Verificarea unei contrapărți în Belarus: metode gratuite și plătite. Verificarea contrapărților din Belarus Găsiți o organizație cu un cont curent în Belarus

Pentru a vă proteja de apariția creanțelor, este important verificarea contrapartidei in stadiul incheierii contractului.

Nu mai puțin important este verificări periodice ale contrapărților existente. De exemplu, dacă descoperiți că a fost inclus în planul de audit, atunci, în cazul oricăror probleme cu acesta, controlul fiscal vă va afecta și pe dvs. Sau odată ce a fost încheiat un acord cu o companie, afacerea a fost închisă și uitată. Dar după un timp, vi se cere să plătiți taxe suplimentare din cauza recunoașterii contrapărții ca structură falsă. Pentru a evita consecințele neplăcute, va fi necesară pregătirea.

Mai jos sunt site-uri și servicii pentru verificarea contrapărților contra cost și gratuit.

Verificați dvs. contrapărțile prin internet

Există atât resurse plătite, cât și resurse gratuite în Belarus. Cu ajutorul celor plătiți, veți primi date complete despre companiile cu care v-ați înființat sau intenționați să cooperați:

• DESPRE starea financiara;
• Despre litigii juridice;
• Despre lichidare etc.

Informații limitate despre starea antreprenorilor sunt disponibile pe resurse gratuite.

Contrapartea este verificată de UNP (număr de înregistrare).

Despre ce poți învăța gratuit?

Despre înregistrare și starea curentă

Evident, ar trebui să cooperezi doar cu persoane juridice. Datorită resursei, puteți verifica existența organizației și fiabilitatea datelor pe care le furnizează.

Registrul vă va informa cu privire la înregistrarea și situația actuală a persoanei juridice și a întreprinzătorului individual: dacă societatea este activă, în proces de lichidare sau faliment.

Serviciile de verificare a contractorului oferă acces demo gratuit, care vă va ajuta să trageți o concluzie despre comoditatea lor.

Unde mai poți verifica contrapartea?

• Extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice și al Antreprenorilor Individuali

Preț: 24.50 BYN

Datele: 7 zile calendaristice din ziua următoare zilei de depunere a cererii

În Republica Belarus este posibil să se obțină informații despre contrapărțile actuale și potențiale. Resursele plătite oferă posibilitatea de a obține informații complete despre situația financiară, litigiile și alte aspecte semnificative ale activităților organizațiilor comerciale și antreprenori individuali. Există, de asemenea, o serie de resurse online gratuite care vă permit să vă faceți o idee despre starea contrapărții.

Resurse publice gratuite1. Registrul de stat unificat entitati legaleși antreprenori individuali http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find Puteți obține informații scurte despre înregistrarea și starea actuală a organizației (antreprenor): Activ În procesul de lichidare Faliment O declarație completă se poate obține contra cost contactând organele de înregistrare. Despre asta voi vorbi mai jos.2. Singur Registrul de stat informații despre faliment http://bankrot.gov.by/ Oferă informații: Despre debitor (adrese legale și reale, telefon, e-mail) Despre numărul cauzei, ce instanță îl examinează și cine este solicitantul Date despre administrator Date cheie, informații despre stadiul actual al cazului despre insolvență (de exemplu, perioada de protecție, procedura de faliment etc.). Includeți un extras din hotărârea judecătorească sau un scurt rezumat.3. Informații privind lichidarea/încetarea activităților entităților comerciale http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (anunțuri în revista „Justice of Belarus”). Informațiile includ: Data deciziei de lichidare, numele complet, adresa și numărul de telefon al lichidatorului (președintele comision de lichidare) Perioada în care creditorii pot face creanțe4. Registrul organizațiilor comerciale și al antreprenorilor individuali cu risc crescut de comitere a infracțiunilor în sfera economică (disponibil pentru descărcare pe site-ul Ministerului Impozitelor și Taxelor) http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/ Include numele şi numerele contribuabililor clasificaţi ca număr de structuri pseudo-antreprenoriale.5. Companii și antreprenori individuali cu datorii la buget http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/. Nu este indicată valoarea datoriilor.6. Registrul furnizorilor lipsiți de scrupule http://www.icetrade.by/articles/view/12. Include: numele furnizorului și adresa UNP, numărul de telefon și alte informații de contact7. Informații privind procedurile cu înscrisuri (situate pe site-ul Curții Supreme în secțiunea „Proceduri înscrise” a instanței economice competente http://court.by/court_apply/eco/).8. Informații despre ședințele de judecată din tribunale economice http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (aflat pe site-ul Curții Supreme în secțiunea „Programul audierilor privind cauzele economice”). Puteți afla: Numărul cauzei și ce judecător se ocupă de el; Informații despre părțile în litigiu; Informații despre data ședințelor de judecată și (nu întotdeauna) subiectul litigiului9. Lista plătitorilor de prime de asigurare cu cele mai mari sume de datorie restante http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors .10. Legat.by http://legat.by/ este un serviciu din Belarus care permite mod automat primiți informații detaliate despre activitățile oricărei companii sau antreprenor individual. Toate colectate într-un singur loc informatii vitale despre entitățile comerciale: informații despre înregistrare și locație, istoric judiciar, situațiile financiare, participarea la achiziții publice, datoria persoanelor juridice față de buget, disponibilitatea licențelor și multe altele. Capacitățile serviciului vă permit să primiți rapid informații despre toate modificările care au avut loc în legătură cu companiile de care sunteți interesat, primind notificări prin e-mail. Puteți obține toate informațiile care vă interesează căutând după UNP sau numele organizației.

Cum puteți utiliza informațiile din aceste resurse: Date de pe site Curtea Supremă de Justiție ne permit să ne formăm o opinie cu privire la numărul de litigii juridice în care este implicată contrapartea și sumele care sunt recuperate din aceasta. Datele privind datoria la buget și primele de asigurare ne permit să ne formăm o opinie despre prezență probleme financiare la contraparte. In orice caz, se recomanda verificarea contrapartidelor pentru incadrarea ca structuri asa numite pseudo-antreprenoriale, precum si conform statutului actual (activ, lichidare, faliment).De asemenea, resursele mentionate mai sus nu sunt asociate. Ele oferă informații către sub diverse forme, nu oferă capabilități de monitorizare automată. Pentru a procesa informații din toate sursele și a le analiza, este necesar anumit timp. Ele pot fi însă utile la verificarea unei contrapărți.Informații care pot fi obținute contra cost1. Aproape singura resursă integrată este Kartoteka.by. Este plătită, combină toate informațiile despre contraparte, precum și Informații suplimentare. De exemplu, despre locația reală a contrapărții conform autorităților fiscale.Resursa informează și utilizatorul despre schimbările în statutul contrapărții/grupului de contrapărți.2. Registrul unificat de stat al bunurilor imobiliare, drepturi asupra acestuia și tranzacții cu acesta: USRNI http://gzk.nca.by/. Poate fi de interes în primul rând pentru deținătorul garanției. Folosind adresa sau numărul cadastral (de inventar) se poate obține un extras electronic pentru orice proprietate, cu drepturi și restricții în vigoare Obținerea informațiilor la contact organisme guvernamentale, în cadrul procedurilor administrative: Extras (plătit) din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și al antreprenorilor individuali. Se furnizează la cerere către: Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor Banca Națională Organisme executive și administrative locale Cost: 1 unitate de bază (21 ruble) pentru un extras complet. Indică starea actuală și adresa companiei, administratorilor și participanților acesteia (cu excepția societăților pe acțiuni) Registrul unificat de stat al imobiliare, drepturile asupra acesteia și tranzacțiile cu acesta. Datele sunt furnizate la contactarea: organizație republicană pentru înregistrare de statși cadastru funciar Organizarea teritorială pentru înregistrarea de stat și cadastru funciar Informații sunt furnizate cu privire la obiectele imobiliare, indicând drepturile și restricțiile curente.Costul unui extras: 0,5 din suma de bază (10 ruble 50 copeici) pentru un extras pentru un obiect. autoritățile teritoriale de executare http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/. Furnizați informații despre debitor, indicând procedura de executare inițiată împotriva acestuia Cost: 3 unități de bază (63 ruble).

Ce informații pot fi obținute în Belarus pentru a ajuta la verificarea fiabilității și onestității companiilor cu care a fost deja stabilită/este planificată o cooperare? Cât costã? Povestit de Andrey Vashkevich, avocat, partener la cabinetul de avocatură Stepanovsky, Papakul and Partners.

– Numai leneșii nu vorbesc acum despre neplăți și probleme cu contrapărțile. Instanțele sunt eficiente, dar colectarea efectivă a datoriilor poate dura luni, dacă nu ani. Debitorul poate da faliment și nu va putea obține banii. Prin urmare, principiul este mai eficient ca niciodată: Cel mai bun mod combaterea unei încălcări este un avertisment. Dar este posibil să obțineți informații despre contrapărțile actuale și potențiale?

Andrei Vașkevici
Avocat, partener al firmei de avocatură „Stepanovsky, Papakul and Partners”

Într-o serie de țări informații despre organizatii comerciale iar antreprenorii este disponibil publicului. Include, printre altele, bilanțuri, situații de profit și pierdere, informații despre fondatori (participanți, acționari) și directori.

Resursele plătite oferă posibilitatea de a obține informații complete despre situația financiară, litigiile legale și alte aspecte semnificative ale activității.

În Belarus, capacitatea de a accesa informații despre o contraparte este limitată. Cu toate acestea, o serie de resurse de internet vă permit să vă faceți o idee despre starea contrapărții.

Resursele publice gratuite

a furniza serviciul de informare

Real Contract public(denumit în continuare Contractul) se consideră încheiat între societate și răspundere limitată„SmartFinSoft”, denumit în continuare „Contractant”, și orice persoană juridică, întreprinzător individual sau cetățean - utilizator resursă informațională, postat pe site-ul de internet (denumit în continuare site-ul, site-ul), denumit în continuare „Utilizatorul”, care a acceptat (acceptat) oferta publică (oferta) de a încheia prezentul Acord prin înregistrarea pe pagina site-ului aflată la adresa https://site/ înregistrează-te.

Problemele de căutare, primire, transmitere, colectare, prelucrare, acumulare, stocare, distribuire și furnizare de informații, precum și utilizarea informațiilor și protejarea informațiilor în plus față de Acord sunt reglementate de legislația Republicii Belarus (denumită în continuare legislația) și Politica de confidențialitate dolgovnet..

1. 1. Obiectul acordului

1.1. Acordul definește procedura de furnizare a serviciilor de informare (denumită în continuare serviciu), precum și drepturile, obligațiile și relațiile dintre Antreprenor și Utilizator, denumite în continuare individual „Parte”, și împreună ca "Petreceri".

1.2. Serviciul constă în faptul că Antreprenorul oferă Utilizatorului informații despre oportunitatea potențială:

Să efectueze de către Utilizator (o persoană juridică sau un antreprenor individual), în modul prevăzut de lege, compensarea creanțelor asupra obligațiilor (conturi de plătit și de creanță în sume egale) cu contrapărți (creditori și debitori) și terți care au convenit la o astfel de compensare;

Să efectueze cesiunea de către Utilizator (persoană juridică sau întreprinzător individual) a drepturilor asupra creanțelor sale către terți în modul prevăzut de lege;

În conformitate cu procedura stabilită de lege, dobândiți (primiți) drepturi la creanțe în condițiile convenite de Utilizator cu proprietarul acestei datorii.

1.3. Numărul de servicii furnizate de Antreprenor Utilizatorului corespunde numărului de notificări despre furnizarea fiecărui serviciu individual pe care Contractorul le-a trimis utilizatorului prin e-mail și (sau) postate în cont personal site-ul web.

1. 2. Procedura de încheiere a unui acord

2.1. Antreprenorul își asumă obligația de a furniza un număr nelimitat de servicii fiecărui Utilizator care s-a înregistrat pe site, a folosit efectiv serviciile site-ului sau a contactat Antreprenorul pentru furnizarea acestora în orice alt mod acceptabil pentru Antreprenor.

2.2. Acțiunile oricăror persoane specificate în subclauza 2.1 din această clauză constituie consimțământul pentru încheierea Acordului și acceptarea (acceptarea) termenilor acestuia fără nicio condiție, excepție sau rezerve.

2.3. Pentru înregistrarea pe site, Utilizatorul completează formularul corespunzător furnizat de interfața site-ului.

2.4. Antreprenorul nu este responsabil pentru exhaustivitatea și acuratețea informațiilor furnizate de Utilizator în timpul înregistrării, dar își rezervă dreptul de a le verifica folosind resurse de informații guvernamentale.

2.5. Părțile recunosc locația Antreprenorului ca loc de încheiere a contractului.

1. 3. Procedura de executare a contractului

3.1. Pentru a furniza serviciul, Utilizatorul furnizează Contractantului informații despre contrapărțile sale, creanțele și (sau) datoriile și alte informații prevăzute în formularele relevante ale interfeței site-ului.

3.2. Ca parte a prestării serviciului, Antreprenorul colectează, analizează, prelucrează informațiile primite, le plasează în contul personal al Utilizatorului, precum și anumite informații furnizate de interfața dolgovnet.

3.3. Pentru corectă și munca eficienta resursă de informații, Utilizatorul trebuie, pe măsură ce informațiile furnizate site-ului se modifică, să facă modificările corespunzătoare în contul său personal, inclusiv ajustarea informațiilor furnizate în timpul înregistrării, ștergerea informațiilor învechite și irelevante, adăugarea și actualizarea informațiilor despre creanțe și (sau) datorii, actualizarea altor informații, furnizate de interfața site-ului.

3.4. Antreprenorul informează Clientul despre rezultatele resursei de informații prin trimiterea de e-mailuri și (sau) publicarea notificărilor în contul personal al site-ului web.

3.5. Pentru a furniza un serviciu care, în conformitate cu tarifele Antreprenorului, este plătit (prevăzut contra cost), Utilizatorul trebuie să efectueze o plată în avans în conformitate cu instrucțiunile conținute în interfața site-ului.

3.6. Furnizarea serviciilor cu plată se realizează de către Antreprenor după primirea plății prin transmiterea Utilizatorului unui raport corespunzător în formularul e-mailși (sau) postarea unei notificări în contul personal de pe site. Serviciul este considerat prestat integral, corect și acceptat de către Utilizator în momentul în care Antreprenorul trimite (postează) un astfel de raport.

1. 4. Antreprenorul se obligă:

4.1. -de înaltă calitate și posibil timp scurt furnizarea de servicii Utilizatorului sub rezerva respectării de către Utilizator și alți Utilizatori a tuturor cerințelor prezentului Acord, sub rezerva disponibilității capacităților tehnice și în absența unor circumstanțe de forță majoră;

4.2. să nu dezvăluiți sau să utilizați la propria discreție informațiile furnizate de Utilizator către site, cu excepția cazurilor prevăzute de Acord, legislație, Politica de confidențialitate a Site-ului și instrucțiunile Utilizatorului;

4.3. imediat, de îndată ce rapoartele privind prestarea serviciilor plătite de Utilizator sunt gata, trimiteți-le Utilizatorului;

4.4..

1. 5. Utilizatorul se obligă:

5.1. - furnizează Antreprenorului informații complete și de încredere în conformitate cu termenii Acordului, Politica de confidențialitate și interfața site-ului web;

5.2. să plătească integral costul serviciilor în conformitate cu termenii Acordului și tarifele Antreprenorului;

5.3. în cazul oricăror pretenții împotriva Antreprenorului, notificați-l despre aceasta până la e-mail sau în scris în termen de o lună din ziua în care Utilizatorul a luat cunoștință sau ar putea lua cunoștință de circumstanțele care stau la baza reclamației.

1. 6. Costul serviciilor prestate și procedura de plată

6.1. Costul serviciilor prestate de Antreprenor este determinat de tarifele aprobate de Antreprenor, postate pe pagina dolgovnet Antreprenorul are dreptul de a stabili independent preturi pentru serviciile prestate si de a le modifica in conditiile legii. Preturile modificate pentru servicii sunt valabile din momentul stabilit de Antreprenor, dar nu mai devreme de momentul afisarii noi tarife pe site.

6.2. Tarifele pentru serviciu sunt considerate valabile în momentul în care Utilizatorul trimite (plasează) o cerere pentru a primi informațiile relevante.

6.3. Plata pentru serviciu trebuie efectuată de către Utilizator în termen de 24 de ore de la trimiterea către Antreprenor (postarea în contul personal) a unei cereri de primire a informațiilor relevante. În caz de neplată a serviciului în perioada specificată, cererea este anulată, Utilizatorul trebuie să o trimită (plaseze) din nou și să plătească serviciul pe baza tarifului în vigoare în ziua trimiterii (plasării) cererii repetate. .

6.4. Utilizatorul plătește pentru serviciul Antreprenorului în ruble belaruse prin plată fără numerar în contul bancar al Contractantului sau prin transfer electronic Baniîntr-unul dintre sistemele de plată cu care Antreprenorul a încheiat acorduri relevante, și în care Antreprenorul, în condițiile legii, a deschis portofelele electronice, sau care asigură primirea fondurilor plătite Antreprenorului în contul său curent.

1. 7. Responsabilitatea părților, procedura de soluționare a litigiilor

7.1. Pentru nerespectarea termenilor Acordului, Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legea.

7.2. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Contractului dacă imposibilitatea îndeplinirii acestora se datorează unui caz de forță majoră. Antreprenorul nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daune (pierderea de profit, directă, indirectă, în consecință, orice alte daune sau pierderi de profit) ale Utilizatorului și (sau) terților care rezultă din orice defecțiune a resursei de informații a Antreprenorului și ( sau) partenerii săi, precum și orice decizie sau acțiune luată pe baza informațiilor primite de la Antreprenor.

7.3. Toate litigiile și neînțelegerile care pot apărea în timpul îndeplinirii obligațiilor în temeiul Acordului sau în legătură cu acesta sunt soluționate de către părți prin negocieri. Dacă este imposibil să rezolvi dezacordurile, litigiile sunt soluționate în procedura judiciara la locația Antreprenorului. Demersul în justiție trebuie să fie precedat de o procedură de revendicare obligatorie pentru soluționarea litigiului apărut. Părțile stabilesc un termen de zece zile pentru examinarea cererii primite.

7.4. Antreprenorul are dreptul de a nu lua în considerare cererile depuse după depășirea termenelor stabilite prin lege sau prin Contract.

1. 8. Durata acordului, procedura de modificare a acestuia

8.1. Acordul este valabil și se aplică tuturor relațiilor juridice care decurg de la data publicării sale și până la decizia Antreprenorului de a rezilia Contractul.

8.2. Antreprenorul are dreptul de a modifica în mod independent unilateral termenii Acordului Continuarea lucrului Utilizatorului cu site-ul după acest punct constituie consimțământul acestuia pentru modificările Acordului.

8.3. Contractul poate fi reziliat de către Antreprenor în mod unilateral.

1. 9. Alte prevederi

9.1. Părțile sunt de acord că informațiile furnizate de Utilizator la înregistrarea pe site sunt considerate a fi detaliile adecvate ale Utilizatorului.

9.2. Părțile recunosc forța reală a documentelor trimise prin orice canale de comunicare aplicabile sub forma unui document electronic sau fax cu o reproducere a sigiliului și semnăturii Părții.

9.4. Antreprenorul colectează și analizează informațiile furnizate de Utilizatori despre înregistrarea și alte date ale persoanelor juridice și ale antreprenorilor individuali, sumele și temeiul conturilor lor de plătit și de încasat, situația financiară și economică și contrapărțile, precum și alte informații care, în conformitate cu prevederile lege, poate fi atribuită de proprietarul acesteia secretului comercial. Furnizarea de astfel de informații Antreprenorului reprezintă dezvăluirea și permisiunea acestuia de a le accesa, precum și confirmarea consimțământului Utilizatorului de a verifica acuratețea acestor informații folosind resursele de informații guvernamentale.

9.4. Prin încheierea Acordului, Utilizatorul confirmă că a citit și a fost de acord cu conținutul acestuia, Politica de confidențialitate a site-ului, tarifele de servicii ale site-ului, precum și alte caracteristici ale furnizării serviciilor de către Antreprenor care nu sunt reglementate de Acord și de Politica de confidențialitate, dar care decurge din conținutul site-ului web. .

1. 10. Detalii ale Antreprenorului

Societate cu răspundere limitată „SmartFinSoft”

UNP 192953063

220036, Republica Belarus, Minsk, st. Kupriyanova, 3, camera. 1H

e-mail: [email protected]

tel. +375-44-505-88-98

Detalii bancare:

Cont nr BY75 ALFA 3012 2259 4400 1027 0000 la Alfa-Bank CJSC

BIC:ALFABY2X

Adresa băncii: Minsk, st. Krasnaya, 7

Dacă lucrați cu furnizori din Belarus, ar fi o idee bună să verificați integritatea acestora. Oferim un algoritm pentru verificarea contrapărților din Belarus.

companiile rusești este disponibilă verificarea unei contrapărți din Belarus. Acest lucru se poate face în secțiunea „Informații despre partenerul de afaceri” de pe site-ul web al Ministerului Impozitelor și Taxelor din Republica Belarus. Există mai multe servicii utile în care poți afla informații despre partenerul tău. Serviciul Fiscal Federal a recomandat ca inspectorii să folosească serviciile belaruși într-o scrisoare internă (disponibilă în UNP). Serviciile vor fi utile și companiilor atunci când își verifică furnizorii.

Înregistrare 1- un analog al Registrului de stat unificat al persoanelor juridice din Rusia. Folosind serviciul „Căutare informații din Registrul de stat al plătitorilor care nu constituie secret fiscal”, o companie poate verifica dacă potențiala sa contraparte este înregistrată. Trebuie să faceți clic pe butonul „Căutare”, apoi să introduceți numărul de cont al plătitorului (analogic TIN rusesc) sau numele contrapartidei (vezi Fig. 1).

Programul va da Informații generale- numărul plătitorului, adresa, data înregistrării și excluderea din registru dacă societatea este lichidată. Dacă furnizorul nu este în registru sau este lichidat, atunci este mai sigur să nu încheiați o înțelegere cu el. În caz contrar, autoritățile fiscale îl pot recunoaște ca fiind fictiv.

Orez. 1. Cum se verifică dacă o contraparte este înregistrată

Registrul 2 este o listă de companii cu un risc crescut de a comite încălcări în sfera economică. Include organizații care nu sunt incluse în adresa legala, nu depuneți rapoarte, conturi folosite pentru spălare de bani etc. Este suficient să completați numărul contului sau numele companiei, iar serviciul va arăta data și temeiul includerii în registru - un alineat specific din Decretul Președintele Republicii Belarus, care enumeră semnele activităților ilegale (vezi Fig. 2). Doar pentru că o companie este pe listă nu înseamnă că este fictivă. Dar ar trebui să fii atent când lucrezi cu o astfel de contraparte. Cel puțin, clarifică cu el de ce a fost pe lista neagră.

Orez. 2. Cum să afli dacă lucrul cu un furnizor este riscant

Registrul 3- pentru a verifica contrapărțile din Belarus - acesta este Registrul de stat unificat al informațiilor privind falimentul. Serviciul vă va permite să aflați dacă contrapartea este falimentară. Pentru a afla, trebuie doar să introduceți numele sau numărul de cont al partenerului în bara de căutare (vezi Fig. 3). Încheierea unei tranzacții cu o contraparte în faliment nu garantează îndeplinirea contractului.

Orez. 3. Cum să afli dacă partenerul tău este în faliment

În plus, site-ul vă permite să aflați dacă contrapartea are datorii la buget. Și dacă contrapartea a participat la achiziții publice, puteți afla dacă a încălcat termenii licitației. Aceste informații vă vor ajuta, de asemenea, să aflați mai multe despre furnizorul potențial pentru a verifica fiabilitatea acestuia.