ตรวจสอบพันธมิตรธุรกิจของคุณ วิธีตรวจสอบความซื่อสัตย์ของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ใน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นเรื่องดีเสมอที่จะรู้ว่าคุณกำลังติดต่อกับใคร เรากำลังวางแผนความร่วมมือกับคู่สัญญารายใหม่ โดยธรรมชาติแล้วเขาจะพยายามนำเสนอตัวเองในแง่ที่ดีที่สุด แต่ความจริงอาจไม่ร่าเริงนัก

กฎหมายของเรามีโครงสร้างในลักษณะที่ดูเหมือนไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญา แต่เมื่อการตรวจสอบภาษีมาถึงและในบรรดาบริษัทคู่ค้าของคุณที่มีสัญญาณของบริษัทในหนึ่งวันถูกค้นพบ ปัญหาก็จะเริ่มต้นขึ้นสำหรับคุณ คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณได้ทำการตรวจสอบสถานะแล้ว และจริงๆ แล้วไม่ใช่ผู้หลบเลี่ยงภาษีที่เป็นอันตราย

แทนที่จะต้องติดต่อกับสำนักงานภาษีอย่างตึงเครียด คุณสามารถปกป้องตัวเองและธุรกิจของคุณล่วงหน้าและเชื่อถือได้ด้วยความช่วยเหลือจากบริการพิเศษ

นี่คือระบบวิเคราะห์การค้นหาที่มีข้อมูลล่าสุดและครอบคลุม 20 ล้านรายการ บริษัท รัสเซียและผู้ประกอบการ เพื่อความชัดเจนและการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะถูกรวบรวมไว้ในการ์ดที่มีโครงสร้างใบเดียว

ภาพหน้าจอค่อนข้างแสดงให้เห็นความครบถ้วนของข้อมูลที่บริการให้ไว้อย่างชัดเจน แต่ยังมีบางสิ่งที่ยังต้องมีการพูดคุยกัน

ประการแรก นี่คือความน่าเชื่อถือ - การประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 ในการกำหนดดัชนีความน่าเชื่อถือ จะใช้ประมาณ 25 รายการ ตัวชี้วัดที่สำคัญการเงิน เศรษฐกิจ และ กิจกรรมทางกฎหมายบริษัท. การให้คะแนนที่สูงกว่าหมายความว่ามีโอกาสน้อยที่บริษัทจะเป็นบริษัทเล็กๆ หรือถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการฉ้อโกงทางการเงิน

นักพัฒนาเองเสนอระดับการให้คะแนนดัชนีดังต่อไปนี้:

• 75–100 - ความน่าเชื่อถือสูง ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
• 50–74 - ความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ย ในกรณีนี้ จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องแน่ใจว่าได้สั่งสารสกัดภาษีจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยในศาล สารสกัดจะเป็นหลักฐานว่าคุณได้ใช้ความรอบคอบ โปรดทราบว่าข้อมูลในใบแจ้งยอดจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำธุรกรรม ไม่ใช่หลังจากนั้น
• 0–49 - ความน่าเชื่อถือต่ำ ไม่แนะนำให้ทำธุรกิจกับบริษัทดังกล่าว

เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องการทราบไม่เพียงแต่คู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นๆ ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ Seldon.Basis ใช้เครื่องมือ "แผนผังความสัมพันธ์" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามความเกี่ยวข้องของบริษัทและผู้ประกอบการต่างๆ

ต้นไม้สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของคู่สัญญากับบุคคลอื่นตามพารามิเตอร์ต่างๆ: บริษัท ย่อย,บริษัทจัดการ ผู้ก่อตั้ง ผู้จัดการ ตลอดจน กรณีอนุญาโตตุลาการสัญญาราชการ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

มีเครื่องมือจำนวนมากสำหรับการตรวจสอบและค้นหาคู่สัญญา แต่ทั้งสองรายการข้างต้นก็เพียงพอที่จะค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ข้อควรจำ: การเลือกพันธมิตรที่สมเหตุสมผลและรอบคอบเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงและเสถียรภาพทางธุรกิจ

สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Seldon.Basis มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android แม้จะมีการแสดงข้อมูลมากมาย แต่อินเทอร์เฟซมือถือก็ไม่ได้ด้อยกว่าเวอร์ชันเว็บแบบเต็มในแง่ของความสะดวกและความครบถ้วนของข้อมูล นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีฟีดข้อมูลที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่เขาสนใจ

หนึ่งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือคือการประชุมนอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ และการเจรจา นั่นคือสถานที่ใดๆ ก็ตามที่คุณสามารถพบปะกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ พวกเขาทั้งหมดจะบอกคุณเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม การใช้แล็ปท็อปเพื่อขัดจังหวะการสนทนานั้นค่อนข้างไร้ไหวพริบ แต่การดูสมาร์ทโฟนเป็นระยะ ๆ จะไม่รบกวนใครอีกต่อไป และในขณะที่เพื่อนใหม่ของคุณกำลังพูดถึงธุรกิจเจ๋งๆ ที่เขามี คุณสามารถตรวจสอบความจริงของคำพูดของเขาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แอปพลิเคชันมือถือเซลดอน.พื้นฐาน.

ใครบ้างที่สามารถใช้ Seldon.Basis ได้?

• หากคุณเป็นผู้นำทางธุรกิจ สิ่งแรกเลยก็คือสำหรับคุณ ด้วยบริการนี้ คุณสามารถค้นหาและตรวจสอบซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาที่มีศักยภาพได้
• เมื่อบูรณาการเข้ากับแผนกจัดซื้อ บริการจะครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งหมดของพนักงาน การค้นหาสัญญาของรัฐบาลที่สรุปแล้ว การตรวจสอบคู่สัญญา และสถานการณ์ทางการเงินของซัพพลายเออร์ - การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้จะเริ่มแล้วเสร็จเร็วขึ้น
• จะช่วยให้ฝ่ายการเงินลดความเสี่ยงด้านภาษี ระบุองค์กรในเครือ และยังให้โอกาสในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและสถานะทางการเงินของพันธมิตร
• สำหรับนักการตลาดและผู้จัดการฝ่ายขายการบริการจะกลายเป็น ผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ในการค้นหา ลูกค้าที่มีศักยภาพประเมินพวกเขา สภาพทางการเงินการแบ่งส่วนตลาดตลอดจนการเข้าถึงบุคคลที่เหมาะสมในการตัดสินใจเกี่ยวกับความร่วมมือ
• การบัญชีจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด ค้นหาองค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบุหนี้เสียได้อย่างมาก
• สำหรับบริการรักษาความปลอดภัย Seldon.Basis เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะและการตรวจสอบคู่สัญญา ซึ่งช่วยในการระบุบริษัทเชลล์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ราคา

เป็นที่น่าสังเกตว่านักพัฒนาไม่ได้บังคับให้คุณซื้อหมูแบบกระตุ้นและจ่ายเงินเพื่อเข้าใช้บริการทันที เวลานาน. สำหรับการทดสอบเต็มรูปแบบจะมีการจัดเตรียมอัตราภาษี "วัน" ซึ่งให้การเข้าถึงความสามารถของระบบทั้งหมดได้ไม่จำกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในราคาเพียง 990 รูเบิล หลังการทดสอบ หากคุณพอใจกับทุกสิ่ง คุณสามารถขยายเวลาการสมัครสมาชิกของคุณเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีได้

การยืนยันคู่ค้าทางธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนสร้างผู้ติดต่อทางธุรกิจใหม่ หากไม่มีสิ่งนี้ บางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะยืนยันความน่าเชื่อถือของพันธมิตรในอนาคต ผู้ประกอบการทุกคนที่กำลังมองหาผู้ติดต่อใหม่มีความเสี่ยงในรูปแบบของการทำสัญญากับพันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งอาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงมืออาชีพ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงของตน

การตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นกุญแจสำคัญ การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จธุรกิจ.

ความเสี่ยงใดบ้างที่การตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจของคุณช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงได้

ความสามารถในการละลาย ความสมบูรณ์ และความพร้อมของเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณต้องการ - นี่คือสิ่งที่คุณควรสนใจเป็นอันดับแรก การตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจของคุณตามเกณฑ์ข้างต้นจะช่วยให้คุณคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าธุรกรรมที่วางแผนไว้จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเพียงใด

มิฉะนั้นความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินและความเป็นไปได้ของ ชื่อเสียงที่ไม่ดีสำหรับพันธมิตรรายอื่น ๆ ที่คุณทำงานด้วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:

การตรวจสอบสามารถปกป้องธุรกิจของคุณจากแรงกระแทกและความเสี่ยงต่างๆ เช่น:

นอกจากโลกแล้ว ธุรกิจของรัสเซียมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลให้แผนการใหม่สำหรับธุรกรรมทางการเงินที่ฉ้อโกงและวิธีการหลอกลวงนักธุรกิจโดยสุจริตปรากฏที่นี่เป็นระยะ มีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพในการติดตามและระบุภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับลูกค้าของเรา เราตระหนักถึงข้อมูลดังกล่าวและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณและดำเนินการตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจของคุณตามที่พวกเขากล่าวในระดับสูงสุด

เมื่อใดที่คุณควรพิจารณาตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ?

ความสามารถในการละลาย ความสมบูรณ์ และความพร้อมของเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณต้องการ - นี่คือสิ่งที่คุณควรสนใจเป็นอันดับแรก การตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจของคุณตามเกณฑ์ข้างต้นจะช่วยให้คุณคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าธุรกรรมที่วางแผนไว้จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเพียงใด มิฉะนั้น ความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงินและความเป็นไปได้ที่จะได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดีจากพันธมิตรรายอื่นที่คุณทำงานด้วยจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อความน่าเชื่อถือหรือไม่?

ความไร้ศีลธรรมและความไม่น่าเชื่อถือของพันธมิตรสามารถบ่อนทำลายธุรกิจของคุณได้อย่างมาก การตรวจสอบชื่อเสียงและความถูกต้องตามกฎหมายลดน้อยลง ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ความล้มเหลวในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเนื่องจากการล้มละลายของหุ้นส่วนหรือเจตนาฉ้อโกงโดยเจตนา ความปรารถนานั้นค่อนข้างสมเหตุสมผลและเข้าใจได้ นักธุรกิจตรวจสอบพันธมิตรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ:

• มีการวางแผนธุรกรรมทางการเงินเป็นจำนวนมาก
• ข้อตกลงสำหรับการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นของหุ้นส่วนกำลังจะจัดทำขึ้นหรือมีความตั้งใจที่จะซื้อบางอย่างจากคุณ
• บุคคลใหม่เข้ามาในองค์กรซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพาณิชย์ได้เนื่องจากภาระหน้าที่ในการทำงานและการเปิดเผยข้อมูลอาจส่งผลเสียต่อแผนหรือธุรกิจของคุณ
• คุณวางแผนที่จะมอบอำนาจบางส่วนของคุณให้กับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน บุคคลที่การตัดสินใจเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจของคุณจะต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณภาพสูงสำหรับการเชื่อมต่อกับคู่แข่งตลอดจนความสมบูรณ์ของความทะเยอทะยานของเขาสำหรับธุรกิจของคุณ
• คุณพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอทางธุรกิจเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจร่วม
• มีโอกาสที่จะแต่งงานกัน: นักต้มตุ๋นมักทำเช่นนี้หรือพยายามบิดเบือนความรู้สึกของคู่สมรสในอนาคตเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

การตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์และความมั่นคงของธุรกิจของคุณ

ข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถได้รับจาก INFOCON LLC?

1. การได้รับใบรับรองธุรกิจมาตรฐานและขยายเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าในอนาคต ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องด้วย เอกสารการลงทะเบียน นิติบุคคลตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง ทุนจดทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดธนาคาร สามารถรับผลการสืบค้นได้จาก สำนักงานภาษีเกี่ยวกับเรื่องนี้
2. ตรวจสอบชื่อเสียงและความสามารถในการละลายของธนาคาร องค์กรประกันภัย และอื่นๆ โครงสร้างทางการเงิน;
3. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและทรัพย์สินของบริษัท การค้าและธุรกรรมอื่น ๆ ชื่อเสียงในตลาด
4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ตรวจสอบบุคลากร ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน รายบุคคลการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่
5. ดำเนินการวิจัยการตลาดและประเมินผลงานของคู่แข่ง ช่วยเหลือในการหาพันธมิตรโดยคำนึงถึงข้อมูลที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศกับผลิตภัณฑ์บางประเภท

บริการทั้งหมดนี้จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งดำเนินงานค้นหาประเภทนี้ด้วยความเป็นมืออาชีพ

ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็เป็นเจ้าของสถานการณ์เช่นกัน และในความเป็นจริงทางธุรกิจของรัสเซีย ก็คือการตรวจสอบธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพและเป็นกลาง

พันธมิตรอาจกลายเป็น ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

คุณสามารถตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจก่อนซื้อหุ้นหรือทั้งองค์กร ขั้นตอนการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ ตลอดจนก่อนที่จะเปิดทิศทางร่วมกัน ตามกฎของขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ การแปลคำนี้ตามตัวอักษรจากภาษาอังกฤษเป็นความรอบคอบ การคัดกรองพันธมิตรทางธุรกิจในขั้นตอนเบื้องต้นของการสรุปข้อตกลงจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อพิพาทและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นระหว่างผู้ก่อตั้งในอนาคต

ความรอบคอบ

ก่อนอื่น เราจะใช้การตรวจสอบสถานะเพื่อตรวจสอบธุรกิจของคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะซื้อบริษัทหรือรับช่วงต่อ มีการใช้เอกสารทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบ

• เอกสารทางกฎหมายและงบการเงิน
• เอกสารภายในบริษัทและรายงานทางเทคนิคเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท
• ตลาดและ วิจัยการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีตัวตน
• พิจารณาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสัญญาขององค์กร
• กรมธรรม์ประกันภัยและการดำเนินคดี

ในการตีความแบบคลาสสิก ขั้นตอนจะดำเนินการในสามขั้นตอน ฝ่ายแรกมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายที่สองเป็นผู้ประเมินราคา และฝ่ายที่สามเป็นฝ่ายสุดท้ายโดยทนายความ วัตถุประสงค์ประการแรกคือความเชี่ยวชาญทางการเงิน ส่วนหลังจะประเมินว่าราคาที่ผู้ขายธุรกิจเสนอมานั้นเพียงพอเพียงใด ยังมีคนอื่นประเมินโอกาสทางกฎหมายของการทำธุรกรรมและความบริสุทธิ์ของธุรกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบสถานะแล้ว คุณสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนในการสรุปธุรกรรม ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือยกเลิกธุรกรรมได้

ขั้นตอนนี้มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม อะนาล็อกบางส่วนสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า เช่นรายงานรวมของระบบข้อมูลอ้างอิง (เช่น ซึ่งมีเกือบทั้งหมด ข้อมูลที่จำเป็น) และประวัติเครดิตของคู่สัญญา เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน คุณสามารถตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจของคุณได้เป็นการส่วนตัว

การตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน การค้นหาด้วยนามสกุล ชื่อ และนามสกุลในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลและทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละรายจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้อำนวยการจำนวนมากหรือผู้ก่อตั้ง LLC หากพันธมิตรมีธุรกิจหลายแห่งโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบดังกล่าว คุณสามารถระบุและสร้างการปรากฏตัวของนิติบุคคลในเครือได้

การตรวจสอบความปลอดภัยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ในแง่ลบต่อพันธมิตรภายในกระทรวงกิจการภายใน หากคุณติดต่ออดีตหุ้นส่วนของผู้ถูกทดสอบและขอให้พวกเขาประเมินว่าคู่ครองปฏิบัติตามข้อตกลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างไร คุณสามารถวาดภาพของเขาด้วยตัวคุณเอง ประวัติเครดิตของพันธมิตรของคุณจะช่วยสร้างวินัยทางการเงิน

ตรวจสอบประวัติเครดิตของคู่ของคุณ

กรรมการของบริษัทที่คุณต้องการซื้อหรือหุ้นส่วนธุรกิจใหม่จะระบุว่า:

• ปัจจุบันเขาเป็นหนี้ก้อนใหญ่หรือไม่?
• ปัจจุบันเขาปฏิบัติตามภาระหนี้ของเขาอย่างไร?
• เมื่อก่อนเขาทำได้ยังไง..

ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น คุณจะถูกขอให้สร้าง ธุรกิจร่วมโดยจัดให้มีการลงทุนร่วมแบบเป็นขั้นตอนในอนาคต หุ้นส่วนในอนาคตของคุณจะสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของเขากับคุณได้อย่างไรหากเขาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านการธนาคารได้อย่างถูกต้อง? หรือมีภาระเครดิตสูงและมีภาระการผ่อนชำระรายเดือนจำนวนมาก?

คู่ค้าทางธุรกิจในฐานะบุคคลและบริษัทของเขาในฐานะนิติบุคคลเป็นไปได้ในรัสเซียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2014 ด้วยการแก้ไขกฎหมาย 218 "เกี่ยวกับประวัติเครดิต" คุณสามารถรับข้อมูลนี้ได้โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่ได้รับการยืนยัน รวมถึงข้อมูลและระบบอ้างอิงของเราด้วย

หรือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องยากนัก สิ่งสำคัญคือต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับอย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ไร้ศีลธรรม และไม่รับความเสี่ยงสูง แม้ว่าผลประโยชน์จะดูสำคัญก็ตาม

หากคุณไม่ตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายและบริษัทที่คุณทำธุรกรรมด้วย คุณอาจประสบปัญหาได้ ซัพพลายเออร์หลอกลวงลูกค้าด้วยการขายสินค้าที่มีข้อบกพร่องอย่างเห็นได้ชัด และลูกค้าขอให้เลื่อนการชำระเงินสำหรับงานที่ทำไป - และหายไป ผู้ประกอบการรายอื่นเรียกร้องล่วงหน้า แต่ไม่ให้บริการ (และหายไปด้วย) หากรัฐจับบริษัทที่ทุจริตได้ ไม่เพียงแต่จะเกิดความโกรธเคืองกับตัวเองเท่านั้น แต่สำนักงานสรรพากรจะมาพร้อมกับการตรวจสอบพันธมิตรของผู้ฝ่าฝืนด้วย การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่วันหยุด และนอกเหนือจากผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว อาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดหย่อนภาษี ใช่ สำหรับบริษัทที่ถูกฉ้อโกง: เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบพันธมิตรอย่างเหมาะสม เรามาดูกันว่าจะทำอย่างไรดี

(นอกจากนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก รวดเร็ว ออนไลน์ และฟรี นอกจากนี้ยังมีบริการแบบชำระเงิน เช่น Kontur.Focus และ Express check รวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน ซึ่งสะดวกสำหรับ บริษัทใหญ่ซึ่งมีคู่สัญญาหลายราย)

คุณจะ:

• เข้าใจว่าทำไมการตรวจสอบคู่สัญญาก่อนเริ่มความร่วมมือจึงเป็นเรื่องสำคัญ
• ค้นหาวิธีทำด้วยตัวเองและฟรี

ทำไมต้องตรวจสอบคู่สัญญา?

คู่สัญญาอาจไม่ใช่บริษัทที่แท้จริงเว็บไซต์, ชื่อสวยแม้จะมีตราประทับอยู่ แต่ไม่ได้จดทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคลหรือ LLC กับสำนักงานสรรพากร ความร่วมมือกับพันธมิตรดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมายและอาจถือเป็นการฉ้อโกง (และเป็นความผิดทางอาญา)

คู่สัญญาอาจเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในกรณีนี้ ธุรกรรมใดๆ ที่บริษัททำกับคู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิที่เจ้าหนี้จะโต้แย้งในศาลได้ จากนั้นเงินจะถูกแช่แข็ง: เพื่อให้มีโอกาสคืนอย่างน้อยส่วนหนึ่งผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์จะต้องรวมอยู่ในทะเบียนเจ้าหนี้และรอให้กระบวนการล้มละลายสิ้นสุดลง (โดยปกติจะใช้เวลาหกเดือน) ในขณะเดียวกันก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน - บริษัทที่ประมาทมักไม่มีเงินดังกล่าว

คู่สัญญาอาจกลายเป็นบริษัทเชลล์ได้หุ้นส่วนของบริษัทที่ให้บริการแบบรายคืนจะต้องชี้แจงผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับผู้ที่ทำงานในระบบภาษีหลัก) หรือเมื่อทำการบัญชีค่าใช้จ่าย (ในแบบย่อ "รายได้ลบค่าใช้จ่าย")

คู่สัญญาอาจเป็นผู้ฉ้อโกงตัวอย่างเช่น เขาก่ออาชญากรรมทางการเงิน ไม่มีการรับประกันว่าบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์กับพันธมิตรรายใหม่

คู่สัญญาจะไม่ชำระบิลนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักต้มตุ๋น: คู่สัญญาอาจไม่มีเงิน หากบริษัทล้มละลายและไม่จ่ายภาษีตรงเวลา ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่เหลืออะไรเลย

วิธีการตรวจสอบคู่สัญญา

1. ขอเอกสารจากคู่สัญญา

   นี่เป็นขั้นตอนมาตรฐาน โดยปกติแล้วพวกเขาจะขอสำเนากฎบัตรใบรับรอง การลงทะเบียนของรัฐหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกับหน่วยงานสรรพากร

   เพื่อความปลอดภัย ควรทำเช่นนี้ แม้ว่าคุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ด้วยตัวเองก็ตาม ศาล (ในกรณีที่มาถึง) มักระบุว่าการขอเอกสารจากคู่สัญญาเพื่อตรวจสอบเป็นความรับผิดชอบขององค์กรและผู้ประกอบการ คุณขอเอกสารสำหรับการตรวจสอบภาษีและศาล (เฉพาะกรณี) และทำตามขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง

2. รับข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษี

   คุณสามารถทำอะไรได้เกือบทุกอย่างที่นั่น:

   • คุณจะพบได้ในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล (USRLE) และทะเบียน Unified State ผู้ประกอบการแต่ละราย(USRIP) ขั้นต่ำที่จำเป็นข้อมูลต่างๆ เช่น บริษัทปิดทำการและกิจกรรมหลักของบริษัทคืออะไร
   • ตรวจสอบว่าคู่สัญญาตั้งใจที่จะลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงใน Unified State Register of Legal Entities หรือไม่ เช่น เปลี่ยนที่ตั้งไปยังภูมิภาคอื่น
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันรวมอยู่ด้วย ผู้บริหารคู่สัญญาไม่รวมถึงบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ - ผู้ที่ไม่สามารถกู้ยืมได้ ตำแหน่งผู้นำเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
   • ค้นหาว่าคู่สัญญาได้ลงทะเบียนตามที่อยู่ทะเบียนมวลชนหรือไม่และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดต่อเขาตามที่อยู่ที่ระบุในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร
   • ตรวจสอบว่าผู้ก่อตั้งหรือหัวหน้าคู่สัญญาอยู่ในทะเบียนบุคคลที่อยู่ในนั้นหรือไม่ ขั้นตอนการพิจารณาคดีห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือผู้นำองค์กร
   • หากคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล (ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล) คุณจะพบว่ากระดานข่าวการลงทะเบียนของรัฐรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร (และไม่ว่าจะรายงานหรือไม่)
3. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทเกี่ยวข้อง

   มองหาคู่สัญญาที่มีศักยภาพในแฟ้มคดีอนุญาโตตุลาการ สะท้อนถึงการดำเนินการที่คู่สัญญาเข้าร่วม (หากเข้าร่วม) ข้อมูลจากไฟล์จะช่วยประเมินความสมบูรณ์ของบริษัท - ไม่ว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อรัฐและพันธมิตรหรือไม่ (และหากไม่เป็นเช่นนั้น สาเหตุคืออะไร)

4. ค้นหาว่าพันธมิตรที่มีศักยภาพกำลังจะล้มละลายหรือไม่ (หรือบางทีเขาอาจจะล้มละลายไปแล้ว)

   หากคู่สัญญาล้มละลายและมีการดำเนินคดีล้มละลายกับเขา คุณไม่สามารถจัดการกับเขาได้: กิจกรรมของเขาถูกระงับโดยศาล หากคู่สัญญาอยู่ภายใต้การสังเกต ให้รอหกเดือน ในระหว่างนี้ศาลจะตัดสินว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่

5. ค้นหาว่าได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้กับบริษัทแล้วหรือไม่

   หลังจากการพิจารณาคดี ผู้เรียกร้องได้รับหมายบังคับคดีและมอบให้ปลัดอำเภอ - เพื่อที่พวกเขาจะได้นำเงินจากลูกหนี้และมอบให้แก่บุคคลที่เขาเป็นหนี้อยู่ คุณสามารถตรวจสอบว่าคู่ของคุณเป็นหนี้ใครบางคนในฐานข้อมูลการดำเนินคดีหรือไม่

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีใบอนุญาต (ถ้าจำเป็น)

   กิจกรรมแต่ละประเภทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลแยกต่างหาก - คุณต้องค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Federal Service สำหรับการควบคุมตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7. ศึกษางบการเงินของบริษัท

   เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ ฐานะทางการเงินพันธมิตรที่มีศักยภาพ ขอรายงาน (เพียงพอสำหรับ ปีที่แล้ว) สามารถทำได้ที่ Rosstat ผ่านบริการของรัฐหรือจากบริษัทที่คุณกำลังศึกษาอยู่

หากทุกอย่างเรียบร้อยคุณสามารถลงนามได้ ขอให้โชคดีกับธุรกิจ!

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกฎหมาย"Shekhovtsov และหุ้นส่วน"

อ่านเราใน

นี่เป็นปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงความสำคัญอย่างยิ่งด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตามมีอัลกอริธึมที่ค่อนข้างสะดวกในการแก้ปัญหาซึ่งฉันใช้ได้สำเร็จ

สิ่งสำคัญคือได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป็นทางการ และสามารถยืนยันได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพราะเอกสารที่ยื่นเพื่อยืนยันสถานะของคู่ค้าก่อนสรุปธุรกรรมมีอยู่แล้ว ระยะเวลาหนึ่งนับแต่วันที่ออกและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อให้การรับรู้เนื้อหาง่ายขึ้นฉันได้เตรียมวิดีโอ (โปรดอย่าตัดสินอย่างรุนแรงเกินไป - นี่เป็นความพยายามครั้งแรกของฉันในการทำงานกับสตูดิโอวิดีโอ Kamtasia มันถูกบันทึกทันที - ตั้งแต่เทคแรกฉันไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่แย่ได้ สำเนียง!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันส่งเวอร์ชันข้อความด้วย

1. ตรวจสอบสถานะของพันธมิตรใน Unified State Register

เราไปที่เว็บไซต์ของ "ศูนย์ทรัพยากรข้อมูล" ของรัฐวิสาหกิจ (ดูแลอย่างเป็นทางการโดย Unified State Register) ในส่วน "ค้นหาใน USR" ยอมรับเงื่อนไขการค้นหาเลือกประเภทของนิติบุคคลที่เราต้องตรวจสอบ (ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ในช่องค้นหาที่เราส่งคำขอ ทะเบียนเลขที่บัตรลงทะเบียนผู้เสียภาษี (ชื่อเต็มของบุคคล) หรือรหัส EDRPOU (ชื่อหรือบางส่วนสำหรับนิติบุคคล) ฉันแนะนำให้ป้อนข้อมูลดิจิทัล - การค้นหาจะให้ผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลข้อความเมื่อการค้นหาสามารถสร้างคำตอบได้หลายสิบคำตอบให้ป้อนรหัสความปลอดภัย "ตกลง" และรับข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับข้อมูล ที่อยู่ใน Unified State Register ในช่วงเวลาที่เราตรวจสอบ (ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตทันทีหลังจากการดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสิ้นโดยนายทะเบียนของรัฐ - ทดสอบเป็นการส่วนตัว) มีข้อมูลไม่มาก แต่สำคัญอย่างยิ่ง:

— ผู้จัดการ — ค้นหาว่าใครมีสิทธิ์ลงนามในเอกสารในนามของนิติบุคคล (รวมถึงที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์)

— ข้อมูลเกี่ยวกับว่านิติบุคคลอยู่ในระหว่างการยุติหรือไม่ - สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าคู่สัญญาอยู่ในระหว่างการยุติหรือไม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตามคำตัดสินของศาล)

— วันที่และชื่อของการดำเนินการลงทะเบียนครั้งล่าสุดเป็นวันที่มากที่สุด จุดสำคัญข้อมูล เพราะหากมีการทำบันทึกว่าไม่มีนิติบุคคล ณ ที่ตั้ง ฉันขอแนะนำให้คุณคิดสิบครั้งก่อนทำข้อตกลงและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษีโดยเด็ดขาด ซึ่งจะพยายามอย่างหนักในการหาเหตุในการสำแดง ข้อตกลงถือเป็นโมฆะและมีการประเมินหนี้สินภาษีเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะบันทึกการขาดการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล - นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจบ่งบอกถึงคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอของการจัดการนิติบุคคล (แต่ไม่แย่เท่ากับตัวเลือกแรก)

2. ตรวจสอบข้อมูลภาษี

ดำเนินการบนเว็บไซต์ของรัฐ บริการด้านภาษียูเครนในสองทิศทาง - ในฐานะผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและในฐานะผู้เสียภาษี

เราตรวจสอบผู้ชำระ VAT ในบริการ "ลงทะเบียนผู้ชำระ VAT" (ข้อมูลจะอัปเดตทุก ๆ สิบวัน) ทุกอย่างเรียบง่ายและคล้ายกันมากกับการค้นหาใน Unified State Register - เราป้อนรหัส USREOU รหัสความปลอดภัยและเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระ VAT - หมายเลขใบรับรองและวันที่ออก ข้อมูลอาจอยู่ในฐานข้อมูล "ใบรับรองผู้ชำระ VAT ที่ถูกยกเลิก" - จากนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบพื้นฐานสำหรับการยกเลิก - ตามความคิดริเริ่มของผู้ชำระเงินหรือสำนักงานสรรพากร

เราตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีใช้บริการ "ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ" อย่างไร ขั้นตอนการตรวจสอบจะเหมือนกัน (มีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียว - หากรหัส EDRPOU ขึ้นต้นด้วย 0 ก็ไม่จำเป็นต้องรวมอยู่ในคำขอ เช่น - ไม่ใช่ "00123456" แต่เป็น "123456" เราได้รับข้อมูลว่า ผู้ชำระเงินได้จดทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้วว่ามีหนี้ภาษีต้นเดือนหรือไม่

หลังจากเขียนเนื้อหาแล้ว มีการเปิดตัวบริการอื่นที่ค่อนข้างจำเป็นบนเว็บไซต์ของ State Tax Service ของยูเครน - "การตรวจสอบใบรับรองของผู้จ่ายภาษีเดียว" ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองได้ (แต่เฉพาะตามซีรี่ส์และหมายเลขเท่านั้น) ). ข้อมูลจะถูกอัพเดตเดือนละครั้ง ขั้นตอนคล้ายกับที่อธิบายไว้ข้างต้น

3. การตรวจสอบคดีในศาล

ดำเนินการบนเว็บไซต์ของสห ทะเบียนของรัฐคำตัดสินของศาล” ในช่อง "ค้นหาตามบริบท" ให้ป้อนรหัส EDRPOU (หมายเลขทะเบียนของบัตรบัญชีของผู้เสียภาษี - บุคคล) คลิก "ค้นหา" และดูว่าพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพของเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ คดีในศาลเป็นฝ่ายไหนและประเด็นไหน คุณสามารถค้นหาตามชื่อได้ แต่รีจิสทรีสามารถส่งคืนคำตอบได้หลายพันรายการ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เป็นโมฆะ หากมีกรณีดังกล่าวจำนวนมาก หมายความว่าหลังจากสรุปข้อตกลงแล้ว คุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การตัดสินใจนั้นเป็นของคุณแน่นอน