خانه کسب و کار شریک تجاری خود را بررسی کنید. چگونه شرکای تجاری بالقوه را از نظر صداقت بررسی کنیم

شریک تجاری خود را بررسی کنید. چگونه شرکای تجاری بالقوه را از نظر صداقت بررسی کنیم

AT روابط تجاریهمیشه خوب است که بدانید با چه کسی سر و کار دارید. در اینجا همکاری با طرف مقابل جدید برنامه ریزی شده است. به طور طبیعی، او سعی خواهد کرد خود را در مطلوب ترین نور نشان دهد، اما حقیقت ممکن است چندان هم گلگون نباشد.

قوانین ما به گونه ای طراحی شده است که به نظر می رسد لزومی به بررسی صحت طرف مقابل نیست، اما زمانی که ممیزی مالیاتی می آید و شرکت هایی با علائم یک شبانه روزی در بین شرکای شما پیدا می شود، دچار مشکل می شوید. شما باید ثابت کنید که دقت لازم را انجام داده اید و در واقع یک فرار مالیاتی سختگیر نیستید.

به جای ارتباط پرتنش با اداره مالیات، می توانید با کمک یک سرویس تخصصی، خود و کسب و کارتان را پیشاپیش و با اطمینان مطمئن کنید.

این یک موتور تجزیه و تحلیل جستجو است که حاوی اطلاعات جامع به روز در مورد 20 میلیون است شرکت های روسیو کارآفرینان برای وضوح بیشتر و سهولت تجزیه و تحلیل، اطلاعات مربوط به هر طرف مقابل در یک کارت واحد جمع‌آوری شده است.

اسکرین شات ها کاملاً کامل بودن اطلاعات ارائه شده توسط سرویس را نشان می دهد، اما هنوز باید برخی چیزها گفته شود.

در مرحله اول، این قابلیت اطمینان است - ارزیابی قابلیت اطمینان شرکت در مقیاس 0 تا 100. تقریباً 25 برای تعیین شاخص قابلیت اطمینان استفاده می شود. شاخص های کلیدیمالی، اقتصادی و فعالیت قانونیشرکت ها رتبه بالاتر به معنای شانس کمتری است که شرکت یک تجارت یک روزه است یا برای انجام کلاهبرداری مالی ایجاد شده است.

خود توسعه دهندگان مقیاس رتبه بندی شاخص زیر را ارائه می دهند:

75-100 - قابلیت اطمینان بالا. تأیید اضافی مورد نیاز نیست.
50-74 - قابلیت اطمینان متوسط. در این مورد، لازم است یک بررسی اضافی انجام شود، تا حد امکان اطلاعات مربوط به شرکت را جمع آوری کنید و مطمئن شوید که عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی در مالیات سفارش دهید. در صورت بروز فورس ماژور در دادگاه، عصاره سندی است که نشان می دهد شما دقت لازم را انجام داده اید. لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در صورتحساب باید در زمان معامله جاری باشد و نه بعد از آن.
0-49 - قابلیت اطمینان کم. تجارت با این شرکت توصیه نمی شود.

این احتمال وجود دارد که شما بخواهید نه تنها خود طرف مقابل، بلکه با ارتباطات آن با سایر شرکت ها نیز آشنا شوید. برای این اهداف، Seldon.Basis ابزار Link Tree را پیاده سازی می کند که به شما امکان می دهد وابستگی شرکت ها و کارآفرینان مختلف را ردیابی کنید.

درخت رابطه طرف مقابل با سایر افراد را با توجه به پارامترهای مختلف منعکس می کند: شرکت های تابعه، شرکت های مدیریت، بنیانگذاران، مدیران و همچنین پرونده های داوری، قراردادهای دولتی، آدرس و تلفن.

این ابزار دارای تعداد زیادی ابزار برای بررسی و جستجوی طرف مقابل است، اما دو مورد ذکر شده در بالا کافی است تا تنها در یک دقیقه همه آنچه را که در مورد شرکت مورد نظر خود نیاز دارید، بیابید. به یاد داشته باشید: انتخاب معقول و محتاطانه شرکا، کلید امنیت و ثبات کسب و کار است.

برای گوشی های هوشمند و تبلت ها

Seldon.Basis به عنوان برنامه برای iOS و Android در دسترس است. علیرغم فراوانی اطلاعات نمایش داده شده، رابط تلفن همراه از نظر راحتی و کامل بودن داده ها به نسخه وب تمام فرمت از دست نمی دهد. علاوه بر این، یک فید اطلاعاتی در برنامه ها موجود است که کاربر را در زمان واقعی از رویدادها و تغییرات شرکت های مورد علاقه او مطلع می کند.

یکی از مناسب‌ترین سناریوها برای استفاده از یک برنامه تلفن همراه، جلسات، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و مذاکرات خارج از سایت است، یعنی هر مکانی که می‌توانید با شرکای تجاری احتمالی ملاقات کنید. همه آنها در مورد قابلیت اطمینان استثنایی خود به شما خواهند گفت. بالا رفتن از لپ تاپ، در نتیجه قطع کردن مکالمه، نسبتاً بی تدبیر است. اما نگاه های دوره ای به گوشی هوشمند دیگر کسی را آزار نمی دهد. و در حالی که دوست جدید شما در مورد تجارت جالبی صحبت می کند، شما می توانید صحت کلمات او را فقط در چند ثانیه بررسی کنید. اپلیکیشن موبایلپایه سلدون

چه کسی دیگری به Seldon.Basis نیاز دارد

اگر شما یک رهبر کسب و کار هستید، البته اول از همه، شما. با کمک این سرویس می توانید تامین کنندگان و پیمانکاران بالقوه را پیدا کرده و بررسی کنید.
هنگامی که این سرویس با بخش خرید ادغام می شود، تمام نیازهای اساسی کارمندان را پوشش می دهد. جستجوی قراردادهای دولتی منعقد شده، بررسی طرف مقابل و وضعیت مالی تامین کنندگان - همه این عملیات سریعتر انجام می شود.
این به بخش مالی کمک می کند تا خطرات مالیاتی را کاهش دهد، سازمان های وابسته را شناسایی کند، و همچنین فرصتی برای بررسی اعتبار و وضعیت مالی شریک فراهم می کند.
برای یک بازاریاب و مدیر فروش، این سرویس به یک دستیار ضروری در جستجو تبدیل می شود مشتریان بالقوه، ارزیابی آنها وضعیت مالی، تقسیم بندی بازار و همچنین دسترسی به افراد مناسبی که در مورد همکاری تصمیم می گیرند.
حسابداری زمان صرف شده برای بررسی جزئیات، جستجوی سازمان های مرتبط و شناسایی بدهی های معوق را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
برای تیم امنیتی، Seldon.Basis یک ابزار عالی برای تأیید اطلاعات تجاری و طرف مقابل است که به شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط کمک می‌کند.

تعرفه ها

قابل توجه است که توسعه دهندگان شما را مجبور به خرید یک خوک در یک پوک نمی کنند و بلافاصله برای دسترسی طولانی مدت به این سرویس پرداخت می کنند. برای آزمایش در مقیاس کامل، تعرفه "برای یک روز" ارائه شده است که به مدت 24 ساعت فقط با 990 روبل به تمام ویژگی های سیستم دسترسی نامحدود می دهد. پس از آزمون، اگر همه چیز مناسب شما باشد، امکان تمدید اشتراک برای یک روز، یک هفته، یک ماه یا یک سال وجود دارد.

بررسی شرکای تجاری یک مرحله مهم قبل از برقراری تماس های تجاری جدید است. بدون آن، گاهی اوقات نمی توان اطمینان متحدان آینده را مشخص کرد. هر کارآفرینی که به دنبال مخاطبین جدید است در قالب انعقاد قرارداد با شرکای نامعتبر در معرض خطر است یا به طور کلی ممکن است قربانی کلاهبرداران حرفه ای شود. به همین دلیل است که بررسی شرکای تجاری برای کسانی که نمی خواهند مالی و شهرت خود را به خطر بیندازند ضروری است.

بررسی شرکای تجاری بالقوه یک تعهد است توسعه موفقکسب و کار.

با بررسی شریک تجاری از چه خطراتی می توان جلوگیری کرد؟

در غیر این صورت، خطرات زیان مالی و احتمال کسب شهرت بد از شرکای دیگری که با آنها کار می کنید به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

برخی از خطرات احتمالی:

حسابرسی می تواند کسب و کار شما را از شوک ها و خطراتی مانند:

انعقاد قرارداد با یک شرکت ساختگی.	این ممکن است شرکتی باشد که به عنوان نامزد یا به طور خاص برای این معامله ثبت شده است. اسناد تاسیس ممکن است حاوی آدرس ها و مخاطبین غیر موجود شرکت باشد یا نام به طور غیرقانونی با کمک جعل استفاده شود. شرکت معروف;
انجام معامله با یک شرکت مقاماتیا بنیانگذاران آن تحت تعقیب هستند.	بررسی شرکای تجاری می تواند چنین خطراتی را آشکار کند. و همچنین این واقعیت که سازمان مکرراً در دعاوی حقوقی شرکت می کند.
انعقاد معامله با شخص غیرمجاز که عمداً از اختیارات او تجاوز کند.	بررسی یک شریک بالقوه برای حسن نیت به جلوگیری از این وضعیت ناخوشایند حتی در مرحله بررسی و آماده سازی قرارداد کمک می کند. برای مثال، می‌توانید نامه‌ها و ضمانت‌های جعلی را شناسایی کنید که قرار بود قابلیت اطمینان شریک را تأیید کنند، یا سابقه اعتباری منفی را شناسایی کنید و تعهدات خود را نادیده بگیرید یا از وثیقه استفاده مجدد کنید.
استفاده از جزئیات اشخاص ثالث هنگام انجام معامله	یک بررسی کمی دقیق تر، که به صورت حرفه ای انجام شود، به راحتی "جزئیاتی" را نشان می دهد که شریک آینده شما ترجیح می دهد در مورد آنها سکوت کند.

علاوه بر دنیا تجارت روسیهدر حرکت دائمی است و در نتیجه، هر از گاهی طرح‌های جدیدی از تراکنش‌های مالی متقلبانه و روش‌های فریب تاجران وظیفه‌شناس در اینجا ظاهر می‌شود. ما که به طور حرفه ای درگیر ردیابی و شناسایی تهدیدات امنیتی اقتصادی برای مشتریان خود هستیم، از چنین اطلاعاتی آگاه هستیم و آماده هستیم تا تمام داده های لازم را در اختیار شما قرار دهیم و شرکای تجاری شما را، همانطور که می گویند، در بالاترین سطح انجام دهیم.

چه زمانی باید به بررسی یک شریک تجاری فکر کنید؟

پرداخت بدهی، یکپارچگی و در دسترس بودن اسناد قانونی که حق شرکت در فعالیت مورد نیاز شما را تأیید می کند - این همان چیزی است که در وهله اول باید به شما علاقه مند باشد. بررسی شرکای تجاری بر اساس معیارهای فوق به پیش بینی میزان روانی تراکنش برنامه ریزی شده با دقت تا درصدی کمک می کند. در غیر این صورت، خطرات زیان مالی و احتمال کسب شهرت بد از شرکای دیگری که با آنها کار می کنید به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

بررسی شرکای تجاری به عنوان یک معیار هدف گذاری برای قابلیت اطمینان آنها؟

عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن شرکا می تواند به طور قابل توجهی کسب و کار شما را تضعیف کند. بررسی اعتبار و اعتبار قانونی آنها خطرات احتمالی ایجاد اختلال در معامله تجاری را به دلیل ورشکستگی شریک یا قصد متقلبانه عمدی وی کاهش می دهد. میل کاملاً منطقی و قابل درک می شود افراد تجاریشرکای خود را بررسی کنید این به ویژه زمانی صادق است که:

یک تراکنش مالی برای مقدار زیادی برنامه ریزی شده است.
عقد تملیک یا تسلیم مال شریک منعقد می شود یا قصد دارد چیزی از شما تحصیل کند.
فرد جدیدی به سازمان می آید که طبق وظایف رسمی به اطلاعات تجاری دسترسی خواهد داشت و انتشار آن ممکن است برنامه ها یا تجارت شما را متزلزل کند.
قصد دارید بخشی از اختیارات خود را به یک همکار یا شریک منتقل کنید. شخصی که تصمیماتش موفقیت کسب و کار شما را تعیین می کند، به بررسی کیفی برای ارتباط با رقبا و همچنین یکپارچگی جاه طلبی های خود برای تجارت شما نیاز دارد.
شما آماده ارائه یک پیشنهاد تجاری در رابطه با افتتاح یک تجارت مشترک هستید.
چشم انداز ازدواج / ازدواج وجود دارد: اغلب کلاهبرداران به این روش عمل می کنند یا سعی می کنند احساسات همسر آینده را به نفع خود دستکاری کنند.

تأیید شرکای تجاری کلید موفقیت تجاری و ثبات کسب و کار شما است.

چه اطلاعاتی را می توان از INFOCON LLC به دست آورد؟

به دست آوردن اطلاعات تجاری استاندارد و گسترده در مورد شرکت شریک آینده. این شامل احراز هویت است مدارک ثبت نام نهاد قانونیو همچنین اطلاعاتی در مورد بنیانگذاران، صندوق قانونیو تایید مشخصات بانکی شما همچنین می توانید نتیجه پرس و جو را از اداره مالیاتدر مورد این موضوع؛
بررسی شهرت و توان پرداخت بدهی بانک ها، سازمان های بیمه گر و سایر مؤسسات مالی؛
جستجوی اطلاعات در مورد وضعیت مالی و دارایی شرکت، تجارت و سایر معاملات، شهرت در بازار؛
جمع آوری اطلاعات در مورد یک شخص، تأیید پرسنل، تأیید داده ها در مورد محل سکونت و کار شخصی، تأیید داده های آدرس؛
انجام تحقیقات بازاریابی و ارزیابی کار رقبا، کمک در یافتن شرکا با در نظر گرفتن داده های داده شده و همچنین ارائه اطلاعات در مورد نتایج معاملات اقتصادی خارجی با نوع خاصی از محصول.

تمامی این خدمات توسط متخصصان مجربی ارائه می شود که کار جستجو از این نوع را با حرفه ای بودن انجام می دهند.

هر کسی که صاحب اطلاعات است صاحب موقعیت است. و در واقعیت های تجاری روسیه، اگر بتوانم بگویم، یک بررسی حرفه ای و بی طرفانه از تجارت شماست

شرکا می توانند تبدیل شوند پيش نيازبرای راه اندازی یک کسب و کار موفق

شما می توانید قبل از خرید یک سهم یا کل شرکت، رویه های ادغام یا اکتساب، و همچنین قبل از افتتاح یک مسیر مشترک، طبق قوانین رویه بررسی دقیق، شریک تجاری را بررسی کنید. ترجمه تحت اللفظی این اصطلاح از انگلیسی، دقت و کوشش است. بررسی شرکای تجاری در مرحله مقدماتی انعقاد معامله به جلوگیری از اختلافات و اختلافات غیر ضروری بین بنیانگذاران در آینده کمک می کند.

دقت لازم

اول از همه، با کمک بررسی لازم، این تجارت شریک است که بررسی می شود. این امر به ویژه قبل از خرید یک شرکت یا تصاحب آن صادق است. تمام اسناد موجود برای تأیید استفاده می شود.

اسناد قانونی و صورتهای مالی.
اسناد داخلی شرکت و گزارشات فنی فعالیت های شرکت.
بازار و تحقیقات بازاریابیو اطلاعات در مورد دارایی های مشهود.
دارایی های نامشهود و قراردادهای شرکت در نظر گرفته می شود.
بیمه نامه ها و دعاوی حقوقی.

در تفسیر کلاسیک، این روش در سه مرحله انجام می شود. در اولی که حسابرسان کار می کنند، در ارزیابی دوم، در سوم، نهایی، وکلا. هدف از اولین کارشناس مالی. دومی ارزیابی می کند که قیمت ذکر شده توسط فروشنده کسب و کار چقدر مناسب است. برخی دیگر چشم انداز قانونی معامله و خلوص آن را ارزیابی می کنند. پس از انجام بررسی های لازم، می توانید در مورد انعقاد معامله، تعدیل شرایط آن و لغو تصمیم آگاهانه بگیرید.

این روش گران است. با این حال، آنالوگ خاصی از آن را می توان با استفاده از ابزارهای در دسترس تر انجام داد. مانند گزارش‌های انبوه از مرجع و سیستم‌های اطلاعاتی (مانند، برای مثال، که تقریباً همه را شامل می‌شود اطلاعات لازم) و سابقه اعتباری طرف مقابل. به عنوان یک اقدام احتیاطی اضافی، می توانید شخصاً شریک تجاری را نیز بررسی کنید.

بررسی شرکای تجاری

می توانید با بررسی های اولیه شروع کنید. جستجو بر اساس نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی و EGRIP به شما امکان می دهد تعیین کنید که آیا شریک تجاری یک مدیر انبوه یا موسس یک LLC است. اگر یک شریک دارای چندین کسب و کار باشد، با استفاده از چنین ابزار تأییدی، چگونه می توانید اشخاص حقوقی وابسته را ایجاد و حضور داشته باشید.

یک بررسی امنیتی اطلاعاتی در مورد وجود منفی روی یک شریک از طریق وزارت امور داخلی ارائه می دهد. اگر با شرکای قبلی فرد معاینه شده تماس بگیرید و از آنها بخواهید ارزیابی کنند که چگونه شریک به توافقات انجام شده در رابطه خود عمل کرده است، می توانید پرتره او را برای خود ترسیم کنید. سابقه اعتباری شریک به ایجاد نظم مالی کمک می کند.

سابقه اعتباری شریک خود را بررسی کنید

مدیر شرکتی که می خواهید بخرید، یا یک شریک تجاری جدید، نشان می دهد:

آیا او اکنون بدهی زیادی دارد؟
او اکنون چگونه به تعهدات بدهی خود پرداخت می کند.
مثل قبل.

این اطلاعات بسیار مهم است. به عنوان مثال، از شما خواسته می شود که ایجاد کنید تجارت مشترک، یک سرمایه گذاری مشترک مرحله ای در آینده را فراهم می کند. اگر شریک آینده شما نتواند خدمات بانکی را به طور دقیق انجام دهد چگونه می تواند به تعهدات خود در قبال شما عمل کند؟ یا بار اعتباری بالایی دارد و با پرداخت ماهانه قابل توجهی مواجه است؟

شریک تجاری به عنوان یک فرد و شرکت او به عنوان یک شخص حقوقی از جولای 2014 در روسیه امکان پذیر است. با توجه به اصلاحات قانون 218 "در مورد تاریخچه اعتبار"، می توانید این اطلاعات را با رضایت کتبی شخص مورد بررسی دریافت کنید. از جمله در سیستم اطلاعات و مرجع ما.

یا یک شریک تجاری چندان دشوار نیست. استفاده عاقلانه از اطلاعات دریافتی، به حداقل رساندن خطرات ناشی از تعامل با افراد بی وجدان و عدم پذیرش خطرات زیاد، حتی اگر سود قابل توجه به نظر برسد، مهم است.

اگر IP و شرکت هایی که با آنها معامله می کنید را بررسی نکنید، ممکن است به مشکل بر بخورید. تامین کنندگان با فروش کالاهای آشکارا معیوب مشتریان را فریب می دهند و مشتریان درخواست می کنند تا پرداخت کار انجام شده را به تعویق بیندازند - و ناپدید می شوند. کارآفرینان دیگر تقاضای پیش پرداخت دارند، اما خدماتی ارائه نمی دهند (و همچنین ناپدید می شوند). اگر دولت یک شرکت ناصادق را دستگیر کند، نه تنها خشم خود را به همراه خواهد داشت: مقامات مالیاتی با چک به شرکای متخلف می آیند. ارتباط با مقامات تعطیل نیست، علاوه بر این، با توجه به نتایج چنین ممیزی، آنها می توانند مالیات بر ارزش افزوده اضافی را به عنوان کسر مالیات دریافت کنند - بله، یک شرکت فریب خورده: برای اینکه شرکا را به خوبی بررسی نکنید. پس بیایید ببینیم چگونه آن را به خوبی انجام دهیم.

(علاوه بر این، دشوار نیست: سریع، آنلاین و رایگان. خدمات پولی نیز وجود دارد، به عنوان مثال، Contour. فوکوس و بررسی سریع: آنها داده های متفاوت را با هم جمع آوری می کنند - این برای شرکت بزرگکه طرف مقابل زیادی دارد)

شما:

درک کنید که چرا مهم است که طرف مقابل را قبل از شروع همکاری بررسی کنید،
یاد بگیرید که چگونه این کار را خودتان و به صورت رایگان انجام دهید.

چرا طرف مقابل را چک کنید

طرف مقابل ممکن است یک شرکت واقعی نباشد.یک وب سایت، یک نام زیبا، حتی یک مهر وجود دارد، اما هیچ ثبت نامی از یک کارآفرین یا LLC در اداره مالیات وجود ندارد. همکاری با چنین شریکی غیرقانونی است، ممکن است تقلب در نظر گرفته شود (و این یک جرم کیفری است).

طرف مقابل ممکن است مراحل ورشکستگی را طی کند.در این صورت، هرگونه معامله ای که شرکت با چنین طرف مقابل منعقد می کند، ممکن است توسط طلبکاران آن در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد. سپس پول مسدود می شود: برای اینکه فرصتی برای بازگرداندن حداقل بخشی داشته باشید، یک کارآفرین صادق باید در ثبت نام طلبکاران وارد شود و منتظر پایان روند ورشکستگی باشد (معمولاً از شش ماهگی). در عین حال، بازگرداندن کامل پول به سختی امکان پذیر است - شرکت سهل انگار به احتمال زیاد آنها را ندارد.

ممکن است طرف مقابل یک شرکت یک روزه باشد.شریک یک شرکت یک روزه موظف است سود دریافتی را هنگام بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده (برای کسانی که در سیستم مالیاتی اصلی کار می کنند) یا هنگام حسابداری هزینه ها (با استفاده از "درآمد منهای هزینه" ساده شده) توجیه کند.

ممکن است پیمانکار کلاهبردار باشد.مثلاً مرتکب جرایم مالی می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین شرکتی با شریک جدید صادقانه عمل کند.

طرف مقابل قبض ها را پرداخت نخواهد کرد.این لزوما یک کلاهبردار نیست: طرف مقابل ممکن است به سادگی پول نداشته باشد. اگر شرکتی خراب شده باشد و حتی مالیات را به موقع پرداخت نکند، این خطر وجود دارد که چیزی از او باقی بماند.

نحوه بررسی طرف مقابل

اگر همه چیز مرتب است، می توانید امضا کنید. در تجارت موفق باشید!

پشتیبانی شده توسط دفتر حقوقی"شخوفتسف و شرکا"

ما را در

این مشکلی است که حتی نمی توان درباره اهمیت فوق العاده آن صحبت کرد.

با این حال، یک الگوریتم نسبتا راحت برای حل آن وجود دارد که من با موفقیت از آن استفاده می کنم.

نکته اصلی این است که داده ها در زمان واقعی به دست می آیند، رسمی هستند و می توانند توسط اسناد مربوطه تأیید شوند. پس از همه، اسنادی که برای تأیید وضعیت شریک قبل از انعقاد معامله ارائه می شود، قبلاً دارند دورهی معینتاریخ صدور، و ممکن است تغییراتی رخ داده باشد. برای ساده کردن درک مطالب، یک ویدیو تهیه کردم (لطفاً آن را خیلی سخت قضاوت نکنید - این اولین تلاش من برای کار با استودیوی ویدیویی Kamtasia است، بلافاصله ضبط شد - از اولین برداشت نتوانستم مشکل را برطرف کنم. لهجه وحشتناک!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 بنابراین، نسخه متنی را نیز ارسال می کنم.

1. بررسی وضعیت شریک در ثبت نام ایالات متحد.

ما به وب سایت شرکت دولتی "مرکز اطلاعات و منابع" می رویم (به طور رسمی USR را حفظ می کند)، در بخش "جستجو در USR"، با شرایط جستجو موافقت می کنیم، نوع نهادی را که باید بررسی کنیم (فردی) انتخاب می کنیم. کارآفرین یا شخص حقوقی)، در قسمت جستجو درخواستی را ارائه می دهیم شماره ثبتکارت ثبت نام مالیات دهندگان (نام کامل یک شخص) یا کد EDRPOU (نام یا بخشی از آن برای یک شخص حقوقی). من توصیه می کنم دقیقاً داده های دیجیتال را وارد کنید - جستجوی آنها فقط یک نتیجه می دهد، بر خلاف داده های متنی، زمانی که جستجو می تواند ده ها و صدها پاسخ بدهد، کد امنیتی "OK" را وارد می کنیم و اطلاعات مربوط به اطلاعاتی که در لحظه تأیید ما در USR وجود دارد (داده ها بلافاصله پس از اتمام عملیات ثبت نام توسط ثبت کننده ایالتی به روز می شوند - شخصاً آزمایش شده است). اطلاعات زیادی وجود ندارد، اما آنها بسیار مهم هستند:

- سر - دریابید که چه کسی حق امضای اسناد را از طرف یک شخص حقوقی دارد (به علاوه مکان و شماره تلفن).

- داده های مربوط به حضور یک شخص حقوقی در روند فسخ - همچنین مهم است که بدانیم آیا طرف مقابل در روند فسخ است (به خصوص اگر با تصمیم دادگاه).

– تاریخ و نام آخرین اقدام ثبت نام مهمترین نکته اطلاع رسانی است، زیرا اگر سابقه ای مبنی بر عدم حضور یک شخص حقوقی در خارج از محل آن ثبت شود، توصیه می کنم قبل از انعقاد قرارداد ده بار فکر کنید و کاملا آماده باشید. یک ممیزی مالیاتی، که بسیار تلاش خواهد کرد تا زمینه‌هایی را برای باطل شدن توافقنامه شناسایی و دریافت بدهی‌های مالیاتی اضافی پیدا کند. همچنین می توان ثبت کرد که هیچ تأییدی از اطلاعات در مورد شخص حقوقی وجود ندارد - این یک واقعیت نسبتاً ناخوشایند است که ممکن است نشان دهنده صلاحیت ناکافی مدیریت شخص حقوقی باشد (اما نه به اندازه گزینه اول وحشتناک).

2. بررسی اطلاعات مالیاتی.

در وب سایت دولت انجام شد خدمات مالیاتیاوکراین در دو جهت - به عنوان یک پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده و به عنوان یک مالیات دهنده.

ما پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده را در سرویس "ثبت نام پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده" بررسی می کنیم (داده ها هر ده روز یکبار به روز می شوند). همه چیز ساده است و بسیار شبیه به جستجو در ثبت نام یکپارچه ایالت است - ما کد EDRPOU، کد امنیتی را وارد می کنیم و اطلاعاتی در مورد پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده - شماره گواهی و تاریخ صدور آن به دست می آوریم. این اطلاعات همچنین می تواند در پایگاه داده "گواهی های لغو شده پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده" باشد - سپس باید مبنای لغو را بررسی کنید - به ابتکار پرداخت کننده یا مالیات.

ما به عنوان یک مالیات دهنده، سرویس «درباره شریک تجاری خود بیشتر بدانید» را بررسی می کنیم. روش تأیید یکسان است (فقط یک تفاوت وجود دارد - اگر کد EDRPOU با 0 شروع شود، نیازی به وارد کردن آنها در درخواست نیست، به عنوان مثال - نه "00123456"، بلکه "123456". ما اطلاعاتی دریافت می کنیم که آیا پرداخت کننده در اداره مالیات ثبت شده است و در ابتدای ماه دارای بدهی مالیاتی است.

قبلاً پس از نوشتن مطالب در وب سایت خدمات مالیاتی دولتی اوکراین ، سرویس نسبتاً ضروری دیگری راه اندازی شد - "تأیید گواهی یک مالیات دهنده واحد" ، که در آن می توانید صحت گواهی را بررسی کنید (اما فقط توسط آن سری و شماره). داده ها یک بار در ماه به روز می شوند. روش کار همان است که در بالا توضیح داده شد.

3. بررسی پرونده های دادگاه.

در سایت یونایتد برگزار شد ثبت نام دولتیقضاوت ها." در قسمت "جستجو بر اساس زمینه"، کد EDRPOU (شماره ثبت کارت ثبت نام مالیات دهندگان - یک فرد) را وارد کنید، روی "جستجو" کلیک کنید، و ببینید آیا شریک تجاری بالقوه ما درگیر است یا خیر. پرونده های دادگاه، به عنوان کدام طرف و در چه مسائلی. شما همچنین می توانید بر اساس نام جستجو کنید، اما رجیستری می تواند هزاران پاسخ را ارائه دهد. اطمینان از عدم وجود مواردی مبنی بر بطلان قراردادها بسیار مهم است. اگر چنین مواردی زیاد باشد، به این معنی است که پس از انعقاد قرارداد، نمی توانید از آنها اجتناب کنید. اما تصمیم، البته، با شماست.