มีการเปิดเผยแผนการสำคัญในการขโมยเงินจากกระทรวงกลาโหม

ด้วยการจากไปของ Evgenia Vasilyeva เงินไม่ได้หยุดหายไปจากแผนกทหารรัสเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเปิดเผยแผนการที่จะขโมยเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์แบบใช้สองทางซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความต้องการทางทหาร

หลังจากเริ่มคดีอาญา Roman Lednev ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสโมสรการบิน Aerograd Kolomna ถูกควบคุมตัวในสัปดาห์นี้ Izvestia เขียน เขาถูกสงสัยว่าถูกโจรกรรมภายใต้สัญญาที่ทำกับ Federal State Unitary Enterprise "สถาบันวิจัยเคมีและกลศาสตร์กลาง" (TSNIIHM)

ในปี 2558 - 2559 Aeromag LLC ได้ทำสัญญาหลายฉบับสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ใช้งานคู่กับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ซึ่งอยู่ภายใต้การอยู่ใต้บังคับบัญชาของแผนก บริการของรัฐบาลกลางแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์บอกกับสื่อว่าเกี่ยวกับการควบคุมทางเทคนิคและการควบคุมการส่งออก จำนวนข้อตกลงทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านรูเบิล คดีอาญาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับ 186 ล้านรูเบิล

Aeromag LLC เป็นสโมสรการบินสำหรับผู้ชื่นชอบการกระโดดร่มและโรงแรมในอาณาเขตของสนามบิน Korobcheevo ไม่มีทั้งความสามารถหรือความสามารถในการจัดระเบียบการจัดหาอุปกรณ์ไฮเทคที่ซับซ้อน นั่นคือสาเหตุที่ไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระทรวงกลาโหม

และ Aeromag LLC ใช้เงินที่ได้รับจาก Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ในตั๋วแลกเงินจากธนาคาร Yugra ซึ่งต่อมาถูกใช้เพื่อจ่ายภายใต้ข้อตกลงสมมติกับ บริษัท หนึ่งวันหลายแห่งที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่แท้จริง จากนั้นตั๋วเงินก็ถูกโอนไปยังบริษัท Invest Project นำไปขึ้นเงินที่นั่นและโอนไปยังบัญชีต่างประเทศ

โอกาสและความตะกละช่วยเปิดเผยโครงการนี้ Lednev ต้องการรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 50 ล้านรูเบิล ภายใต้สนธิสัญญาฉบับหนึ่งที่เขาทำ เงินสด FSUE TsNIIHM. ก สำนักงานภาษีในโคลอมนา จำนวนเงินนี้ดูเหมือนมากเกินไป ซึ่งเป็นเหตุให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เป็นที่ยอมรับว่าสัญญาที่นำเสนอนั้นเป็นของปลอม

เจ้าหน้าที่ภาษีของ Kolomna ร่างพระราชบัญญัติที่ระบุว่าการขอคืน VAT ผิดกฎหมาย และธุรกรรมทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าไม่มีอยู่จริง และส่งคำให้การไปยังตำรวจท้องที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Lednev ถอนคำขอขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การเริ่มดำเนินคดีอาญาจึงถูกปฏิเสธ: การละเมิดถูกยกเลิก ในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งได้โอนเอกสารทั้งหมดในคดีนี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในมอสโกด้วยความคิดริเริ่มส่วนตัวของเขาและพวกเขาก็สนใจพวกเขาและเริ่มสอบสวนที่นั่น

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม คณะกรรมการที่ 4 ของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียได้เปิดคดีอาญาต่อ Roman Lednev และบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่ออื่น ๆ พวกเขาต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ของสหพันธรัฐรัสเซีย (“การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างโดยเฉพาะ”) ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก 10 ปี

อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Aeromag LLC Nikolai Sukharnikov เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมปีที่แล้ว Roman Lednev ตามแหล่งข่าวของ Izvestia เพิ่งพยายามอย่างแข็งขันที่จะโอนความรับผิดชอบทั้งหมดในการขโมยเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมที่จัดสรรโดย Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ไปยังหุ้นส่วนธุรกิจที่เสียชีวิตเพื่อซื้ออุปกรณ์พิเศษ

เขายังไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยาน ศาลจะตัดสินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเขาในอนาคตอันใกล้นี้

ขนาดของการโจรกรรมนี้ค่อนข้างสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการทหาร แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุด Dmitry Shtukaturov หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Lawyers and Business กล่าว

ศูนย์ข่าวของสโมสร Aerograd Kolomna ปฏิเสธที่จะยืนยันข้อเท็จจริงของการคุมขังของ Roman Lednev พวกเขาบอกว่าเขาน่าจะลาหยุดได้ และนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่มาทำงานในวันพฤหัสบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สิ่งพิมพ์ของ Izvestia รายงานการจับกุม Roman Lednev หัวหน้าสโมสรร่มชูชีพ Aerograd Kolomna ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องการโจรกรรม กองทุนสาธารณะกระทรวงกลาโหมรัสเซีย.

ผู้สืบสวนสามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมโครงการฉ้อโกงที่อนุญาตให้มีการขโมยเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ได้สองทาง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับหน่วยงานทหาร โรมัน เลดเนฟ ผู้ก่อตั้งสโมสรการบิน Aerograd Kolomna และทำงานเป็นผู้อำนวยการ ถูกควบคุมตัวในสัปดาห์นี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการคอร์รัปชั่นที่กล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสงสัยว่า Lednev ยักยอกเงินที่จัดสรรภายใต้ข้อตกลงที่ทำกับ Federal State Unitary Enterprise “Central Research Institute of Chemistry and Mechanics” หรือ TsNIIHM ตอนนี้เจ้าของสโมสรการบินอาจถูกตั้งข้อหาขโมยเงิน 200 ล้านรูเบิล แต่ในระหว่างการสอบสวนจำนวนความเสียหายอาจเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้าน

สิ่งพิมพ์ของรัสเซียอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ ซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าปีที่แล้วและปีก่อน Aeromag LLC ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Korobcheevo เขต Kolomna เขตมอสโก ได้ลงนามข้อตกลงหลายฉบับกับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ได้สองทาง FSUE TsNIIHM อยู่ภายใต้สังกัด Federal Service สำหรับการควบคุมด้านเทคนิคและการส่งออก ตามเอกสารเหล่านี้จำนวนสัญญาทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านรูเบิล ในขณะเดียวกันในกรณีวัสดุ เรากำลังพูดถึงประมาณ 186 ล้าน

ในส่วนของ Aeromag LLC จะต้องลงนามข้อตกลงดังกล่าว ผู้บริหารสูงสุดบริษัท Nikolai Sukharnikov แต่แทนที่จะเป็นเขาพวกเขาลงนามโดยหนังสือมอบอำนาจโดย Roman Lednev สโมสรกีฬาการบินและเทคนิค DOSAAF ของรัสเซีย ซึ่งนำโดย Lednev ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่สนามบิน Korobcheevo

เนื่องจาก บริษัท จัดการกระโดดร่มสำหรับนักกระโดดร่มชูชีพสมัครเล่นและดูแลโรงแรมในอาณาเขตของสนามบินจึงไม่มีการพูดถึงความสามารถทางเทคนิคใด ๆ ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ทางทหาร กระทรวงกลาโหมจึงไม่ได้รับอะไรเลย

หลังจากการโอนเงิน FSUE TsNIIHM นั้น Aeromag ได้ซื้อตั๋วแลกเงินจาก Yugra Bank เพื่อชำระเงินด้วยภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่ในกระดาษกับบริษัทเชลล์เท่านั้น บริษัทเหล่านี้เขียนตั๋วแลกเงินใหม่ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง “โครงการลงทุน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินและส่งเงินไปยังบัญชีในต่างประเทศ

การสืบสวน

Roman Lednev กลายเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เต็มใจ: หลังจากตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 50 ล้านรูเบิลโดยใช้หนึ่งในข้อตกลงการทำธุรกรรมเพื่อรับเงินจาก Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM Lednev ไปที่สำนักงานภาษี Kolomna อย่างไรก็ตาม แผนกถือว่าผลตอบแทนดังกล่าวมีมากเกินไป จึงเริ่มตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด เนื่องจากมีการเปิดเผยแผนการฉ้อโกง

สำนักงานตรวจภาษี Kolomna ประกาศว่าการขอคืน VAT ผิดกฎหมายเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และได้เขียนคำแถลงไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น ไม่มีการเปิดคดีอาญาเนื่องจาก Lednev เพียงถอนใบสมัครขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม พนักงานคนหนึ่งได้ส่งเนื้อหาของคดีเย็นไปยังมอสโกด้วยความคิดริเริ่มของเขาเอง ซึ่งพวกเขากระตุ้นความสนใจอย่างแท้จริงและกลายเป็นสาเหตุของการเริ่มต้นมาตรการสืบสวน

เมื่อปลายเดือนที่แล้วคณะกรรมการที่ 4 ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียได้เปิดคดีอาญาต่อ Roman Lednev รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย: “ การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างโดยเฉพาะ” โทษสูงสุดตามมาตรานี้คือจำคุกเป็นเวลา 10 ปี

การพัฒนาคดีต่อไป

Nikolai Sukharnikov แชมป์โลก 2 สมัยและแชมป์ยุโรป 3 สมัยในการกระโดดร่มรวมถึงแชมป์ของ World Air Games และเจ้าของสถิติในการสร้างรูปแบบขนาดใหญ่ซึ่งในปี 2559 หยุดเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ Aeromag LLC เสียชีวิตใน อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมปีที่แล้ว แหล่งข่าวจากสิ่งพิมพ์ Izvestia กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า Lednev พยายามหลายครั้งเพื่อให้ผู้เสียชีวิตต้องรับผิดชอบต่อการโจรกรรมเงินจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่จัดสรรให้กับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM สำหรับการซื้ออุปกรณ์แบบใช้คู่

ทนายความ Dmitry Shtukaturov ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานทนายความและธุรกิจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของกองทุนที่ถูกขโมยว่า “นี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่ฉันไม่สามารถเรียกมันว่าใหญ่ที่สุดได้ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ความเสียหายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจำกรณีล่าสุดของการจัดสรรเงินมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตตลับหมึกในเวเนซุเอลาซึ่งไม่เคยสร้างมาก่อนและเงินทุนก็หายไป” อย่างไรก็ตาม Shtukaturov ตั้งข้อสังเกตว่าสำหรับอุตสาหกรรมการทหารนี่เป็นจำนวนที่สำคัญมาก

เมื่อวันพฤหัสบดี สิ่งพิมพ์ของรัสเซียไม่สามารถได้รับการยืนยันการคุมขังของ Lednev ที่ศูนย์ข่าวของสโมสรการบินซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่ อิซเวเทียได้รับแจ้งว่าเลดเนฟอาจจะไม่ไปทำงานเพราะเขาตัดสินใจหยุดงานหนึ่งวัน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เปิดเผยแผนการขโมยเงินจากกระทรวงกลาโหมที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์แบบใช้สองทางซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความต้องการทางทหาร ในส่วนหนึ่งของคดีอาญา โรมัน เลดเนฟ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสโมสรการบิน Aerograd Kolomna ถูกควบคุมตัวในสัปดาห์นี้ เขาถูกสงสัยว่าถูกโจรกรรมภายใต้สัญญาที่ทำกับ Federal State Unitary Enterprise "สถาบันวิจัยเคมีและกลศาสตร์กลาง" (TSNIIHM) จนถึงตอนนี้เรากำลังพูดถึงเกือบ 200 ล้านรูเบิล แต่ต่อมาจำนวนนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านรูเบิล

ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์บอกกับ Izvestia ในปี 2558-2559 Aeromag LLC (ภูมิภาคมอสโก, เขต Kolomensky, หมู่บ้าน Korobcheevo) ได้ทำสัญญาหลายฉบับสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ใช้งานคู่กับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ซึ่งก็คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาของแผนกบริการของรัฐบาลกลางด้านการควบคุมด้านเทคนิคและการส่งออก . จำนวนข้อตกลงทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านรูเบิล แต่คดีอาญาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสัญญามูลค่า 186 ล้านรูเบิล

ข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามในนามของ Aeromag LLC บนพื้นฐานของหนังสือมอบอำนาจที่ออกให้เขาโดยผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท Nikolai Sukharnikov, Roman Lednev ผู้อำนวยการของ Aerograd Kolomna Aviation Technical Sports Club ของ DOSAAF Russia ซึ่งตั้งอยู่ที่ Korobcheevo สนามบินใกล้กับโคลอมนา

Aeromag LLC เป็นสโมสรการบินสำหรับผู้ชื่นชอบการกระโดดร่มและโรงแรมในบริเวณสนามบิน Korobcheevo ตามคำจำกัดความ สโมสรการบินไม่มีความสามารถหรือความสามารถใด ๆ ในการจัดการจัดหาอุปกรณ์ไฮเทคที่ซับซ้อน จึงไม่จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระทรวงกลาโหม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ

ด้วยการใช้เงินที่ได้รับจาก Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ทำให้ Aeromag LLC ซื้อตั๋วแลกเงินจากธนาคาร Yugra ทันทีซึ่งต่อมาถูกใช้เพื่อชำระเงินภายใต้ข้อตกลงสมมติกับ บริษัท หนึ่งวันหลายแห่งที่ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่แท้จริง จากนั้นตั๋วเงินเหล่านี้จะถูกโอนไปยังบริษัท Invest Project ซึ่งจะถูกนำไปขึ้นเงินและโอนไปยังบัญชีต่างประเทศ

อุบัติเหตุและความโลภของมนุษย์ช่วยเปิดเผยโครงการนี้ Roman Lednev ตัดสินใจรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนประมาณ 50 ล้านรูเบิลภายใต้สัญญาฉบับหนึ่งที่เขาโอนเงินจาก FSUE TsNIIHM แต่สำหรับผู้ตรวจภาษี Kolomna จำนวนนี้ดูเหมือนสำคัญมากดังนั้นจึงมีการจัดการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งเผยให้เห็นความเท็จของสัญญาที่นำเสนอ

สำนักงานตรวจภาษี Kolomna จัดทำรายงานระบุว่าการขอคืน VAT ผิดกฎหมาย และธุรกรรมทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าไม่มีอยู่จริง และยังส่งคำให้การไปยังตำรวจท้องที่ด้วย แต่การเริ่มดำเนินคดีอาญาถูกปฏิเสธเนื่องจากการยกเลิกการละเมิด - Roman Lednev ถอนใบสมัครขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งตัดสินใจเชิงรุกที่จะโอนเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับคดีนี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในมอสโก ซึ่งพวกเขาเริ่มสนใจเอกสารเหล่านี้และเริ่มดำเนินการสืบสวน

คดีอาญาริเริ่มโดยกระทรวงกิจการภายในที่ 4 ของรัสเซียเมื่อปลายเดือนสิงหาคมของปีนี้กับ Roman Lednev และบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่ออื่น ๆ โดยอ้างว่าเป็นอาชญากรรมภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 4 มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวคือ การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างเป็นพิเศษ (การลงโทษสูงสุด - จำคุก 10 ปี)

อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Aeromag LLC Nikolai Sukharnikov เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เขาเป็นแชมป์โลก 2 สมัยและแชมป์ยุโรป 3 สมัยในการดิ่งพสุธา แชมป์ของ World Air Games และเจ้าของสถิติการสร้างรูปแบบขนาดใหญ่หลายรายการ ตามแหล่งข่าวของ Izvestia Roman Lednev ได้พยายามอย่างแข็งขันในการโอนไปยังหุ้นส่วนธุรกิจที่เสียชีวิตของเขาซึ่งรับผิดชอบต่อการขโมยเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมที่จัดสรรโดย Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM สำหรับการซื้ออุปกรณ์พิเศษ

Roman Lednev ยังไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยาน ในอนาคตอันใกล้นี้ ศาลจะตัดสินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเขา Dmitry Shtukaturov หุ้นส่วนของสำนักกฎหมายทนายความและธุรกิจ มองว่าการโจรกรรมครั้งนี้มีขนาดใหญ่มากสำหรับอุตสาหกรรมการทหาร

นี่คือความเสียหายใหญ่ แต่ฉันไม่สามารถเรียกมันว่าใหญ่ที่สุดได้ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ความเสียหายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจำกรณีล่าสุดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตตลับหมึกในเวเนซุเอลาซึ่งไม่เคยสร้างมาก่อนและเงินทุนก็หายไป Dmitry Shtukaturov ตั้งข้อสังเกต

ศูนย์ข่าวของสโมสร Aerograd Kolomna ปฏิเสธที่จะยืนยันกับ Izvestia ว่า Roman Lednev ถูกควบคุมตัวโดยบอกว่าเขาอาจหยุดงานหนึ่งวันดังนั้นจึงไม่ได้ไปทำงานในวันพฤหัสบดี

เขาถูกสงสัยว่ายักยอกเงินจำนวน 200 ถึง 700 ล้านรูเบิล

มอสโก 1 กันยายน. เว็บไซต์ - เป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาเกี่ยวกับการขโมยเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่จัดสรรสำหรับโครงการสำหรับการซื้ออุปกรณ์ใช้งานคู่ที่สำคัญต่อความต้องการทางทหาร Roman Lednev ผู้อำนวยการสโมสรการบิน Aerograd Kolomna ถูกควบคุมตัว สัปดาห์นี้ หนังสือพิมพ์ Izvestia รายงานเมื่อวันศุกร์

“ เขาถูกสงสัยว่ายักยอกภายใต้สัญญาที่ทำกับ Federal State Unitary Enterprise“ สถาบันวิจัยเคมีและกลศาสตร์กลาง” (TsNIIHM) จนถึงตอนนี้เรากำลังพูดถึงเกือบ 200 ล้านรูเบิล แต่ต่อมาจำนวนนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านรูเบิล . ตามที่เขาบอกกับ Izvestia "แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ในปี 2558-2559 Aeromag LLC (ภูมิภาคมอสโก, เขต Kolomensky, หมู่บ้าน Korobcheevo) ได้ทำสัญญาหลายฉบับสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ใช้งานคู่กับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ซึ่งอยู่ในสังกัดแผนกของ Federal Service for Technical and Export control จำนวนสัญญาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านรูเบิล แต่คดีอาญาจนถึงขณะนี้รวมถึงสัญญามูลค่า 186 ล้านรูเบิล" สิ่งพิมพ์กล่าว

บทความ Izvestia ยังรายงานด้วยว่าด้วยเงินที่ได้รับจาก Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM นั้น Aeromag LLC จึงซื้อตั๋วแลกเงินจากธนาคาร Yugra ทันทีซึ่งต่อมาถูกใช้เพื่อชำระเงินภายใต้ข้อตกลงสมมติกับ บริษัท ที่บินกลางคืนหลายแห่งซึ่งไม่ได้ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างแท้จริง ตั๋วเงินเหล่านี้ถูกโอนไปยังบริษัท Invest Project ซึ่งจะถูกนำไปขึ้นเงินและโอนไปยังบัญชีต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เขียน

อิซเวเทียตั้งข้อสังเกตว่าอุบัติเหตุได้ช่วยเปิดเผยแผนการนี้

“ Roman Lednev ตัดสินใจรับ VAT คืนเป็นจำนวนประมาณ 50 ล้านรูเบิลภายใต้สัญญาฉบับหนึ่งที่เขาโอนเงินจาก FSUE TsNIIHM แต่สำหรับการตรวจสอบภาษี Kolomna จำนวนนี้ดูเหมือนจะสำคัญมากดังนั้นจึงมีการจัดการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งเผยให้เห็นความเท็จของสัญญาที่ส่งมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจภาษี Kolomna ได้ร่างพระราชบัญญัติระบุว่าการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นผิดกฎหมายและธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นรายการที่ไม่มีอยู่จริงแล้วยังได้ส่งคำให้การไปยังตำรวจท้องที่ด้วยแต่พวกเขาไม่ยอมให้ เริ่มคดีอาญาเนื่องจากการละเมิด - Roman Lednev ถอนใบสมัครเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งตัดสินใจเชิงรุกที่จะโอนเอกสารทั้งหมดในกรณีนี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในมอสโกซึ่งพวกเขาเริ่มสนใจ พวกเขาและเริ่มดำเนินการสืบสวน” เอกสารรายงาน

การสอบสวนเริ่มค้นหาเงินทุนจากกระทรวงกลาโหม

การรายงานเกี่ยวกับการเปิดเผยแผนการขโมยเงินจำนวนมาก หนังสือพิมพ์ Izvestia ตั้งข้อสังเกตว่า Roman Lednev หัวหน้าสโมสรร่มชูชีพ Aerograd Kolomna ถูกควบคุมตัวในข้อหาก่ออาชญากรรม ตามรายงาน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย “ค้นพบแผนการขโมยเงินจากกระทรวงกลาโหมที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการซื้ออุปกรณ์แบบใช้คู่ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความต้องการทางทหาร” และในการสืบสวน โรมัน เลดเนฟ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสโมสรการบิน Aerograd Kolomna ถูกควบคุมตัว เขาถูกสงสัยว่าถูกโจรกรรมภายใต้สัญญาที่ทำกับ Federal State Unitary Enterprise "สถาบันวิจัยเคมีและกลศาสตร์กลาง" (TSNIIHM) ในขั้นตอนการสอบสวนนี้ จำนวนของสิ่งของที่ถูกขโมยจะอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านรูเบิล แต่เป็นไปได้ว่าในอนาคตจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านรูเบิล

อ้างถึงแหล่งที่มา "คุ้นเคยกับสถานการณ์" หนังสือพิมพ์ชี้ให้เห็นว่า Aeromag LLC ซึ่งดำเนินงานในภูมิภาคมอสโกได้ทำสัญญาหลายฉบับสำหรับการจัดหาอุปกรณ์แบบใช้คู่กับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM ที่ให้ไว้ องค์กรของรัฐบาลกลางเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของแผนกบริการของรัฐบาลกลางเพื่อการควบคุมด้านเทคนิคและการส่งออก จำนวนสัญญาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านรูเบิลและในคดีอาญามีจำนวนน้อยกว่ามากปรากฏขึ้น - 186 ล้านรูเบิลซึ่งครอบคลุมสัญญาที่เกี่ยวข้อง

สิ่งพิมพ์ตั้งข้อสังเกตว่า“ ข้อตกลงในนามของ Aeromag LLC ได้ลงนามบนพื้นฐานของหนังสือมอบอำนาจที่ออกให้เขาโดยผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท Nikolai Sukharnikov, Roman Lednev ผู้อำนวยการของ Aerograd Kolomna Aviation Technical Sports Club ของ DOSAAF ของ รัสเซีย ตั้งอยู่ที่สนามบิน Korobcheevo ใกล้เมือง Kolomna”

สำหรับบริษัท Aeromag LLC ที่จริงแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่าสโมสรการบินสำหรับผู้ชื่นชอบการกระโดดร่มและโรงแรมในบริเวณสนามบิน Korobcheevo นั่นคือทั้งหมดที่ ดังนั้นจึงค่อนข้างสมเหตุสมผลที่จะสรุป (ซึ่งเป็นสิ่งที่การสอบสวนทำ) ว่า "ตามคำจำกัดความแล้ว สโมสรการบินไม่มีความสามารถหรือความสามารถใดๆ ในการจัดการจัดหาอุปกรณ์ไฮเทคที่ซับซ้อน" ดังนั้นจึงไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับความต้องการของกระทรวงกลาโหม

เวอร์ชันของการสืบสวนคือ “ด้วยเงินที่ได้รับจาก Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM, Aeromag LLC ได้ซื้อตั๋วแลกเงินจาก Yugra Bank ทันที ซึ่งต่อมาถูกใช้เพื่อชำระเงินภายใต้ข้อตกลงสมมติกับบริษัทเชลล์หลายแห่ง” เกี่ยวกับ ไม่มีจริง กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้ได้ ตั๋วเงินถูกโอนไปยังบริษัท Invest Project ซึ่งเป็นที่ที่เงินถูกโอนไป และเงินก็ถูกโอนไปยังบัญชีต่างประเทศ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Izvestia การค้นพบโครงการดังกล่าวได้รับการอำนวยความสะดวกจาก "อุบัติเหตุและความโลภของมนุษย์" ความจริงก็คือ Roman Lednev ตั้งใจที่จะได้รับคืน VAT จำนวนประมาณ 50 ล้านรูเบิลภายใต้ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งที่เขาโอนเงินจาก FSUE TsNIIHM แต่เขาไม่ได้คำนึงถึงเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนประการหนึ่ง สำหรับผู้ตรวจสอบภาษีใน Kolomna จำนวนเงินดังกล่าวดูเหมือนมีนัยสำคัญมากซึ่งทำให้หน่วยงานด้านภาษีดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด ที่นี่เป็นที่เปิดเผยลักษณะของข้อตกลงที่สมมติขึ้น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีใน Kolomna ได้ร่างการกระทำที่สะท้อนให้เห็น: “การขอคืน VAT นั้นผิดกฎหมาย และธุรกรรมทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าไม่มีอยู่จริง” คำแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งดังกล่าวถูกส่งไปยังตำรวจท้องที่ จริงอยู่ ตำรวจปฏิเสธที่จะดำเนินคดีอาญาโดยอ้างว่าการละเมิดดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว เนื่องจาก "โรมัน เลดเนฟ ถอนใบสมัครขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม" แต่ยังเร็วเกินไปที่จะยุติกระบวนการนี้เนื่องจาก "... เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งตัดสินใจโอนเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับคดีนี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในมอสโกด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองซึ่งพวกเขาเริ่มสนใจ และเริ่มดำเนินการสอบสวน”

อย่างไรก็ตาม แผนกที่ 4 ของกระทรวงกิจการภายในรัสเซียได้เปิดคดีอาญาเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีนี้ จำเลยคือ Roman Lednev และบุคคลอื่นที่ไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีสัญญาณของการฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างโดยเฉพาะ (corpus delicti ครอบคลุมอยู่ในส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) . การลงโทษดังกล่าวกำหนดให้มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีสำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงดังกล่าว

อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องนี้ อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Aeromag LLC Nikolai Sukharnikov เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ปีที่แล้ว. หนังสือพิมพ์ Izvestia รายงานเกี่ยวกับเขาว่าเขาเป็น "แชมป์โลก 2 สมัยและแชมป์ยุโรป 3 สมัยในการกระโดดร่มชูชีพ แชมป์ของ World Air Games และเจ้าของสถิติซ้ำแล้วซ้ำอีกในการสร้างรูปแบบขนาดใหญ่" แหล่งที่มาของสิ่งพิมพ์อ้างว่า Roman Lednev ซึ่งกลายเป็นผู้สืบทอดของเขาเพิ่งเริ่มพยายามอย่างแข็งขันที่จะ "โอนไปยังหุ้นส่วนธุรกิจที่เสียชีวิตของเขา" โดยรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการขโมยกองทุนทหารซึ่งกระทรวงกลาโหมจัดสรรให้กับ Federal State Unitary Enterprise TsNIIHM เพื่อซื้ออุปกรณ์พิเศษ

ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูลใน ข่าวใหม่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Izvestia ไม่พบความร่วมมือระหว่าง Roman Lednev และการสอบสวน ในทางกลับกัน เขาปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยาน และศาลจะตัดสินในไม่ช้าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสำหรับจำเลย นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่า ตามที่ Dmitry Shtukaturov หุ้นส่วนในสำนักกฎหมาย "ทนายความและธุรกิจ" กล่าวว่า ขนาดของการโจรกรรมที่ตรวจพบนั้นใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมทหาร

ใหญ่มากอย่างแน่นอน และไม่ใช่ใหญ่ที่สุด เนื่องจาก “มีหลายกรณีที่ความเสียหายมากกว่า” ในกรณีที่ความเสียหาย "มากกว่านั้น" Dmitry Shtukaturov ได้ตั้งชื่อคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตตลับหมึกในเวเนซุเอลา กิจการไม่เคยถูกสร้างขึ้น และ “เงินทุนก็หายไป”

สำหรับสโมสร Aerograd Kolomna ศูนย์ข่าวปฏิเสธที่จะยืนยันกับหนังสือพิมพ์ Izvestia ถึงข้อเท็จจริงของการคุมขัง Roman Lednev ไม่ว่าสมมติฐานเกี่ยวกับ “วันหยุด” ที่เขาสามารถทำได้จะเป็นอย่างไร แต่นี่คือเวอร์ชันที่เปล่งออกมาอย่างชัดเจน