notificare. Se apropie termenele: 3, 10, 30 de zile. Serviciile operaționale efectuează o inspecție. Trebuie să fiți informat cu privire la rezultatele inspecției. Sunt două rezultate. Fie o decizie de a refuza deschiderea unui dosar penal, fie de a deschide un dosar penal.

Raidul se referă în principal Afaceri mari. Mic și afaceri medii mai susceptibile la furt Bani din conturile curente.

Un raid corporativ profesional costă bani, inclusiv o echipă de avocați, pretenții la arbitraj și taxe judiciare. În același faliment, raiders vor să înșele creditorii, să obțină proprietatea și apoi să o vândă cu profit. Raiders iau în considerare în mod necesar economia companiei.

Raidul - o fuziune ostilă sau preluare de companii, sau chiar sechestrarea activelor prin mijloace ilegale - capătă caracterul unei adevărate afaceri în Rusia, cu o cifră de afaceri de milioane de dolari. Potrivit Comitetului Național pentru Corupție, numai în 2015, în Rusia au fost înregistrate peste 700 de mii de cazuri de astfel de piraterie corporativă.

În același timp, experții spun că statisticile oficiale sunt doar vârful aisbergului; amploarea reală a dezastrului pur și simplu nu este vizibilă. Cauzele penale sunt deschise numai în cazuri izolate. Dacă marile companii, într-un fel sau altul, au învățat să reziste obstrucționării afacerilor, atunci reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii rămân în continuare foarte vulnerabili. „Sete” a analizat cine sunt atacatorii, ce mecanisme folosesc pentru a sechestra activele și cum să recunoască și să reziste fuziunilor și achizițiilor ostile.

A fost al tău, acum este al nostru

„Preluările neprietenoase sau ilegale de întreprinderi reprezintă un fenomen socio-economic relativ nou pentru țara noastră”, spune Maxim Zaglyadkin, avocat la firma de avocatură Turov and Partners. – Distribuția sa largă în anul trecut indică debutul următoarei etape calitativ noi în redistribuirea proprietății corporative.”

Maxim Zaglyadkin: „Înainte de a vorbi în continuare despre capturile „raider”, este necesar să definim conceptul lor. Termenul de preluare „raider” sau preluare ostilă a unei întreprinderi poate fi înțeles ca stabilirea controlului asupra unei persoane juridice împotriva voinței proprietarilor acesteia. Statisticile acestei practici sunt foarte deprimante. Comitetul Național Anticorupție cunoaște aproximativ 730 de mii de cazuri. Doar 12-16% din cauzele penale inițiate în această categorie rezultă într-o hotărâre judecătorească, restul de 84-88% fie nu sunt dezvăluite, fie nu ajung în instanță, fie se destramă în timpul procesului. Având în vedere latența oricărei activități criminale, putem spune că pot exista mult mai multe cazuri de raid despre care nu am aflat și despre care este posibil să nu aflăm.”

Cu toate acestea, se are impresia că raiders nu se ascund. Există destul de multe resurse deschise și închise pe Internet în care își împărtășesc experiențele și oferă sfaturi cu privire la confiscarea activelor companiei. Iată un exemplu de dialog între participanții unuia dintre ei la subiectul „Sechestrarea proprietății LLC” (stil păstrat):

- Ziua bună tuturor! Există un obiectiv - LLC. Există un singur fondator. El este, de asemenea, o genă ( CEO. – Aprox. ed.). 100% din acțiuni îi aparțin. SRL are o anumită flotă de echipamente speciale. Asta e interesant. Există vreo modalitate (nu un fier de călcat pe burtă) de a stoarce corect acest echipament special? Sunt interesați doar de echipamente speciale, nici banii din conturile lor, nici nimic altceva nu interesează. Există deja un cumpărător de bună credință pentru echipament. Există opțiuni - schimbarea fictivă a genelor, pierderea și restaurarea docurilor pentru transport cu o nouă genă și vânzarea ulterioară? Mulţumesc anticipat!

SRL este angajată în transportul și pomparea betonului gata amestecat. Funcționează de la sine. Comenzi atât de la persoane fizice, cât și de la persoane juridice.

– Acceptă bani de la clienți în numerar? În negru? Sau există o schemă cu plăți fără numerar către alte companii?

– De la persoane juridice (persoane juridice – nota editorului) – fără numerar, uneori, totuși, există facturi pentru alte SRL-uri. De la fizicieni încasează prin casa de marcat. Pe scurt, plățile pentru servicii se efectuează aproape în văruire.

– Dacă ești prins în acele locuri în care lucrurile merg prost, poți folosi această circumstanță în avantajul tău. În comunicarea informală, angajații UBEP vă pot spune exact cum. Șantaj obișnuit sau șantaj corporativ.

Căutați informații/creați dovezi compromițătoare (nu neapărat în industria LLC), cu ajutorul cărora puteți înainta cerințe ultimatum asupra obiectelor de interes.

- Dar creditorul?

– Transferul și pomparea betonului reprezintă la minim costurile de exploatare și întreținere a pompelor pentru pompare/echipamente pentru transport, fără a lua în calcul creditele/leasing/chirie suplimentare. Aici poate fi un creditor foarte mare.

Cred că ceea ce s-a vrut a fost consolidarea creditorului prin răscumpărare și concentrare „într-o mână”. Absorbție prin conturi de plătit. Citiți despre asta.

Din dialog nu reiese clar dacă planurile de confiscare a echipamentului au fost finalizate, dar exemplul este indicativ prin faptul că ținta unui potențial raider este proprietatea unei întreprinderi mici.

Maxim Zaglyadkin: „În ultimii 10 ani, preluările „raider” au devenit larg răspândite nu numai în orașele mari, ci și în orașele mici. Dacă anterior, majoritatea capturilor ilegale au avut loc în Moscova, Sankt Petersburg, regiunile Moscova și Leningrad, atunci undeva din 2007 tendința „raiders” s-a repezit cu salturi în regiuni. Drept urmare, deja în 2007-2008. A existat o tendință de scădere a numărului de atacuri raider în regiunea centrală a Rusiei și o creștere în alte regiuni. Răspândirea preluărilor ilegale este facilitată de corupție, întrucât preluările implică utilizarea resurselor administrative, în primul rând, oficiali organele care efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice, imobile și tranzacții cu aceasta, judecători, servicii de executori judecătorești, agenții de drept.”

Metoda preferată de presiune este urmărirea penală a proprietarilor cu putere suport informativ. Oamenii de afaceri, astfel, riscă să-și piardă nu doar bunul nume, încrederea partenerilor și clienților, afacerile, proprietatea, ci și libertatea.

Fiarele de călcat nu sunt în tendințe

Specialisti in dreptul comercial ei spun că raiders nu mai sunt bandiții de la începutul anilor 90, ci adevărați criminali „guler alb”, înarmați cu excelente cunoștințe juridice, care nu disprețuiesc frauda.

Metodele folosite pentru a sechestra bunurile pot fi împărțite în două grupe. Primul se află în cadrul legal, sau „raidul gri”, iar al doilea, „raidul negru”, este în afara cadrului său.

Potrivit domnului Zaglyadkin, „răitorii gri” profită de normele conflictuale și de deficiențele legislației. Astfel de scheme de preluare a întreprinderilor nu constituie o infracțiune, cu toate acestea, în anumite etape, legea poate fi încălcată (de regulă, pentru a minimiza costurile asociate cu preluarea unei întreprinderi sau cu eliminarea obstacolelor emergente în calea implementării programului dezvoltat). schema de preluare).

O preluare începe cu achiziționarea unei anumite cote, de obicei nesemnificative, din companie. Acest lucru face posibilă introducerea unor pretenții împotriva altor participanți, achiziționarea de acțiuni și interese în mod preferențial și utilizarea „greenmail” - șantaj corporativ.

Schemele de fuziuni și achiziții negre sunt în mod inerent criminale și frauduloase. Cele mai frecvente: faliment deliberat (adesea în colaborare cu managerii de top angajați sau cu acționari sau proprietari individuali), furtul unei părți din acțiuni folosind documente falsificate care sunt furnizate registratorului.

Raiders practică, de asemenea, retragerea de active ca urmare a coluziei cu un manager angajat, inițierea de datorii artificiale, creanțe etc. În toate cazurile, scopul este același - retragerea activelor lichide ale companiei cu vânzare ulterioară.

Maxim Zaglyadkin: „Atacul începe cu o campanie de informare, al cărei scop este discreditarea proprietarilor, acționarilor sau conducerii de top a companiei țintă. „Materiale incriminatoare” sunt folosite despre administrarea proprietății presupus ineficientă, neîndeplinirea obligațiilor contractuale, încălcarea drepturilor acționarilor, conspirație criminală sau fraudă. O campanie de informare este aproape întotdeauna susținută de artilerie legală grea: inițierea de dosare penale împotriva managementului de vârf, percheziții și interogatorii angajaților. Desigur, scopul principal al unor astfel de proiecte este de a slăbi încrederea partenerilor și acționarilor, de a crea un anumit fundal informațional pentru reprezentanții autorităților guvernamentale și judiciare și de a discredita compania. Acesta este un marker important care poate indica debutul capturii.”

Rezistența atacului, potrivit interlocutorului, este dificilă, dar sarcina nu este imposibilă.

Protecție preventivă

În 2010, un pachet de „modificări anti-raider” a fost introdus în legislație; Codurile de procedură penală și Codurile penale au fost completate cu o serie de articole care prevăd răspunderea pentru furnizarea de informații false cu bună știință Registrului unificat de stat al persoanelor juridice și registrului. a titularilor hârtii valoroase. Cei care furnizează informații false vor fi pedepsiți cu amendă de la 100 mii la 300 mii ruble sau închisoare de până la 2 ani. Pentru a forța un acționar să ia o anumită decizie, legiuitorii au stabilit o amendă de 500 de mii de ruble cu posibilitatea de închisoare de până la 5 ani.

Maxim Zaglyadkin: „Trebuie remarcat că „raidul” în țara noastră a fost întotdeauna studiat în primul rând în sensul juridic civil - din punct de vedere reglementare legală reorganizarea persoanelor juridice prin fuziuni si achizitii. În termeni criminologici, această problemă a fost analizată nu cu mult timp în urmă, deși, după cum înțelegem perfect cu toții, în practica fuziunilor și achizițiilor există multe tehnici nu doar dubioase, ci și de-a dreptul criminale.”

Domnul Zaglyadkin citează ca exemplu clauza 1 din art. 185.5 din Codul penal al Federației Ruse, adoptat prin prezenta lege. Situație: un acționar din „raiders” a cumpărat o acțiune, a venit la ședință și a provocat scandal. A fost dat afară din ședință. A mers la autoritatea competentă, a scris o declarație și a fost deschis un dosar penal. Și cine, s-ar putea întreba, beneficiază de acest articol?

Sau, de exemplu, conform paragrafului 2 al aceluiași articol, sunt prevăzute o amendă de până la 500 de mii de ruble și răspunderea penală, dar „răitorii” care au resurse administrative serioase, în opinia expertului nostru, nu vor fi opriți de orice termeni sau amenzi.

Prin urmare, protecția, potrivit interlocutorului, ar trebui să fie de natură preventivă. Constă într-o diagnosticare juridică amănunțită a tuturor aspectelor activităților companiei cu o listă de riscuri și recomandări pentru eliminarea acestora. Alții metode eficiente nu încă, rezumă interlocutorul nostru.

Raidul rămâne o problemă serioasă economia rusă. Victimele atacurilor raider sunt antreprenori de succes functioneaza in limitele legale. Cum să rezistați raidurilor și unde să apelați pentru ajutor atunci când încercați să preia o întreprindere.

Într-unul dintre discursurile sale, premierul rus a numit raidul a doua problemă după corupția care interferează cu dezvoltarea normală a economiei. Această problemă există și astăzi. Din păcate, antreprenorii cinstiți și de succes îl întâlnesc cel mai des.

Din materialele cauzei judiciare

La 14 iunie 2013, 10-12 persoane au dat buzna în biroul Companiei (notă: GrandClimat LLC), printre care se număra și Polyakov D.E., cerând oprirea lucrului și eliberarea sediului. În legătură cu această împrejurare, reclamantul (notă - Andrey Baychikov) a contactat autoritățile teritoriale de poliție, care au efectuat o anchetă a acestor circumstanțe.

În cadrul inspecției, prin studierea dosarului de înregistrare al Societății, s-a stabilit că la 28 mai 2013, Polyakov D.E. și Savitsky A.V. și-au adus proprietatea la capitalul autorizat al Societății (10.000 de ruble fiecare), iar reclamantul, ca unic fondator Societatea, se presupune că a decis să accepte persoane specificate printre fondatori.

Astfel a început litigiul pe termen lung al lui Andrei Baycikov, șeful Uzinei de Echipamente de Ventilare GrandClimat, în lupta pentru dreptul de a-și conserva propria întreprindere. Inițiatorul tentativei de preluare a fost o companie mare – un concurent direct. Reprezentanții săi au fost extrem de îngrijorați de creșterea rapidă a concurentului lor. Ei au vorbit despre acest lucru în timpul vizitei lor la biroul companiei cu aproximativ șase luni înainte de începerea fazei active a evenimentelor. Atunci Andrei nu a acordat atenția cuvenită acestui fapt.

De aceea, astăzi este gata să dea câteva sfaturi cu privire la ce acțiuni trebuie întreprinse și ce acțiuni nu trebuie întreprinse sub nicio formă, pentru a nu pierde munca întregii sale vieți.

Combaterea preluărilor raiderului

1. Când deschideți o companie, nu respectați principiul formal

Astăzi, atacatorii încearcă să folosească din ce în ce mai multe metode legale de confiscare a întreprinderilor decât în anii 90, profitând de slăbiciunea normelor și procedurilor legale rusești. În cazul nostru, prin falsificarea de documente și semnături, s-au inclus printre fondatorii întreprinderii. După care au încercat să-și ia pozițiile și să preia puterea în companie.

Conform legislației ruse, pentru a modifica datele din documentele constitutive ale oricărui SRL, este suficient să falsificați semnătura fondatorului și să transmiteți datele modificate la serviciul fiscal. În acest caz, solicitantul este responsabil pentru acuratețea datelor furnizate. Și acest solicitant se poate dovedi a fi o persoană care este foarte greu de găsit.

5. Continuați să lucrați

Recăpătarea controlului asupra unei întreprinderi capturate este dificilă și necesită timp. Dar puteți deschide o altă entitate juridică cu același nume (sau similar). Acest lucru vă va permite să luptați fără a vă opri activitățile profesionale. Astfel veți păstra clienții, partenerii și angajații, iar în persoana lor reputația afacerii dumneavoastră va fi păstrată.

Primul raider atacă mari intreprinderi au fost înregistrate la începutul anilor 1990. În vremurile moderne, escrocii nu mai ocolesc afacerile mijlocii și mici. Cum să dai o respingere demnă unei preluări a unui raider? În acest articol vă vom spune cum are loc însuşirea proprietăţii companiei.

Care este esența unei preluări raider a unei întreprinderi?

Raiding(din engleză „raid”, „raid”) - însuşirea ilegală a proprietăţii private a unei companii împotriva voinţei proprietarului în favoarea unui terţ. Sechestru Raider- aceasta este o procedură de preluare a unei companii prin mijloace frauduloase, în urma căreia raiders controlează activele întreprinderii și apoi le vând. Raidul nu stă pe loc: dezvoltându-se în fiecare an, găsește din ce în ce mai multe modalități frauduloase de a prelua o afacere, greu de recunoscut și incriminat ca faptă ilegală.

Raiders pot fi:

companii sau asociații de persoane care s-au unit special în scopul angajării în raid profesional; acestea pot include și grupuri implicate în sechestrul de bunuri imobile, acțiuni etc.;
persoane care profită de corupția diferitelor instituții guvernamentale și guvernamentale pentru a sechestra bunurile reale și mobile ale altor persoane;
holdinguri și corporații care operează în sectoare de afaceri specifice și care doresc să elimine companiile competitive prin absorbția acestora;
cele mai mari holdinguri si corporatii situate in marile orase cu mari oportunități care dețin resurse enorme, cumpără imobile, întreprinderi, acțiuni pentru a-și crește astfel activele;
contrapartide de afaceri, actionari;
angajați de conducere fără scrupule care au acces la cele mai importante documente pentru o persoană juridică, bunuri, metode de gestiune etc.

În Rusia, preluarea prin raider a unei afaceri este un fenomen destul de comun și vizează în primul rând confiscarea ilegală a bunurilor mobile și imobile ale unei companii, de exemplu:

terenuri, clădiri;
bani;
mijloace de producție;
echipament de productie;
produs companiei.

C ate raiders

Semne ale preluării unui raider

Încheierea de tranzacții care contrazic activitățile comerciale ale companiei.
Înlocuirea agenților de securitate, spargerea încuietorilor și alte acțiuni violente.
„Greenmail” - presiune asupra psihicului (metodă cvasi-legală).
Implicarea reprezentanților autorităților locale sau federale.
Aducerea la faliment.
Alegerea unui nou director general.
Efectuarea de tranzacții cu acțiuni ale unei întreprinderi, de exemplu: o adunare extraordinară a proprietarilor companiei, alegerea unui nou manager, achiziția a 15% din acțiuni sau mai mult etc.
O schimbare bruscă în compoziția tălpii organ executiv, actionari etc.
Acțiuni active cu conturi de plătit (de exemplu, când atacatorii încep să cumpere datorii mici ale unei companii și apoi solicită simultan plata lor).
Contestarea acțiunilor de privatizare (când se utilizează o schemă de privatizare ilegală).

De regulă, invadatorii nu folosesc o singură metodă, de exemplu, doar forța sau doar o schemă frauduloasă cu documente. Raiders consideră că „metoda în cascadă” este cea mai eficientă, ceea ce creează simultan mai multe probleme întreprinderii victime. Ținta unui atac raider este greu de rezistat pe mai multe fronturi; compania pur și simplu nu are suficientă putere, deoarece nu va fi pregătită pentru un atac asupra activelor sale.

Tipuri de atacuri raider în Rusia

Raiding „alb”. efectuate în cadrul legislației în vigoare. De regulă, la acest tip de preluare se folosește șantajul corporativ, adică prin intermediul unui pachet minoritar, raiders creează probleme companiei pentru a o obliga să cumpere acțiuni la un preț umflat. Organizația victimelor este nevoită să cumpere un bloc de acțiuni pentru a-l elimina pe șantajist dintre acționari. De asemenea, raidul „alb” poate fi efectuat prin incitarea autorităților de reglementare împotriva companiei sau prin organizarea de greve. De regulă, acest tip de preluare se aplică companiilor cu administrare ineficientă și dificultăți financiare. Pentru a vă proteja de raidurile „albe”, trebuie să contactați autoritățile administrative și judiciare.
Raiding „Gray”. efectuate în afara cadrului dreptului civil. Dacă nu te aprofundezi în detaliile metodelor folosite de invadatori, se pare că sunt folosite metode legale, dar de fapt escrocii falsifică acte și mituiesc oficialii. Raidul „gri” poate fi aplicat oricărei întreprinderi, motiv pentru care este atât de popular. Este extrem de dificil să protejezi o companie de preluare. Atunci când se folosește acest tip de raiduri, este aproape imposibil să aduci fraudatorii în fața justiției, deoarece este dificil să se dovedească intenția acțiunilor ilegale care sunt structurate în exterior în conformitate cu legea.
Raiding „negru”. efectuate în afara cadrului dreptului penal. Aceasta metoda preluarea unei afaceri este criminală și violentă, deoarece include șantajul, falsificarea documentelor (inclusiv registrul acționarilor), luarea de mită, forța etc. Raidul „negru” poate fi aplicat oricărei întreprinderi, în special unei companii nepublice. Te poți proteja de ea căi diferite, dar mai presus de toate - folosind ajutorul organelor judiciare și de drept.

Au supraviețuit preluării raiderului: 3 povești reale

Pentru a rezista acțiunilor agresive ale companiilor rivale, trebuie să cunoașteți modelele de bază, clasice de comportament ale invadatorilor de afaceri.

DESPRE metode de protectie spun oamenii de afaceri care au suferit atacuri de la concurenți în articol jurnal electronic"Director comercial".

Preluarea unui raider a cărei companii este posibilă?

Mulți cred că doar cele mai mari organizații care au fost create după privatizarea proprietății de stat sunt supuse atacurilor raider. Dar de fapt nu este. Raiders preiau atât întreprinderile mici, cât și cele mijlocii. Prin preluarea unor astfel de companii, fraudatorii își asumă mai puține riscuri, deoarece victimele adesea nu au suficiente fonduri pentru a-și oferi asistență juridică înalt calificată.

Raiders nu sunt interesați de activitățile de afaceri ale companiei; ținta sunt activele acesteia. Primele semne ale unei preluări pot fi neînțelegerile între co-fondatorii de afaceri, conflictele corporative, indignarea acționarilor minoritari, acțiunile companiilor competitive etc. Majoritatea proprietarilor de afaceri consideră că compania lor este complet în siguranță dacă dețin un pachet de control sau „lor” persoana este numita in functia de manager. Protejându-se în acest fel, proprietarii de afaceri nu se așteaptă la atacuri raider.

Afacerea dvs. este în pericol dacă aveți următoarele: conditii:

prezența conflictelor corporative între co-fondatori (acționari);
proprietatea asupra bunurilor imobiliare (cladiri, structuri, terenuri) si a altor active;
prezența contabilității în partidă dublă;
activitatea companiei în interesul clienților;
încălcări comise în timpul procesului de privatizare;
venituri mari prin participarea la achiziții publice;
lipsa activitatii active cu creditorii societatii.

Cum un manager de top însuși poate provoca o preluare a unui raider

Atacurile Raider sunt posibile în cazul acțiunilor incorecte ale managerilor companiei. Să ne uităm la principalele greșeli ale managementului de vârf.

Un manager de vârf este incapabil sau nu dorește să distingă opinia conducerii companiei de opinia acționarilor săi. ca aceasta greseala tipica deseori comise la întreprinderile care au trecut prin procedura de privatizare. Directorul general, deținând un bloc decent de acțiuni și considerându-se un proprietar major, se obișnuiește să trateze veniturile companiei ca fiind personale și le folosește la propria discreție. Un astfel de manager nu va încerca să facă bani în interesul acționarilor, deoarece gestionează deja veniturile organizației. În această situație, există riscul de a uita de existența altor acționari și de interesele acestora. De exemplu, 65% din acțiuni sunt deținute de directorul general al companiei, iar 35% din acțiuni aparțin angajaților companiei, în timp ce managerul, încrezător în corectitudinea acțiunilor sale, uită să plătească dividende acționarilor companiei. . Un conflict corporativ nu poate fi evitat și nu va fi dificil pentru raiders să-i convingă pe acționari și să-și cumpere toate acțiunile la un preț destul de mic.

Șeful companiei nu acordă practic nicio atenție eficienței întreprinderii sale. Majoritatea managerilor care au avut de-a face cu apărarea proiectelor credeau că compania lor conduce activitate profitabilă, semnificativă atât pentru nișa de afaceri pe care o ocupă, cât și pentru statul în ansamblu. În același timp, niciunul dintre manageri nu a ordonat o analiză obiectivă a activității companiei lor și nici nu a evaluat valoarea companiei nici din punct de vedere al afacerii, nici din punct de vedere al activelor. Aceasta este o greșeală foarte frecventă, deși un manager de top trebuie în primul rând să evalueze activitățile întreprinderii, să cunoască valoarea afacerii și toate activele existente pentru a preveni în continuare o preluare. De exemplu, dacă o organizație este proprietarul unor mari zone industriale neutilizate, atunci șansele ei de a deveni ținta unei preluări a unui raider sunt foarte mari. Este necesar să închiriați resurse gratuite sau să le folosiți în orice mod acceptabil.

Managerul nu acordă practic nicio atenție guvernanța corporativă companie. De regulă, directorul general monitorizează cu atenție numai problemele de producție ale întreprinderii, uitând să se ocupe de problemele corporative ale societății pe acțiuni (sau SRL). JSC-urile au apărut în Federația Rusă într-o epocă de mari schimbări, legile se schimbau într-un ritm rapid, practic nu exista o cultură financiară și juridică, iar instituția registratorilor nu fusese încă creată. Unele companii nu au formalizat încă în mod corespunzător procedura de emitere și plasare a valorilor mobiliare. Unele societăți pe acțiuni nu au încheiat acorduri cu titularii de registratori și țin registre pe hârtie; tranzacțiile de vânzare de acțiuni se încheie analfabet, cu încălcarea legislației corporative. Această nerespectare a legilor permite ca aceleași acțiuni să fie cumpărate și vândute de mai multe ori.
Arhivei organizației nu are un istoric transparent al activității sale corporative, și anume: procesele verbale anuale și ședințe extraordinare acționarii, procesele verbale ale deciziilor consiliului de administrație etc. Lipsa istoricului corporativ este o demonstrație a slăbiciunilor companiei pentru invadatori. Orice manager, în ciuda aparentei pregătiri pentru atacuri raider, trebuie să controleze întreținerea documentelor corporative, istoricul achiziției și utilizării bunurilor imobiliare și a altor active ale întreprinderii.
Viteza de încheiere a tranzacțiilor imobiliare și neatenție persoana responsabila la înregistrarea proprietății. Confuzia în legislația referitoare la proprietate și relațiile funciare a dus la descoperirea a numeroase încălcări în înregistrarea activelor companiei. Atunci când planifică o preluare prin raider a unei OJSC sau a unui SRL, fraudatorii folosesc adesea informații despre tranzacțiile imobiliare efectuate cu încălcarea legii.

Greșelile larg răspândite ale managerilor de top ai unei întreprinderi includ falsificarea documentelor, achiziționarea de acțiuni prin metode frauduloase și ilegale și efectuarea unei emisiuni suplimentare de acțiuni fără a ține cont de drepturile acționarilor.

Cum are loc preluarea unui raider a unei întreprinderi?

Să evidențiem următoarele etape ale preluării unui raider a unei afaceri.

Etapa 1. Căutare și colectare informatie necesara despre întreprinderea victimă:

analiza indicatorilor situației economice a companiei;
efectuarea unei evaluări a activelor organizației;
analiza istoriei companiei;
analiza structurii managementului întreprinderii;
evaluarea istoricului de credit al companiei;
studiul surselor privind formarea unui pachet de control;
căutarea de informații despre disputele corporative, precum și despre alte conflicte cu parteneri, contrapărți, concurenți etc.

Etapa 2. Sechestru Raider:

achiziționarea de valori mobiliare de la acționari care sunt indiferenți față de soarta companiei;
suspendarea activității organizației din cauza unei mize de control;
înregistrarea dreptului de proprietate asupra activelor companiei;
preluarea puterii și dreptul de proprietate asupra unei întreprinderi;
punerea în mișcare a dosarelor penale împotriva directorului general al societății.

Cele mai comune scheme de preluare a raiderului

Pe baza caracteristicilor unei anumite companii, se formează un plan de preluare a raiderului. Articolul nu va putea acoperi toate opțiunile de atac pentru raiders, dar ne vom uita la principalele și cele mai populare scheme.

Schema 1. Cumpararea de actiuni de la micii actionari in vederea dobandirii unui pachet de control.

Această metodă este considerată cea mai simplă și cea mai eficientă, dar este rar folosită deoarece necesită fonduri disponibile.

Schema 2. Acţionarii minoritari organizează în secret o adunare pentru a alege un nou consiliu de administraţie al companiei

Consiliul de administrație nou creat numește noi directori ai companiei. Este posibil ca acționarii majoritari să nu aibă deloc informații despre schimbarea directorului general. Noii proprietari depun o declarație de revendicare la autoritățile judiciare prin care cer să nu creeze obstacole viitorului director general în conducerea întreprinderii. Instanța ia o hotărâre care obligă conducerea anterioară să nu se amestece în noul aparat de conducere în cursul îndeplinirii obligațiilor sale.

Schema 3. Reducerea deliberată a valorii unei întreprinderi și cumpărarea activelor acesteia.

De exemplu, multe procese pot fi intentate împotriva unei companii în instanțe, ceea ce îi va afecta reputația și valoarea activelor sale.

Schema 4. Modificări aduse actelor constitutive ale companiei.

legea federală RF „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și antreprenori individuali„a fost adoptată în 2002 și a simplificat semnificativ înregistrarea întreprinzătorilor individuali și a persoanelor juridice, arătând astfel oportunități ample pentru fraudatorii de a efectua diverse fraude în acest domeniu. Acum înregistrare de stat atât persoanele juridice, cât și modificările aduse statutului societății se efectuează pe baza informațiilor furnizate de solicitant. Autoritatea de înregistrare nu este obligată să verifice acuratețea informațiilor transmise; responsabilitatea pentru autenticitatea acestora revine solicitantului. Astfel, raiders pot depune o cerere la fisc pentru schimbarea directorului unei întreprinderi, folosind un sigiliu fals al companiei. Autoritățile fiscale vor face o înscriere corespunzătoare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre modificări, iar invadatorul primește astfel un extras oficial din registru semnat de șeful inspectoratului fiscal. Apoi, noul director general are dreptul de a vinde activele întreprinderii către societăți fictive, care, prin forța legii, vor fi ulterior recunoscute de instanță drept proprietari de bună credință.

Schema 5.Încheierea de contracte de vânzare-cumpărare a activelor companiei.

Raiders trec prin înregistrarea de stat a proprietăților imobiliare cu documente false și apoi pun în acțiune o schemă bine stabilită de vânzare a proprietăților prin companii-paravan.

Schema 6. Mituirea si santajul managerilor companiilor.

Raiders provoacă în mod deliberat șeful companiei să acționeze inadecvat. De exemplu, un director, realizând că pierde un imobil, decide să-l revândă unei persoane controlate, uitând să obțină acordul pentru tranzacție de la adunarea generală a acționarilor. În plus, atacatorii participă activ la inițierea unui dosar penal împotriva directorului general al companiei în conformitate cu articolul 201 din Codul penal al Federației Ruse „Abuz de putere”. Acțiunile unei astfel de scheme au ca scop șantajarea în continuare a liderului, pe care invadatorii îl intimidează cu consecințe negative.

Schema 7. Inițierea intenționată a procedurii de faliment pentru o companie.

Raiders sunt angajați în cumpărarea obligațiilor de datorie ale companiei victime și apoi inițiază un caz de faliment, care este condus de managerul de arbitraj „lor”, care ajută în mod activ persoanele potrivite să achiziționeze activele companiei.

Schema 8. Prindere de putere.

Suprimarea morală a companiei victime este scopul unei preluări forțate. Într-o astfel de situație, nu este greu să sechestreze actele companiei de care au nevoie raiders. De regulă, o captare a puterii se realizează în paralel cu o campanie publicitară la scară largă.

Opinia expertului

Împrumut în condiții de aservire - o altă schemă de raider

Eduard Savulyak,

Director al biroului de consultanță fiscală din Moscova U.K.

Raider-ul poate fi una dintre contrapărți sau o bancă care emite un împrumut în condiții foarte nefavorabile pentru companie (de exemplu, folosind drept garanție o participație de control, al cărei preț este de câteva ori mai mare decât valoarea datoriei). Apoi, creditorul creează obstacole în diverse moduri pentru ca organizația să o împiedice să plătească la timp datoria. De exemplu, el inițiază o inspecție de către diferite autorități de reglementare și, din moment ce în timpul inspecțiilor se pot găsi întotdeauna anumite infracțiuni, există șansa de a deschide dosare penale împotriva șefului companiei, a sechestra conturile și bunurile organizației. Toate aceste acțiuni necesită timp, pentru care se străduiește raiderul. Ca urmare, invadatorul devine proprietarul unui pachet de control. Apoi, după schema dovedită: schimbarea directorului general, vânzarea activelor.

Să dăm un exemplu din practică. Organizația avea nevoie de un împrumut pentru construcție, pe care l-a obținut cu succes garantat de imobiliare. Banca a indicat în contractul de împrumut că debitorul este obligat, până în data de 15 a fiecărei luni de raportare, să furnizeze extrase din Registrul Unificat de Stat, care să confirme absența oricărei sarcini asupra proprietății, altele decât gajul băncii. Dacă organizația încalcă condiția specificată în contract, banca are dreptul de a cere rambursarea integrală a datoriei în termen de 3 zile. Fără îndoială, a venit ziua în care societatea nu a furnizat un extras din Registrul Unificat de Stat în termenul necesar; nici nu a putut returna suma datoriei în termen de 3 zile. În consecință, banca a sechestrat bunul colateral și a inițiat procesul de executare silită pe cale judecătorească.

Un exemplu de preluare a unui raider din practică

Exemplul 1.

Societatea pe acțiuni deschise SMES avea aproximativ 11.000 de acționari printre proprietari. Administrația întreprinderii își consolidează de câțiva ani participația. Drept urmare, șeful companiei a reușit să concentreze peste 45% din acțiuni într-o mână, în plus, 8% din acțiuni au fost achiziționate, dar nu au fost înregistrate corespunzător în registrul acționarilor. Registrul acționarilor a fost ținut de un registrator independent. Într-o zi, organizația de raider „RB” a devenit proprietara a 8% din acțiuni, adică raiders au putut să răscumpere acțiuni de la acționarii care au vândut 8% din acțiuni conducerii companiei, dar nu le-au înregistrat. în registru. Doar că organizația raider a înregistrat acțiunile mai devreme și a devenit proprietarul lor. În acest fel, invadatorii au putut obține un avantaj clar în conflictul corporativ, iar șeful societății pe acțiuni a fost nevoit să fie atras în lungi dispute juridice.

Exemplul 2.

Societatea pe acțiuni „Strom-4” a fost fondată de un acționar F. Organizația deținea un conac în centrul capitalei, cu o suprafață aproximativă de peste 1000 de metri pătrați. m. Imobilul a fost închiriat, chiria a fost mai mult decât satisfăcătoare pentru F., nu avea nicio dorință să vândă nici acțiuni, nici imobile deținute de OJSC. Au fost oameni interesați de conacul din centrul Moscovei care s-au oferit să-l cumpere. Când F. a refuzat să vândă casa, el și familia sa au primit amenințări de a-i obliga să încheie o tranzacție de vânzare-cumpărare a conacului în condiții foarte nefavorabile pentru proprietar. Pentru a se proteja pe sine și familia sa, F. i-a informat pe șantaji că un pachet de control al OJSC a fost vândut unei companii cipriote nerezidente. În realitate, situația era așa: F. însuși a cumpărat o acțiune integrală la Strom-4 OJSC, în Cipru erau mai mulți acționari nominali, F. era beneficiar, informații despre cine erau ascunse.

Exemplul 3.

Societatea pe acțiuni deschise „SIB” include 8 acționari care dețin între 5 și 20% din acțiuni. El deținea diverse active, inclusiv alte persoane juridice care dețineau și propriile active. Certurile acționarilor au fost atât de dese încât nu au putut ajunge la o opinie comună: ei fie au vrut să vândă compania, apoi să continue să gestioneze SA, să intre în IPO în câțiva ani și în această perioadă să nu-și vândă acțiunile către terți. petreceri. Pentru a consolida componența acționarilor, s-a decis să se creeze un nerezident pe teritoriul statului Cipru și să-i vândă 100% din acțiunile companiei. A singurul participant un nerezident cipriot va deveni nerezident în Insulele Virgine Britanice. Într-o astfel de companie, toți acționarii vor fi beneficiarii finali. S-a decis ca aceștia să încheie un acord privind gestionarea activelor companiei, iar documentul va defini și metodele de înstrăinare a acțiunilor unui nerezident în Insulele Virgine Britanice și metodele de soluționare a conflictelor etc.

Sfat 1. Protecția informațiilor obligatorie.

Compania trebuie să ia măsuri pentru a proteja orice informații care ar putea deveni disponibile raiders. Pentru a face acest lucru, puteți atrage avocați de înaltă profesie, care vor monitoriza gradul de inaccesibilitate al datelor corporative și comerciale, vor instrui angajații companiei și vor atrage specialiști suplimentari care lucrează în domeniul protecției informațiilor.

Compania trebuie să fie conștientă de faptul că autoritățile guvernamentale nu sunt obligate să o notifice dacă terți sunt interesați de organizație. Este necesar să fiți vigilenți împotriva scurgerii oricăror informații din partea companiei. Din când în când este necesar să se exercite controlul asupra informațiilor primite din registrul drepturilor imobiliare, din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, din registrul acționarilor etc. Să urmărească toate modificările aduse Registrului unificat de stat al Persoane juridice, puteți vizualiza site-ul web al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

De regulă, chiar și relațiile bune construite între șeful companiei și acționari sunt deja o excelentă apărare împotriva atacurilor raider. CEO-ul trebuie să respecte drepturile angajaților săi, deoarece informațiile sunt deseori scurse prin intermediul angajaților nemulțumiți care doresc să facă rău fostului lor angajator.

Pentru societățile pe acțiuni, este important să stabiliți relații puternice cu registratorul, deoarece dacă există un interes suspect în companie, veți deveni rapid conștient de acest lucru prin intermediul acestuia.

Sfatul 2. Verificați în mod constant documentația companiei.

De regulă, o preluare începe cu o analiză a informațiilor corporative despre companie și documentele acesteia. Strategia de preluare a raiderului este determinată pe baza rezultatelor studierii și evaluării întreprinderii. Este important ca managerul să ia măsuri preventive împotriva preluării companiei, astfel încât ordonarea unui diagnostic juridic al companiei va putea arăta istoricul achiziției unui pachet de control de către proprietarul afacerii, istoricul tranzacțiilor. încheiat în anii anteriori, compunerea capitalul autorizat, lista atribuțiilor organelor de conducere, nivelul creanțelor și datoriilor, regimul juridic al bunurilor imobiliare și al altor bunuri ale societății etc. Această măsură va ajuta la identificarea punctelor slabe de securitate din organizație, ceea ce va duce la eliminarea sau minimizarea acestora.

O companie trebuie să elaboreze cu atenție documentele corporative, deoarece erorile din acestea deschid adesea oportunități raiders de a efectua o preluare. Pentru a preveni o preluare prin raider a unei SRL (JSC), statutul companiei ar trebui să precizeze cu atenție și în detaliu procedurile de pregătire, desfășurare a adunărilor acționarilor (sau participanților), numirea și înlocuirea directorului general, procedura de aprobare a tranzacțiilor majore, lista atribuțiilor organelor de conducere, procedura de aprobare a tranzacțiilor cu părțile interesate și a tranzacțiilor în care apare un conflict de interese.

Sfatul 3. Protectia bunurilor

Ținta preluării este imobilul companiei victime. Prin urmare, dacă doriți să evitați preluarea unui raider, asigurați protecția juridică a resurselor imobiliare ale întreprinderii. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza următoarele metode preventive:

transferă active către o altă companie care nu este implicată în activitatea organizației principale;
creați datorii gestionabile față de filiale;
întocmește un contract de ipotecă pentru imobile cu o filială sau cu o organizație prietenoasă de încredere;
întocmește un contract de închiriere pe perioadă nedeterminată cu o filială sau o organizație prietenoasă, care indică o penalizare mare pentru rezilierea unilaterală a contractului sau pentru încălcări semnificative ale obligațiilor din contract.

Efectuarea unor astfel de evenimente va face captura neatractivă și neprofitabilă pentru raider, deoarece crește semnificativ costurile acesteia. O sarcină creată în mod deliberat creează obstacole suplimentare pentru atacatorii de a sechestra ilegal bunurile imobiliare ale companiei victime.

Introducerea „parașutelor de aur” pentru conducerea companiei oprește și raiders, deoarece duce la costuri suplimentare pentru un atac raider în cazul unei schimbări în management. „Parașuta de aur” este compensația pe care compania va fi obligată să o plătească conducerii în cazul rezilierii anticipate contract de munca, cu toate acestea, legislația nu limitează cuantumul acestor beneficii.

Sfat 4. Restructurarea afacerilor.

Pentru a vă proteja afacerea, puteți restructura compania, adică împărțiți activitățile în mai multe entități juridice. Ca urmare, întreprinderea va aparține unui grup de entități juridice legate între ele, din care putem distinge:

o companie care deține toate activele, dar activitățile sale sunt minime, ceea ce înseamnă că riscul de datorii și litigii este redus la zero;
societate de management: angajează avocați, contabili, economiști, manageri de vârf care administrează activitățile unui grup de firme;
o companie care vinde produse și servicii;
afaceri de companie proces de producție, adică efectuarea de prestări directe de servicii (producție). O astfel de organizație utilizează activele închiriate de la întreprinderea proprietară.

O astfel de restructurare a afacerilor va ajuta compania să-și protejeze activele și va face mai dificilă preluarea controlului pentru raiders corporativi.

Sfatul 5. Păstrați evidența împuternicirilor.

Există adesea cazuri când o companie victimă este reprezentată în instanță de o persoană în temeiul unei împuterniciri emise anterior de un fost angajator sau de un reprezentant în baza unei împuterniciri emise de noul CEO al companiei angajat ilegal. În această situație, compania nu primește informații legate de cutare sau cutare procedură judiciară. Compania va afla despre hotărârea judecătorească doar atunci când executorii judecătorești vor iniția procedurile de executare silită în cauză.

Pentru ca firma să nu aibă probleme pe viitor din abatere persoanele cărora li s-au eliberat împuterniciri pentru a-și reprezenta interesele trebuie să țină evidența deplasării documentelor emise. Păstrați un jurnal special în care trebuie să indicați: tipul împuternicirii, numărul procurii, data emiterii, numele complet și detaliile pașaportului persoanei autorizate, perioada de valabilitate a procurii , o indicație dacă reprezentantul va acționa cu sau fără drept de subrogare. Vă recomandăm să indicați și informații despre revocarea împuternicirii. În viitor, menținerea unui astfel de jurnal poate deveni o dovadă că persoana care s-a prezentat ca acționând în baza unei împuterniciri nu este de fapt un reprezentant al companiei. Dacă șeful organizației își pierde încrederea în reprezentant sau există motive să se creadă că astfel de documente sunt emise ilegal în numele unei persoane juridice, acestea trebuie retrase imediat.

Legea nu definește procedura de revocare a unei împuterniciri, dar în practică, de regulă, conducerea emite un ordin corespunzător și, de asemenea, sesizează scris instituțiile și organizațiile în care persoana a acționat în baza împuternicirii societății. Astfel, informațiile despre împuternicirile revocate de mandanți sunt publicate pe site-ul majorității instanțelor de arbitraj. Furnizarea de informații publicate în surse deschise poate servi ca dovadă a revocării acestui document.

În ce moduri este posibil să contracarăm preluarea unui raider?

Pentru a rezista unei preluări corporative, este necesar să luați măsuri preventive pentru a proteja compania. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să urmăriți și să preveniți un posibil atac. Să luăm în considerare mai multe moduri care indică pregătirile pentru preluarea unei organizații.

Metoda 1.Schimbarea directorului general al companiei

Se poate inlocui directorul general al unei societati prin falsificarea procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor (participantilor) privind numirea directorului si actiunile ilegale ale notarului care a depus cererea de inregistrare la fisc. Serviciul fiscal Federația Rusă nu este obligată să verifice acuratețea informațiilor transmise de solicitant și, prin urmare, înregistrarea de stat a informațiilor falsificate este destul de posibilă.

Dacă numirea directorului general a fost înregistrată ilegal în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, atunci managerul nou numit poate cât mai repede posibilîn numele societății, încheie tranzacții care înstrăinează proprietăți, grevează societatea cu obligații colaterale, ajustează informațiile din registrul acționarilor, eliberează împuterniciri corespunzătoare etc.

Monitorizați în mod constant toate modificările din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice de pe site-ul biroului fiscal, comandați mai des un extras din registru. Astfel de măsuri vă vor permite să reacționați rapid în cazul introducerii ilegale a altor informații în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Dacă găsiți inclus în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice se modifică referitor la firma dvs., pe care nu ați comis-o, notificați cât mai curând posibil autoritățile fiscale despre ilegalitatea datelor disponibile. Totodată, mergeți în instanță cu o cerere de invalidare a modificărilor efectuate. Dacă datele se referă la alegerea unui nou director, atunci notificați agențiile executive, judiciare, de drept, instituțiile și organizațiile despre falsificarea informațiilor despre compania dumneavoastră. Societate pe actiuni Vă recomandăm să contactați de urgență registratorul și să avertizați cu privire la încercarea iminentă a fraudătorilor de a face modificări în registrul acționarilor.

Metoda 2.Schimbarea dreptului de proprietate asupra imobilelor companiei

O schimbare a proprietății poate însemna începutul unei preluări a unui raider. Ce trebuie să faceți dacă o companie, la primirea unui extras din Registrul Unificat de Stat, află despre o schimbare a proprietarului unui imobil, dar nu a încheiat tranzacții pentru înstrăinarea proprietății?

Pentru a-și asigura drepturile asupra bunurilor imobiliare ale companiei victime, atacatorii trebuie să înregistreze proprietatea. Cel mai probabil, tranzacția a fost efectuată folosind contracte falsificate cu semnături falsificate ale managerului, sau tranzacția a fost încheiată de noul director general al companiei. Raiders vor încerca apoi să revinde proprietatea dobândită ilegal, astfel încât cumpărătorul ulterior să fie recunoscut ca cumpărător de bună credință.

Dacă vă confruntați cu o schimbare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare, dar nu ați făcut singur tranzacția, mergeți de urgență în instanță, solicitând într-o declarație ca tranzacția să fie declarată nulă. În același timp, depuneți cereri la agențiile de aplicare a legii, autorități administrația localăși puterea de stat.

Metoda 3.Falsificarea registrului acționarilor

Dacă, la primirea unui extras din registrul acționarilor, societatea a scos la iveală acțiuni de înregistrare ilegale de înstrăinare a acțiunilor societății pe acțiuni către terți, aceasta înseamnă că a făcut obiectul unei preluări raider. Raiders au profitat de neglijența grefierului și le-au înmânat documente falsificate.

De regulă, după ce au făcut modificări în registrul acționarilor, raiders încep să folosească greenmail (șantaj corporativ). Dacă șantajatorii au o miză suficientă în mâinile lor, vor încerca să inițieze o adunare generală a acționarilor, al cărei scop este înlocuirea directorului general sau să ia în considerare problema aprobării unei tranzacții majore.

Prevenirea unei astfel de metode de preluare prin raider a OJSC va servi ca descriere detaliataîn statutul societății procesul de convocare a adunării generale a acționarilor, precum și lista maximă de probleme soluționate numai de adunarea acționarilor.

Într-o astfel de situație, societatea trebuie să depună de urgență o declarație la organele de drept și să conteste acțiunile grefierului în instanțe. În acest caz, pe lângă declarația de creanță, este necesară depunerea unei cereri de impunere a măsurilor provizorii sub forma interdicției de înstrăinare a valorilor mobiliare.

Metoda 4.Șantaj corporativ

Atunci când directorul general al unei întreprinderi este șantajat pentru a-l forța să încheie o anumită tranzacție care este de interes pentru atacatori, este posibil să tragă participanții la astfel de acțiuni la răspundere penală în temeiul articolului 179 din Codul penal al Rusiei. Federația „Forțarea de a finaliza o tranzacție sau de a refuza finalizarea acesteia”. Este dificil să strângi dovezi împotriva șantajatorilor, deoarece revendicările lor sunt voalate. Cu toate acestea, dovezile pot include conversații telefonice înregistrate, înregistrări vocale etc. Dacă astfel de dovezi sunt disponibile, agențiile de aplicare a legii pot efectua o investigație mai detaliată.

Metoda 5.Publicații defăimătoare în mass-media

Participanții la atacurile raider profită adesea de publicarea de informații defăimătoare în mass-media pentru a crea reputație rea companiilor. Dacă apar astfel de publicații, atunci este necesar să se adreseze instanței de judecată cu o cerere de a forța mass-media să ofere o respingere a informațiilor false publicate anterior, precum și să recupereze prejudiciul material cauzat companiei de astfel de publicații. Afirmația ar trebui să se bazeze pe încălcarea de către mass-media a articolului 152 din Codul civil al Federației Ruse „Protecția onoarei, a demnității și a reputației în afaceri”.

Metoda 6.Mai multe proceduri judiciare

Dacă societatea se află într-o situație dificilă și este inculpată în numeroase proceduri judiciare legate de conflicte de muncă, penalități agentii guvernamentaleși alții, este important să solicitați imediat ajutor de la avocați de înaltă profesie. Au fost cazuri când atacatorii au condus o companie victimă în faliment în câteva luni și apoi i-au confiscat bunurile. Legea federală a falimentului permite reclamanților cu o sumă minimă de datorie să intre în registrul creditorilor, iar activitățile unui manager de arbitraj, profitând de lacunele din lege, pot fi desfășurate departe de a fi în interesul companiei falimentare.

Opinia expertului

Procedura pentru preluarea unui raider

Evgenia Golenkova,

Director general al Agenției pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză (Grupul de companii Phoenix)

În cazul în care cineva încearcă să sechestreze ilegal proprietatea companiei dvs. sau v-a confiscat deja bunurile, trebuie să luați măsurile recomandate.

Care este pedeapsa pentru confiscarea unui raider conform Codului Penal al Federației Ruse?

Codul penal al Federației Ruse nu are un articol special privind răspunderea pentru preluarea unei afaceri prin raider. Dar infractorii pot fi trași la răspundere penală pentru extorcare, furtul proprietății altcuiva prin mijloace frauduloase, constrângerea de a finaliza o tranzacție etc.

Extorcare (articolul 163 din Codul penal al Federației Ruse)- aceasta este o cerere de transfer al proprietății altcuiva sau al dreptului de proprietate, făcută cu amenințarea cu distrugerea, deteriorarea proprietății altcuiva sau utilizarea violenței, precum și utilizarea amenințării cu diseminarea de informații care dezonorează compania victimă; conducătorul acestuia sau membrii familiei sale.

Frauda (articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse)- furtul proprietății altcuiva sau dobândirea de drepturi asupra proprietății altcuiva prin abuz de încredere sau înșelăciune.

De regulă, atunci când efectuează o preluare a unui raider, raiders și complicii lor comit un set de infracțiuni, a căror răspundere este reglementată de Codul Penal al Federației Ruse.

Informații despre experți

Eduard Savulyak, Director al biroului de consultanță fiscală din Moscova U.K. Din 1995 până în 2003, E. Savulyak a lucrat în poziții de conducere în bănci rusești atât de mari precum Sberbank, Alfa Bank, SBS-Agro, Promstroybank. Din 2003, el oferă consultanță profesională privind protecția activelor, investiții și planificare fiscală. Implementarea proiectelor pentru protejarea activelor a 37 de companii rusești; privind punerea în aplicare a contractelor de vânzare a unei companii de lemn, a unei fabrici de celuloză și hârtie, a companiilor de construcții din Moscova și a șapte bănci regionale; pentru construirea celor mai mari holdinguri de 100 de companii și bănci din Rusia.

Evgenia Golenkova, Director General al Agenției pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză (Grupul de companii Phoenix). E. Golenkova a primit o diplomă de la Academia de Securitate Economică a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. Ea a început să lucreze la Agenția pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză ca asistent juridic. E. Golenkova a fost martoră la formare piata ruseasca protecţie împotriva preluărilor ostile. Agenția OJSC pentru Tehnologii și Investiții Anti-Criză (ANTI) face parte din grupul de companii Phoenix. Compania este angajată cu succes în protecția împotriva preluărilor ostile, în soluționarea conflictelor corporative și lucrează îndeaproape cu Comitetul Național Anticorupție în dezvoltarea metodelor de identificare a legăturilor corupte în preluările ostile. Peste 6 ani de funcționare, compania a implementat 30 de proiecte pentru a proteja întreprinderile mari și mijlocii de preluări ostile. Personalul SA este de 45 de angajați. Clienții OJSC „Agenția pentru Tehnologii și Investiții Anticriză” sunt atât companii foarte mici, cât și cele mai mari organizații, a căror valoare de piață a activelor este de peste 60.000.000 de dolari SUA.