آندری گورکف در روسیه به دنیا آمد. فعالیت چوبیس یک کلاهبرداری کامل است: پرونده جنایی جدید علیه روسنانو

آندری گورکف، مدیر ارشد روسنانو از بازداشت آزاد شد. آخرین اخبار از دادگاه شهر مسکو توسط وکلای متهم مخابره می شود و از حقایق اصلی زندگی نامه او می گوید.

آندری گورکف، مدیر سرمایه گذاری روسنانو آزاد شد. او بیش از یک سال را پشت میله های زندان گذراند: او در ژوئن 2017 بازداشت شد. گورکف به سوء استفاده از قدرت متهم شد، اما حداکثر مدتبازداشت در این پرونده در ژوئن 2018 به پایان رسید و مدیر ارشد باید آزاد می شد. با این حال، دادستان ها ادعاهای جدیدی را مطرح کردند - اختلاس به مبلغ 200 هزار روبل.

نظر دادستان ایالتی مورد حمایت دادگاه باسمانی مسکو قرار گرفت و بازداشت گورکف تا 7 اوت 2018 تمدید شد. وکلای متهم درخواست تجدیدنظر کردند.

تصمیم دادگاه شهر مسکو در مورد آندری گورکف

مدافعان آندری گورکف، با اظهار نظر در مورد اتهام جدید، آن را کاملا نادرست می دانند.

اتهامات جدید آنقدر مبهم است که نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد. این به سال های 2009-2010 اشاره دارد، زمانی که گورکف کارمند بخش مالی و اعتبار بود. در عین حال، اتهام جدید با پرونده قدیمی مرتبط نیست.

مدافع دیگری تصمیم دادگاه باسمانی را خودسرانه خواند.

از طرف تحقیقات، این تمسخر موکل ما است که یک سال پیش به اتهامی پوچ معرفی شد و یک سال بدون انجام یک اقدام تحقیقاتی با وی در این مدت و بدون ارائه مدرک بازداشت بود. ملاقات مجردی با والدین سالخورده و دخترش. این غیرحرفه ای، بدبینی و خودسری است. آنتون گولیشف، وکیل دادگستری، گفت: یک ترفند رویه‌ای با هدف نگهداری موکل ما در بازداشت.

دادگاه همانطور که آخرین اخبار نشان می دهد با نظر وکلا موافقت کرده و تصمیم به آزادی گورکف از بازداشت گرفت.

در تصمیم دادگاه شهر مسکو آمده است: "تصمیم دادگاه باسمانی مسکو مورخ 8 ژوئن، که به موجب آن یک اقدام پیشگیرانه در قالب بازداشت علیه گورکف انتخاب شد، لغو شد، گورکف آزاد شد."

بیوگرافی آندری گورکف

آندری گورکف اهل بلاروس است: او در 30 سپتامبر 1970 به دنیا آمد. او از معروف "Baumanka" (دانشکده مهندسی قدرت، 1993) فارغ التحصیل شد، سپس تحصیلات اقتصادی را در دانشگاه ایالتی اورنبورگ دریافت کرد (1996).

او کار خود را در اورنبورگنرگو آغاز کرد، در سال 1999 به RAO UES روسیه (دپارتمان FOREM) نقل مکان کرد، سپس در آبشار ولگا نیروگاه منطقه دولتی (مدیر فروش و) کار کرد. کار حقوقی) و در Stavropolskaya GRES (مدیر کل).

او از سال 2008 در Rosnano کار می کند (در آن زمان - Rosnanotech). در سال 2011 به این سمت منصوب شد مدیر مالی، از سال 2013 - مدیر عامل فعالیت های سرمایه گذاری.

اتهام

به گفته محققان، در سال‌های 2011-2013، گورکف در واقع با قرار دادن وجوه Rusnano در حساب‌های بانک اسمولنسکی، سرمایه مالی خود را تأمین کرد. در آستانه لغو مجوز از بانک، پول به نفع برادر گورکف برداشت شد: به این ترتیب، شرکت دولتی دارایی های خود را بیش از 738 میلیون روبل از دست داد، برادر مدیر ارشد متعاقبا ناپدید شد و در حال حاضر در لیست تحت تعقیب گورکف اتهامات وارده به خود را قاطعانه رد می کند.

آندری گورکف، مدیر عامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری روسنانو، که به اتهام کلاهبرداری مالی دستگیر شد، مشخص شد دارای املاکی به ارزش 3 میلیارد روبل است. به گزارش مشرق، در مجموع در مورد 32 آپارتمان و همچنین چندین خانه و ساختمان در مسکو و منطقه مسکو صحبت می کنیم که طبق اسناد برای اعضای خانواده گورکف صادر شده است.

گزارش شده است که برادران آندری و اوگنی گورکوف تمام دارایی را به والدین بازنشسته خود و دختر 23 ساله آندری گورکف آنا منتقل کردند. به گزارش مش، یک ساختمان هشت طبقه در Zvonarsky Lane به ارزش 600 میلیون روبل، فضای اداری در مرکز تجاری Veka Plaza به قیمت 500 میلیون روبل، یک آپارتمان شش اتاقه در Prechistenskaya Embankment به قیمت 350 میلیون روبل و آپارتمان هایی در مجتمع مسکونی هفتم. آسمان» در خیابان آکادمیکا کورولیوف به ارزش 240 میلیون روبل.

در همین حال، برآورد عمومی یک ساختمان هشت طبقه در Zvonarsky Lane به ارزش 600 میلیون روبل تردیدهای جدی را ایجاد می کند. به گفته CIAN، هزینه املاک و مستغلات در این منطقه از مسکو از 700 هزار روبل در هر متر مربع و هزینه یک آپارتمان سه اتاقه - از 110 میلیون روبل شروع می شود. همچنین هیچ مرکز تجاری با نام "Veka-Plaza" در پایتخت وجود ندارد، شاید منظور منبع، مرکز تجاری "W Plaza" در خاکریز Novodanilovskaya باشد.

به یاد بیاورید که در 11 ژوئن، دادگاه باسمانی مسکو به درخواست تحقیقات، مدیر ارشد روسنانو، آندری گورکوف را که روز قبل بازداشت شده بود، به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی به مدت 2 ماه بازداشت کرد. به کلاهبرداری مالی با پول شرکت دولتی. این تحقیقات خسارت شرکت دولتی را به مبلغ 738 میلیون روبل محاسبه کرد ، اگرچه خود روسنانو خاطرنشان کرد که آنها اطلاعات موثقی در این مورد ندارند و دستگیری گورکف را "بی اساس" می دانند.

پیش از این، مدیر عامل Rosnano برای فعالیت های سرمایه گذاری به سوء استفاده از موقعیت رسمی متهم شده بود (بخش 2 ماده 201 قانون کیفری فدراسیون روسیه).

به گفته محققان، در دوره 2011 تا 2013، آندری گورکف، برخلاف منافع روسنانو، پول شرکت را به صورت مستمر در بانک LLC CB Smolensky تحت پوشش خدمات تسویه حساب و نقدی قرار داد و در واقع تامین مالی فعالیت های بانک در پایان سال 2014، مجوز از بانک اسمولنسکی لغو شد و در آستانه تصمیم بانک مرکزی به نفع برادر گورکف، اوگنی، دارایی هایی در قالب املاک و مستغلات به ارزش حدود 400 میلیون روبل از بانک خارج شد. . افسران اجرای قانون در محل ثبت نام موفق به یافتن یوگنی گورکوف نشدند، آندری گورکف که تا 9 اوت در بازداشت بود، گناه خود را انکار می کند.

در آغاز آخر هفته طولانی، زمانی که مقامات و روسای شرکت‌های دولتی عمدتاً از مسکو دور هستند، کمیته تحقیقات، وزارت امور داخلی و FSB عملیاتی را برای بازداشت آندری گورکف، یک مقام ارشد انجام دادند. مدیر روسنانو

او فقط یک «بلیت برای پرواز به خارج» خرید و سپس با نیروهای امنیتی ملاقات کرد.

گورکوف، طبق اطلاعات وب سایت روسنانو، از سال 2008 تا 2013 مدیر مالی این شرکت بوده است، از فوریه 2014 به عنوان مدیر عامل برای فعالیت های سرمایه گذاری در روسنانو مشغول به کار بوده است.

وی به موجب ماده قانون کیفری "سوءاستفاده از اختیارات" متهم شده است ، اگرچه با توجه به شرح ادعاهای مدیر ، این بیشتر موضوع کلاهبرداری است.

به گفته محققان، از سال 2011 تا 2013 گورکوف "با وجود نظم برقرار کردو منافع JSC Rusnano و تنها سهامدار آن، دولت، پول شرکت دولتی را به طور دائم در LLC CB Smolensky Bank به مبلغ 460 تا 740 میلیون روبل قرار داد.

به گفته اداره اصلی تحقیقات TFR، این پول "تحت پوشش خدمات تسویه حساب و نقدی، اما در واقع به منظور تامین مالی فعالیت های بانک" قرار گرفته است.

در 13 دسامبر 2014، بانک مجوز خود را از دست داد و Rosnano وجوه خود را به مبلغ بیش از 738 میلیون روبل از دست داد.

در همان زمان، همانطور که بازرسان خاطرنشان می کنند، در آستانه لغو مجوز، دارایی هایی به نفع برادر گورکف از بانک خارج شد که ارزش کل آن 400 میلیون روبل بود. این در مورد استدر مورد خواص خاص

با آندری گورکف، طبق گفته کمیته تحقیقات، اقدامات تحقیقاتی در حال انجام است، موضوع اتهام علیه وی در حال تصمیم گیری است.

بازپرسان قصد دارند برای انتخاب یک اقدام پیشگیرانه در قالب بازداشت برای بازداشت شده درخواست دهند.

به گزارش RBC، لغو مجوز از بانک اسمولنسکی پس از تعلیق حساب‌های سرویس در نوامبر 2013 به دلیل نوعی "نقص فنی" صورت گرفت.

مدیریت موسسه اعتباریبا درخواست تخصیص وام تثبیت به بانک مرکزی مراجعه کرد و به زودی بدون تصمیم رگولاتوری، این بانک اقدام به فروش پرتفوی وام خود کرد.

از ابتدای آذرماه، بانک خدمات رسانی به مشتریان را متوقف کرد و منتظر شروع ساماندهی بانک مرکزی بود. در 12 دسامبر، بانک اسمولنسکی از تکمیل معامله برای به دست آوردن 100٪ سهام رای گیری بانک Askold خبر داد. روز بعد مجوز بانک اسمولنسکی لغو شد.

این دومین پرونده پرمخاطب علیه رهبران ارشد روسنانو است. از تابستان 2015، پرونده علیه سابق مدیر عاملشرکت دولتی "Rosnanotech" (نام سابق "Rosnano") لئونید ملامد و مدیر مالی سابق شرکت Svyatoslav Ponurov.

هر دو در حصر خانگی هستند. در ماه مه 2017، آنها برای چند روز آزاد شدند (ملامد قبلاً در بازداشت خانگی بود و پونوروف در بازداشتگاه پیش از محاکمه بود)، اما پس از آن دوباره آزادی آنها محدود شد. پونوروف، پس از تقریبا دو سال زندان، اکنون در خانه است.

تحقیقات بر این باور است که در سال‌های 2007 و 2009، ملامد به نمایندگی از روزنانو، با شرکت آلمار قراردادهایی منعقد کرد که در آن سهام داشت. این شرکت خدمات مشاوره ای را به Rosnano ارائه کرد و در مجموع 220 میلیون روبل برای مشاوره دریافت کرد. بریتانیا معتقد است که پول این مشاوره ها به طور غیرقانونی توسط پونوروف و یکی دیگر از متهمان پرونده، معاون سابق رئیس روسنانو آندری مالیشف، منتقل شده است.

یکی دیگر رسوایی با صدای بلندمرتبط با Rosnano - دستگیری شهردار Pereslavl-Zalessky Denis Koshurnikov و همچنین بنیانگذار شرکت NT-Pharma رستم عطاولاخانوف و مدیر عامل آن یوگنی سلطانوف. همه آنها مظنون به اختلاس یک میلیارد روبلی از روسنانو هستند.

اما در اینجا، به گفته رئیس شرکت دولتی آناتولی چوبایس، شما باید "وضعیت زمانی که یک کت خز را دزدیدید از وضعیت زمانی که از شما دزدیده شده است را تشخیص دهید!"

دادگاه شهر مسکو در نظر گرفت که مدیر عامل Rosnano برای فعالیت های سرمایه گذاری نباید دو بار برای یک بار بنشیند

عصر دیروز، مرکز بازداشت موقت Matrosskaya Tishina، آندری گورکوف، مدیر عامل Rosnano را برای فعالیت های سرمایه گذاری ترک کرد که توسط کمیته تحقیقات روسیه (TFR) متهم به اختلاس حدود 200 میلیون روبل شد. یک ماه پیش، او در آستانه آزادی در یک پرونده جنایی دیگر - سوء استفاده از قدرت - بازداشت شد. خود آقای گورکف دست داشتن در کلاهبرداری را رد می کند و وکلای او اصرار دارند که اتهام دوم بخشی از تحقیقات اول است که طبق آن بازداشت مجدد غیرممکن است. دادگاه شهر مسکو با این استدلال موافقت کرد و آندری گورکف را به خانه بازگرداند.

همانطور که سرگئی دروزدا وکیل گورکف به کومرسانت گفت، روز چهارشنبه دادگاه شهر مسکو درخواست تجدید نظر دفاعی را علیه تصمیم دادگاه منطقه باسمانی بررسی کرد، که در 8 ژوئن درخواست بازپرس کمیته تحقیقاتی اصلی ICR برای دستگیری این دادگاه را پذیرفت. مدیر ارشد روسنانو به مدت دو ماه. قاضی در نظر گرفت که اتهام جدید کلاهبرداری در مقیاس بزرگ (قسمت 4 ماده 159 قانون جزایی فدراسیون روسیه) هیچ ارتباطی با پرونده جنایی قبلی وی در مورد سوء استفاده از قدرت که عواقب سنگینی را در پی داشته است (قسمت 2 ماده) ندارد. 201 قانون جزایی فدراسیون روسیه). در همین حال، طرف دفاعی اصرار داشت که مواد در تقلب برای 200 میلیون روبل. از پرونده جنایی قدیمی در مورد ایجاد خسارت به Rosnano به مبلغ 700 میلیون روبل گرفته شد. وکلا سعی کردند دادگاه را متقاعد کنند که اگر پرونده جنایی جدید از پرونده قبلی جدا شود، بازداشت آقای گورکوف غیرقانونی است. یکی از بحث های اصلی این واقعیت بود که تا 8 ژوئن، مدیر ارشد روسنانو قبلاً 12 ماه را در مورد اتهام اول در یک بازداشتگاه پیش محاکمه سپری کرده بود که حداکثر مدت بازداشت است. آنها ظهور یک پرونده جدید را با عدم تمایل خود به آزادی آندری گورکف از بازداشت توضیح دادند - آشکارا بازرسان امیدوار بودند که از او اعتراف کنند علیه مدیریت ارشد روسنانو. نمایندگان دادسرا نیز نسبت به این دستگیری صحبت کردند و گفتند اتهام جدید تنها یکی از قسمت های تحقیقات قبلی است.

سرگئی دروزدا گفت: «از آنجایی که دادگاه باسمانی استدلال های ما را در نظر نگرفت، این تصمیم به عنوان غیرقانونی و بی اساس به دادگاه شهر مسکو اعتراض شد. به گفته وی، دفاع در دادگاه شهر مسکو در واقع مورد حمایت دادستان قرار گرفت و نمایندگان تحقیق اصلاً در جلسه حضور نداشتند. این وکیل گفت: «این جلسه یک ساعت و نیم به طول انجامید و حاکمیت قانون حاکم شد. دادگاه شهر مسکو تصمیم دادگاه منطقه باسمانی را لغو کرد و پس از آن وکلا به بازداشتگاه مقدماتی Matrosskaya Tishina رفتند و در آنجا چندین ساعت منتظر آزادی موکل خود بودند.

این مشکل به این دلیل به وجود آمد که قرار بود کارمندان سرویس تعزیرات فدرال اسناد تأیید شده را از دادگاه تجدید نظر دریافت کنند. حدود ساعت 6 بعد از ظهر سرانجام این زندانی آزاد شد.

وکیل الکساندر اسنیس، نماینده منافع روسنانو، به کومرسانت گفت که این شرکت از تصمیم دادگاه تجدیدنظر "راضی" است. لازم به ذکر است که در هر دو پرونده جنایی آقای گورکف، تحقیقات روزنانو را به عنوان زیان دیده شناخته شده است، اما خود شرکت سهامی خود را چنین نمی داند.

منابع نزدیک به تحقیقات بر این باورند که گورکف آزاد شده به زودی به بازپرس احضار خواهد شد و بازپرس از او تعهد کتبی مبنی بر ترک محل و رفتار مناسب می گیرد که با توجه به شرایطی که در اطراف پرونده ایجاد شده است، تنها اقدام پیشگیرانه ممکن است.

به یاد بیاورید که در ابتدا آقای گورکف متهم به قرار دادن در سالهای 2011-2013، "برخلاف رویه و منافع تعیین شده" JSC "Rosnano" و تنها سهامدار آن - دولت، بود. پولشرکت ها در بانک "Smolensky" تحت پوشش تسویه حساب و خدمات نقدی، اما "در واقع، به منظور تامین مالی فعالیت های بانک." هنگامی که مجوز بانک در دسامبر 2014 لغو شد، Rosnano، همانطور که در TFR ذکر شده است، بیش از 738 میلیون روبل از دست داد. اتهام جدید مربوط به سرمایه گذاری "روسنانو" در سال های 2010-2011 198.5 میلیون روبل بود. در ESTO-Vacuum LLC، که قرار بود تولید تاسیسات خلاء خودکار را برای رسوب یون پلاسما و اچ کردن میکرو و نانوساختارها راه اندازی کند. این پروژه محدود شد و روسنانو در تلاش است تا سرمایه گذاری را از طریق دادگاه بازگرداند. خود آقای گورکوف، با تاکید بر بی گناهی خود، خاطرنشان کرد که تمام تصمیمات در روسنانو به صورت جمعی گرفته شده است، توسط ساختارهای مختلف بررسی می شود و هیچ سوالی در مورد قراردادها وجود ندارد.

دادگاه منطقه باسمانی مسکو امروز مجوز بازداشت آندری گورکف، مدیر عامل فعالیت های سرمایه گذاری Rosnano JSC را صادر کرد. او متهم به سوء استفاده از قدرت است: طبق TFR، مدیر ارشد پول شرکت را در بانک اسمولنسک قرار داد تا از آن حمایت مالی کند. در نوبتش، مدیران سابقموسسه اعتباری در آستانه ورشکستگی آن، دارایی ها به برادر آقای گورکف منتقل شد سازمان مالی. خسارت وارد شده به Rosnano توسط تحقیقات 738 میلیون روبل برآورد شده است.

نماینده TFR در دادگاه باسمانی با انگیزه نیاز به دستگیری آندری گورکف تأکید کرد که مدیر ارشد در صورت آزاد ماندن می تواند از تحقیقات پنهان شود. معمولاً دفاع این اظهارات را بی‌اساس می‌خواند، اما این بار بازپرس استدلال جدی به نفع خود داشت: همانطور که قبلاً گزارش شده بود، آقای گورکف بلافاصله پس از آن توسط GUEBiPK وزارت امور داخلی و سرویس امنیت اقتصادی FSB بازداشت شد. بلیت پرواز خارج از کشور را خرید.

علاوه بر این، نماینده TFR خاطرنشان کرد: مدیر عامل فعالیت های سرمایه گذاری روسنانو JSC می تواند در عین حال که آزاد است و از توانایی های رسمی و آشنایی گسترده خود استفاده می کند، می تواند مدارک موجود در پرونده را که هنوز توسط تحقیقات کشف نشده یا تبانی کند، از بین ببرد. با همدستان هنوز ناشناس به منظور ممانعت از تحقیقات.

آندری گورکف اعتراف به بی گناهی کرد. وی تاکید کرد که قصد پنهان شدن از تحقیقات را نداشته و پرواز در سفر کاری به گفته متهم از مدت ها پیش توسط وی برنامه ریزی شده بود. دفاعیات وی اصرار داشت که برای مدیر ارشد یک اقدام پیشگیرانه غیر مرتبط با بازداشت انجام شود و از او خواسته شد با وثیقه 50 میلیون روبلی آزاد شود. خود متهم هم همین را خواست. با این حال، دادگاه تصمیم دیگری گرفت. یونونا تساروا، سخنگوی دادگاه باسمانی مسکو گفت: «در رابطه با متهم آندری گورکوف، یک اقدام پیشگیرانه در قالب بازداشت تا 9 اوت 2017 انتخاب شد.