Eksd - bedriftssekretær i aksjeselskapet. III

3.1. Effektiv nåværende interaksjon med aksjonærer, koordinering av selskapets handlinger for å beskytte rettighetene og interessene til aksjonærene, støtte effektivt arbeid styret leveres av en bedriftssekretær.

3.1.1. Bedriftssekretær må ha kunnskap, erfaring og kvalifikasjoner tilstrekkelig til å utføre de oppgaver han er tildelt, et upåklagelig omdømme og nyte aksjonærenes tillit.

211. Det anbefales at en bedriftssekretær utnevnes til en person med høyere juridisk, økonomisk eller forretningsmessig utdannelse og minst to års erfaring innen virksomhetsstyring eller ledelse.

212. Det anbefales ikke å utnevne en person som er tilknyttet selskapet, knyttet til personen som kontrollerer selskapet eller til den daglige ledelsen i selskapet som konsernsekretær i selskapet, da dette kan føre til en interessekonflikt og feilaktig utførelse av bedriftssekretærens oppgaver.

213. Ved interessekonflikt skal bedriftssekretæren umiddelbart informere styrets leder om dette.

214. Bedriftssekretæren skal sørge for systematisk forbedring av sine kvalifikasjoner. For å dele erfaring oppfordres bedriftssekretæren til å opprettholde regelmessig faglig samhandling med andre bedriftssekretærer, for eksempel for å delta i bedriftssekretærenes faglige sammenslutning.

215. Selskapet bør på selskapets hjemmeside på Internett, samt i selskapets årsrapport offentliggjøre opplysninger om konsernsekretæren i samme grad som mengden informasjon som er gitt for offentliggjøring i forhold til styremedlemmer og medlemmer av styret. utøvende organer samfunn.

3.1.2. Bedriftssekretæren må ha tilstrekkelig uavhengighet fra selskapets utøvende organer og ha de nødvendige fullmakter og ressurser til å utføre oppgavene som er tillagt ham.

216. For å sikre uavhengigheten til bedriftssekretæren i selskapet, anbefales det at han rapporterer direkte til styret i sin virksomhet. For disse formål bør styrets kompetanse omfatte spørsmål om:

1) godkjenning av en kandidat til stillingen som bedriftssekretær og oppsigelse av hans fullmakter;

2) godkjenning av forskrift om bedriftssekretær;

3) evaluering av bedriftssekretærens arbeid og godkjenning av rapporter om hans arbeid;

4) utbetaling av tilleggsgodtgjørelse til bedriftssekretær.

217. Selskapet bør godkjenne et internt dokument - forskriften om bedriftssekretær - der det anbefales å fastsette:

1) krav til bedriftssekretærens kandidatur;

2) prosedyren for å utnevne en bedriftssekretær og avslutte hans fullmakter;

3) underordningen av bedriftssekretæren og prosedyren for hans samhandling med ledelsesorganene og strukturelle divisjoner i selskapet;

4) funksjoner, rettigheter og plikter til bedriftssekretæren;

5) vilkår og prosedyre for utbetaling av godtgjørelse til bedriftssekretæren;

6) ansvar for bedriftssekretær.

218. Bedriftssekretærens funksjoner anbefales å inkludere:

1) deltakelse i organisering av forberedelse og avholdelse av generalforsamlinger;

2) sikre arbeidet til styret og komiteer i styret;

3) deltakelse i implementeringen av selskapets retningslinjer for informasjonsavsløring, samt å sikre lagring av selskapets dokumenter;

4) å sikre selskapets samhandling med dets aksjonærer og deltakelse i forebygging av selskapskonflikter;

5) sikre selskapets samhandling med regulerende myndigheter, handelsarrangører, registrator, andre profesjonelle deltakere i verdipapirmarkedet innenfor de fullmakter som er tildelt bedriftssekretæren;

6) sikre gjennomføringen av prosedyrer etablert ved lov og interne dokumenter i selskapet som sikrer gjennomføringen av rettighetene og legitime interesser til aksjonærene, og kontroll over gjennomføringen av dem;

7) umiddelbart informere styret om alle identifiserte brudd på loven, samt bestemmelsene i selskapets interne dokumenter, overholdelse som er knyttet til funksjonene til selskapets sekretær;

VEDTA:

[Jobbtittel]

_______________________________

_______________________________

[Navn på firma]

_______________________________

_______________________/[FULLT NAVN.]/

"_____" _______________ 20___

STILLINGSBESKRIVELSE

Bedriftssekretær aksjeselskap

1. Generelle bestemmelser

1.1. Denne stillingsbeskrivelsen definerer og regulerer fullmakter, funksjons- og stillingsplikter, rettigheter og ansvar til selskapssekretæren i aksjeselskapet [Navn på organisasjon i genitiv tilfellet] (heretter kalt selskapet).

1.2. Bedriftssekretær i aksjeselskapet tilsettes i stillingen og avskjediges fra stillingen i den etablerte nåværende arbeidslov etter ordre fra selskapets leder.

1.3. Bedriftssekretæren i aksjeselskapet rapporterer direkte til [navn på stillingen til den nærmeste lederen i dativsaken] i selskapet.

1.4. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap tilhører kategorien ledere og er underordnet [navn på stillinger til underordnede i dativsaken].

1.5. En person som har høyere faglig (juridisk eller økonomisk) utdanning og spesialopplæring i eierstyring og selskapsledelse, arbeidserfaring innen spesialiteten i stillinger besatt av spesialister med høyere profesjonsutdanning, minst 5 år, inkludert i lederstillinger.

1.6. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap er ansvarlig for:

• effektiv utførelse av arbeidet som er betrodd ham;
• samsvar med kravene til ytelse, arbeidsdisiplin;
• sikkerheten til dokumentene (informasjonen) som er i hans varetekt (blir kjent for ham), som inneholder (utgjør) organisasjonens forretningshemmelighet.

1.7. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap må vite:

• Civil Code Den russiske føderasjonen, Den russiske føderasjonens kode for administrative lovbrudd, den føderale loven"Om aksjeselskaper", den føderale loven "Om verdipapirmarkedet", andre regulatoriske rettsakter som bestemmer rettighetene til aksjonærer og regulerer virksomheten til selskapsstyringsorganer, prosedyren for utstedelse og sirkulasjon av verdipapirer;
• charter og andre dokumenter som regulerer selskapsforhold i selskapet;
• funksjoner til styret og dets organer;
• prosedyren for å forberede og holde generalforsamlinger for aksjonærer og styremøter, samt implementering av prosedyrer for eierstyring;
• regler for offentliggjøring av informasjon om selskapet, prosedyren for arbeidet til profesjonelle deltakere i verdipapirmarkedet (registratorer av selskapet, børser, etc.);
• grunnleggende arbeid, antimonopol og skattelovgivning, lovgivning om privatisering;
• voldgiftspraksis;
• Retningslinjer for bedriftens atferd;
• grunnleggende om internasjonal selskapsrett;
• forskrifter reflekterer den beste innenlandske og utenlandske bedriftsstyringspraksis;
• prosedyre for å løse bedriftskonflikter;
• metoder og midler for å innhente, behandle og overføre informasjon;
• metodologiske og forskriftsmessige dokumenter om teknisk beskyttelse av informasjon;
• Informasjonsteknologi, prosedyre og bruksregler informasjonssystemer;
• organisering og prosedyre for å gjennomføre forhandlinger;
• etiske standarder og regler, moralske og etiske standarder for bedriftens atferd.

1.8. Bedriftssekretæren til et aksjeselskap i sin virksomhet ledes av:

• statlige og industrielle produksjonsstandarder;
• lokale handlinger og organisatoriske og administrative dokumenter fra selskapet;
• innvendig fremdriftsplan;
• regler for arbeidsbeskyttelse og sikkerhet, som sikrer industriell sanitæranlegg og brannvern;
• instrukser, ordrer, beslutninger og instrukser fra nærmeste leder;
• denne stillingsbeskrivelsen.

1.9. Under det midlertidige fraværet av bedriftssekretæren i aksjeselskapet, er hans oppgaver tildelt [navn på stillingen til stedfortreder].

2. Job ansvar

Bedriftssekretæren i et aksjeselskap utfører følgende arbeidsfunksjoner:

2.1. Sikrer etterlevelse med avdelinger og tjenestemenn aksjeselskap (heretter referert til som selskapet) av kravene i normene i gjeldende lovgivning, selskapets charter, samt andre dokumenter som garanterer gjennomføringen av rettighetene og legitime interesser til aksjonærene.

2.2. Leder utarbeidelsen av beslutninger fra styret og andre ledelsesorganer i selskapet om utvikling av virksomhetsstyringspraksis, kontrollerer implementeringen av dem. Rådgi ledere og aksjonærer i selskapet (heretter kalt aksjonærer), samt medlemmer av styret om spørsmål selskapsrett og ledelse.

2.3. Styrer forberedelse og organisering av avholdelse av generalforsamlinger, behandling av aksjonærenes forslag til saker som står på dagsorden generalforsamling, inkludert på kandidater til valg til de folkevalgte organene i samfunnet.

2.4. Sikrer utarbeidelse av årsberetningen til aksjeselskapet, andre dokumenter som sendes til aksjonærene for avholdelse av generalforsamlinger (årlige og ekstraordinære), organisering av utarbeidelse og distribusjon til aksjonærene av meldinger om kommende generalforsamling, stemmesedler, som samt tilgang for aksjonærer til dokumenter som er obligatoriske for fremleggelse for personer med rett til å delta i generalforsamlingen, regnskap for utfylte stemmesedler mottatt av selskapet.

2.5. Kontrollerer arbeidet til tellekommisjonen valgt av generalforsamlingen, mottar fra tellekommisjonen protokoll, stemmesedler, fullmakter, deltar i utarbeidelsen av utkastet til rapport om resultatet av avstemningen, protokollen fra generalforsamlingen av aksjonærer, løser andre oppgaver knyttet til forberedelse og avholdelse av generalforsamlingen.

2.6. Sikrer overholdelse av etablerte regler og prosedyrer for forberedelse og avholdelse av styremøter, inkludert utvikling av arbeidsplaner og agendaer for møter i generalforsamlingen og styret, kjennskap til nyvalgte medlemmer av styret. Styret med virksomheten til selskapet og dets interne dokumenter, varsling av styremedlemmer og invitert til et møte i styret av personer om kommende møter, sende dem materiale om saker som er inkludert i agendaen.

2.7. Deltar i styremøter.

2.8. Organiserer føring av protokoller fra styremøtet, sørger for oppbevaring og utstedelse, om nødvendig, av kopier av protokollen eller utdrag fra protokollen til styret, bekrefter deres ekthet.

2.9. Kontrollerer overholdelse av prosedyren for å avsløre informasjon om selskapet etablert ved lov, samt charter og andre dokumenter fra selskapet, inkludert gjennom mekanismen for offentlig offentliggjøring av informasjon.

2.10. Organiserer lagring av dokumenter knyttet til virksomheten til styret og aksjonærmøtet i selskapet og tilgangen til aksjonærene til informasjonen i dem, produksjon av kopier av dokumenter, bekrefter deres ekthet.

2.11. Redegjør for og behandler klager og forespørsler fra aksjonærer om spørsmål om eierstyring og utøvelse av aksjonærenes rettigheter.

2.12. Informerer styret om alle fakta om manglende overholdelse i ledelsen av selskapet med kravene til normene i gjeldende lovgivning og interne dokumenter.

2.13. Ber om og mottar informasjon fra systemet for å opprettholde aksjonærregisteret i selskapet, fremmer utvidelsen av rettighetene til aksjonærene og deres deltakelse i eierstyring og selskapsledelse.

2.14. Samhandler med profesjonelle aktører i verdipapirmarkedet og statlige organer i spørsmål knyttet til regulering av selskapsrettslige forhold og verdipapirmarkedet.

2.15. Styrer utarbeidelsen av lovpålagt rapportering om eierstyring og selskapsledelse.

2.16. Kontrollerer gjennomføringen av beslutninger tatt av generalforsamlingen og styret.

2.17. Sikrer overholdelse av etablerte regler og prosedyrer, inkludert overholdelse av prosedyren for å føre registeret over registrerte verdipapireiere, prosedyren for godkjenning store avtaler og transaksjoner med interesserte parter, prosedyren for å utstede aksjer i selskapet, utøve rettighetene til aksjonærene til å plassere dem, andre prosedyrer som tar sikte på å beskytte rettighetene og eiendomsinteressene til aksjonærene.

2.18. Iverksetter tiltak for å hindre tap for selskapet og/eller dets aksjonærer.

2.19. Fremmer et høyt nivå næringsvirksomhet, overholdelse av etikk i forholdet mellom markedsdeltakere, moralske og etiske standarder for bedriftens atferd.

Ved offisiell nødvendighet kan bedriftssekretæren i et aksjeselskap være involvert i utførelsen av sine offisielle oppgaver overtid, på den måten som er foreskrevet i bestemmelsene føderal lov om arbeidskraft.

3. Rettigheter

Bedriftssekretæren i et aksjeselskap har rett til:

3.1. Gi instruksjoner til underordnede ansatte og tjenester, oppgaver på en rekke spørsmål som inngår i hans funksjonelle ansvar.

3.2. For å kontrollere oppfyllelsen av produksjonsoppgaver, rettidig utførelse av individuelle bestillinger og oppgaver av underordnede tjenester.

3.3. Be om og motta nødvendige materialer og dokumenter knyttet til spørsmål om dets aktiviteter, underordnede tjenester og divisjoner.

3.4. Samhandle med andre virksomheter, organisasjoner og institusjoner om produksjon og andre spørsmål innenfor dens kompetanse.

3.5. Signere og godkjenne dokumenter innenfor deres kompetanse.

3.6. Send inn til vurdering av selskapets leder forelegg om utnevnelse, overføring og oppsigelse av ansatte i underordnede enheter; forslag til forfremmelse eller ileggelse av straff for dem.

3.7. Å utøve andre rettigheter etablert Arbeidskodeks Den russiske føderasjonen og andre rettsakter fra den russiske føderasjonen.

4. Ansvar og resultatevaluering

4.1. Bedriftssekretæren til et aksjeselskap har administrativt, disiplinært og materiell (og i noen tilfeller gitt av lovgivningen i Den russiske føderasjonen, også strafferettslig) ansvar for:

4.1.1. Manglende eller feilaktig oppfyllelse av offisielle instrukser fra nærmeste leder.

4.1.2. Feil eller feilaktig utførelse av arbeidsfunksjoner og oppgavene som er tildelt ham.

4.1.3. Misbruk tildelt offisielle fullmakter, samt bruk av dem til personlige formål.

4.1.4. Unøyaktig informasjon om statusen til arbeidet som er betrodd ham.

4.1.5. Unnlatelse av å iverksette tiltak for å undertrykke identifiserte brudd på sikkerhetsforskrifter, brann og andre regler som utgjør en trussel mot virksomheten til virksomheten og dens ansatte.

4.1.6. Unnlatelse av å håndheve arbeidsdisiplin.

4.2. Evaluering av arbeidet til bedriftssekretæren i et aksjeselskap utføres:

4.2.1. Den nærmeste lederen - regelmessig, i løpet av den daglige gjennomføringen av den ansattes arbeidsfunksjoner.

4.2.2. Sertifiseringskommisjonen bedrifter - med jevne mellomrom, men minst en gang hvert annet år, basert på dokumenterte resultater av arbeidet for evalueringsperioden.

4.3. Hovedkriteriet for å evaluere arbeidet til bedriftssekretæren i et aksjeselskap er kvaliteten, fullstendigheten og aktualiteten til hans utførelse av oppgavene gitt i denne instruksen.

5. Arbeidsforhold

5.1. Arbeidstiden til bedriftssekretæren i et aksjeselskap fastsettes i samsvar med de interne arbeidsbestemmelsene fastsatt av selskapet.

5.2. I forbindelse med produksjonsnødvendigheten er bedriftssekretæren i aksjeselskapet forpliktet til å reise på tjenestereiser (også lokale).

5.3. I forbindelse med produksjonsbehovet kan bedriftssekretæren i et aksjeselskap få tildelt offisielle kjøretøy for å utføre sine arbeidsoppgaver.

6. Rett til å signere

6.1. For å sikre sin virksomhet, gis bedriftssekretæren i et aksjeselskap rett til å signere organisatoriske og administrative dokumenter om spørsmål som er en del av hans funksjonelle oppgaver.

Kjent til instruksjonen ___________ / ____________ / "____" _______ 20__

Vi gjør deg oppmerksom typisk eksempel stillingsbeskrivelse for bedriftssekretæren i et aksjeselskap, eksempel 2019. En person som har høyere faglig (juridisk eller økonomisk) utdanning og spesialutdanning innen eierstyring og selskapsledelse, minst 5 års erfaring innen spesialiteten i stillinger besatt av spesialister med høyere profesjonsutdanning, inkludert i lederstillinger, kan tilsettes i denne stillingen . Ikke glem at hver instruksjon fra bedriftssekretæren i et aksjeselskap utstedes for hånden mot kvittering.

Den gir typisk informasjon om kunnskapen en bedriftssekretær i et aksjeselskap bør ha. Om plikter, rettigheter og plikter.

Dette materialet er inkludert i det enorme biblioteket på nettstedet vårt, som oppdateres daglig.

1. Generelle bestemmelser

1. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap tilhører kategorien ledere.

2. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap skal aksepteres av en person som har høyere faglig (juridisk eller økonomisk) utdanning og spesialutdanning innen eierstyring og selskapsledelse, minst 5 års arbeidserfaring i spesialiteten i stillinger besatt av spesialister. med høyere profesjonsutdanning, minst 5 år, inkludert i lederstillinger .

3. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap ansettes og avskjediges av __________ organisasjon (direktør, leder) etter forslag fra _________ (stilling)

4. Bedriftssekretæren i et aksjeselskap må vite:

- Den russiske føderasjonens sivillov,

- Den russiske føderasjonens kode for administrative lovbrudd,

— Føderal lov "om aksjeselskaper",

— Føderal lov "om verdipapirmarkedet",

– andre regulatoriske rettsakter som definerer rettighetene til aksjonærer og regulerer virksomheten til selskapsstyringsorganer, prosedyren for utstedelse og sirkulasjon av verdipapirer;

— charter og andre dokumenter som regulerer selskapsforhold i selskapet;

— funksjonene til styret og dets organer;

— prosedyren for forberedelse og avholdelse av generalforsamlinger for aksjonærer og styremøter, samt implementering av prosedyrer for virksomhetsstyring;

— regler for offentliggjøring av informasjon om selskapet, prosedyren for arbeidet til profesjonelle deltakere i verdipapirmarkedet (registratorer av selskapet, børser, etc.);

— grunnleggende arbeids-, antimonopol- og skattelovgivning, lovgivning om privatisering;

— voldgiftspraksis;

— Retningslinjer for bedriftens atferd;

— Grunnleggende om internasjonal selskapsrett;

— regulatoriske dokumenter som gjenspeiler beste innenlandske og utenlandske virksomhetsstyringspraksis;

— prosedyren for å løse bedriftskonflikter;

– metoder og midler for å innhente, behandle og overføre informasjon;

— metodologiske og forskriftsmessige dokumenter om spørsmål om teknisk beskyttelse av informasjon;

— informasjonsteknologi, prosedyre og regler for bruk av informasjonssystemer;

- organisering og prosedyre for å gjennomføre forhandlinger;

— etiske normer og regler, moralske og etiske standarder for bedriftens atferd.

5. I sin virksomhet blir bedriftssekretæren i et aksjeselskap ledet av:

- lovgivningen til den russiske føderasjonen,

- Charter (forskrifter) for organisasjonen,

- ordrer og instruksjoner fra __________ organisasjonen, ( administrerende direktør, direktør, leder)

- denne stillingsbeskrivelsen,

- Organisasjonens interne arbeidsbestemmelser.

6. Bedriftssekretæren i aksjeselskapet rapporterer direkte til: _________ (stilling)

7. Under fravær av bedriftssekretæren i aksjeselskapet (virksomhetsreise, ferie, sykdom, etc.), utføres hans oppgaver av en person utnevnt av _________ organisasjon (stilling) i etter hvert som erverver de tilsvarende rettigheter, plikter og er ansvarlig for oppfyllelsen av de plikter som er tillagt den.

2. Arbeidsoppgaver til bedriftssekretæren i et aksjeselskap

Bedriftssekretær i et aksjeselskap:

1. Sikrer overholdelse av underavdelinger og tjenestemenn i et aksjeselskap (heretter kalt selskapet) med kravene i normene i gjeldende lovgivning, selskapets charter, samt andre dokumenter som garanterer gjennomføringen av rettighetene og aksjonærenes legitime interesser.

2. Leder arbeidet med å utarbeide beslutninger fra styret og andre styringsorganer i selskapet om utvikling av praksis for virksomhetsstyring, kontrollerer gjennomføringen av dem.

3. Rådgi ledere og aksjonærer i selskapet (heretter kalt aksjonærer), samt medlemmer av styret i spørsmål om selskapsrett og styring.

4. Leder forberedelse og organisering av generalforsamlinger, behandling av aksjonærforslag om saker som er tatt opp på dagsorden for generalforsamlingen, herunder kandidater til valg til selskapets valgte organer.

5. Sørger for utarbeidelse av årsberetningen til aksjeselskapet, andre dokumenter som sendes til aksjonærene for avholdelse av generalforsamlinger (årlige og ekstraordinære), organisering av utarbeidelse og distribusjon til aksjonærer av meldinger om kommende generalforsamling, stemmesedler , samt innsyn for aksjonærer til dokumenter som er obligatoriske for fremleggelse for personer som har rett til å delta i generalforsamlingen, regnskap for utfylte stemmesedler mottatt av selskapet.

6. Kontrollerer arbeidet til tellekommisjonen valgt av generalforsamlingen, mottar fra tellekommisjonen protokoll, stemmesedler, fullmakter, deltar i utarbeidelsen av utkast til rapport om resultatet av avstemningen, protokollen fra generalforsamling, løser andre oppgaver knyttet til forberedelse og avholdelse av generalforsamling .

7. Sikrer overholdelse av etablerte regler og prosedyrer for forberedelse og avholdelse av styremøter, herunder utvikling av arbeidsplaner og agendaer for møter i generalforsamlingen og styret, kjennskap til nyvalgte medlemmer av styret. styret med virksomheten til selskapet og dets interne dokumenter, melding til styremedlemmer og personer invitert til styremøtet om kommende møter, sende dem materiale om saker som er inkludert på dagsorden.

8. Deltar i styremøter.

9. Organiserer føring av protokoll fra styremøtet, sørger for oppbevaring og utstedelse, om nødvendig, av kopier av protokollen eller utdrag fra protokollen til styret, bekrefter deres autentisitet.

10. Kontrollerer overholdelse av prosedyren for å avsløre informasjon om selskapet etablert ved lov, samt charter og andre dokumenter til selskapet, inkludert gjennom mekanismen for offentlig offentliggjøring av informasjon.

11. Organiserer lagring av dokumenter knyttet til virksomheten til styret og aksjonærmøtet i selskapet og tilgangen til aksjonærene til informasjonen i dem, produksjon av kopier av dokumenter, bekrefter deres ekthet.

12. Foretar registrering og behandling av klager og henvendelser mottatt fra aksjonærer om spørsmål om eierstyring og utøvelse av aksjonærers rettigheter.

13. Informerer styret om alle fakta om manglende overholdelse i ledelsen av selskapet med kravene til normene i gjeldende lovgivning og interne dokumenter.

14. Ber om og mottar informasjon fra systemet for å føre aksjonærregisteret i selskapet, fremmer utvidelsen av rettighetene til aksjonærene og deres deltakelse i eierstyring og selskapsledelse.

15. Samhandler med profesjonelle aktører i verdipapirmarkedet og statlige organer i spørsmål knyttet til regulering av selskapsrettslige forhold og verdipapirmarkedet.

16. Styrer utarbeidelsen av den etablerte rapporteringen om virksomhetsstyringsspørsmål.

17. Kontrollerer gjennomføringen av beslutninger tatt av generalforsamlingen og styret.

18. Sikrer overholdelse av de etablerte reglene og prosedyrene, inkludert overholdelse av prosedyren for å føre registeret over registrerte verdipapireiere, prosedyren for godkjenning av større transaksjoner og transaksjoner med renter, prosedyren for utstedelse av selskapsaksjer, utøvelse av aksjonærenes rettigheter til plassering dem, andre prosedyrer som tar sikte på å beskytte rettighetene og eiendomsinteressene til aksjonærene.

19. Iverksetter tiltak for å hindre tap for selskapet og/eller dets aksjonærer.

20. Bidrar til å sikre et høyt nivå av forretningsaktivitet, overholdelse av etikk i forholdet mellom markedsdeltakere, moralske og etiske standarder for bedriftens atferd.

3. Rettigheter til bedriftssekretæren i et aksjeselskap

Bedriftssekretæren i et aksjeselskap har rett til:

1. Send inn forslag til ledelsesbehandling:

– å forbedre arbeidet knyttet til bestemmelsene i denne ansvar,

- om forfremmelse av utmerkede ansatte som er underordnet ham,

- om å bringe til materielle og disiplinære ansvar for ansatte som brøt produksjons- og arbeidsdisiplin.

2. Be om fra strukturelle avdelinger og ansatte i organisasjonen den informasjonen som er nødvendig for at han skal kunne utføre sine oppgaver.

3. Bli kjent med dokumentene som definerer hans rettigheter og plikter i sin stilling, kriteriene for å vurdere kvaliteten på utførelsen av offisielle oppgaver.

4. Gjør deg kjent med utkast til beslutninger fra organisasjonens ledelse angående dens aktiviteter.

5. Kreve at ledelsen i organisasjonen yter bistand, inkludert levering av organisatoriske og tekniske forhold og registrering etablerte dokumenter nødvendig for å utføre offisielle oppgaver.

6. Andre rettigheter etablert av gjeldende arbeidslovgivning.

4. Ansvar for bedriftssekretæren i et aksjeselskap

Bedriftssekretæren i et aksjeselskap er ansvarlig i følgende tilfeller:

1. For feilaktig utførelse eller manglende utførelse av deres offisielle plikter i henhold til denne stillingsbeskrivelsen - innenfor grensene fastsatt av arbeidslovgivningen i Den russiske føderasjonen.

2. For lovbrudd begått i løpet av deres virksomhet - innenfor grensene fastsatt av gjeldende administrative, strafferettslige og sivile lovgivning i Den Russiske Føderasjon.

3. For å forårsake materiell skade på organisasjonen - innenfor grensene fastsatt av gjeldende arbeids- og sivillovgivning i Den russiske føderasjonen.

Stillingsbeskrivelse bedriftssekretær i et aksjeselskap - utvalg av 2019. Offisielle plikter til bedriftssekretæren i aksjeselskapet, rettigheter til bedriftssekretæren i aksjeselskapet, ansvar for bedriftssekretæren i aksjeselskapet.

Satt sammen i _____ eksemplarer. Jeg godkjenner _______________________________ (initialer, etternavn) _________________________________ _______________________________ _________________________________ ____________________________ _________________________________ _______________________________ (navn på arbeidsgiver, (leder eller annen person, hans organisatoriske og juridiske myndighet til å godkjenne skjema, adresse, telefonnummer, stillingsbeskrivelse adresse) e-post, OGRN , TIN / KPP) "__ "__________ ____ N _____ "__" ____________ ____

JOBBINSTRUKSJONER for bedriftssekretæren i et aksjeselskap

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Denne stillingsbeskrivelsen definerer funksjonelle plikter, rettigheter og ansvar for bedriftssekretæren i aksjeselskapet "__________" (heretter referert til som henholdsvis "Corporate Secretary" og "Organisation").

1.2. Bedriftssekretæren utnevnes til stillingen og avskjediges fra stillingen i samsvar med prosedyren fastsatt av gjeldende arbeidslovgivning etter ordre fra organisasjonens leder.

1.3. Bedriftssekretæren rapporterer direkte til _______________ Organisasjonen.

1.4. En person som har _______________ utnevnes til stillingen som bedriftssekretær yrkesutdanning og arbeidserfaring i spesialiteten _______________ år (uten å presentere krav til arbeidserfaring).

1.5. Bedriftssekretæren må vite:

Den russiske føderasjonens sivile lov, lov om administrative lovbrudd i den russiske føderasjonen, føderal lov "om aksjeselskaper", føderal lov "om verdipapirmarkedet", andre regulatoriske rettsakter som definerer rettighetene til aksjonærer og regulerer virksomheten til bedrifter styringsorganer, prosedyren for utstedelse og sirkulering av verdipapirer;

Charter og andre dokumenter som regulerer selskapsforhold i selskapet;

Funksjoner til styret og dets organer;

Prosedyren for forberedelse og avholdelse av generalforsamlinger for aksjonærer og styremøter, samt implementering av prosedyrer for eierstyring og selskapsledelse;

Regler for offentliggjøring av informasjon om selskapet, prosedyren for arbeidet til profesjonelle deltakere i verdipapirmarkedet (registratorer av selskapet, børser, etc.);

Grunnleggende om arbeidskraft, antimonopol- og skattelovgivning, lovgivning om privatisering; voldgiftspraksis;

Retningslinjer for bedriftens atferd;

Grunnleggende om internasjonal selskapsrett;

Reguleringsdokumenter som gjenspeiler den beste innenlandske og utenlandske selskapsstyringspraksis;

Prosedyre for å løse bedriftskonflikter;

Metoder og midler for å innhente, behandle og overføre informasjon;

Metodiske og regulatoriske dokumenter om spørsmål om teknisk beskyttelse av informasjon;

Informasjonsteknologi, prosedyre og regler for bruk av informasjonssystemer;

Organisering og prosedyre for gjennomføring av forhandlinger;

Etiske normer og regler, moralske og etiske standarder for bedriftens atferd.

1.6. Under bedriftssekretærens midlertidige fravær er hans oppgaver tildelt _______________.

2. FUNKSJONELLT ANSVAR

2.1. Bedriftssekretæren utfører:

Sikre at avdelingene og tjenestemennene i organisasjonen overholder kravene i gjeldende lovgivning, organisasjonens charter, samt andre dokumenter som garanterer gjennomføringen av aksjonærenes rettigheter og legitime interesser.

Lede forberedelsen av beslutninger fra styret og andre styringsorganer i organisasjonen for utvikling av praksis for bedriftsstyring, overvåke implementeringen av dem.

Gi råd til tjenestemenn og aksjonærer i organisasjonen (heretter kalt "Aksjonærer"), samt medlemmer av styret i spørsmål om selskapsrett og styring.

Ledelse av forberedelse og organisering av avholdelse av generalforsamlinger for aksjonærer, behandling av forslag fra aksjonærer om saker som er inkludert på agendaen for generalforsamlingen, inkludert kandidater til valg til organisasjonens valgte organer.

Sikre utarbeidelsen av organisasjonens årsrapport, andre dokumenter gitt til andelseierne for avholdelse av generalforsamlinger (årlige og ekstraordinære), organisere utarbeidelse og distribusjon av innkallinger til andelseiere om den kommende generalforsamlingen, stemmesedler, samt tilgang av aksjonærer til dokumenter som er obligatoriske for utlevering til personer som har rett til å delta i generalforsamlingen, regnskap for fullførte stemmesedler mottatt av organisasjonen.

Kontroll av arbeidet til tellekommisjonen valgt av generalforsamlingen, mottak av protokoll, stemmesedler, fullmakter fra tellekommisjonen, deltakelse i utarbeidelse av et utkast til rapport om resultatet av avstemningen, protokoll fra den. generalforsamling, løse andre oppgaver knyttet til forberedelse og avholdelse av generalforsamling.

Sikre overholdelse av etablerte regler og prosedyrer for forberedelse og avholdelse av styremøter, inkludert utvikling av arbeidsplaner og agendaer for møter i generalforsamlingen og styret, gjøre nyvalgte styremedlemmer kjent med Organisasjonens aktiviteter og dens interne dokumenter, varsling av styremedlemmer og invitert til et møte i styret av personer om kommende møter, sende dem materiale om saker som er inkludert på dagsordenen.

Deltakelse i styremøter.

Organisering av å føre protokoll fra styremøtet, sørge for lagring og utstedelse, om nødvendig, kopier av protokollen eller utdrag fra protokollen til styret, bekreftelse av deres ekthet.

Overvåke overholdelse av prosedyren for å avsløre informasjon om organisasjonen etablert ved lov, samt charteret og andre dokumenter fra organisasjonen, inkludert gjennom mekanismen for offentlig offentliggjøring av informasjon.

Organisering av lagring av dokumenter knyttet til styrets aktiviteter og aksjonærmøtet i organisasjonen, og tilgang til aksjonærene til informasjonen i dem, lage kopier av dokumenter, bekrefte deres ekthet.

Regnskap og behandling av klager og henvendelser mottatt fra aksjonærer om spørsmål om eierstyring og utøvelse av aksjonærers rettigheter.

Informere styret om alle fakta om manglende overholdelse i ledelsen av organisasjonen med kravene i gjeldende lovgivning og interne dokumenter.

Forespørsler og mottak av informasjon fra systemet for å opprettholde registeret over aksjonærer i organisasjonen, bistand til å utvide rettighetene til aksjonærer og deres deltakelse i eierstyring og selskapsledelse.

Samhandling med profesjonelle aktører i verdipapirmarkedet og statlige organer om spørsmål knyttet til regulering av selskapsrettslige forhold og verdipapirmarkedet.

Ledelse av utarbeidelse av etablert rapportering om eierstyringsspørsmål.

Overvåke gjennomføringen av beslutninger truffet av generalforsamlingen og styret.

Sikre overholdelse av de etablerte reglene og prosedyrene, inkludert overholdelse av prosedyren for å føre registeret over registrerte verdipapireiere, prosedyren for å godkjenne større transaksjoner og transaksjoner med renter, prosedyren for utstedelse av aksjer i organisasjonen, utøve rettighetene til andelseierne til å plassere dem, andre prosedyrer rettet mot å beskytte rettighetene og eiendomsinteressene Aksjonærer.

Å treffe tiltak for å forhindre tap for organisasjonen og/eller dens aksjonærer.

Tilrettelegging for et høyt nivå av forretningsaktivitet, overholdelse av etikk i forholdet mellom markedsdeltakere, moralske og etiske standarder for bedriftens atferd.

3. RETTIGHETER

Bedriftssekretæren har rett til:

3.1. Be om og motta nødvendig materiale og dokumenter knyttet til virksomheten til bedriftssekretæren.

3.2. Engasjere seg i relasjoner med avdelinger av tredjepartsinstitusjoner og organisasjoner for å løse operasjonelle problemer produksjonsaktiviteter innenfor bedriftssekretærens kompetanse.

4. ANSVAR

Bedriftssekretæren er ansvarlig for:

4.1. Unnlatelse av å oppfylle sine funksjonelle plikter.

4.2. Unøyaktig informasjon om status for arbeidet.

4.3. Manglende overholdelse av ordre, instruksjoner og instrukser fra organisasjonssjefen.

4.4. Unnlatelse av å iverksette tiltak for å undertrykke identifiserte brudd på sikkerhetsforskrifter, brann og andre regler som utgjør en trussel mot virksomheten til organisasjonen og dens ansatte.

4.5. Manglende overholdelse av arbeidsdisiplin.

5. ARBEIDSFORHOLD

5.1. Arbeidstiden til bedriftssekretæren fastsettes i samsvar med de interne arbeidsbestemmelsene fastsatt i organisasjonen.

5.2. På grunn av forretningsbehov er bedriftssekretæren forpliktet til å reise på tjenestereiser (inkludert lokale tjenestereiser).

5.3. I samsvar med _______________ evaluerer arbeidsgiver bedriftssekretærens prestasjoner. Settet med tiltak for å evaluere effektiviteten ble godkjent av _________________ og inkluderer:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

Stillingsbeskrivelsen ble utviklet på grunnlag av ____________________________________ ________________________________________________________________________________. (navn, nummer og dato for dokumentet) Leder for den strukturelle enheten _____________________________ __________________ (initialer, etternavn) (signatur) "__" ________ ____ d. Avtalt: Juridisk tjeneste ____________________________ __________________ (initialer, etternavn) (signatur) "__" ___________ ____

1. Behovet for en bedriftssekretær

For mange russiske aksjeselskaper vil stillingen som bedriftssekretær være en innovasjon. Denne posisjonen er forresten ikke nevnt verken i JSC-loven eller i andre lovverk. Bedriftssekretærens funksjoner og oppgaver er kun detaljert regulert av Code of Corporate Conduct.

Bedriftssekretæren er en spesiell tjenestemann i selskapet, hvis oppgave vil være å sikre at organene og tjenestemennene i selskapet overholder prosedyrekrav som garanterer gjennomføringen av rettighetene og interessene til selskapets aksjonærer.

Sekretæren i selskapet sikrer overholdelse av interne regler og forskrifter av alle ledelsesorganer i selskapet. Sekretæren i selskapet sikrer klarheten i samhandlingen mellom ulike ledelsesorganer i selskapet i ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙii med selskapets charter og andre interne dokumenter.
Det skal bemerkes at riktig overholdelse av prosedyren for forberedelse og avholdelse av en generalforsamling, styrets virksomhet, lagring, offentliggjøring og informasjon om selskapet er av særlig betydning for ϶ᴛᴏm, siden manglende overholdelse av disse prosedyrene innebærer de fleste brudd på aksjonærenes rettigheter og interesser.

Kun en permanent fungerende person med nødvendig profesjonell kvalifikasjon og ikke kombinere denne aktiviteten med utførelsen av andre funksjoner i samfunnet. Faktisk er bedriftssekretæren en person som er mellom aksjonærene, ledelsesorganene og tjenestemenn i selskapet. Gjennom bedriftssekretæren gis aksjonærene all informasjon som gir aksjonærene mulighet til å påvirke beslutningene som fattes av selskapets tjenestemenn.

Bedriftssekretæren bistår styremedlemmene i utførelsen av deres funksjoner, særlig gjennom sekretæren mottar styremedlemmene informasjon fra de utøvende organene.

Sekretæren i selskapet må være underordnet og ansvarlig overfor styret og må ikke være tilknyttet selskapet eller dets tjenestemenn.

Prosedyren for utnevnelse (valg) av bedriftssekretæren og pliktene til en slik sekretær er fastsatt i selskapets charter. Sekretæren for samfunnet er enten utnevnt eller valgt. JSC-loven spesifiserer ikke nøyaktig hvem som er autorisert til å utnevne eller velge selskapets sekretær. Code of Corporate Conduct legger dette ansvaret på styret. Styret må også fastsette vilkårene og varigheten av kontrakten som er inngått med bedriftssekretæren og størrelsen på hans godtgjørelse.

2. Bedriftssekretærens funksjoner

Funksjonene til en bedriftssekretær er ikke fastsatt i JSC-loven. Dens fullmakter er beskrevet i Code of Corporate Conduct.

Sekretæren i selskapet spiller en viktig rolle i organiseringen av generalforsamlingen. I ϶ᴛᴏ, sekretæren:

Utarbeider en liste over personer som er berettiget til å delta i generalforsamlingen eller overlater utarbeidelsen av den ϶ᴛᴏte listen til registraren i selskapet;

Varsler alle personer med rett til å delta i generalforsamlingen;

Forbereder og gir ubegrenset tilgang til materiell som skal presenteres på generalforsamlingen;

Attesterer og distribuerer kopier av materiale som skal presenteres for aksjonærene under generalforsamlingen;

Svarer på prosedyrespørsmål under generalforsamlingen;

Bedriftssekretæren spiller en viktig rolle i å hjelpe styremedlemmer med å få den informasjonen de trenger for å ta informerte beslutninger.

Sekretæren i selskapet forklarer styremedlemmene de lover og andre regler som gjelder for eierstyring og selskapsledelse. Han bør imidlertid ikke gi juridiske råd i forhold som ikke er innenfor hans plikter.

Sekretæren i selskapet organiserer styremøter. Dens funksjoner inkluderer varsling om møter i rådet for alle dets medlemmer. Retningslinjen anbefaler at selskapets sekretær undertegner og fører protokoll fra styremøtene.

Visse funksjoner er tildelt bedriftssekretæren innen beskyttelse av aksjonærers rettigheter. Sekretæren påser at selskapet behandler aksjonærenes ønsker og sender aksjonærenes forespørsler til ledelsesorganene. I tillegg vil hans plikt være å ta hensyn til bedriftskonflikter, inkl. og konflikter knyttet til å føre aksjonærregisteret.

Sekretæren i selskapet implementerer funksjonene knyttet til utlevering av informasjon, nemlig: sørger for lagring av selskapets dokumenter; gir aksjonærer ubegrenset tilgang til informasjon i samsvar med loven; bekrefter kopier av dokumenter utstedt til aksjonærene.