Oleg Kiselev ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการทั่วไปของ Rusnano Andrey Gorkov จาก Rusnano พบว่ามีกำไรจากอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากหรือปาฏิหาริย์ของการรายงาน
ตัวแทนของคณะกรรมการสอบสวนในศาล Basmanny กระตุ้นให้ต้องจับกุม Andrei Gorkov โดยเน้นย้ำว่าผู้จัดการระดับสูงหากปล่อยให้เป็นอิสระสามารถซ่อนตัวจากการสอบสวนได้ ฝ่ายจำเลยมักจะเรียกการยืนยันนี้ว่าไม่มีหลักฐาน แต่คราวนี้ผู้ตรวจสอบมีข้อโต้แย้งที่จริงจังเพื่อประโยชน์ของตน: นายกอร์คอฟตามรายงานก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานของกระทรวงกิจการภายใน GUEBiPK และฝ่ายบริการความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ FSB ทันทีหลังจากนั้น เขาซื้อตั๋วเพื่อบินไปต่างประเทศ
นอกจากนี้ ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนตั้งข้อสังเกตว่า กรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการลงทุนของ Rusnano JSC แม้จะยังคงอยู่ในระดับสูงและใช้ความสามารถอย่างเป็นทางการและคนรู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถทำลายหลักฐานในกรณีที่ยังไม่ถูกยึดจากการสอบสวนหรือ สมรู้ร่วมคิดกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ยังไม่ปรากฏชื่อเพื่อขัดขวางการสอบสวนคดี
Andrei Gorkov ไม่ยอมรับความผิด เขายืนกรานว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะซ่อนตัวจากการสอบสวน และการเดินทางเพื่อธุรกิจตามคำกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นการวางแผนโดยเขามาเป็นเวลานานแล้ว ฝ่ายจำเลยของเขายืนกรานที่จะเลือกมาตรการป้องกันสำหรับผู้จัดการระดับสูงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคุมขังและขอให้ปล่อยตัวเขาด้วยการประกันตัวจำนวน 50 ล้านรูเบิล จำเลยเองก็ขอเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามศาลตัดสินเป็นอย่างอื่น “ มีการเลือกมาตรการป้องกันผู้ถูกกล่าวหา Andrei Gorkov ในรูปแบบของการควบคุมตัวจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2017” Yuno Tsareva เลขาธิการสื่อของศาล Basmanny แห่งมอสโกกล่าว
ตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสอบสวน Svetlana Petrenko ตามการสอบสวน Andrei Gorkov ในปี 2554-2556 "แม้จะมี คำสั่งที่จัดตั้งขึ้นและผลประโยชน์ของ Rusnano JSC และผู้ถือหุ้นรายเดียว - รัฐ” วางเงินของ บริษัท - จาก 460 ถึง 740 ล้านรูเบิล - ใน LLC CB Smolensky Bank “สิ่งนี้กระทำภายใต้หน้ากากของการชำระบัญชีและบริการเงินสด แต่ในความเป็นจริงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของธนาคาร” ICR เชื่อ ในเดือนธันวาคม 2014 ใบอนุญาตของธนาคารถูกเพิกถอน และ Rusnano สูญเสียเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ในวันที่มีการเพิกถอนใบอนุญาต ตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระบุ ทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 400 ล้านรูเบิลถูกถอนออกจากธนาคารเพื่อสนับสนุนพี่ชายของ Gorkov ขณะนี้การสอบสวนประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรุสนาโนที่ 738 ล้านรูเบิล นายกอร์คอฟถูกตั้งข้อหาตามส่วนที่ 2 ของมาตรา 2 แล้ว มาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การใช้อำนาจในทางที่ผิดส่งผลให้เกิดผลร้ายแรง จำคุกสูงสุด 10 ปี) โปรดทราบว่าต้องการตัวพี่ชายของผู้จัดการระดับสูง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถระบุที่อยู่ของเขาได้
["Kommersant", 13/06/2017, "Rusnano" ไม่พบความเสียหายใด ๆ จากการกระทำของผู้จัดการระดับสูง": ในทางกลับกัน Andrei Gorkov ที่ไม่ยอมรับความผิดและการป้องกันของเขายืนกรานในความไม่มีมูลของการสอบสวน ข้อกล่าวหา โดยเฉพาะจำเลยระบุว่าไม่ได้ตั้งใจซ่อนตัวแต่กำลังเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนโดยวางแผนจะกลับมาในวันที่ 15 มิถุนายน เขากล่าวเสริมว่าเขาบินไปทำธุรกิจดังกล่าวเป็นประจำและ ตอบคำถามของผู้ตรวจสอบเมื่อสองปีที่แล้วโดยปรากฏตัวในการโทรครั้งแรก ผู้จัดการระดับสูงและทนายความของเขาแปดเดือนก่อนที่ใบอนุญาตของ Smolensky จะถูกเพิกถอน Andrei Gorkov ถูกย้ายจากตำแหน่งของเขา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ Rusnano และไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อีกต่อไป “เขาถูกย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินไปทำงานอื่น” ทนายความ Sergei Drozda กล่าว “หน้าที่ของเขาไม่รวมถึงการเฝ้าติดตาม สภาพทางการเงินธนาคาร และไม่มีความเป็นไปได้ทางกายภาพเลย” ทนายความยังชี้ให้เห็นว่า Andrei Gorkov ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมเมื่อเจ็ดหรือแปดปีที่แล้ว และหากเขาต้องการทำลายหลักฐาน เขา “อาจจะทำไปนานแล้ว”
ในที่สุดทั้งจำเลยเองและฝ่ายจำเลยยืนยันว่าเขาไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับรุสนาโน “ ก่อนที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร Bank Smolensky ได้โอนทรัพย์สินไปยัง บริษัท Rusnano ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่ถูกกล่าวหาอย่างสมบูรณ์นั่นคือหนี้สินของธนาคารซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง” Sergei Drozda กล่าว “ สินทรัพย์ทั้งหมดยังคงอยู่ที่ การกำจัดรุสนาโน” […]
สิ่งที่น่าสนใจคือ Rusnano ก็เห็นด้วยกับฝ่ายจำเลย - บริษัท ได้ออกแถลงการณ์ซึ่งเรียกว่าการจับกุม Andrei Gorkov นั้นไม่มีมูล “บริษัทไม่มีเอกสารที่จะยืนยันความจริงที่ว่า Andrei Gorkov สร้างความเสียหายให้กับมัน” ทนายความ Alexander Asnis ซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของ Rusnano กล่าวกับ Kommersant เมื่อวานนี้ - ใส่ครู]
สำหรับ Smolensk Bank อดีตผู้จัดการตามที่ Kommersant ได้รายงานไปแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอาญาซึ่งมีการกล่าวกันว่าในวันที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันสินเชื่อเงินและทรัพย์สินของมันถูกถอนออกไปยังบุคคลที่สาม องค์กรและบุคคล โดยเฉพาะในเดือนเมษายนปีนี้การสอบสวนคดีตามส่วนที่ 4 ของมาตรา 4 มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การยักยอกหรือยักยอก) และมาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย มาตรา 196 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การล้มละลายโดยเจตนา) ต่อเจ้าของธนาคาร Smolensk พาเวล ชิโตวารองผู้จัดการของสาขามอสโก Mikhail Yakhontov และ Roman Shcherbakov รวมถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย Timur Akberov พวกเขาถูกกล่าวหาว่าถอนเงินประมาณ 600 ล้านรูเบิลจากธนาคารอย่างผิดกฎหมาย ในรูปของกองทุนและทรัพย์สิน การฉ้อโกงที่พวกเขากระทำนั้นเป็นที่รู้จักในระหว่างการสอบสวนหลักเกี่ยวกับสถานการณ์ของการขโมยเงินทุนจากสถาบันสินเชื่อ นอกจากนาย Shitov คนเดียวกันแล้ว จำเลยของเขายังเป็นอดีตประธานคณะกรรมการ Smolensky Bank OJSC Anatoly Danilov ซึ่งถูกตัดสินจำคุกในเดือนกันยายน 2559 ถึง เจ็ดปีรอลงอาญาสำหรับการฉ้อโกง (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) การประพฤติมิชอบในกรณีที่ล้มละลาย (ส่วนที่ 2 ของมาตรา 195 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยการหลอกลวงหรือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด (ส่วนที่ 2 ของมาตรา 165 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)
โดยรวมแล้วในช่วงปี 2553 ถึง 2556 ตามรายงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายธนาคาร Smolensk ได้ออกเงินกู้หกรายการให้กับผู้ที่ควบคุมโดย Pavel Shitov และนักธุรกิจท้องถิ่นอีกคน บริษัทรับเหมาก่อสร้างเห็นได้ชัดว่าเงินกู้ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ 2 พันล้านรูเบิล ตอนนี้บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดกำลังล้มละลาย
โดยรวมแล้วในช่วงเวลาของการล่มสลาย Smolensk Bank เป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า 19 พันล้านรูเบิลรวมถึง 12.5 พันล้านรูเบิลสำหรับบุคคลทั่วไป จากข้อมูลของ DIA ณ วันที่ 1 มีนาคม 2017 จำนวนหนี้ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ที่มีลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งนั้นอยู่ที่มากกว่า 2.3 พันล้านรูเบิล
ศาลเมืองมอสโกพิจารณาว่ากรรมการผู้จัดการของ Rusnano สำหรับกิจกรรมการลงทุนไม่ควรถูกจำคุกสองครั้งในสิ่งเดียวกัน
เมื่อคืนที่ผ่านมา Andrei Gorkov กรรมการผู้จัดการของ Rusnano ในด้านกิจกรรมการลงทุนได้ออกจากศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี Matrosskaya Tishina ซึ่งถูกคณะกรรมการสอบสวนแห่งรัสเซีย (ICR) กล่าวหาว่ายักยอกเงินประมาณ 200 ล้านรูเบิล เมื่อเดือนที่แล้วเขาถูกจับกุมก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในคดีอาญาอื่น - การใช้อำนาจโดยมิชอบ นายกอร์คอฟเองปฏิเสธว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และทนายความของเขายืนยันว่าข้อหาที่สองเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนครั้งแรก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะจับกุมอีกครั้ง ศาลเมืองมอสโกเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งเหล่านี้ โดยให้ Andrei Gorkov กลับบ้าน
ดังที่ทนายความของนายกอร์คอฟ Sergei Drozda กล่าวกับ Kommersant เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ศาลเมืองมอสโกได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของฝ่ายจำเลยต่อคำตัดสินของศาลแขวงบาสมันนี ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ได้อนุมัติคำขอของผู้สอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนหลักของคณะกรรมการสอบสวนของ สหพันธรัฐรัสเซียจับกุมผู้จัดการระดับสูงของรุสนาโนเป็นเวลาสองเดือน ผู้พิพากษาพิจารณาว่าข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะ (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาครั้งก่อนของเขาเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิด ซึ่งส่งผลให้เกิดผลร้ายแรง (ส่วนหนึ่ง มาตรา 2 ของมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ในขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยยืนยันว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงจำนวน 200 ล้านรูเบิล ถูกนำมาจากคดีอาญาเก่าเกี่ยวกับการสร้างความเสียหายให้กับรุสนาโนเป็นจำนวน 700 ล้านรูเบิล ทนายความพยายามโน้มน้าวศาลว่าหากแยกคดีอาญาใหม่ออกจากคดีก่อนหน้านี้ การนำตัวนายกอร์คอฟเข้าควบคุมตัวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ข้อโต้แย้งหลักประการหนึ่งคือข้อเท็จจริงที่ว่าภายในวันที่ 8 มิถุนายน ผู้จัดการระดับสูงของ Rusnano ใช้เวลา 12 เดือนในศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดีในข้อหาแรก ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดในการคุมขัง พวกเขาอธิบายการเกิดขึ้นของคดีใหม่โดยไม่เต็มใจที่จะปล่อย Andrei Gorkov ออกจากการควบคุมตัว - เห็นได้ชัดว่าผู้สืบสวนหวังว่าจะได้รับคำสารภาพจากเขาต่อผู้บริหารระดับสูงของ Rusnano ตัวแทนของสำนักงานอัยการยังคัดค้านการจับกุม โดยกล่าวว่าข้อกล่าวหาใหม่เป็นเพียงตอนเดียวของการสอบสวนครั้งเก่า
“เนื่องจากข้อโต้แย้งของเราไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยศาล Basmanny คำตัดสินจึงถูกอุทธรณ์ต่อศาลเมืองมอสโกว่าผิดกฎหมายและไม่มีมูล” Sergei Drozda กล่าว ตามที่เขาพูดการป้องกันในศาลเมืองมอสโกได้รับการสนับสนุนจากอัยการจริง ๆ และตัวแทนของการสอบสวนไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีเลย “การพิจารณาคดีกินเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง และหลักนิติธรรมได้รับชัยชนะ” ทนายความกล่าว ศาลเมืองมอสโกล้มคว่ำคำตัดสินของศาลแขวง Basmanny หลังจากนั้นทนายความก็ไปที่ศูนย์คุมขังก่อนการพิจารณาคดี Matrosskaya Tishina ซึ่งพวกเขารอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ปล่อยลูกความของพวกเขา
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการที่พนักงาน FSIN ต้องได้รับเอกสารรับรองจากหน่วยงานอุทธรณ์ ในที่สุดนักโทษก็ปล่อยตัวประมาณ 18.00 น.
ทนายความ Alexander Asnis ซึ่งเป็นตัวแทนของ Rusnano บอกกับ Kommersant ว่าบริษัท "พอใจ" กับการตัดสินของศาลอุทธรณ์ โปรดทราบว่าในคดีอาญาทั้งสองคดีต่อนายกอร์คอฟ การสอบสวนยอมรับว่ารุสนาโนเป็นผู้เสียหาย แต่บริษัทร่วมหุ้นเองก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองเช่นนั้น
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสอบสวนเชื่อว่าในไม่ช้า Gorkov ที่ถูกปล่อยตัวจะถูกเรียกตัวไปหาผู้ตรวจสอบซึ่งจะรับภาระเป็นลายลักษณ์อักษรจากเขาที่จะไม่ออกจากสถานที่และพฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันโดยรอบคดีเป็นเพียงการป้องกันที่เป็นไปได้เท่านั้น วัด.
ให้เราระลึกว่าในตอนแรกนายกอร์คอฟถูกกล่าวหาว่าวางในปี 2554-2556 "ตรงกันข้ามกับขั้นตอนและผลประโยชน์ที่กำหนดไว้" ของ Rusnano JSC และผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว - รัฐ, เงินทุนของ บริษัท ในธนาคาร Smolensky ภายใต้หน้ากากของการตั้งถิ่นฐานและ บริการเงินสด และ "อันที่จริงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของธนาคาร" เมื่อใบอนุญาตของธนาคารถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคม 2014 Rusnano ตามที่ระบุไว้ในคณะกรรมการสอบสวนสูญเสียเงินมากกว่า 738 ล้านรูเบิล ค่าใช้จ่ายใหม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 198.5 ล้านรูเบิลโดย Rusnano ในปี 2553-2554 ที่ ESTO-Vacuum LLC ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวการผลิตการติดตั้งสุญญากาศแบบอัตโนมัติสำหรับการสะสมไอออนและพลาสมาและการแกะสลักโครงสร้างจุลภาคและนาโน โครงการถูกตัดทอนลง และ Rusnano กำลังพยายามคืนการลงทุนผ่านศาล นายกอร์คอฟเองยืนยันในความบริสุทธิ์ของเขาตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจทั้งหมดที่ Rusnano ได้ทำร่วมกันได้รับการตรวจสอบโดยโครงสร้างต่าง ๆ และไม่มีคำถามเกี่ยวกับสัญญา
Andrei Gorkov ผู้จัดการระดับสูงของ Rusnano ซึ่งถูกจับในข้อหาฉ้อโกงกลายเป็นเจ้าของโชคลาภมูลค่าสามพันล้านดอลลาร์
ตามหน้าสาธารณะ Mash เขาและน้องชายของเขา Evgeny Gorkov เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ บ้าน และอาคาร 32 แห่งในมอสโกและภูมิภาคมอสโก ในช่วงสามปีที่ผ่านมา พวกเขาได้โอนทุกอย่างให้กับพ่อแม่ที่เกษียณแล้วและแอนนา ลูกสาววัย 23 ปีของ Andrei
เรากำลังพูดถึงอาคารแปดชั้นบน Zvonarsky Proezd ในราคา 600 ล้าน พื้นที่สำนักงานใน Veka Plaza ในราคา 500 ล้าน รวมถึงอพาร์ทเมนต์หกห้องบน Prechistenskaya Embankment ในราคา 350 ล้าน และอพาร์ทเมนท์ในอาคารที่พักอาศัย Seventh Heaven ในราคา 240 ล้าน .
ในบรรดาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตระกูล Gorkov มีกระท่อมสามหลังด้วย ที่ดินในหมู่บ้าน Krasnaya Pakhra, Belyaninovo, Mikhailovskoye มูลค่ารวมของทรัพย์สินนี้อยู่ที่ประมาณ 300 ล้าน
นอกจากนี้พ่อแม่ที่เกษียณอายุของ Andrei ยังเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์หลายสิบแห่งบนถนน Azovskaya, Artekovskaya, Krasnogvardeyskaya, Starovolynskaya, Starochkalovskaya, Kashenkin Lug, Sokolovo-Meshcherskaya, Ivan Franko, Ostrovityanova, Raduzhnaya; ใน "House on Begovaya" บนถนน Simferopol ในอาคารพักอาศัย " สการ์เล็ต เซลส์" ในอาคารพักอาศัย "Bolotnikovskaya" บนทางหลวง Khoroshevskoye และ Rublevskoye ใน Kazarmenny Lane
กรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการลงทุนของ Rusnano JSC Andrei Gorkov ถูกควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายนที่กรุงมอสโก รายงานนี้โดยคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซีย วันนี้เขาถูกตั้งข้อหาตามส่วนที่ 2 ของมาตรา 2 มาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การใช้อำนาจในทางที่ผิด) ศาลบาสมันนีแห่งมอสโกตัดสินใจจับกุมกอร์คอฟจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม ผู้จัดการระดับสูงถูกควบคุมตัวโดยพนักงานของคณะกรรมการสอบสวน GUEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย และ SEB ของ FSB หลังจากที่เขาซื้อตั๋วเพื่อบินไปต่างประเทศ ฝ่ายจำเลยขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมีประกันตัว
จากการสอบสวน Gorkov ในช่วงปี 2554 ถึง 2556 ตรงกันข้ามกับขั้นตอนที่จัดตั้งขึ้น เงินสด"Rosnano" จำนวน 460 ถึง 740 ล้านรูเบิล ในธนาคาร Smolensk ภายใต้หน้ากากของการชำระบัญชีและบริการเงินสด แต่ในความเป็นจริงเพื่อจุดประสงค์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของธนาคาร ในเดือนธันวาคม 2014 ธนาคารสูญเสียใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการที่ Rusnano JSC สูญเสียเงินมากกว่า 738 ล้านรูเบิล ในเวลาเดียวกันก่อนถูกเพิกถอนใบอนุญาตสินทรัพย์จะถูกถอนออกจากธนาคารเพื่อสนับสนุนน้องชายของกอร์คอฟในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ารวม 400 ล้านรูเบิล
กอร์คอฟไม่ยอมรับความผิดของเขา “ในระหว่างการสอบปากคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหา กอร์คอฟไม่ยอมรับความผิดของเขาในการก่ออาชญากรรมตามข้อกล่าวหา” พนักงานสอบสวนกล่าวในการไต่สวนของศาล ตามที่เขาพูด "ความผิดของ Gorkov ได้รับการยืนยันจากหลักฐานที่รวบรวมในคดีนี้ รวมถึงผลของกิจกรรมการสืบสวนเชิงปฏิบัติการ"
ทนายความของ Gorkov อ้างว่าธนาคารโอนทรัพย์สินขนาดใหญ่ให้กับบริษัทก่อนที่จะเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้นจึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ Rusnano “ก่อนที่ใบอนุญาตของธนาคารจะถูกเพิกถอน ธนาคาร Smolensky ได้โอนทรัพย์สินไปยัง Ronano Corporation ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด นั่นคือหนี้สินของธนาคารซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง” ทนายความกล่าว
การสืบสวนกำลังระบุที่อยู่ของ Evgeniy น้องชายของ Gorkov “ เนื้อหาของคดียังมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตด้วย ซึ่งไม่สามารถระบุที่อยู่ของ Evgeniy Vladimirovich Gorkov ได้ เนื่องจากเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในสถานที่ลงทะเบียนของเขา” เอกสารคดีกล่าว Andrei Gorkov ระบุว่าพี่ชายของเขาไม่ได้อาศัยอยู่ตามที่อยู่นี้มาหลายปีแล้วและไม่ได้จดทะเบียน
ฝ่ายจำเลยขอให้ศาลปล่อยตัว Gorkov ด้วยการประกันตัว 50 ล้านรูเบิล หรือส่งเขาไปกักบริเวณในบ้าน ตามที่ทนายความกล่าวว่า "ไม่มีข้อโต้แย้งที่พิสูจน์ได้และสมเหตุสมผลในเนื้อหาเกี่ยวกับความจำเป็นในการเลือกมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเช่นนี้สำหรับ Gorkova" กอร์คอฟระบุเองว่าเขาไม่ได้พยายามซ่อนตัวจากการสอบสวน แต่กำลังเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศจีน “ฉันกำลังวางแผนเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันได้รับวีซ่าที่เหมาะสมแล้ว ฉันวางแผนจะกลับมาในวันที่ 15 มิถุนายน” ผู้ต้องหากล่าว
เนื้อหาของคดีที่อ่านในการพิจารณาคดีของศาลกล่าวว่าคดีอาญาต่อ Gorkov เริ่มต้นขึ้นโดยอาศัยผลการตรวจสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด “ได้มีมติให้ส่งเอกสารการตรวจสอบซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เสนอแล้ว สหพันธรัฐรัสเซียในบริษัท Rusnano ซึ่งจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินคดีอาญา” คดีดังกล่าว เอกสารของสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามโดยยูริ ไชกา
ศาล Basmanny แห่งกรุงมอสโกอนุญาตให้จับกุม Andrei Gorkov ผู้อำนวยการกิจกรรมการลงทุนของ Rusnano เป็นเวลาสองเดือนซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินมากกว่า 700 ล้านรูเบิล ดังนั้น คำร้องของคณะกรรมการสืบสวนที่จะควบคุมตัวเขาจนถึงวันที่ 9 สิงหาคมจึงได้รับการอนุมัติ TASS เขียน
คำตัดสินของศาลระบุว่ากอร์คอฟถูกควบคุมตัวภายใต้สถานการณ์ที่ไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของเขาในข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหา ศาลยังคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการสอบสวนยังคงค้นหาบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมนี้ นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า “ข้อมูลที่นำเสนอต่อศาลและข้อมูลทั้งหมดนั้น เพียงพอแล้วที่จะทำให้แน่ใจว่า กอร์คอฟซ่อนตัวจากการสอบสวน กดดันพยาน และพยายามทำลายหลักฐานด้วย”
การสอบสวนและสำนักงานอัยการยืนกรานที่จะจับกุมกอร์คอฟ ฝ่ายจำเลยขอให้ปล่อยตัวเขาด้วยการประกันตัว 50 ล้านรูเบิล ผู้ต้องหาไม่ยอมรับความผิดและขอให้ศาลไม่ควบคุมตัวเขา แต่ให้เลือกมาตรการควบคุมที่ผ่อนปรนกว่านี้
Anton Golyshev ทนายความของ Gorkov กล่าวว่าฝ่ายจำเลยจะอุทธรณ์การจับกุม
Gorkov ถูกกล่าวหาภายใต้ส่วนที่ 2 ของศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 201 ของสหพันธรัฐรัสเซีย ("การใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งส่งผลให้เกิดผลร้ายแรง") โทษสูงสุดภายใต้บทความนี้กำหนดให้จำคุกไม่เกิน 10 ปี
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนของสหพันธรัฐรัสเซียระบุว่า “ Andrei Gorkov ในช่วงปี 2554 ถึง 2556 ตรงกันข้ามกับขั้นตอนที่จัดตั้งขึ้นและผลประโยชน์ของ JSC Rusnano และผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว - รัฐได้วางเงินทุนของ บริษัท ไว้อย่างต่อเนื่องใน LLC CB Smolensky Bank ในจำนวน 460 สูงถึง 740 ล้านรูเบิลภายใต้หน้ากากของการชำระบัญชีและบริการเงินสด แต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของธนาคาร” เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคารที่ระบุตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2014 Rusnano JSC สูญเสียเงินทุนจำนวนมากกว่า 738 ล้านรูเบิล
ในเวลาเดียวกันจากการสอบสวนพบว่าสินทรัพย์ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวม 400 ล้านรูเบิลถูกถอนออกจากธนาคารทันทีในวันที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อสนับสนุนพี่ชายของกอร์คอฟ
จากข้อมูลของบริษัท RUSNANO นั้น Andrey Gorkov เปลี่ยนจากหัวหน้างานกะที่ร้านหม้อต้มกังหัน Orenburgenergo ไปเป็นกรรมการผู้จัดการด้านกิจกรรมการลงทุนที่ RUSNANO อาชีพของนายกอร์คอฟเริ่มต้นขึ้นในปี 1993 เขาศึกษาควบคู่ไปกับการทำงานที่บริษัทพลังงาน ในทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์มหาวิทยาลัยสี่แห่ง: มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งรัฐมอสโก (MSTU) ตั้งชื่อตาม N. E. Bauman (เกียรตินิยม) คณะ “วิศวกรรมเครื่องกลกำลัง” ความเชี่ยวชาญ “วิศวกรรมกังหัน” วิศวกรเครื่องกล โอเรนเบิร์กสกี้ มหาวิทยาลัยของรัฐ(เกียรตินิยม), คณะการเงินและเศรษฐศาสตร์, สถาบันพลังงานมอสโก, หลักสูตรพิเศษ “โรงไฟฟ้าพลังน้ำ”, Academy of National Economy ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย, “การจัดการการพัฒนาบริษัท”
Andrei Gorkov ก็เหมือนกับวิศวกรพลังงานรุ่นเยาว์ผู้ทะเยอทะยานหลายคน เข้ามาในแวดวงของ Anatoly Chubais ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร RAO UES ของรัสเซีย ในปี 2546 ชายหนุ่มได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าเขต Stavropol State ตั้งแต่ปี 2548 เขาได้เป็นหัวหน้าองค์กรการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหากำไรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Energy Carbon Fund และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Rusnanotech
ผู้จัดการระดับสูงของ Rusnano ถูกควบคุมตัวขณะพยายามเดินทางไปต่างประเทศ Andrei Gorkov ถูกสงสัยว่าฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 700 ล้านรูเบิล เหตุใดจึงต้องจับกุมเขาตอนนี้?
ภาพถ่าย: “Depositphotos.com”ศาล Basmanny อนุญาตให้จับกุมผู้จัดการระดับสูงของ Rusnano Gorkov จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม Andrei Gorkov กรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการลงทุนของ Rusnano ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทมากกว่า 700 ล้านรูเบิล ฝ่ายจำเลยอ้างว่า Rusnano ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากการกระทำของ Gorkov ซึ่งรองประธาน บริษัท ซึ่งปรากฏตัวในศาลพร้อมที่จะยืนยัน
ทนายความของผู้จัดการระดับสูงขอให้ได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว 50 ล้านรูเบิล ตามที่ทนายความฝ่ายจำเลยกล่าวว่า 8 เดือนก่อนที่ใบอนุญาตของธนาคารดังกล่าวจะถูกเพิกถอน Gorkov ได้ดำเนินการ ฐานะทางการเงินโอนไปยังที่อื่น กอร์คอฟเองก็ไม่ยอมรับความผิดของเขา ในการพิจารณาคดี เขาระบุว่าเขาไม่ได้พยายามหลบหนีความยุติธรรม แต่กำลังเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศจีน เมื่อวันก่อน Gorkov ถูกควบคุมตัวในมอสโก ตามรายงานบางฉบับ Gorkov ถูกควบคุมตัวหลังจากที่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
สเวตลานา เพเตรนโกตัวแทนอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร“ จากการสอบสวน Andrei Gorkov ในช่วงปี 2554 ถึง 2556 ตรงกันข้ามกับขั้นตอนที่จัดตั้งขึ้นและผลประโยชน์ของ Rusnano และผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว - รัฐได้วางเงินทุนของ บริษัท ไว้อย่างต่อเนื่องใน ธนาคารพาณิชย์“ Smolensky Bank” - ในจำนวน 460 ถึง 740 ล้านรูเบิลภายใต้หน้ากากของการชำระบัญชีและบริการเงินสด แต่ในความเป็นจริงแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของธนาคาร เนื่องจากการเพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2014 Rusnano สูญเสียเงินทุนจำนวนมากกว่า 738 ล้านรูเบิล ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์มูลค่ารวม 400 ล้านรูเบิลถูกถอนออกจากธนาคารทันทีก่อนที่จะเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อสนับสนุนพี่ชายของกอร์คอฟ วันนี้ Andrei Gorkov ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมตัวโดยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของผู้อำนวยการหลักด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพีซีของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียและหน่วยงานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ FSB ของรัสเซียหลังจากที่เขาซื้อตั๋วเพื่อบินไปต่างประเทศ . เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Gorkov พยายามซ่อนตัวในต่างประเทศ ผู้สืบสวนตั้งใจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อเลือกมาตรการป้องกันเขาในรูปแบบของการควบคุมตัว”
Andrey Gorkov อายุ 46 ปี ในปี 1993 เขาสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมจาก Bauman Moscow State Technical University สามปีต่อมาด้วยเกียรตินิยม - Orenburg State University ต่อมาเขาศึกษาที่สถาบันพลังงานมอสโก โดยเรียนหลักสูตรพิเศษ "โรงไฟฟ้าพลังน้ำ" Gorkov ได้รับการศึกษาครั้งสุดท้าย - "การจัดการการพัฒนา บริษัท" เมื่อ 12 ปีที่แล้วที่ Academy of National Economy ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย เขาทำงานที่ Orenburgenergo จากนั้นที่ RAO UES ของรัสเซีย และเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของโรงไฟฟ้าเขต Stavropol State Gorkov เริ่มทำงานที่ บริษัท ของรัฐ Rusnano ในปี 2551 ใน เวลาที่แตกต่างกันเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการลงทุนของบริษัท
Pavel Salin ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการเงินกล่าวว่าสถานการณ์กับกอร์คอฟควรถูกมองว่าเป็นการโจมตีกลุ่ม Chubais
พาเวล ซาลิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการเงิน ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย“ฉันคิดว่านี่เป็นเครื่องมือบริสุทธิ์ในการตัดสินคะแนนภายใต้หน้ากากของการต่อสู้กับการทุจริต หากเราจับรองผู้ว่าการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการแก้ปัญหาการเมืองภายใต้หน้ากากปราบคอร์รัปชั่นด้วย นั่นคือการแก้ปัญหาการควบคุมของชนชั้นสูงในระดับภูมิภาค นั่นคือในทางการเมือง จะมีการดำเนินตามเป้าหมายทั่วไป ในการต่อสู้ด้วยเครื่องมือ จะมีการดำเนินตามเป้าหมายเฉพาะเจาะจง. เป้าหมายเฉพาะนี้เป็นที่เข้าใจได้ กลุ่มของ Mr. Chubais มักจะควบคุมกระแสการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวด และยิ่งไปกว่านั้น กระแสเหล่านี้ไม่มีความโปร่งใสทางการเงินที่สูงมากเนื่องจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับกลุ่มชนชั้นสูงทั้งหมด รวมถึงกลุ่มดังกล่าวด้วย -เรียกเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ซึ่งผมเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีตำแหน่งของนายชูไบส์มานานแล้ว พวกเขาพยายามที่จะควบคุมกระแสทางการเงินเหล่านี้มาเป็นเวลานาน แต่เพื่อที่จะได้รับการควบคุม จำเป็นต้องเข้าใจว่ากระแสทางการเงินเหล่านี้ทำงานอย่างไร เพราะไม่โปร่งใสเช่นกัน และเพื่อที่จะเข้าใจ คุณต้องมีคนจากวงในของคุณมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามที่ผมเข้าใจ คุณเมลาเมดไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว นั่นคือเพื่อที่จะได้รับข้อมูลดังกล่าวเขาจึงถูกควบคุมตัว แต่พวกเขาไม่ได้รับเขาจึงได้รับการปล่อยตัว แล้วถูกควบคุมตัวอีกครั้งแต่ถูกกักบริเวณในบ้านแล้ว แม้ อัยการจะยืนกรานให้สถานกักขังก่อนการพิจารณาคดีเพราะในสถานกักกันก่อนการพิจารณาคดีจะง่ายกว่ามากที่บุคคลจะรับได้ ข้อมูลที่จำเป็น. นั่นคือ Melamed ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้ส่วนใหญ่น่าจะหายไปแล้ว มีความจำเป็นต้องค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ และนี่คือบาปที่เป็นไปได้ของมิสเตอร์กอร์คอฟซึ่งเป็นผู้จัดการระดับสูงของรุสนาโนด้วยเช่นกัน และหากเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นการลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญขององค์กรของรัฐก็หมายความว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนที่เชื่อถือได้ซึ่งหมายความว่าเขารู้มากเกี่ยวกับโครงสร้างกระแสการเงินของ Rusnano และอาจไม่ใช่ รุสนาโนเท่านั้น และนี่คือจุดที่การพัฒนาต่างๆ ที่กำลังอยู่ในสำนักงานที่ถูกต้องและโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในขณะนี้เข้ามามีประโยชน์ ฉันอยากจะทราบว่าอาชญากรรมที่เขาถูกตั้งข้อหาเกิดขึ้นในปี 2554-2556 นั่นคือคำถามศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้น: ทำไมเขาถึงเป็นเช่นนั้น และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้”
Evgeniy Vladimirovich Gorkov คนหนึ่งปรากฏในเอกสารของศาลเกี่ยวกับ Smolensky Bank บางทีนี่อาจเป็นน้องชายของผู้จัดการระดับสูงของรุสนาโนที่ถูกคุมขัง ชื่อกลางของพวกเขาเหมือนกัน Rusnano มีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการคุมขัง Andrei Gorkov ผู้จัดการระดับสูงคนหนึ่ง ดังนั้น จึงยังไม่ได้กำหนดจุดยืนในคดีนี้ ทนายความ Alexander Asnis ซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของบริษัท บอกกับ Interfax เกี่ยวกับเรื่องนี้
มีความสัมพันธ์ อดีตผู้นำ Rusnano Leonid Melamed กำลังเผชิญคดียักยอกทรัพย์ การสอบสวนประเมินความเสียหายจากการกระทำของเขาที่ 220 ล้านรูเบิล เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม เมลาเมดถูกกักบริเวณในบ้านเป็นครั้งที่สอง
