Verificați partenerul dvs. de afaceri. Cum să verificați integritatea potențialilor parteneri de afaceri

ÎN relații de afaceriÎntotdeauna este bine să știi cu cine ai de-a face. Planificăm o cooperare cu o nouă contraparte. Desigur, va încerca să se prezinte în cea mai favorabilă lumină, dar adevărul poate să nu fie atât de roz.

Legislația noastră este structurată în așa fel încât pare să nu fie nevoie să verificăm integritatea contrapărții, dar atunci când vin controale fiscale și printre partenerii tăi se descoperă firme cu semne de companii de o zi, vor începe probleme pentru tine. Va trebui să dovediți că v-ați făcut diligența și că nu sunteți, de fapt, un evazător fiscal rău intenționat.

În loc de o comunicare tensionată cu fiscul, vă puteți proteja pe dumneavoastră și afacerea dumneavoastră în avans și în mod fiabil cu ajutorul unui serviciu specializat.

Acesta este un sistem de analiză a căutării care conține date complete și actualizate despre 20 de milioane companiile ruseștiși antreprenori. Pentru o mai mare claritate și ușurință de analiză, informațiile despre fiecare contraparte sunt colectate într-un singur card structurat.

Capturile de ecran arată destul de clar caracterul complet al informațiilor furnizate de serviciu, dar despre unele lucruri mai trebuie să se vorbească.

În primul rând, aceasta este fiabilitatea - o evaluare a fiabilității companiei pe o scară de la 0 la 100. Pentru a determina indicele de fiabilitate, se utilizează aproximativ 25. indicatori cheie financiar, economic şi activitati juridice companiilor. O evaluare mai ridicată înseamnă că este mai puțin probabil ca compania să fie o companie ființă sau să fi fost creată pentru a efectua fraude financiare.

Dezvoltatorii înșiși oferă următoarea scală de evaluare a indexului:

• 75–100 - fiabilitate ridicată. Nu este necesară nicio verificare suplimentară.
• 50–74 - fiabilitate medie. În acest caz, este necesar să efectuați o verificare suplimentară, să colectați cât mai multe informații despre companie și asigurați-vă că ați comandat un extras fiscal din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. În caz de forță majoră în instanță, extrasul va fi dovada faptului că ați exercitat diligența. Vă rugăm să rețineți că informațiile din extras trebuie să fie actuale în momentul tranzacției și nu după aceasta.
• 0–49 - fiabilitate scăzută. Nu este recomandat să faci afaceri cu o astfel de companie.

Este probabil că veți dori să cunoașteți mai bine nu numai contrapartea în sine, ci și legăturile acesteia cu alte companii. În aceste scopuri, Seldon.Basis implementează instrumentul „Arborele relațiilor”, care vă permite să urmăriți afilierea diferitelor companii și antreprenori.

Arborele reflectă legăturile contrapărții cu alte persoane în funcție de diferiți parametri: filiale, companii de management, fondatori, manageri, precum și cazuri de arbitraj, contracte guvernamentale, adrese și numere de telefon.

Are un număr mare de instrumente pentru verificarea și căutarea contrapărților, dar cele două enumerate mai sus sunt suficiente pentru a afla literalmente tot ce ai nevoie despre compania de care te interesează în doar un minut. Rețineți: o alegere rezonabilă și prudentă a partenerilor este cheia securității și stabilității afacerii.

Pentru smartphone-uri și tablete

Seldon.Basis este disponibil ca aplicație pentru iOS și Android. În ciuda abundenței de informații afișate, interfața mobilă nu este inferioară versiunii web de lungime completă în ceea ce privește confortul și caracterul complet al datelor. În plus, aplicațiile oferă un feed de informații care informează utilizatorul în timp real despre evenimente și schimbări în companiile care îl interesează.

Unul dintre cele mai relevante scenarii pentru utilizarea unei aplicații mobile este întâlnirile off-site, conferințele, expozițiile și negocierile, adică orice locuri unde poți întâlni potențiali parteneri de afaceri. Cu toții vă vor spune despre fiabilitatea lor excepțională. Intrarea într-un laptop, întrerupând astfel o conversație, este destul de lipsită de tact. Dar privirile periodice către smartphone nu mai deranjează pe nimeni. Și în timp ce noul tău prieten vorbește despre ce afacere grozavă are, poți să verifici literalmente veridicitatea cuvintelor sale în doar câteva secunde aplicatie de mobil Seldon.Baza.

Cine altcineva ar putea folosi Seldon.Basis?

• Dacă ești un lider de afaceri, atunci în primul rând, desigur, pentru tine. Cu acest serviciu puteți găsi și verifica potențiali furnizori și antreprenori.
• Atunci când este integrat cu departamentul de achiziții, serviciul va acoperi toate nevoile de bază ale angajaților. Căutarea contractelor guvernamentale încheiate, verificarea contrapărților și a situației financiare a furnizorilor - toate aceste operațiuni vor începe să fie finalizate mai rapid.
• Acesta va ajuta departamentul financiar să reducă riscurile fiscale, să identifice organizațiile afiliate și, de asemenea, va oferi posibilitatea de a verifica bonitatea și starea financiară a partenerului.
• Pentru un marketer și manager de vânzări, serviciul va deveni un asistent indispensabilîn căutare potențiali clienți, evaluându-le starea financiara, segmentarea pieței, precum și ajungerea la persoanele potrivite care iau decizii cu privire la cooperare.
• Contabilitatea va reduce semnificativ timpul petrecut verificând detaliile, căutând organizații conexe și identificând datorii neperformante.
• Pentru serviciul de securitate, Seldon.Basis este un instrument excelent pentru business intelligence și verificarea contrapartidelor, ajutând la identificarea companiilor shell și a organizațiilor conexe.

Tarife

Este de remarcat faptul că dezvoltatorii nu vă forțează să cumpărați un porc într-un picior și să plătiți imediat pentru accesul la serviciu pe perioadă lungă de timp. Pentru testarea la scară completă, este oferit un tarif „Ziua”, care oferă acces nelimitat la toate capabilitățile sistemului timp de 24 de ore pentru doar 990 de ruble. După test, dacă sunteți mulțumit de toate, este posibil să vă prelungiți abonamentul cu o zi, săptămână, lună sau an.

Verificarea partenerilor de afaceri este un pas important înainte de a stabili noi contacte de afaceri. Fără el, uneori este imposibil să se stabilească fiabilitatea viitorilor aliați. Fiecare antreprenor care caută noi contacte este expus riscului sub forma încheierii unui contract cu parteneri nesiguri sau, chiar, poate deveni victima escrocilor profesioniști. De aceea, verificarea partenerilor de afaceri este necesară pentru cei care nu vor să-și riște finanțele și reputația.

Verificarea potențialilor parteneri de afaceri este cheia dezvoltare cu succes Afaceri.

Ce riscuri vă poate ajuta să evitați verificarea partenerului dvs. de afaceri?

Solvabilitatea, integritatea și disponibilitatea documentației legale care confirmă dreptul de a se angaja în activitatea de care aveți nevoie - acesta este ceea ce ar trebui să vă intereseze în primul rând. Verificarea partenerilor dvs. de afaceri conform criteriilor de mai sus vă va ajuta să preziceți cu o precizie de procent cât de bine va decurge tranzacția planificată.

În caz contrar, riscurile de pierderi financiare și posibilitatea de reputație rea pentru alți parteneri cu care lucrați crește semnificativ.

Câteva riscuri posibile:

Verificarea vă poate proteja afacerea de șocuri și riscuri precum:

Pe langa lume afaceri rusești este în continuă mișcare. Și, ca urmare, noi scheme pentru tranzacții financiare frauduloase și modalități de a înșela oamenii de afaceri de bună credință apar aici periodic. Angajați profesional în urmărirea și identificarea amenințărilor la adresa securității economice pentru clienții noștri, suntem conștienți de astfel de informații și suntem gata să vă oferim toate datele necesare și să efectuăm o verificare a partenerilor dvs. de afaceri, după cum se spune, la cel mai înalt nivel.

Când ar trebui să vă gândiți să vă verificați partenerul de afaceri?

Solvabilitatea, integritatea și disponibilitatea documentației legale care confirmă dreptul de a se angaja în activitatea de care aveți nevoie - acesta este ceea ce ar trebui să vă intereseze în primul rând. Verificarea partenerilor dvs. de afaceri conform criteriilor de mai sus vă va ajuta să preziceți cu o precizie de procent cât de bine va decurge tranzacția planificată. În caz contrar, riscurile de pierderi financiare și posibilitatea de a obține o reputație proastă de la alți parteneri cu care lucrați cresc semnificativ.

Verificarea partenerilor de afaceri ca criteriu de stabilire a obiectivelor pentru fiabilitatea lor?

Nescrupulozitatea și lipsa de încredere a partenerilor vă pot submina în mod semnificativ afacerea. Verificarea reputației și validității legale a acestora reduce riscuri posibile eșecul unei tranzacții comerciale din cauza insolvenței unui partener sau a intenției sale frauduloase deliberate. Dorința devine destul de logică și de înțeles oameni de afaceri verifică-ți partenerii. Acest lucru este valabil mai ales atunci când:

• este planificată o tranzacție financiară pentru o sumă mare;
• este pe cale să fie întocmit un acord de achiziție sau înstrăinare de bunuri aparținând unui partener sau există intenția din partea acestuia de a cumpăra ceva de la dvs.;
• la organizație vine o persoană nouă, care, din cauza obligațiilor sale de serviciu, va avea acces la informații comerciale, iar eliberarea acesteia vă poate submina planurile sau afacerea;
• intenționați să delegeți unele dintre puterile dvs. unui coleg sau partener. Persoana de ale cărei decizii va depinde succesul afacerii tale are nevoie de o verificare de înaltă calitate a legăturilor cu concurenții, precum și a integrității propriilor ambiții pentru afacerea ta;
• sunteți pregătit să faceți o propunere de afaceri legată de deschiderea unei afaceri comune;
• există o perspectivă de căsătorie: escrocii acționează adesea astfel sau încearcă să manipuleze sentimentele viitorului lor soț în beneficiul lor.

Verificarea partenerilor de afaceri este cheia succesului comercial și stabilității afacerii dumneavoastră.

Ce informații pot fi obținute de la INFOCON LLC?

1. Obținerea unui certificat de afaceri standard și extins despre o viitoare companie parteneră. Aceasta include autentificarea documente de înregistrare entitate legală, precum și informații despre fondatori, capitalul autorizatși verificarea detaliilor bancare. Rezultatul interogării poate fi obținut și de la oficiu fiscal despre acest subiect;
2. Verificarea reputației și solvabilității băncilor, organizațiilor de asigurări și altele structuri financiare;
3. Căutarea de informații despre starea financiară și proprietății companiei, tranzacții comerciale și alte tranzacții, reputația pe piață;
4. Colectarea de informații despre o persoană, verificarea personalului, confirmarea informațiilor despre locul de reședință și locul de muncă individual, verificarea datelor adresei;
5. Efectuarea cercetărilor de marketing și evaluarea activității concurenților, asistență în găsirea de parteneri, luând în considerare datele specificate, precum și furnizarea de informații cu privire la rezultatele tranzacțiilor economice externe cu un anumit tip de produs.

Toate aceste servicii sunt asigurate de specialiști cu experiență care desfășoară lucrări de căutare de acest gen cu profesionalismul cuvenit.

Cel care deține informațiile deține și situația. Și în realitățile de afaceri din Rusia, ca să spunem așa, o inspecție profesionistă și imparțială a afacerii tale

partenerii pot deveni condiție prealabilă pentru a conduce o afacere de succes.

Puteți verifica un partener de afaceri înainte de a cumpăra o acțiune sau întreaga întreprindere, procedurile de fuziune sau achiziție, precum și înainte de a deschide o direcție comună, în conformitate cu regulile procedurii de due diligence. Traducerea literală a acestui termen din engleză este due diligence. Selectarea partenerilor de afaceri în etapa preliminară a încheierii unui acord ajută la evitarea disputelor inutile și a discordiei între fondatori în viitor.

Verificarea antecedentelor

În primul rând, due diligence va fi folosită pentru a verifica afacerile partenerului. Acest lucru este valabil mai ales înainte de a cumpăra o companie sau de a o prelua. Se folosesc toate documentele disponibile pentru verificare.

• Documente statutare și situații financiare.
• Documente interne ale companiei și rapoarte tehnice privind activitățile companiei.
• Piata si cercetare de piatași informații despre activele corporale.
• Sunt luate în considerare activele necorporale și contractele întreprinderii.
• Polițe de asigurare și litigii.

În interpretarea clasică, procedura se desfășoară în trei etape. Prima dintre acestea este formată din auditori, al doilea de evaluatori, iar al treilea, final, de avocați. Scopul primului este expertiza financiară. Aceștia din urmă evaluează cât de adecvat este prețul cotat de vânzătorul de afaceri. Alții evaluează perspectivele juridice ale tranzacției și puritatea acesteia. După finalizarea due diligence, puteți lua o decizie informată cu privire la încheierea unei tranzacții, ajustarea termenilor acesteia sau anularea acesteia.

Această procedură este costisitoare. Cu toate acestea, unele analogii pot fi realizate folosind instrumente mai accesibile. Cum ar fi rapoartele agregate ale sistemelor informatice de referință (cum ar fi, de exemplu, care conține aproape toate informatie necesara) și istoricul de credit al contrapărții. Ca măsură suplimentară de precauție, vă puteți verifica și personal partenerul de afaceri.

Verificarea partenerilor de afaceri

Puteți începe cu verificări de bază. O căutare după nume, prenume și patronim în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali vă va permite să determinați dacă partenerul de afaceri este director de masă sau fondator al unui SRL. Dacă un partener are mai multe afaceri, folosind un astfel de instrument de verificare, puteți identifica și stabili prezența persoanelor juridice afiliate.

Un control de securitate va oferi informații despre prezența negativității față de un partener din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Dacă contactați foștii parteneri ai persoanei testate și le cereți să evalueze modul în care partenerul și-a îndeplinit acordurile la care s-a ajuns în relația lor, vă puteți realiza singur un portret al acestuia. Istoricul de credit al partenerului dvs. va ajuta la stabilirea disciplinei financiare.

Verificați istoricul de credit al partenerului dvs

Directorul companiei pe care doriți să o cumpărați sau un nou partener de afaceri va indica:

• Are în prezent mari datorii?
• Cum își depășește în prezent obligațiile?
• Cum a făcut-o înainte.

Aceste informații sunt extrem de importante. De exemplu, vi se cere să creați afaceri în comun, prevăzând co-investiții în faze în viitor. Cum își va putea viitorul partener să-și îndeplinească obligațiile față de tine dacă nu își poate îndeplini cu exactitate obligațiile bancare? Sau are o sarcină mare de credit și este împovărat cu plăți lunare semnificative?

Un partener de afaceri ca persoană fizică și compania sa ca entitate juridică sunt posibile în Rusia din iulie 2014. Datorită modificărilor aduse Legii 218 „Cu privire la istoria creditelor”, puteți obține aceste informații cu acordul scris al persoanei care face obiectul verificării. Inclusiv în sistemul nostru de informații și referințe.

Sau un partener de afaceri nu este atât de dificil. Este important să folosiți informațiile primite cu înțelepciune, să minimizați riscurile interacțiunii cu persoane fără scrupule și să nu vă asumați riscuri mari, chiar dacă beneficiile par semnificative.

Dacă nu verificați întreprinzătorii individuali și companiile cu care intrați în tranzacții, puteți avea probleme. Furnizorii înșală clienții vânzând bunuri evident defecte, iar clienții cer să amâne plata pentru munca efectuată - și dispar. Alți antreprenori cer un avans, dar nu oferă servicii (și, de asemenea, dispar). Dacă statul prinde o companie necinstită, va atrage mânie nu numai asupra sa: biroul fiscal va veni cu inspecții la partenerii contravenientului. Comunicarea cu oficialii nu este o sărbătoare și, în plus, pe baza rezultatelor unui astfel de audit, se poate percepe TVA suplimentar ca deducere fiscală - da, companiei fraudate: pentru că nu și-a verificat corespunzător partenerii. Deci, să ne dăm seama cum să o facem bine.

(În plus, nu este dificil: rapid, online și gratuit. Există și servicii plătite, de exemplu, Kontur.Focus și Express check: colectează împreună date disparate - acest lucru este convenabil pentru companie mare, care are multe contrapartide)

Veți:

• înțelegeți de ce este important să verificați contrapartea înainte de a începe cooperarea,
• Aflați cum să o faceți singur și gratuit.

De ce să verificați contrapărțile?

Este posibil ca contrapartea să nu fie o companie reală. site-ul web, nume frumos, chiar și un sigiliu există, dar înregistrarea unui antreprenor individual sau a unui SRL la biroul fiscal nu este. Cooperarea cu un astfel de partener este ilegală și poate fi considerată fraudă (și aceasta este o infracțiune).

Este posibil ca contrapartea să treacă printr-o procedură de faliment.În acest caz, orice tranzacție pe care societatea le încheie cu o astfel de contraparte are dreptul de a fi contestată în instanță de către creditorii săi. Apoi banii vor fi înghețați: pentru a avea șansa de a returna cel puțin o parte din ei, un antreprenor onest trebuie să fie inclus în registrul creditorilor și să aștepte încheierea procedurii de faliment (de obicei șase luni). În același timp, este puțin probabil să poți returna banii în totalitate - o companie neglijentă cel mai probabil nu îi are.

Contrapartea s-ar putea dovedi a fi o companie-protecție. Un partener al unei companii fly-by-night va fi obligat să justifice beneficiul primit la returnarea TVA (pentru cei care lucrează la sistemul fiscal principal) sau la contabilizarea cheltuielilor (în simplificarea „Venituri minus cheltuieli”).

Contrapartea poate fi un fraudator. De exemplu, el comite infracțiuni financiare. Nu există nicio garanție că o astfel de companie va acționa cinstit cu un nou partener.

Contrapartea nu va plăti facturile. Acesta nu este neapărat un escroc: este posibil ca contrapartea să nu aibă bani. Dacă o companie este făcută și nici măcar nu plătește taxele la timp, există riscul să rămână fără nimic.

Cum se verifică o contraparte

1. Solicitați documente de la contraparte

   Aceasta este procedura standard. De obicei ei cer copii ale cartii, certificatului de înregistrare de stat sau certificat de înregistrare la organul fiscal.

   Pentru a fi în siguranță, este mai bine să faceți acest lucru, deși puteți verifica singur contrapartea. Instanțele (în cazul în care este vorba de ele) indică adesea că solicitarea de documente de la o contraparte pentru verificare este responsabilitatea organizațiilor și a antreprenorilor. Relativ vorbind, solicitați documente pentru inspecții fiscale și instanță (doar pentru orice eventualitate), și faceți pentru dvs. toți ceilalți pași.

2. Obțineți date din bazele de date fiscale

   Acolo poți face aproape orice:

   • veți găsi în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (USRLE) și Registrul Unificat de Stat antreprenori individuali(USRIP) minim necesar informații, de exemplu, dacă societatea este închisă și care sunt activitățile sale principale;
   • verificați dacă contrapartea intenționează să înregistreze modificări în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, de exemplu, să își schimbe locația într-o altă regiune;
   • asigurați-vă că este inclus organele executive contrapartea nu include persoanele descalificate – cele care nu se pot împrumuta posturi de conducere din cauza întreruperilor de afaceri;
   • aflați dacă contrapartea este înregistrată la adresa de înregistrare în masă și dacă este posibil să îl contactați la adresa specificată în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
   • verifica daca fondatorul sau conducatorul contrapartidei se afla in registrul persoanelor care se afla in procedura judiciara este interzis să fii membru sau lider al unei organizații;
   • dacă contrapartea este o persoană juridică (nu un antreprenor individual), veți afla ce raportează Buletinul Înregistrării de Stat despre aceasta (și dacă raportează).
3. Aflați despre litigiile legale în care este implicată compania

   Căutați o potențială contraparte în dosarul cauzelor de arbitraj. Acesta reflectă procedurile la care contrapartea participă (dacă participă). Informațiile din dosar vor ajuta la evaluarea integrității companiei - dacă își îndeplinește obligațiile față de stat și parteneri (și dacă nu, care este motivul).

4. Aflați dacă un potențial partener dă faliment (sau poate că este deja în faliment)

   Dacă contrapartea este falimentară și împotriva sa a fost inițiată o procedură de faliment, nu poți avea de-a face cu el: activitățile i-au fost suspendate de instanță. Dacă contrapartea este sub observație, așteptați șase luni. În acest timp, instanța va decide dacă societatea își poate continua activitățile comerciale.

5. Aflați dacă împotriva companiei au fost inițiate proceduri de executare silită

   După proces, reclamantul primește un titlu executoriu și îl dă executorilor judecătorești - pentru ca aceștia să ia banii de la debitor și să îi dea persoanei căreia îi datorează. Puteți verifica dacă partenerul dvs. este dator cu cineva în baza de date a procedurilor de executare.

6. Asigurați-vă că compania are o licență (dacă este necesar)

   Fiecare tip de activitate este autorizat de o agenție guvernamentală separată - trebuie să căutați informații pe site-urile lor. De exemplu, Serviciul Federal de Reglementare a Pieței de Alcool este responsabil pentru licențele pentru producția și vânzarea de alcool.

7. Studiați situațiile financiare ale companiei

   Aceste lucrări vă vor ajuta să înțelegeți pozitie financiară potențial partener. Solicitați raportare (suficient pentru Anul trecut) se poate face la Rosstat prin serviciul Servicii de Stat sau chiar de la firma a cărei activitate o studiezi.

Dacă totul este în ordine, poți semna. Mult succes in afaceri!

Pregătit cu sprijinul lui firmă de avocatură„Șehovțov și parteneri”

Citiți-ne în

Aceasta este o problemă a cărei importanță extremă nici măcar nu trebuie discutată.

Cu toate acestea, există un algoritm destul de convenabil pentru rezolvarea acestuia, pe care îl folosesc cu succes.

Principalul lucru este că datele sunt obținute în timp real, sunt oficiale și pot fi confirmate prin documente relevante. La urma urmei, documentele care sunt depuse pentru a confirma statutul de partener înainte de a încheia o tranzacție au deja anumită perioadă de la data emiterii și este posibil să fi avut loc modificări. Pentru a simplifica percepția materialului, am pregătit un videoclip (vă rugăm să nu-l judecați prea aspru - aceasta este prima mea încercare de a lucra cu studioul video Kamtasia, a fost înregistrat imediat - de la prima înregistrare, nu am putut corecta teribilul accent!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 De aceea, trimit și versiunea text.

1. Verificarea statutului partenerului în Registrul de stat unificat.

Mergem pe site-ul web al Întreprinderii de Stat „Centrul de resurse de informații” (menținut oficial de Registrul Unificat de Stat), în secțiunea „CĂUTARE ÎN USR”, suntem de acord cu condițiile de căutare, selectăm tipul de entitate pe care trebuie să o verificăm (antreprenor fizic sau persoană juridică) în câmpul de căutare facem o cerere număr de înregistrare card de înregistrare a contribuabilului (numele complet al unei persoane fizice) sau codul EDRPOU (numele sau o parte a acestuia pentru o persoană juridică). Recomand introducerea datelor digitale - căutarea acestora dă un singur rezultat, spre deosebire de datele text, când căutarea poate produce zeci și sute de răspunsuri, introduceți codul de securitate, „OK” și obțineți pe ecran informații despre informații care se află în Registrul Unificat de Stat în momentul verificării noastre (datele sunt actualizate imediat după finalizarea acțiunii de înregistrare de către registratorul de stat - testate personal). Nu există prea multe informații, dar sunt extrem de importante:

— Manager — află cine are dreptul să semneze documente în numele unei persoane juridice (plus locația și numerele de telefon);

— Date despre dacă persoana juridică se află în proces de încetare - este, de asemenea, important să se știe dacă contrapartea este în proces de încetare (mai ales dacă prin hotărâre judecătorească);

— Data și numele ultimei acțiuni de înregistrare este cea mai mare punct important informații, pentru că dacă se face o evidență a absenței unei persoane juridice la locația acesteia, vă recomand să vă gândiți de zece ori înainte de a încheia un acord și să fiți absolut pregătiți pentru un control fiscal, care va încerca foarte mult să găsească temeiuri de declarare. nulitatea contractului și evaluarea obligațiilor fiscale suplimentare. De asemenea, este posibil să se înregistreze lipsa confirmării informațiilor despre o entitate juridică - acesta este un fapt destul de neplăcut, care poate indica calificări insuficiente ale conducerii entității juridice (dar nu la fel de teribil ca prima opțiune).

2. Verificarea informațiilor fiscale.

Realizat pe site-ul statului serviciul fiscal Ucraina în două direcții - ca plătitor de TVA și ca contribuabil.

Verificăm plătitorul de TVA pe serviciul „Registrul plătitorilor de TVA” (datele sunt actualizate la fiecare zece zile). Totul este simplu si foarte asemanator cu o cautare in Registrul Unificat de Stat - introducem codul USREOU, codul de securitate, si primim informatii referitoare la platitorul de TVA - numarul Certificatului si data emiterii acestuia. Informațiile pot fi și în baza de date „Certificate de plătitor de TVA anulate” - atunci este necesar să se verifice temeiul anulării - la inițiativa plătitorului sau a biroului fiscal.

Verificăm modul în care un contribuabil folosește serviciul „Aflați mai multe despre partenerul dvs. de afaceri”. Procedura de verificare este aceeași (există o singură diferență - dacă codul EDRPOU începe cu 0, nu trebuie să fie incluse în cerere, de exemplu - nu „00123456”, ci „123456”. Primim informații dacă plătitorul este înregistrat la fisc și dacă există o datorie fiscală la începutul lunii.

După scrierea materialului, pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei a fost lansat un alt serviciu destul de necesar - „VERIFICAREA CERTIFICATULUI UNUI PLĂTITOR DE TAXA”, unde puteți verifica autenticitatea Certificatului (dar numai după seria și numărul acestuia). ). Datele sunt actualizate o dată pe lună. Procedura este similară cu cele descrise mai sus.

3. Verificarea cauzelor judiciare.

Realizat pe site-ul United registrul de stat hotărâri judecătorești”. În câmpul „Căutare după context”, introduceți codul EDRPOU (numărul de înregistrare al cardului de cont al contribuabilului - o persoană), faceți clic pe „CĂUTARE” și vedeți dacă potențialul nostru partener de afaceri este implicat în cauzele judiciare, ca parte și pe ce probleme. Puteți căuta după nume, dar registrul poate returna mii de răspunsuri. Este foarte important să vă asigurați că nu există cazuri privind nulitatea contractelor. Dacă există o mulțime de astfel de cazuri, înseamnă că după încheierea acordului nu le poți evita. Dar decizia, desigur, este a ta.